Handelsregister · HRB 16768
Chronologischer Auszug
HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG b) Hamburg c) 1) der Betrieb der Sachversicherung, der Transportversicherung, der Haftpflichtversicherung, der Unfallversicherung, der Kraftfahrtversicherung und der Rechtschutzversicherung sowie der Rückversicherung in sämtlichen Zweigen. 2) In den von ihr nicht betriebenen Versicherungszweigen kann die Gesellschaft als Vermittler tätig werden. 3) Die Gesellschaft kann die Geschäfte anderer Versicherungsunternehmen fortführen, Bestände übernehmen und sich an anderen mit ihrem Geschäftsbetrieb in wirtschaftlichem Zusammenhang stehende Unternehmen beteiligen. | 8.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Imeyer, Gerd-Winand, Dipl.-Kaufmann, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Sudbrack, Michael, Dipl.-Mathematiker, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Geisberg, Hans, Kaufmann, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Mohr, Heiko, Dipl.-Mathematiker, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Dr. Paul, Hartmut, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Jahrke, Detlef Dipl.-Kfm., Hamburg Vogt, Bernhard, Großhansdorf Krebs, Gerhard, Hamburg Mertens, Michael, Hamburg Siebald, Jürgen, Braunschweig Scholl, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Reimers, Bernd, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 08.01.1974 zuletzt geändert am 05.07.2001 b) Die Braunschweigische Sachversicherungs Aktiengesellschaft (AG Braunschweig HRB 35) ist als übertragende Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes ohne Abwicklung auf die Gesellschaft mit dieser als übernehmender Gesellschaft gemäß Verschmelzungsvertrag vom 29. Juni 1985 und Beschluß der ordentlichen Hauptversammlung vom 18. Juli 1985 gemäß § 339 Absatz 1 Nummer 1 AktG verschmolzen worden. | a) 12.06.2002 Heucke b) Satzung Blatt 63ff. Sonderband 7 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 03.09.1974 |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Fleck, Carmen, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 22.11.2001 hat die Änderung der Satzung in § 16 durch Streichung des Satzes 2 beschlossen. | a) 17.06.2002 Bruns b) Satzung Blatt 80 ff. Sonderband 7 | |||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Sudbrack, Michael, Dipl.-Mathematiker, Hamburg | Prokura erloschen: Vogt, Bernhard, Großhansdorf | a) 01.07.2002 Martens | |||
| 4 | b) Berichtigt (Nachname): Vorstand: Geisberger, Hans, Kaufmann, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 03.07.2002 Martens b) Eintragung Nr. 1 Spalte 4 a) vom 12.06.2002 von Amts wegen berichtigt | ||||
| 5 | b) Bestellt: Vorstandsvorsitzender: Melsheimer, Fritz, Halstenbek, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Nicht mehr Vorstand: Dr. Imeyer, Gerd-Winand, Dipl.-Kaufmann, Hamburg Nicht mehr Vorstand: Dr. Paul, Hartmut, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2002 hat die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. | a) 27.09.2002 Bruns b) Satzung Blatt 86 ff. Sonderband 8 | |||
| 6 | b) Ergänzt (2. Vorname): Vorstandsvorsitzender: Melsheimer, Fritz Horst, Halstenbek, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 24.10.2002 Bruns b) In Ergänzung der Eintragung vom 27.09.2002 nachgetragen. | ||||
| 7 | b) Bestellt: Vorstand: Ludwig, Peter Karl-Heinz, Niedenstein, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 04.02.2003 Fuchs | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Scholl, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 25.03.2003 Fuchs | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Rothe, Lars, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.06.2003 Fuchs | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Fretin, Claudia, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.07.2003 Fuchs | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: Mohr, Heiko, Dipl.-Mathematiker, Hamburg | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2003 hat die Änderung der Satzung in § 11 beschlossen. | a) 22.10.2003 Dr. Schmitz-Valckenberg b) Satzung Blatt 102 ff. Sonderband 8 | |||
| 12 | Prokura erloschen: Siebald, Jürgen, Braunschweig | a) 20.10.2004 Meyer-Brunswick | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Sautter, Eberhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.01.2005 Krenzer | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 24.06.2005 hat die Änderung der Satzung in § 12 beschlossen. | a) 29.07.2005 Lux b) Satzung Blatt 113 ff. Sonderband 8 | ||||
