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Handelsregister · HRB 1902

Registerinformationen

Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hamburg

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (151)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
Hamburg
Geschäftsanschrift
Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 1902
Gericht
Amtsgericht Hamburg
Letzte Eintragung
25.08.2025
Abrufstand
05.10.2025
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist zuvorderst die Leitung von und die Beteiligung an Unternehmen, die sich mit Geschäften und der Erbringung von Leistungen in den Bereichen Transport und Logistik befassen, insbesondere in den Geschäftsfeldern Seehafenverkehrswirtschaft und Hinterlandverkehre, sowie der Erwerb, das Halten, die Veräußerung, die Vermietung, die Verwaltung und die Entwicklung von Immobilien, insbesondere die Immobilien der Hamburger Speicherstadt und am Hamburger Fischmarkt. Die Gesellschaft ist zur Unterstützung des in Satz 1 beschriebenen Kerngeschäfts außerdem berechtigt, in diesen und in den Bereichen additive Fertigung und Informationstechnologie sowie jeweils damit zusammenhängenden Bereichen Dienstleistungen, Entwicklung und Fertigung von Produkten, Systemen, Anlagen und Lösungen (einschließlich Software) sowie damit verbundene Anwendungen anzubieten und zu erbringen. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, alle mit dem Gegenstand des Unternehmens im Zusammenhang stehenden Hilfs- und Nebengeschäfte durchzuführen.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Holger Heinzel

Seevetal

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Arno Schirmacher

Bremen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Vorstand

Jens Hansen

Elmshorn

vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung;
Prokurist(in)

Vlatka Sunjka

Hamburg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Rainer Schluff

Hamburg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Vorstand

Torben Seebold

Wuppertal

vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung;
Prokurist(in)

Michael Fußner

Hamburg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Prokurist(in)

Cavin Pietzsch

Essen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Lars Neumann

Berlin

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Volker Werner

Winsen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Andre Nolting

Hamburg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Vorstand

Annette Walter

Kaarst

vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung;
Prokurist(in)

Enrico Ramminger

Hamburg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Vorstand

Angela Ursula Titzrath

Hamburg

gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

  • Satzung vom 07.03.1885, mehrfach geändert, zuletzt geändert am 27.12.1995
  • Die Hauptversammlung vom 11.08.2004 hat die Umstellung des Grundkapitals auf 53.276.614,02 EUR sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Grundkapitals um 23.385,98 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 27.07.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand), 10, 14 und 16 (Bekanntmachungen) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 28.06.2007 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand), 3 (Einteilung der Aktien), 9 (Vertretung der Gesellschaft) und 24 (Bekanntmachungen).
  • Die Hauptversammlung vom 31.08.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 17.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 24.09.2007 hat die umfassende Änderung der Satzung beschlossen, dabei wurde insbesondere § 3 (Grundkapital; Aktiengattungen; Unternehmenssparten) zur Schaffung von genehmigtem Kapital (Genehmigtes Kapital I und Genehmigtes Kapital II) durch Anfügung der Absätze 4 und 5 ergänzt.
  • Die Hauptversammlung vom 29.10.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. (1) und (2) (Grundkapital und Aktien) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 2.325.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Durch Beschluss des Vorstandes vom 17.11.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 25.11.2008 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 10.10.2007 eingetragenen Genehmigten Kapitals I das Grundkapital um EUR 54.826,00 auf EUR 72.679.826,00 erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.11.2008 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) Abs. (1), (2) und (4) Satz 1 geändert worden.
  • Die Hauptversammlung vom 04.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 20 Abs. 2 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 16.06.2010 hat die Ergänzung der Satzung in § 3 um einen Abs. (6) (bedingtes Kapital) sowie die Änderung in den §§ 11, 18, 19, 20, 21 und 23 beschlossen.
  • Durch Beschluss des Vorstandes vom 05.04.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 12.04.2012 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 10.10.2007 eingetragenen Genehmigten Kapitals I das Grundkapital um EUR 73.508,00 auf EUR 72.753.334,00 erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.04.2012 ist die Satzung in § 3 Abs. (1), (2) und (4) Satz 1 geändert worden.
  • Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.06.2012 ist die Satzung in § 30 Abs. (1) geändert worden. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2012 ist die Satzung in den §§ 3 Abs. (4) (Genehmigtes Kapital I) und Abs. (5) (Genehmigtes Kapital II) geändert worden.
  • Die Hauptversammlung vom 13.06.2013 hat § 3 Abs. (6) (Bedingtes Kapital) in Anpassung an die bedingte Kapitalerhöhung aufgehoben und neu gefasst.
  • Die Hauptversammlung vom 16.06.2016 hat § 3 Abs. (6) (Bedingtes Kapital 2013) in Anpassung an die bedingte Kapitalerhöhung aufgehoben und neu gefasst (Bedingtes Kapital 2016).
  • Die Hauptversammlung vom 21.06.2017 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. (4) Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals I (A-Aktien) und Abs. (5) Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals II (S-Aktien) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 18.06.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 10, 13, 14, 19, 21 und 31 beschlossen. Die Hauptversammmlung vom 18.06.2019 hat weiterhin die Aufhebung des bedingten Kapitals 2016 sowie die Schaffung eines neuen bedingtes Kapital 2019 und die entsprechende Neufassung des § 3 Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2019) beschlossen.
  • Der Aufsichtsrat hat am 23.03.2020 die Änderung der Satzung in den §§ 20 Abs. 2 und 25 Abs. 3 beschlossen.
  • Durch Beschlüsse des Vorstandes vom 19.08.2020, 04.09.2020 und des Konkretisierungsbeschlusses vom 11.09.2020 mit Zustimmungen des Aufsichtsrates vom 19.08.2020 und 11.09.2020 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 30.06.2017 eingetragenen genehmigten Kapitals I das Grundkapitals gegen Sacheinlage um 1.651.381,00 EUR auf 74.404.715,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.09.2020 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 4 Satz 1 (Genehmigtes Kapital I) geändert worden.
  • Durch Beschlüsse des Vorstandes vom 28.05.2021 und 02.07.2021 und des Konkretisierungsbeschlusses vom 25.06.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 28.05.2021 und 02.07.2021 sind unter teilweiser Ausnutzung des am 30.06.2017 eingetragenen genehmigten Kapitals I das Grundkapitals gegen Sacheinlage um 814.723,00 EUR auf 75.219.438,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.07.2021 ist die Satzung Abschnitt II. (Grundkapital und Aktien) in § 3 (Grundkapital) Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 4 Satz 1 (Genehmigtes Kapital I) geändert worden.
  • Die Hauptversammlung vom 16.06.2022 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 4 Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals I (A-Aktien) und Abs. 5 Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals II (S-Akien) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 15.06.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 18 und 21 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 03.07.2025 hat die Änderung der Satzung in § 18 beschlossen.

