Historischer Auszug

N Ban Bun. ı © d& ©4222 2 ur EEE GE BE EEE Ei Bi BEE EEE a BE De ee BC Zn Breuer u Zehn- Tausender | Hunderter | Zehner und am 15.Februar 1974 neu gefaßt worden. Amtsgericht Hamburg tausender | 13579 Nr. . Vorstand der a) Firma Grund- Persönlich haftende Ein- a Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Cehöifuhrer Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung 1 un n ri gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 | 7 1 ' a) Hanse-Merkur Allgemeine 5.000. 000. ==: Bude £_Schwedler Aktiengesellschaft. |a)3. September 1974 | Versteherun S tenge | Zamburg, _ BE ; Die Satzung ist am 8.Januar 1974 errichtet | | p)Hamburg | | | | Personen. |b)Satzung „24-39 Der Vorstand besteht aus mindestens zwei pri ıd ist ermächtigt, das Grundkapitaı ; "- on Tun ahren nac intragung - Ie3et: DIS wyuguye IM QUTLCH |) 1) Der Betrieb der Sachver- sicherung, der Reisege- päckversicherung, der |! Haftpflichtversicherung, der Unfallversicherun suer Aktien zu erhöhen, Der Vorstand | Kann dabei über den Ausschuß des Bezussrechtes Sulscheiden, | | Jedes der Vorstandsmitglieder vertritt die | Gesellschaft gemeinsam mit einem wei Lt | Vorstandsnmit Ted oder einem P In den von ihr nicht be- triebenen Versicherungs- zweigen kann die Gesell- | schaft als Vermittler tätig | | | werden. | | | 3) Die Gesellschaft kann die Geschäfte anderer | i | j l Versicherungsunternehmen | ’ i ; i fortführen, Bestände i | | übernehmen und sich an! i i i anderen mit ihrem Ge- | | | i schäftsbetrieb in wirt- schaftlichem Zusammen- | ’ i hang stehende Unternehnen i i i N beteiligen. | i | ’ i i intra vom 3. Se = ' _ tember 1 in Spalte 2 0 _| | | M a) A ; „Absatz 1 wird wie Tolg | | u | eingetragen am | berichtigt; | M | no September 1974 1.) Der Betrieb der Sach- | hr versicherun der ee päckversicherung, der en erun a „der Unfallversicherung un der Kraftfahrtversicherung: sowie der a serung in sämtlichen Zweigen. Ann ann RS 102 Karteiblatt HR B 8.72.2000 Ham, Fortsetzung Rückseite . . . nn 5 BE

r . . 7 Fall 7 e u‘ Amtsgericht Hamburg | Rückseite von Blatt.......... HRB IE gr un r i Vorstand Ir a) Firma Grund- Persönlich haftende k 0) Tag der Eintragung a. K Ge enstand des Unternehmens Stammkapital Geschähsführer rokura Rechtsverhälnisse und Unterschrift gung g DM Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 _ 6 | 7 3 | | Dr. Gerd-Winand. . Dr. Gerd-Winand Imeyer, Diplom-Kaufmann, ia) 23.September | iImeyer, | Hamburg, und Walter Strittmatter, Direktor, | 1974 | | Diplom-Kaufmann, Hamburg, sind zu weiteren Vorstandsmitgliedern | Hamburg, | bestellt worden. | j Walter Strittmatter | | ug Direktor, |! Hamburg. A | | Fr | Dr.Gerd-Winand Ineyer, Diplom-Kaufmann, a)Von Amts wegen | i | Hamburg, ist zum.Vorsitzenden des Vor- | ergänzend einge- standes bestellt worden. | tragen am : 25.0Oktober 1974 5 | | ich Wilhelm „Lesanipnckunisbsn ” bBsschluß der Hauptversammlung vom A)21.FebruaN 1975 Plambeck | Hans H | Oktober 1974 ist die Satzung in den SS 4 | | Diplon-Tizenieur, Hans