Handelsregister · HRB 37332

Registerinformationen

niiio finance group AG · Amtsgericht Dresden

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (21)

Unternehmen

Stammdaten

Firma: niiio finance group AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: Görlitz
Geschäftsanschrift: Konsulplatz 10, 02826 Görlitz

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 37332
Gericht: Amtsgericht Dresden
Letzte Eintragung: 07.02.2025
Abrufstand: 05.10.2025
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Tätigkeit auf folgenden Geschäftsfeldern: a) Konzeption, Entwicklung und Vertrieb von Softwarelösungen b) Betrieb von Internet-Plattformen c) Vermittlung von Dienstleistungen und Produkten Dritter d) sonstige nicht erlaubnis-oder lizenzpflichtige Dienstleistungen für Dritte.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Zweigniederlassung

niiio finance group AG

Freiburg im Breisgau

Prokurist(in)

Carsten Osswald

Ehrenkirchen

Einzelprokura

Vorstand

Pius Stucki

Goldau

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 08.11.1998 zuletzt geändert am 01.12.2017.
Die Hauptversammlung vom 01.12.2017 hat die Änderung des Satzung in § 1 (Firma und Sitz - bzgl. Sitz, bisher Köln, Amtsgericht Köln HRB 31388) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 01.12.2017 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Grundkapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 01.12.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals bis zu 8.500.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.224.657,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.05.2018 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 01.12.2017 hat die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung zur Schaffung eines bedingten Kapitals beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 17.08.2018 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die bedingte Erhöhung des Grundkapitals sowie die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Ferner wurde geändert: § 14 (Teilnahmerecht und Stimmrechtsvertretung).
Auf Grund der in der Satzung vom 17.08.2018 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7.500.000,00 EUR auf 22.829.657,00 EUR durchgeführt (Genehmigtes Kapital 2018). Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.03.2019 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 08.07.2019 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat die Änderung des § 14 (Teilnahmerecht, Stimmrecht und Stimmrechtsvertretung) der Satzung beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung vom 08.07.2019 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.282.965,00 EUR auf 25.112.622,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.02.2021 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 01.07.2021 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die bedingte Erhöhung des Grundkapitals sowie die Änderung des § 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen.
Auf Grund der am 01.12.2017 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung wurden 880.864 Bezugsaktien als Stückaktien ausgegeben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist damit um 880.864,00 EUR auf 25.993.486,00 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 27.10.2021 die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2021 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2021 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.500.000,00 EUR auf 32.493.486,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.12.2021 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 07.07.2022 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals sowie eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) beschlossen.
Auf Grund der in der Satzung vom 07.07.2022 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 148.770,00 EUR auf 32.642.256,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.12.2022 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert.
Auf Grund der am 01.12.2017 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung sind im Geschäftsjahr 2023 18.000 Bezugsaktien als Stückaktien ausgegeben worden. Das Grundkapital der Gesellschaft ist damit um 18.000,00 EUR auf 32.660.256,00 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 13.02.2023 die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 29.08.2023 hat die Änderung des § 3 (Grundkapital - Genehmigtes Kapital 2022) und 13 (Ermächtigung zur Abhaltung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung) beschlossen.
Auf Grund der am 01.12.2017 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung wurden 55.754 Bezugsaktien als Stückaktien ausgegeben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist damit um 55.754,00 EUR auf 32.716.010,00 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 06.12.2023 die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Auf Grund der in der Satzung vom 07.07.2022 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.249.348,00 auf 35.965.358,00EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.12.2023 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 22.05.2024 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 28.599.443,00 EUR auf 64.564.801,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) und 7 (Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 29.08.2024 hat die Änderung des § 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

Freitext

Tag der ersten Eintragung: 22.03.1999
Berichtigung zur Eintragung unter laufender Nummer 5.
Berichtigung des Datums zur Eintragung unter laufender Nummer 3 a). Von Amts wegen eingetragen.
Berichtigung zur Eintragung unter laufender Nummer 14, Sp.6 b), Ergänzung der Währung. Von Amts wegen eingetragen.
Berichtigung zur Eintragung unter laufender Nummer 20. Von Amts wegen eingetragen.
Berichtigung zur Eintragung unter laufender Nummer 29, Sp.6 a). Von Amts wegen eingetragen.
Ergänzung der Eintragung unter laufender Nummer 33. Von Amts wegen eingetragen.

Bedingtes Kapital

Die Hauptversammlung vom 01.12.2017 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 5.000.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 5.000.000 neuen auf den Namen lautende Stückaktien (Bedingtes Kapital 2017) beschlossen. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Bedienung von Schuldverschreibungen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 01.12.2017 (Tagesordnungspunkt 8) ausgegeben werden.
Das Bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2017) beträgt nach Ausgabe von 18.000 Bezugsaktien als Stückaktien im Geschäftsjahr 2023 noch 4.101.136 EUR.
Das Bedingte Kapital (bedingtes Kapital 2017) beträgt nach Ausgabe von 55.754 Bezugsaktien als Stückaktien im Geschäftsjahr 2023 noch 4.045.382,00 EUR.. Das Grundkapital ist dementsprechend um 55.754,00 EUR auf 32.716.010,00 EUR erhöht.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2024 um bis zu 13.937.297,00 EUR erhöht zur Durchführung der Bedienung von Schuldverschreibungen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung unter TOP 3.3 ausgegeben werden (Bedingtes Kapital 2024).

Sonstige Rechtsverhältnisse

Die FIXhub GmbH mit dem Sitz in Freiburg im Breisgau (Amtsgericht Freiburg, HRB 727581) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 05.10.2023 sowie der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Gesellschaft im Wege der Aufnahme verschmolzen.
Die niiio ledger AG mit dem Sitz in Görlitz (Amtsgericht Dresden, HRB 42926) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 01.08.2024 im Wege der Aufnahme verschmolzen.

Genehmigtes Kapital

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.05.2029 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 32.282.400,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2024)

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.