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Handelsregister · HRB 16768

Registerinformationen

HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG · Amtsgericht Hamburg

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (102)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
Hamburg
Geschäftsanschrift
Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 16768
Gericht
Amtsgericht Hamburg
Letzte Eintragung
08.01.2025
Abrufstand
06.10.2025
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der Sachversicherung, der Haftpflichtversicherung, der Unfallversicherung, der Kraftfahrtver-sicherung, der Rechtsschutzversicherung, der Schutzbriefversicherung sowie der Rückversicherung in sämtlichen Zweigen. (2) In den von ihr nicht betriebenen Versicherungszweigen kann die Gesellschaft als Vermittler tätig werden. (3) Die Gesellschaft kann die Geschäfte anderer Versicherungsunternehmen fortführen, Bestände übernehmen und sich an anderen mit ihrem Geschäftsbetrieb in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Unternehmen beteiligen.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Michael Mertens

Hamburg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied
Vorstand

Eric Bussert

Hamburg

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand

Eberhard Sautter

Hamburg

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand

Holger Ehses

Hamburg

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand

Raik Mildner

Hamburg

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Prokurist(in)

Thorsten Wodarz

Lüneburg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied
Prokurist(in)

Nils Behnke

Hamburg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied
Vorstand

Johannes Ganser

Hamburg

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Prokurist(in)

Thomas Stein

Hamburg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied
Prokurist(in)

Arne Eggers

Bargteheide

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied
Prokurist(in)

Mick Schaefer

Hamburg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

  • Satzung vom 08.01.1974 zuletzt geändert am 05.07.2001
  • Die Hauptversammlung vom 22.11.2001 hat die Änderung der Satzung in § 16 durch Streichung des Satzes 2 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 26.06.2002 hat die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 26.06.2003 hat die Änderung der Satzung in § 11 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 24.06.2005 hat die Änderung der Satzung in § 12 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 07.12.2010 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand) und 8 (Geschäftsführung und Vertretung).
  • Die Hauptversammlung vom 14.04.2011 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 27.08.2012 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 28.09.2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
  • Auf Grund der am 24.11.2023 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 112.500 ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 68.000.000,00 EUR; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 06.11.2024 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 60.000.000,00 EUR auf 128.000.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

Formwechsel

  • Die Braunschweigische Sachversicherungs Aktiengesellschaft (AG Braunschweig HRB 35) ist als übertragende Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes ohne Abwicklung auf die Gesellschaft mit dieser als übernehmender Gesellschaft gemäß Verschmelzungsvertrag vom 29. Juni 1985 und Beschluß der ordentlichen Hauptversammlung vom 18. Juli 1985 gemäß § 339 Absatz 1 Nummer 1 AktG verschmolzen worden.
  • Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsplanes vom 14.06.2013 einen Teil ihres Vermögens (Teilbetrieb "internetbasiertes Reiseversicherungsgeschäft") als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die dadurch neu gegründete BD24 Berlin Direkt Versicherung AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 152599 B ) übertragen. Die Hauptversammlung vom 18.04.2013 hat dem Entwurf des Spaltungsplans zugestimmt.

Freitext

  • Satzung Blatt 63ff. Sonderband 7
  • Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 03.09.1974
  • Satzung Blatt 80 ff. Sonderband 7
  • Eintragung Nr. 1 Spalte 4 a) vom 12.06.2002 von Amts wegen berichtigt
  • Satzung Blatt 86 ff. Sonderband 8
  • In Ergänzung der Eintragung vom 27.09.2002 nachgetragen.
  • Satzung Blatt 102 ff. Sonderband 8
  • Satzung Blatt 113 ff. Sonderband 8
  • Eintragung Nr. 20 Spalte 2 b) vom 16.12.2008 von Amts wegen berichtigt.
  • Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
  • Fall 45
  • Fall 56
  • Fall 67
  • Fall 72

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.