Hazenann, Hanburz, Asa SEN 1 Tesnehntetes Teprtal] van Hamburg, ;i Heinz Lindenberg, Hamburg, sahsud ITERGEN daß die Krmachtieung nunmenr L i i : Sinen Betrag von 00,000, -- DM unTant SowTe Suristian Cleußen, Hamburg, 4 n 14 Absatz? geändert, - |b)Beschl.uNibu- Dr.philGerhard Hoffmann, | . . : : fassung der Hamburg, id rbert GeuLi „und Rudolf Schwedler sind nicht | Satzung Bl. 2: i : 84-107 Sdb. zaen Lastz, Hambur | Eriedrich Wilhelm Plambeck, Diplom-Ingenieur, | Günter Näder, Hamburg, :; Hambur ist zum weiteren Vorstandsmitglie | " Kol Hamburs. Bestell worden. : __ Jeder von ihnen ist gemein- '___ sam mit einem Vorstandsmit- glied oder einem anderen | ST PFORUTGStEN TETtTStUngEDen i rechtigt. | Die an G.Näder erteilte ve 1975 6 = | | | M | | I Prokura ist erloschen. | IM} af |. 5 nu u 2 | ( ! ! ! ! ! | + ten Blatt

Tausender | Hunderter | Zehner — .— HRB 16768 Persönlich haftende EEE ” | Blatt 2 Zehn- tausender Amtsgericht Hamburg : oder Gesellschafter Prokura : i fr En Rechtsverhältnis Tag der Eint c) Gegenstand des Unternehmens Stammkap ital Geschäftsführer sverhafinisse «) ung Unterschif Abwickler b) Bemerkungen 2 3 4 6 7 8 ) 1) Betrieb der Sachver- | Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 5) 3. November | "sicherung, der Transport- | i | 24. Juni 1976 ist die Satzung in $ 2 Abs. 1 i 1976 "versicherung, der Haft- | | (Gegenstand des Unternehmens) geändert worden, | ler pflichtversicherung, der |; Unfallversicherung und der: Kraftfahrtversicherung sowie B1.2-11 Sab. der Rückversicherung in Neufassung der sämtlichen Zweigen. | | | | | Satzung M | | !i B1.38-49 Scdb. b) Beschluß . 9 | | | Deu „Jürgen | Diplom-Ingenieur Friedrich Wilhelm Plambeck a) 7. Februar Bau ist nicht mehr Vorstandsmitglied, 7.1977 ‚ dauburb :D „Jürgen Graßau, Hamburg, ist zum weiteren f | i easntietrer ver Lortt BC . i Yuldır die Gesellschaft gemeinsam mit einen mitestled oder eınem Prokuristen. ‚Die an Dr, phil. G. Hoffmann ‚erteilte Prokura ist erloschen. 11 | | | | Durch Beschluß der ordentlichen Hauptversammlung a) 19. September : vom 25. Juni 1977 ist der $ 8 (Vertretungsbefugnis 7 | der Satzung neu gefaßt worden. | Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstands- | mitglieder oder durch ein Vorstandsmitgled ge- |b) Beschl.Bl. meinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten.‘ Sdb. 23 | Jedes der Vorstandsmitglieder Dr. Gerd-Winand : Imeyer und Walter Strittmatter vertritt die : Gesellschaft gemeinsam mit einem weiteren Vor- | | standsmitglied oder einem Prokuristens | Neufassung der Satzung Bl.106- 117 Sdb. 2 | | M Gesamtprokurist: | |9)6.Oktober pr ’ Diplom-Kaufmann Detlef Jahrke, | I | N RS 102 Karteiblaft HR B 8.73 2000 Ham. Fortsetzung Rückseite

