Handelsregister · HRB 37332
Chronologischer Auszug
niiio finance group AG · Amtsgericht Dresden
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) niiio finance group AG b) Görlitz Geschäftsanschrift: Elisabethstr. 42-43, 02826 Görlitz c) Tätigkeit auf folgenden Geschäftsfeldern: a) Konzeption, Entwicklung und Vertrieb von Softwarelösungen b) Betrieb von Internet-Plattformen c) Vermittlung von Dienstleistungen und Produkten Dritter d) sonstige nicht erlaubnis-oder lizenzpflichtige Dienstleistungen für Dritte. | 11.105.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Horch, Johann, Lahnstein, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 08.11.1998 zuletzt geändert am 01.12.2017. Die Hauptversammlung vom 01.12.2017 hat die Änderung des Satzung in § 1 (Firma und Sitz - bzgl. Sitz, bisher Köln, Amtsgericht Köln HRB 31388) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschlüsse der Hauptversammlung vom 20.08.2014 sowie 01.12.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.08.2019 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 386.490,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014). Das Genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 386.490,00 EUR. | a) 17.01.2018 Perband b) Tag der ersten Eintragung: 22.03.1999 | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 01.12.2017 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Grundkapital) beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 20.08.2014 (Genehmigtes Kapital 2014)) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.12.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.11.2022 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.552.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017). | a) 30.01.2018 Dennhardt | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 01.12.2018 hat die Änderung des § 3 (Grundkapitals) der Satzung zur Schaffung eines bedingten Kapitals beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 01.12.2017 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 5.000.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 5.000.000 neuen auf den Namen lautende Stückaktien (Bedingtes Kapital 2017) beschlossen. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Bedienung von Schuldverschreibungen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 01.12.2017 (Tagesordnungspunkt 8) ausgegeben werden. | a) 09.03.2018 Dennhardt | ||||
| 4 | b) Bestellt: Vorstand: Grgurevic, Kristijan, Frankfurt/M., *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Apfelbacher, Axel, Frankfurt/M., *XX.XX.XXXX | a) 18.04.2018 Jähnert | ||||
| 5 | 15.329.657,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 01.12.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals bis zu 8.500.00,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.224.657,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.05.2018 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert. | a) 28.05.2018 Dennhardt | |||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 01.12.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals bis zu 8.500.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.224.657,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.05.2018 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert. | a) 28.05.2018 Dennhardt b) Berichtigung zur Eintragung unter laufender Nummer 5. | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 01.12.2017 hat die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung zur Schaffung eines bedingten Kapitals beschlossen. | a) 03.09.2018 Dennhardt b) Berichtigung des Datums zur Eintragung unter laufender Nummer 3 a). Von Amts wegen eingetragen. | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 17.08.2018 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die bedingte Erhöhung des Grundkapitals sowie die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Ferner wurde geändert: § 14 (Teilnahmerecht und Stimmrechtsvertretung). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16.08.2023 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 7.664.828,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2018). Das Genehmigte Kapital vom 01.12.2017 (Genehmigtes Kapital 2017) wurde aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 17.08.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.500.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.500.000 neuen auf den Namen lautende Stückaktien an Inhaber von Aktienoptionen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung von 17.08.2018 im Rahmen des Aktienoptionsplans 2018 begeben wurden, beschlossen (Bedingtes Kapital 2018). | a) 03.09.2018 Dennhardt | ||||
| 9 | 22.829.657,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 17.08.2018 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7.500.000,00 EUR auf 22.829.657,00 EUR durchgeführt (Genehmigtes Kapital 2018). Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.03.2019 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss vom 17.08.2018 (Genehmigtes Kapital 2018) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 164.828,00 EUR. | a) 26.03.2019 Dennhardt | |||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 08.07.2019 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 17.08.2018 (Genehmigtes Kapital 2018) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 26.06.2024 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 11.414.828,00 EUR EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019). | a) 11.07.2019 Dennhardt | ||||
| 11 | b) Name geändert, nun: Vorstand: Steinberg, Kristijan, Frankfurt/M., *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2019 Ohnesorge | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Apfelbacher, Axel, Frankfurt/M., *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Steinberg, Kristijan, Frankfurt/M., *XX.XX.XXXX | a) 12.02.2020 Luner | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat die Änderung des § 14 (Teilnahmerecht, Stimmrecht und Stimmrechtsvertretung) der Satzung beschlossen. | a) 10.07.2020 Dennhardt | ||||
| 14 | 25.112.622,00 EUR | a) Aufgrund der in der Satzung vom 08.07.2019 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.282.965,00 EUR auf 25.112.622,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.02.2021 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert. b) Das Genehmigtes Kapital 2019 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.131.863,00. | a) 19.02.2021 Dennhardt | |||
| 15 | b) Das Genehmigte Kapital 2019 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.131.863,00 EUR. | a) 22.02.2021 Dennhardt b) Berichtigung zur Eintragung unter laufender Nummer 14, Sp.6 b), Ergänzung der Währung. Von Amts wegen eingetragen. | ||||
