Masterflex SE

HRB 11744: Masterflex SE, Gelsenkirchen, Willy-Brandt-Allee 300, 45891 Gelsenkirchen. Prokura erloschen: Bremer, Peter Carsten, Dreieich, *XX.XX.XXXX.

HRB 11744: Masterflex SE, Gelsenkirchen, Willy-Brandt-Allee 300, 45891 Gelsenkirchen. Die Hauptversammlung vom 19.05.2021 hat eine Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie die ersatzlose Streichung von § 4 Abs. 7 beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 15.05.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu 4.876.230,00 Euro durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 4.876.230 auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2021/I).

HRB 11744: Masterflex SE, Gelsenkirchen, Willy-Brandt-Allee 300, 45891 Gelsenkirchen. Die Hauptversammlung vom 23.06.2020 hat eine Änderung der Satzung in § 17 (Teilnahme an der Hauptverhandlung) beschlossen.

HRB 11744: Masterflex SE, Gelsenkirchen, Willy-Brandt-Allee 300, 45891 Gelsenkirchen. Die Hauptversammlung vom 28.05.2019 hat eine Änderung der Satzung in § 4 Abs. 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 4.876.230,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 4.876.230 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Sicherung der Gewährung von Optionsrechten und der Vereinbarung von Optionspflichten nach Maßgabe der Optionsanleihebedingungen an die Inhaber bzw. Gläubiger von Optionsscheinen aus Optiosanleihen bzw. der Sicherung der Erfüllung von Wandlungsrechten und der Erfüllung von Wandlungspflichten nach Maßgabe der Wandelanleihebedingungen an die Inhaber bzw.Gläubiger von Wandelanleihen, die jeweils aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 28. Mai 2019 von der Gesellschaft in der Zeit bis zum 27. Mai 2024 begeben werden (bedingtes Kapital 2019/I).

HRB 11744: Masterflex SE, Gelsenkirchen, Willy-Brandt-Allee 300, 45891 Gelsenkirchen. Infolge Berichtigung der Anmeldung: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bremer, Peter Carsten, Dreieich, *XX.XX.XXXX.

HRB 11744: Masterflex SE, Gelsenkirchen, Willy-Brandt-Allee 300, 45891 Gelsenkirchen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bremer, Carsten, Dreieich, *XX.XX.XXXX; Horstkötter, Christian, Dreisteinfurt, *XX.XX.XXXX.

HRB 11744: Masterflex SE, Gelsenkirchen, Willy-Brandt-Allee 300, 45891 Gelsenkirchen. Die Hauptversammlung vom 27.06.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 7 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats und Amtsdauer) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 14.06.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu 1.329.879,00 Euro durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 1.329.879 auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2017).

HRB 11744: Masterflex SE, Gelsenkirchen, Willy-Brandt-Allee 300, 45891 Gelsenkirchen. Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 14.06.2016 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2016) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 886.586,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.03.2017 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. 9.752.460,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2016 beträgt noch 3.546.351,00 Euro.Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 11744: Masterflex SE, Gelsenkirchen, Willy-Brandt-Allee 300, 45891 Gelsenkirchen. Die Hauptversammlung vom 14.06.2016 hat eine Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2016 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 14.06.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu 4.432.937,00 Euro durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 4.432.937 auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2016).

HRB 11744: Masterflex SE, Gelsenkirchen, Willy-Brandt-Allee 300, 45891 Gelsenkirchen. Prokura erloschen: Stein, Ole, Osnabrück, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kämpf, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX.

HRB 11744: Masterflex SE, Gelsenkirchen, Willy-Brandt-Allee 300, 45891 Gelsenkirchen. Prokura erloschen: Schuchmann, Axel, Wächtersbach, *XX.XX.XXXX.

HRB 11744: Masterflex SE, Gelsenkirchen, Willy-Brandt-Allee 300, 45891 Gelsenkirchen. Die Hauptversammlung vom 16.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Vergütung) beschlossen.

HRB 11744:Masterflex SE, Gelsenkirchen, Willy-Brandt-Allee 300, 45891 Gelsenkirchen.Die Hauptversammlung vom 24.06.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 4.432.937,00 Euro durch Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Sicherung der Gewährung von Optionsrechten und der Vereinbarung von Optionspflichten nach Maßgabe der Optionsanleihebedingungen an die Inhaber bzw. Gläubiger von Optionsscheinen aus Optiosanleihen bzw. der Sicherung der Erfüllung von Wandlungsrechten und der Erfüllung von Wandlungspflichten nach Maßgabe der Wandelanleihebedingungen an die Inhaber bzw.Gläubiger von Wandelanleihen, die jeweils aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 24. Juni 2014 von der Gesellschaft oder von unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften der Gesellschaft in der Zeit bis zum 23. Juni 2019 begeben werden ( bedingtes Kapital 2014 / I ).

HRB 11744:Masterflex SE, Gelsenkirchen, Willy-Brandt-Allee 300, 45891 Gelsenkirchen.Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schuchmann, Axel, Wächtersbach, *XX.XX.XXXX. Vertretungsmacht geändert, numehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Stein, Ole, Osnabrück, *XX.XX.XXXX. Vertretungsmacht geändert, nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmukat, Jörg, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX.

Masterflex SE, Gelsenkirchen, Willy-Brandt-Allee 300, 45891 Gelsenkirchen. Wohnort von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Dr. Ing. Bastin, Andreas, Hamm, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Masterflex SE, Gelsenkirchen, Willy-Brandt-Allee 300, 45891 Gelsenkirchen. Europäische Aktiengesellschaft (SE). Satzung vom 03.05.2012. Geschäftsanschrift: Willy-Brandt-Allee 300, 45891 Gelsenkirchen. die Führung, die Verwaltung der Erwerb und die Veräußerung von Gesellschaften im In- und Ausland, die sich schwerpunktmäßig auf den Gebieten der Kunststoffverarbeitung, insbesondere der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Hochtemperaturschläuchen, sonstigen technischen Spezial-schläuchen, innovativen Rohrleitungssystemen und Verbindungselementen sowie der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Maschinen betätigen. Die Gesellschaft kann auf den genannten Gebieten auch selbst tätig werden. Stammkapital: 8.865.874,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Dr. Ing. Bastin, Andreas, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX; Becks, Mark, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schmukat, Jörg, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX; Stein, Ole, Osnabrück, *XX.XX.XXXX. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Masterflex AG, Gelsenkirchen (Amtsgericht Gelsenkirchen, HRB 2962) durch Zustimmungsbeschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2012 zum Umwandlungsplan vom 03.05.2012. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu Euro 2.250.000,00 durch Ausgabe von 2.250.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Sicherung der Gewährung von Optionsrechten und der Vereinbarung von Optionspflichten nach Maßgabe der Optionsanleihebedingungen an die Inhaber bzw. Gläubiger von Optionsscheinen aus Optionsanleihen bzw. der Sicherung der Erfüllung von Wandlungsrechten und der Erfüllung von Wandlungspflichten nach Maßgabe der Wandelanleihebedingungen an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelanleihen die jeweils aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 11. August 2009 von der Gesellschaft in der Zeit bis zum 31. Juli 2014 begeben werden. Der Vorstand ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.06.2011 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 27. Juni 2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu Euro 4.432.937,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 4.432.937 auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2011/I). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der formwechselnden Umwandlung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der formwechselnden Umwandlung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die formwechselnden Umwandlung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.