Rückseite von Blatt ..“............ Amtsgericht Hamburg N h 0) Firma Grund. Persönlich heftende ) Tag der Eintr Ein b) Sitz Sta oder tal Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a ung Unters 9 tra- c) Gegenstand des Unternehmens EM Geschäftsführer Abwickler A b) Bemerkungen 7 gung 2 3 13 7.500.000. -= | Auf Grund der Ermächtigung vom 21. Oktober 1974 a) 16. Mai 1978 | = i |ist die Erhöhung des Grundkapitals am 2.500. 000; --. | DM_ auf 7.500.000,--DM, durchgeführt. | Das gesetzliche Bezugsrecht ist ausgeschlossen M N bu | worden. | Durch Beschluß der außerordentlichen Hauptver- | b) ve naulıyo Sdt: Fuy, vom 19. Dezember 1977 ist die Satzung ! u 2 G iin $ 4 (Grundkapital und Einteilung der Aktien), Neger Wortl.d. | geändert worden. 51 1254 53 | ( Saäb. 2 ) 14 M | ' Dis an I, Laatz erteilte M ja) 21. Juli 1978 | erloschen, | | Die an H. Hagemann erteilte | | ‚August 1978 | _Brokura ist erloschen, | Ep, 16 | | Die an C. laußen erteilte | a) 7. Februar | | Prokura ist erloschen, A | 1980 em | 17 | EEE E BE I nn i7 je an H.-7. Weber "erteilte | ; . a) 23, Dezember | i | a r= erloschen. | | 1980 18 'Shellvertretendes, | Rolf Hübner, Stockelsdorf, ist zum stellier“. a) 16. September ; Vorstandsmitglied: kusksnien Vorstandsmitglied bestellt worden. | 1982 Rolf Hübner, ' | Er vertritt die Gesellschaft gemeinsam mit | } ıStockelsdorf. _ | : _einem weiteren Vorstands | 2 3 |_Prokuristen. 19 | | Die Berufsbezeich- i 2) Am 14.Oktober i “ hung "des stellvertre- | | 1982 benden Vorstandamit- . | ergänsend ein- x ' .Bliedes Rolf Hübner. . H | _getrag | ‚lautet: _ AGD Versicherungskaufmann.. i Fortsetzung auf Fr BR ten Blatt

Hure 10/68] Zehn- Tausender Tausender Amtsgericht Hamburg Nr. Vorstand der a) Firma Grund- Persönlich haftende Ein- b) Sitz . Gesellschafter Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragun tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammka pital Geschäftsführer und Unterschriß g ‚gung Abwickler b) Bemerkungen 4 7 1 2 20 ; | M | Dr. Jur; Jürgen Graßau ist nicht mehr a) 17.Februar 1983 | | | | ; Vorstandsmitglied, i ua) 24 M | M ‚Gesamtprokurist; M a) 5. Januar 1984 | | ak Bonge, andsmiterliee er einem anderen M Hau Faulucieten yertr: sauber Die Prokure H, Lindenberg = ® 27. Juli 1984 22 erloschen | Gesantprokuristen: M 9 Ras“ Uwe Thedens, Winsen/Lune, v) In Spalte 5 zwei Buchstaben _ gestrichen. Bernhard Vogglt, Großhansdorf. 23 | | Die Prokura E. Kofler * a) 29. August : ist erloschen. | 1985 _. N ee a le u en ib) Richtig: ' Kolar au ' ' ; Die Braunschweigische Sachversicherungs Aktien- a) 18. Oktober | gesellschaft (AG Braunschweig HRB 35) ist als: 1985 übertragende Gesellschaft durch Übertragung | N \ ihres Vermögens als Ganzes chne Abwicklung i (9 DPD auf die Gesellschaft mit dieser als überneh- vie mender Gesellschaft gemäß Verschmelzungsver- trag vom 29. Jumi 1985 und Beschluß der ordentlichen Kauptversammlung vom i8. Juii 1985 gemäß $ 339 Absatz 1 Nummer 1 AktG verschmolzen worden. iblatt HR B RS 102 Karteiblatt HR B 2000 11.79 Fortsetzung Rückseite ]

