Handelsregister · HRB 11744
Chronologischer Auszug
Masterflex SE · Amtsgericht Gelsenkirchen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Masterflex SE b) Gelsenkirchen Geschäftsanschrift: Willy-Brandt-Allee 300, 45891 Gelsenkirchen c) die Führung, die Verwaltung der Erwerb und die Veräußerung von Gesellschaften im In- und Ausland, die sich schwerpunktmäßig auf den Gebieten der Kunststoffverarbeitung, insbesondere der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Hochtemperaturschläuchen, sonstigen technischen Spezial-schläuchen, innovativen Rohrleitungssystemen und Verbindungselementen sowie der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Maschinen betätigen. Die Gesellschaft kann auf den genannten Gebieten auch selbst tätig werden. | 8.865.874,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Ing. Bastin, Andreas, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Becks, Mark, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schmukat, Jörg, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX Stein, Ole, Osnabrück, *XX.XX.XXXX | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 03.05.2012 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Masterflex AG, Gelsenkirchen (Amtsgericht Gelsenkirchen, HRB 2962) durch Zustimmungsbeschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2012 zum Umwandlungsplan vom 03.05.2012. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu Euro 2.250.000,00 durch Ausgabe von 2.250.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Sicherung der Gewährung von Optionsrechten und der Vereinbarung von Optionspflichten nach Maßgabe der Optionsanleihebedingungen an die Inhaber bzw. Gläubiger von Optionsscheinen aus Optionsanleihen bzw. der Sicherung der Erfüllung von Wandlungsrechten und der Erfüllung von Wandlungspflichten nach Maßgabe der Wandelanleihebedingungen an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelanleihen die jeweils aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 11. August 2009 von der Gesellschaft in der Zeit bis zum 31. Juli 2014 begeben werden. Der Vorstand ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.06.2011 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 27. Juni 2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu Euro 4.432.937,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 4.432.937 auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2011/I). | a) 01.10.2012 Marten |
| 2 | b) Wohnort von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Dr. Ing. Bastin, Andreas, Hamm, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 28.11.2012 Holland | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schuchmann, Axel, Wächtersbach, *XX.XX.XXXX Vertretungsmacht geändert, numehr: Stein, Ole, Osnabrück, *XX.XX.XXXX Vertretungsmacht geändert, nunmehr: Schmukat, Jörg, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2014 Kracheel | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 24.06.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 4.432.937,00 Euro durch Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Sicherung der Gewährung von Optionsrechten und der Vereinbarung von Optionspflichten nach Maßgabe der Optionsanleihebedingungen an die Inhaber bzw. Gläubiger von Optionsscheinen aus Optiosanleihen bzw. der Sicherung der Erfüllung von Wandlungsrechten und der Erfüllung von Wandlungspflichten nach Maßgabe der Wandelanleihebedingungen an die Inhaber bzw.Gläubiger von Wandelanleihen, die jeweils aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 24. Juni 2014 von der Gesellschaft oder von unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften der Gesellschaft in der Zeit bis zum 23. Juni 2019 begeben werden ( bedingtes Kapital 2014 / I ). | a) 06.08.2014 Holland | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 16.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Vergütung) beschlossen. | a) 08.07.2015 Holland | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Schuchmann, Axel, Wächtersbach, *XX.XX.XXXX | a) 25.08.2015 Wohlfromm | ||||
| 7 | Prokura erloschen: Stein, Ole, Osnabrück, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kämpf, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 23.02.2016 Malkoc | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 14.06.2016 hat eine Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2016 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 14.06.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu 4.432.937,00 Euro durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 4.432.937 auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2016). | a) 20.07.2016 M.Klösters | ||||
| 9 | 9.752.460,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 14.06.2016 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2016) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 886.586,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.03.2017 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital 2016 beträgt noch 3.546.351,00 Euro. | a) 21.03.2017 Verweyen | |||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 7 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats und Amtsdauer) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 14.06.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu 1.329.879,00 Euro durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 1.329.879 auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2017). | a) 14.08.2017 Holland | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bremer, Carsten, Dreieich, *XX.XX.XXXX Horstkötter, Christian, Dreisteinfurt, *XX.XX.XXXX | a) 29.09.2017 Nießen | ||||
| 12 | Infolge Berichtigung der Anmeldung: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bremer, Peter Carsten, Dreieich, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2017 Kirsch | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 28.05.2019 hat eine Änderung der Satzung in § 4 Abs. 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 4.876.230,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 4.876.230 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Sicherung der Gewährung von Optionsrechten und der Vereinbarung von Optionspflichten nach Maßgabe der Optionsanleihebedingungen an die Inhaber bzw. Gläubiger von Optionsscheinen aus Optiosanleihen bzw. der Sicherung der Erfüllung von Wandlungsrechten und der Erfüllung von Wandlungspflichten nach Maßgabe der Wandelanleihebedingungen an die Inhaber bzw.Gläubiger von Wandelanleihen, die jeweils aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 28. Mai 2019 von der Gesellschaft in der Zeit bis zum 27. Mai 2024 begeben werden (bedingtes Kapital 2019/I). | a) 16.07.2019 Holland | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2020 hat eine Änderung der Satzung in § 17 (Teilnahme an der Hauptverhandlung) beschlossen. | a) 23.09.2020 Bonasera-Kraft | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2021 hat eine Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie die ersatzlose Streichung von § 4 Abs. 7 beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 15.05.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu 4.876.230,00 Euro durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 4.876.230 auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2021/I). | a) 04.06.2021 Verweyen | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Bremer, Peter Carsten, Dreieich, *XX.XX.XXXX | a) 28.10.2021 Nießen | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 14.06.2022 hat eine Änderung der Satzung in § 15 Abs. 1 (Vergütung) beschlossen. | a) 25.08.2022 Bonasera-Kraft | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Schmukat, Jörg, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2023 Malkoc | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Kämpf, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2023 Kirsch | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Neubauer, Christina, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX Huth, Robin, Mettmann, *XX.XX.XXXX | a) 16.05.2023 Malkoc | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 07.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Einberufung und Abhaltung der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 06.07.2023 Schikora |
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