Registerinformationen

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der Sachversicherung, der Haftpflichtversicherung, der Unfallversicherung, der Kraftfahrtver-sicherung, der Rechtsschutzversicherung, der Schutzbriefversicherung sowie der Rückversicherung in sämtlichen Zweigen. (2) In den von ihr nicht betriebenen Versicherungszweigen kann die Gesellschaft als Vermittler tätig werden. (3) Die Gesellschaft kann die Geschäfte anderer Versicherungsunternehmen fortführen, Bestände übernehmen und sich an anderen mit ihrem Geschäftsbetrieb in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Unternehmen beteiligen.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

• Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Eintragungen

Inhalt des Registerblatts

1. Nr. 1 Freitext

   Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

2. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 22.11.2001 hat die Änderung der Satzung in § 16 durch Streichung des Satzes 2 beschlossen.

3. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 26.06.2002 hat die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen.

4. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 26.06.2003 hat die Änderung der Satzung in § 11 beschlossen.

5. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 24.06.2005 hat die Änderung der Satzung in § 12 beschlossen.

6. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 07.12.2010 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand) und 8 (Geschäftsführung und Vertretung).

7. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 14.04.2011 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen.

8. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 27.08.2012 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

9. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 28.09.2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

10. Nr. 1 Satzung

    Auf Grund der am 24.11.2023 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 112.500 ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 68.000.000,00 EUR; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert.

11. Nr. 1 Satzung

    Die Hauptversammlung vom 06.11.2024 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 60.000.000,00 EUR auf 128.000.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

12. Nr. 1 Formwechsel

    Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsplanes vom 14.06.2013 einen Teil ihres Vermögens (Teilbetrieb "internetbasiertes Reiseversicherungsgeschäft") als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die dadurch neu gegründete BD24 Berlin Direkt Versicherung AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 152599 B ) übertragen. Die Hauptversammlung vom 18.04.2013 hat dem Entwurf des Spaltungsplans zugestimmt.

13. Nr. 1 Freitext

    Satzung Blatt 63ff. Sonderband 7

14. Nr. 1 Freitext

    Satzung Blatt 80 ff. Sonderband 7

15. Nr. 1 Freitext

    Eintragung Nr. 1 Spalte 4 a) vom 12.06.2002 von Amts wegen berichtigt

16. Nr. 1 Freitext

    Satzung Blatt 86 ff. Sonderband 8

17. Nr. 1 Freitext

    In Ergänzung der Eintragung vom 27.09.2002 nachgetragen.

18. Nr. 1 Freitext

    Satzung Blatt 102 ff. Sonderband 8

19. Nr. 2 Satzung

    Satzung vom 08.01.1974 zuletzt geändert am 05.07.2001

20. Nr. 2 Freitext

    Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 03.09.1974

21. Nr. 2 Freitext

    Satzung Blatt 113 ff. Sonderband 8

22. Nr. 2 Freitext

    Eintragung Nr. 20 Spalte 2 b) vom 16.12.2008 von Amts wegen berichtigt.

23. Nr. 2 Freitext

    Fall 45

24. Nr. 2 Freitext

    Fall 56

25. Nr. 2 Freitext

    Fall 67

26. Nr. 2 Freitext

    Fall 72

27. Nr. 3 Formwechsel

    Die Braunschweigische Sachversicherungs Aktiengesellschaft (AG Braunschweig HRB 35) ist als übertragende Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes ohne Abwicklung auf die Gesellschaft mit dieser als übernehmender Gesellschaft gemäß Verschmelzungsvertrag vom 29. Juni 1985 und Beschluß der ordentlichen Hauptversammlung vom 18. Juli 1985 gemäß § 339 Absatz 1 Nummer 1 AktG verschmolzen worden.