| 15 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Gent, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Koll, Andreas, Seevetal, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2006 Schlobohm | |||
| 16 | Prokura erloschen: Jahrke, Detlef Dipl.-Kfm., Hamburg | a) 08.05.2006 Krenzer | ||||
| 17 | b) Bestellt Vorstand: Dipl.-Math. Sautter, Eberhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen Sautter, Eberhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2007 Schlobohm | |||
| 18 | Prokura erloschen Reimers, Bernd, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.03.2007 Schlobohm | ||||
| 19 | b) Bestellt Vorstand: Ehses, Holger, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Nicht mehr Vorstand: Geisberger, Hans, Kaufmann, Hamburg | a) 23.01.2008 Schlobohm | ||||
| 20 | b) Geschäftsanschrift: Siegfried-Wedells-Platz 1, 20352 Hamburg | b) Bestellt Vorstand: Melchiors, Hans H., Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Familenname geändert, nun Seel, Claudia, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.12.2008 Schlobohm | ||
| 21 | b) Berichtigt: Geschäftsanschrift: Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg | a) 26.02.2009 Schlobohm b) Eintragung Nr. 20 Spalte 2 b) vom 16.12.2008 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: Melchiors, Hans H., Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Dr. Rothe, Lars, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2010 Schiller | |||
| 23 | c) (1) der Betrieb der Sachversicherung, der Transportversicherung, der Haftpflichtversicherung, der Unfallversicherung, der Kraftfahrtversicherung und der Schutzbriefversicherung sowie der Rückversicherung in sämtlichen Zweigen. (2) In den von ihr nicht betriebenen Versicherungszweigen kann die Gesellschaft als Vermittler tätig werden. (3) Die Gesellschaft kann die Geschäfte anderer Versicherungsunternehmen fortführen, Bestände übernehmen und sich an anderen mit ihrem Geschäftsbetrieb in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Unternehmen beteiligen. | a) Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 07.12.2010 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand) und 8 (Geschäftsführung und Vertretung). | a) 13.01.2011 Bremer | ||
| 24 | c) (1) der Betrieb der Sachversicherung, der Transportversicherung, der Haftpflichtversicherung, der Unfallversicherung, der Kraftfahrtversicherung, der Rechtsschutzversicherung und der Schutzbriefversicherung sowie die Rückversicherung in sämtlichen Zweigen. (2) In den von ihr nicht betriebenen Versicherungszweigen kann die Gesellschaft als Vermittler tätig werden. (3) Die Gesellschaft kann die Geschäfte anderer Versicherungsunternehmen fortführen, Bestände übernehmen und sich an anderen mit ihrem Geschäftsbetrieb in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Unternehmen beteiligen. | a) Die Hauptversammlung vom 14.04.2011 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen. | a) 18.05.2011 Dr. Goetze | |||
| 25 | Prokura erloschen Seel, Claudia, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Krebs, Gerhard, Hamburg Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Sierau, Brigitte, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2011 Schiller | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Garden, Angela, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2012 Krenzer | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Vorstand: Ludwig, Peter Karl-Heinz, Niedenstein, *XX.XX.XXXX | a) 13.08.2012 Krenzer | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Seel, Claudia, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.09.2012 Krenzer | ||||
| 29 | b) Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Berlin, 10785 Berlin, Geschäftsanschrift: Potsdamer Platz 10, 10785 Berlin c) (1) der Betrieb der Sachversicherung, der Transportversicherung, der Haftpflichtversicherung, der Unfallversicherung, der Kraftfahrtversicherung, der Rechtsschutzversicherung, der Schutzbriefversicherung, der Reiserücktrittsversicherung, der Gepäckversicherung, der Auslandsreisekrankenversicherung nach Art der Schadenversicherung und der Beistandsleistungsversicherung sowie der Rückversicherung in sämtlichen Zweigen. (2) In den von ihr nicht betriebenen Versicherungszweigen kann die Gesellschaft als Vermittler tätig werden. (3) Die Gesellschaft kann die Geschafte anderer Versicherungsunternehmen fortführen, Bestände übernehmen und sich an anderen mit ihrem Geschäftsbefrieb in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Unternehmen beteiligen. | a) Die Hauptversammlung vom 27.08.2012 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 09.10.2012 Brehmer | |||