| 16 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Berndt, Daniel, Rückersdorf, *XX.XX.XXXX | a) 05.05.2021 Ohnesorge | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 01.07.2021 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die bedingte Erhöhung des Grundkapitals sowie die Änderung des § 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 2019) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2026 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 12.556.311,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021). Die Hauptversammlung vom 01.07.2021 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.500.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 2.500.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag vom Grundkapital in Höhe von insgesamt bis zu 2.500.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 21). Das bedingte Kapital 2021 dient ausschließlich der Erfüllung von Aktienoptionen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 01.07.2021 im Rahmen des Aktienoptionsplans 2021 in der Zeit bis zum 30.06.2026 von der Gesellschaft ausgegeben werden. Das bedingte Kapital 2018 wurde aufgehoben. | a) 17.08.2021 Dennhardt | ||||
| 18 | 25.993.486,00 EUR | a) Auf Grund der am 01.12.2017 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung wurden 880.864 Bezugsaktien als Stückaktien ausgegeben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist damit um 880.864,00 EUR auf 25.993.486,00 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 27.10.2021 die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2017) beträgt nach Ausgabe von 880.864 Bezugsaktien als Stückaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 4.119.136,00 EUR. Das Grundkapital ist dementsprechend um 880.864,00 EUR auf 25.993.486,00 EUR erhöht. | a) 21.12.2021 Dennhardt | |||
| 19 | 32.493.486,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2021 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2021 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.500.000,00 EUR auf 32.493.486,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.12.2021 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2021 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 6.056.311,00 EUR. | a) 16.02.2022 Dennhardt | |||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 12.07.2022 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals sowie eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 01.07.2021 (Genehmigtes Kapital 2021) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 06.07.2027 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 16.246.743,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). Die Hauptversammlung vom 12.07.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals zur Bedienung von Schuldverschreibungen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 07.07.2022 ausgegeben wurden, um bis zu 9.627.607,00 EUR (Bedingtes Kapital 2022/I) beschlossen. | a) 11.09.2022 Perband | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 07.07.2022 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals sowie eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 06.07.2027 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 16.246.743,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). Die Hauptversammlung vom 07.07.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals zur Bedienung von Schuldverschreibungen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 07.07.2022 ausgegeben wurden, um bis zu 9.627.607,00 EUR (Bedingtes Kapital 2022/I) beschlossen. | a) 15.09.2022 Perband b) Berichtigung zur Eintragung unter laufender Nummer 20. Von Amts wegen eingetragen. | ||||
| 22 | 32.642.256,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 07.07.2022 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 148.770,00 EUR auf 32.642.256,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.12.2022 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss vom 07.07.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 16.097.973,00 EUR. | a) 18.01.2023 Perband | |||
| 23 | 32.660.256,00 EUR | a) Auf Grund der am 01.12.2017 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung sind im Geschäftsjahr 2023 18.000 Bezugsaktien als Stückaktien ausgegeben worden. Das Grundkapital der Gesellschaft ist damit um 18.000,00 EUR auf 32.660.256,00 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 13.02.2023 die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2017) beträgt nach Ausgabe von 18.000 Bezugsaktien als Stückaktien im Geschäftsjahr 2023 noch 4.101.136 EUR. | a) 29.03.2023 Ohnesorge | |||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 29.08.2023 hat die Änderung des § 3 (Grundkapital - Genehmigtes Kapital 2022) und 13 (Ermächtigung zur Abhaltung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung) beschlossen. | a) 11.09.2023 Perband | ||||
| 25 | b) Die FIXhub GmbH mit dem Sitz in Freiburg im Breisgau (Amtsgericht Freiburg, HRB 727581) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 05.10.2023 sowie der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Gesellschaft im Wege der Aufnahme verschmolzen. | a) 27.11.2023 Perband | ||||
| 26 | b) Zweigniederlassung(en) unter gleicher Firma 79098 Freiburg im Breisgau, Geschäftsanschrift: Schnewlinstr. 12, 79098 Freiburg im Breisgau | a) 06.12.2023 Ohnesorge | ||||
| 27 | Einzelprokura: Osswald, Carsten, Ehrenkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 07.12.2023 Ohnesorge | ||||
| 28 | 32.716.010,00 EUR | a) Auf Grund der am 01.12.2017 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung wurden 55.754 Bezugsaktien als Stückaktien ausgegeben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist damit um 55.754,00 EUR auf 32.716.010,00 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 06.12.2023 die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital (bedingtes Kapital 2017) beträgt nach Ausgabe von 55.754 Bezugsaktien als Stückaktien im Geschäftsjahr 2023 noch 4.045.382,00 EUR.. Das Grundkapital ist dementsprechend um 55.754,00 EUR auf 32.716.010,00 EUR erhöht. | a) 28.12.2023 Fertikowski | |||
| 29 | 35.965.358,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 07.07.2022 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.249,00 EUR auf 35.965.358,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.12.2023 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss vom 07.07.2022 (Genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2022//)) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 12.848.625 EUR. | a) 28.12.2023 Fertikowski | |||
| 30 | a) Auf Grund der in der Satzung vom 07.07.2022 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.249.348,00 auf 35.965.358,00EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.12.2023 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. | a) 29.12.2023 Fertikowski b) Berichtigung zur Eintragung unter laufender Nummer 29, Sp.6 a). Von Amts wegen eingetragen. |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.