Freitext

  • Satzung Blatt 32ff. Sonderband
  • Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 06.11.2001. Tag der ersten Eintragung: 10.03.1885
  • Ausgliederungs- und Übernahmevertrag Blatt 85 ff. Sonderband 14
  • Ausgliederungs- und Übernahmevertrag Blatt 120 ff. Sonderband 16
  • Ausgliederungs- und Übernahmevertrag Blatt 128 ff. Sonderband 17
  • Satzung Blatt 157 ff. Sonderband 18
  • Satzung Blatt 167 ff. Sonderband 18
  • Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
  • Eintragung Nr. 15 Spalte 4 a) vom 10.07.2007 von Amts wegen berichtigt.
  • Fall 61
  • Eintragung Nr. 38 Spalte 5 vom 26.02.2014 von Amts wegen ergänzt (Rötung der Eintragung lfd. Nr. 27 Spalte 5).
  • Fall 76
  • Fall 80
  • Fall 82
  • Fall 90
  • Fall 91
  • Fall 95
  • Fall 100
  • Fall 103
  • Fall 112
  • Fall 125

Formwechsel

  • Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 19.08.2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 19.08.2002 und der Gesellschafterversammlung der HHLA Frucht- und Kühl-Zentrum GmbH vom 19.08.2002 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die HHLA Frucht- und Kühl-Zentrum GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 69451) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
  • Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 21.08.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 11.08.2003 und der Gesellschafterversammlung der LOGAS Gesellschaft für logistische Anwendungssysteme mbH vom 21.08.2003 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die LOGAS Gesellschaft für logistische Anwendungssysteme mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 44749) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
  • Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 21.08.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 11.08.2003 und der Gesellschafterversammlung der HHLA Container Terminal Burchardkai GmbH vom 21.08.2003 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die HHLA Container Terminal Burchardkai GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 69420) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
  • Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2013 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 28.08.2013 mit der HHLA Intermodal GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 91464) verschmolzen.
  • Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.06.2017 mit der HHLA Logistics GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 44749) verschmolzen.
  • Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.06.2017 mit der HHLA Container Terminals Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 23038) verschmolzen.

Bedingtes Kapital

  • Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 10.000.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 10.000.000 neuen auf den Namen lautenden A-Aktien (Stückaktien ohne Nennwert mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von jeweils 1,00 EUR) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019).

Genehmigtes Kapital

  • Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 15.06.2027 durch Ausgabe von bis zu 36.257.469 neuen, auf den Namen lautenden A-Aktien (Stückaktien ohne Nennwert im anteiligen Betrag des Grundkapitals von je 1,00 EUR) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu EUR 36.257.469,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 15.06.2027 durch Ausgabe von bis zu 1.352.250 neuen, auf den Namen lautenden S-Aktien (Stückaktien ohne Nennwert im anteiligen Betrag des Grundkapitals von je 1,00 EUR) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu EUR 1.352.250,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II).

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.