| 30 | b) Bestellt Vorstand: Bussert, Eric, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.10.2012 Rullmann | ||||
| 31 | b) Bestellt Vorstand: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dr. Hauck, Wilfried, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 31.10.2012 Rullmann | ||||
| 32 | b) Nicht mehr Vorstand: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dr. Hauck, Wilfried, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.02.2013 Krenzer | ||||
| 33 | b) Geändert, nun Vorstandsvorsitzender: Melsheimer, Fritz Horst, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Vorstand: Dr. Gent, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Vorstand: Dipl.-Math. Sautter, Eberhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Vorstand: Ehses, Holger, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.08.2013 Schiller | ||||
| 34 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsplanes vom 14.06.2013 einen Teil ihres Vermögens (Teilbetrieb "internetbasiertes Reiseversicherungsgeschäft") als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die dadurch neu gegründete BD24 Berlin Direkt Versicherung AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 152599 B ) übertragen. Die Hauptversammlung vom 18.04.2013 hat dem Entwurf des Spaltungsplans zugestimmt. | a) 12.09.2013 Dr. Mosenheuer b) Fall 45 | ||||
| 35 | b) Bestellt Vorstand: Mildner, Raik, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.10.2013 Schiller | ||||
| 36 | b) Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben: 10785 Berlin, Geschäftsanschrift: Potsdamer Platz 10, 10785 Berlin | a) 05.11.2013 Schiller | ||||
| 37 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wodarz, Thorsten, Lüneburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.06.2014 Krenzer | ||||
| 38 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Melsheimer, Fritz Horst, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2014 Krenzer | ||||
| 39 | Prokura erloschen Koll, Andreas, Seevetal, *XX.XX.XXXX | a) 19.04.2016 Zacharias | ||||
| 40 | c) (1) Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der Sachversicherung, der Haftpflichtversicherung, der Unfallversicherung, der Kraftfahrtversicherung, der Rechtsschutzversicherung, der Schutzbriefversicherung sowie der Rückversicherung in sämtlichen Zweigen. (2) In den von ihr nicht betriebenen Versicherungszweigen kann die Gesellschaft als Vermittler tätig werden. (3) Die Gesellschaft kann die Geschäfte anderer Versicherungsunternehmen fortführen, Bestände übernehmen und sich an anderen mit ihrem Geschäftsbetrieb in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Unternehmen beteiligen. | a) Die Hauptversammlung vom 28.09.2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 11.11.2016 Heynen b) Fall 56 | |||
| 41 | Prokura erloschen Sierau, Brigitte, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.05.2017 Waters | ||||
| 42 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Behnke, Nils, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2018 Zacharias | ||||
| 43 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Gent, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Ganser, Johannes, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 26.08.2019 Zacharias | ||||
| 44 | Prokura erloschen Garden, Angela, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Stein, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Plümacher, Susanne, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2020 Zacharias | ||||
| 45 | Prokura erloschen Fleck, Carmen, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.06.2020 Zacharias | ||||
| 46 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Prokura (Name) geändert, nun Lafferentz, Susanne, Hamburg, *XX.XX.XXXX Eggers, Arne, Bargteheide, *XX.XX.XXXX | a) 03.08.2022 Zacharias | ||||
| 47 | 68.000.000,00 EUR | a) Auf Grund der am 24.11.2023 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 112.500 ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 68.000.000,00 EUR; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert. | a) 06.12.2023 Simon-Wiehl b) Fall 67 | |||
| 48 | Prokura erloschen Lafferentz, Susanne, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2024 Düsterhöft |
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