niiio finance group AG

HRB 37332: niiio finance group AG, Görlitz, Elisabethstr. 42-43, 02826 Görlitz. Am 15.07.2022 wurde beim Handelsregister des Amtsgerichts Dresden die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 106 AktG eingereicht.

HRB 37332: niiio finance group AG, Görlitz, Elisabethstr. 42-43, 02826 Görlitz. Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2021 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2021 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.500.000,00 EUR auf 32.493.486,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.12.2021 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert. Neues Grundkapital: 32.493.486,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2021 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 6.056.311,00 EUR.

HRB 37332: niiio finance group AG, Görlitz, Elisabethstr. 42-43, 02826 Görlitz. Auf Grund der am 01.12.2017 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung wurden 880.864 Bezugsaktien als Stückaktien ausgegeben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist damit um 880.864,00 EUR auf 25.993.486,00 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 27.10.2021 die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 25.993.486,00 EUR. Das Bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2017) beträgt nach Ausgabe von 880.864 Bezugsaktien als Stückaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 4.119.136,00 EUR. Das Grundkapital ist dementsprechend um 880.864,00 EUR auf 25.993.486,00 EUR erhöht.

HRB 37332: niiio finance group AG, Görlitz, Elisabethstr. 42-43, 02826 Görlitz. Die Hauptversammlung vom 01.07.2021 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die bedingte Erhöhung des Grundkapitals sowie die Änderung des § 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 2019) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2026 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 12.556.311,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021). Die Hauptversammlung vom 01.07.2021 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.500.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 2.500.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag vom Grundkapital in Höhe von insgesamt bis zu 2.500.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 21). Das bedingte Kapital 2021 dient ausschließlich der Erfüllung von Aktienoptionen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 01.07.2021 im Rahmen des Aktienoptionsplans 2021 in der Zeit bis zum 30.06.2026 von der Gesellschaft ausgegeben werden. Das bedingte Kapital 2018 wurde aufgehoben.

HRB 37332: niiio finance group AG, Görlitz, Elisabethstr. 42-43, 02826 Görlitz. Bestellt: Vorstand: Dr. Berndt, Daniel, Rückersdorf, *XX.XX.XXXX.

HRB 37332: niiio finance group AG, Görlitz, Elisabethstr. 42-43, 02826 Görlitz. Das Genehmigte Kapital 2019 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.131.863,00 EUR.Berichtigung zur Eintragung vom 19.02.2021.

HRB 37332: niiio finance group AG, Görlitz, Elisabethstr. 42-43, 02826 Görlitz. Aufgrund der in der Satzung vom 08.07.2019 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.282.965,00 EUR auf 25.112.622,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.02.2021 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert. Neues Grundkapital: 25.112.622,00 EUR. Das Genehmigtes Kapital 2019 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.131.863,00.

HRB 37332: niiio finance group AG, Görlitz, Elisabethstr. 42-43, 02826 Görlitz. Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat die Änderung des § 14 (Teilnahmerecht, Stimmrecht und Stimmrechtsvertretung) der Satzung beschlossen.

HRB 37332: niiio finance group AG, Görlitz, Elisabethstr. 42-43, 02826 Görlitz. Nicht mehr Vorstand: Apfelbacher, Axel, Frankfurt/M., *XX.XX.XXXX; Steinberg, Kristijan, Frankfurt/M., *XX.XX.XXXX.

HRB 37332: niiio finance group AG, Görlitz, Elisabethstr. 42-43, 02826 Görlitz. Name geändert, nun: Vorstand: Steinberg, Kristijan, Frankfurt/M., *XX.XX.XXXX.

HRB 37332: niiio finance group AG, Görlitz, Elisabethstr. 42-43, 02826 Görlitz. Die Hauptversammlung vom 08.07.2019 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 17.08.2018 (Genehmigtes Kapital 2018) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 26.06.2024 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 11.414.828,00 EUR EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019).

HRB 37332: niiio finance group AG, Görlitz, Elisabethstr. 42-43, 02826 Görlitz. Auf Grund der in der Satzung vom 17.08.2018 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7.500.000,00 EUR auf 22.829.657,00 EUR durchgeführt (Genehmigtes Kapital 2018). Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.03.2019 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 22.829.657,00 EUR. Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss vom 17.08.2018 (Genehmigtes Kapital 2018) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 164.828,00 EUR.