Amtsger icht Hambur g Rückseite von Blatt SS un. HR B ] b 7 b 8 | Vorstand _ Bu Ar. a) Firma Grund- Persönlich haftende ee | b) Sitz Stammkapital | Eesellschafter Rechtsverhältnisse Tre escnaffistunr a c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 7 | i | 25 . iJeder der Prokuristen ng £ - a) 6. Juni 1986 | | | ‚Diplom-Kaufmann Detlef Jahrke gllsd Bolr Künner Ist GEHT LICHeN VO | ‚Peter Bonge, Te tet au | | y | Uwe Thedens, | ÄR ? ‚Bernhard Vogt M | vertritt nunmehr gemeinsam mit: ‚einem Vorstandsmitglied. | | I 4 .o 00.000, -- M Durch Beschluß der außerordentlichen Haupt- 'e) 6. Dezember 26 nn | versammlung vom 25. November 1988 ist das | 1988 ‚Grundkapital um 7.500.000,-- DM auf : 15.000.000,-- DM erhöht und die Satzung in vto _ '$ (Grundkapital) geändert worden. | Eu ‚Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | p)Besch1.Bl.4 ££ : Sdb. 6 | Satzung Bl.24 f2 Sid. 6 _ 27 | stellvertretendes 'LValter Strittmatter ist nicht mehr Vorstands- a) 8. März 1989 | | Vorstandsmit lied: j : mitglied, Nelfgeng Bülow, . : Welf Bülow ist zum stellvertretenden Vor- _ BDiplom-Kaufmann, ; standsmitglied bestellt worden. 2 Hamburg. _ u | Fu ; Er_vertritt die Gesellschaft gemeinsam sit : einem anderen Vorstandsmitglied oder einen ; Prokuristen, i 28 i Durch Beschluß der anupFyer sammlung vom :a) 16. Juli 1990 27. April 1990 ist die Satzung in 1 Abs. 3 ; geändert worden, !p)Besch1.B1.34 ff | Scdb. ;Satzung Bl. 36 ff Sdb. 5 . Fortsetzung auf mt BR ten Blatt >

Zehn- Tausender Amtsgericht Hamburg | Tausender Hunderter | Zehner | 13579 Vorstand Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Nr. a) Firma Grund- Persönlich haftende Ein. | b) Si et na | ‚Gesellschofter tra- ) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer gung wickler 1 . 2 4 29. 1 | Michel Suabrack, : Diplom-Mathe- : : matiker, ; Hamburg. 7 _Rolf Hübner ist nicht mehr Vorstandsritglied. | a)16. April 1991 Michel Sudbrock ist zum weiteren Vorstands- mitglied bestellt worden. \ Er vertritt gemeinsam mit einem anderen Vor- standsnitglied oder einem Prokuristen. 30 | \e) der Betrieb der Sachver- sicherung, der Transport- versicherung, der Haft- pflichtversicherung, der Unfallversicherung, der ; Kraftfahrtversicherung und! der Rechtschutzversicherung sowie der Rückversicherung in sämtlichen Zweigen. | Durch Beschluß der Hauptversammlung vom a) 28. November : 28. Juni 1991 ist die Satzung in $ 2 Abs, 1 .. 1991 : (Gegenstand des Unternehmens) geändert worden. :b) Beschl.Bl. i 3 E££ Sdb. 7 Satzung Bl. 5 ££ Sdb, 7 31 | | Hans Geisberger, | : Kaufmann, | ; Hamburg, Ir. jur. Michael Stuwe 51 Diplon-Volkswirt, or Hans Geisberger und Dr. ‚jur. Michael. Stuwe sind. ) 28. September : zu weiteren Vorstandsmitgliedern bestellt i 1992 : warden.. : Jeder von ihnen vertitt gemeinsam mit einem ; | : anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. / u | Er vertritt gemeinsam mit ; einem Vorstandsmitglied. - 33 - RS 102 Karteiblatt HR B 2000 11.79 | Gesamtprokurists ii | Gerhard Krebs, Hamburg. — 1.1993 a) 8. Jamer | | N‘ < . . | u | | | Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Hamburg | Rückseite von Blatt ..... “ BOR HR B 1 6 7 6 8 Nr. a) Firma "oder a der Persönlich haftende a der . Ein- b) Sitz Kara Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung | .tro- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer und Unterschrift - gung Abwickler b) Bemerkungen _ 1 2 3 4 5 7 33 | Heiko Mohr, | Die Prokura U. Thedens ist : Heiko Mohr ist zum weiteren Vorstandsmitglied | a) 3. Mai 1993 I. : Diplom- .; erloschen. _ : bestellt worden, = : Mathematiker, | Tea Hamburg. ; Er vertritt gemeinsam mit einem anderen u : Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen., | Wolfgang Bülow ist nicht mehr Vorstandsmitglied. H 34 ‚Die Prokura_P. Bo . jur. Michael Stuwe ist nicht mehr Vorstands- a) 14. Juni ;Loschen, Dig ed. 1994 Abk 350 | | ' Gesamtprokurist: M | a) 15. Februar 1995 Michael Mertens, Hamburg. Er vertritt gemeinsam mit us i M Proeenerenisrikalied. a)26.6.1997 . Vorstandsmitglied: : 37 Dr. Hartmut Paul, i a)20.4.1999 ;Dr. Hartmut Paul ist zum Vorstandsmitglied bestellt. . j | geb. 04.04.1960, | :Er vertritt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied | u “ | Hamburg. ; ‚ | ;oder einem Prokuristen. 38 a) : HanseMerkur Allgemeine Versicherung. | Dur ch Beschluß der ordentlichen Hauptversammlung vom 29. a)10.8.2000 7 : Juni 2000 ist die Satzung in $ 1 (Name) geändert worden. : ' ‚AG — b) Satzung | Bl. 43 ff | Sab. 7 Fortsetzung auf dem ....... „ten Blatt u nn . 5 oo nn \

. Zehn- Tausender | Hunderter | Zehner | Zehn- Tausender | Hunderter | Zehner Bat Eu Amtsgericht Hamburg Tausender | 13579 Tausender 2a | Vorstand HR B A 076% Ar. a) Firma Grund: Persönlich haftende Prok Ein- b) Sitz . esellschafter rokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tro- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer und Unterschrift gung EUR Abwickler b) Bemerkungen 1 IL 2 10301005 7 39 | \ | Prokura gemeinsan nit einen | ia)1.8.2001 : i Vorstandsmitglied: | Peter Scholl, geh. 27.04.1940, | ' Hamburg. Bernd Reimers, geb. 27.01.1946, Hambury. FE 8.000.000 EUR | Durch Beschluß der ordentlichen Hauptversammlung vom 05. |a)19.9.2001 Juli 2001 ist das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln :646.640,-- DM auf 15.646.640,-- DM erhöht, sodann auf 8. 000.000,-- EUR umgestellt und die Satzung in den 88 ä (Grundkapital) und 16 geändert worden. Satzung Bl. 63 EL. ;sdb. 7 mann anna mn nr nn non nam nn mr en ann a nannten nn anna nm ns ans ann nn ien anne anne ana mins nenn nannten am na ra mn man anne anne am pa nr nme Paaren m a nen as nenn nn man nen ann nern nn nn an mem an nen heat meinen nennen nennen anne nen menu RS 102 Korteiblatt HR B 2000 11.79 - Die unterstrichenen Eintragungen sind gelöscht, falls sich nicht aus dem sonstigen Inhalt etwas anderes ergibt. - Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Hamburg Rückseite von Blatt 1 2 HR B a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Vorstand Nr. a) Firma Grund. Persönlich haftende . "Ein- b) Sitz n Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer gung EUR Abwickler 3 4 5 - Die unterstrichenen Eintragungen sind gelöscht, falls sich nicht aus dem sonstigen Inhalt etwas anderes ergibt. - Fortsetzung auf dem 7 ten Blatt