HRB 37332: niiio finance group AG, Görlitz, Elisabethstr. 42-43, 02826 Görlitz. Die Hauptversammlung vom 17.08.2018 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die bedingte Erhöhung des Grundkapitals sowie die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Ferner wurde geändert: § 14 (Teilnahmerecht und Stimmrechtsvertretung). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16.08.2023 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 7.664.828,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2018). Das Genehmigte Kapital vom 01.12.2017 (Genehmigtes Kapital 2017) wurde aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 17.08.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.500.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.500.000 neuen auf den Namen lautende Stückaktien an Inhaber von Aktienoptionen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung von 17.08.2018 im Rahmen des Aktienoptionsplans 2018 begeben wurden, beschlossen (Bedingtes Kapital 2018).Am 30.08.2018 wurde beim Handelsregister des Amtsgerichts Dresden die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 106 AktG eingereicht.

HRB 37332: niiio finance group AG, Görlitz, Elisabethstr. 42-43, 02826 Görlitz. Die Hauptversammlung vom 01.12.2017 hat die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung zur Schaffung eines bedingten Kapitals beschlossen.Berichtigung zur Eintragung vom 09.03.2018.

HRB 37332: niiio finance group AG, Görlitz, Elisabethstr. 42-43, 02826 Görlitz. Die Hauptversammlung vom 01.12.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals bis zu 8.500.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.224.657,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.05.2018 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert. Neues Grundkapital: 15.329.657,00 EUR.

HRB 37332: niiio finance group AG, Görlitz, Elisabethstr. 42-43, 02826 Görlitz. Bestellt: Vorstand: Apfelbacher, Axel, Frankfurt/M., *XX.XX.XXXX; Grgurevic, Kristijan, Frankfurt/M., *XX.XX.XXXX.Am 13.04.2018 wurde beim Handelsregister des Amtsgerichts Dresden die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 106 AktG eingereicht.

HRB 37332: niiio finance group AG, Görlitz, Elisabethstr. 42-43, 02826 Görlitz. Die Hauptversammlung vom 01.12.2018 hat die Änderung des § 3 (Grundkapitals) der Satzung zur Schaffung eines bedingten Kapitals beschlossen. Die Hauptversammlung vom 01.12.2017 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 5.000.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 5.000.000 neuen auf den Namen lautende Stückaktien (Bedingtes Kapital 2017) beschlossen. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Bedienung von Schuldverschreibungen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 01.12.2017 (Tagesordnungspunkt 8) ausgegeben werden.Am 05.03.2018 wurde beim Handelsregister des Amtsgerichts Dresden die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 106 AktG eingereicht.

HRB 37332: niiio finance group AG, Görlitz, Elisabethstr. 42-43, 02826 Görlitz. Die Hauptversammlung vom 01.12.2017 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Grundkapital) beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 20.08.2014 (Genehmigtes Kapital 2014)) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.12.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.11.2022 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.552.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017).

HRB 37332: niiio finance group AG, Görlitz, Elisabethstr. 42-43, 02826 Görlitz. Aktiengesellschaft. Satzung vom 08.11.1998 zuletzt geändert am 01.12.2017. Die Hauptversammlung vom 01.12.2017 hat die Änderung des Satzung in § 1 (Firma und Sitz - bzgl. Sitz, bisher Köln, Amtsgericht Köln HRB 31388) beschlossen. Geschäftsanschrift: Elisabethstr. 42-43, 02826 Görlitz. Gegenstand des Unternehmens: Tätigkeit auf folgenden Geschäftsfeldern: a) Konzeption, Entwicklung und Vertrieb von Softwarelösungen b) Betrieb von Internet-Plattformen c) Vermittlung von Dienstleistungen und Produkten Dritter d) sonstige nicht erlaubnis-oder lizenzpflichtige Dienstleistungen für Dritte. Grundkapital: 11.105.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Horch, Johann, Lahnstein, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist durch Beschlüsse der Hauptversammlung vom 20.08.2014 sowie 01.12.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.08.2019 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 386.490,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014). Das Genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 386.490,00 EUR.