Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft

HRB 1902: Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, Hamburg, Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg. Die Hauptversammlung vom 16.06.2022 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 4 Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals I (A-Aktien) und Abs. 5 Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals II (S-Akien) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 15.06.2027 durch Ausgabe von bis zu 36.257.469 neuen, auf den Namen lautenden A-Aktien (Stückaktien ohne Nennwert im anteiligen Betrag des Grundkapitals von je 1,00 EUR) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu EUR 36.257.469,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 15.06.2027 durch Ausgabe von bis zu 1.352.250 neuen, auf den Namen lautenden S-Aktien (Stückaktien ohne Nennwert im anteiligen Betrag des Grundkapitals von je 1,00 EUR) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu EUR 1.352.250,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II).

HRB 1902: Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, Hamburg, Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Neumann, Lars, Berlin, *XX.XX.XXXX.

HRB 1902: Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, Hamburg, Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg. Durch Beschlüsse des Vorstandes vom 28.05.2021 und 02.07.2021 und des Konkretisierungsbeschlusses vom 25.06.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 28.05.2021 und 02.07.2021 sind unter teilweiser Ausnutzung des am 30.06.2017 eingetragenen genehmigten Kapitals I das Grundkapitals gegen Sacheinlage um 814.723,00 EUR auf 75.219.438,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.07.2021 ist die Satzung Abschnitt II. (Grundkapital und Aktien) in § 3 (Grundkapital) Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 4 Satz 1 (Genehmigtes Kapital I) geändert worden. 75.219.438,00 EUR. Das genehmigte Kapital I beträgt nunmehr noch nach Teilausnutzung 32.558.313,00 EUR.

HRB 1902: Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, Hamburg, Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Pietzsch, Cavin, Essen, *XX.XX.XXXX.

HRB 1902: Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, Hamburg, Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg. Prokura erloschen Steiner, Stefanie, Hamburg, *XX.XX.XXXX.

HRB 1902: Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, Hamburg, Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

HRB 1902: Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, Hamburg, Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg. Durch Beschlüsse des Vorstandes vom 19.08.2020, 04.09.2020 und des Konkretisierungsbeschlusses vom 11.09.2020 mit Zustimmungen des Aufsichtsrates vom 19.08.2020 und 11.09.2020 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 30.06.2017 eingetragenen genehmigten Kapitals I das Grundkapitals gegen Sacheinlage um 1.651.381,00 EUR auf 74.404.715,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.09.2020 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 4 Satz 1 (Genehmigtes Kapital I) geändert worden. 74.404.715,00 EUR. Das Genehmigte Kapital I beträgt nunmehr noch nach Teilausnutzung 33.373.036,00 EUR.

HRB 1902: Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, Hamburg, Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg. Prokura erloschen Funk, Matthias Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX.

HRB 1902: Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, Hamburg, Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg. Der Aufsichtsrat hat am 23.03.2020 die Änderung der Satzung in den §§ 20 Abs. 2 und 25 Abs. 3 beschlossen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Fußner, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX.

HRB 1902: Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, Hamburg, Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg. Die Hauptversammlung vom 18.06.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 10, 13, 14, 19, 21 und 31 beschlossen. Die Hauptversammmlung vom 18.06.2019 hat weiterhin die Aufhebung des bedingten Kapitals 2016 sowie die Schaffung eines neuen bedingtes Kapital 2019 und die entsprechende Neufassung des § 3 Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2019) beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist zuvorderst die Leitung von und die Beteiligung an Unternehmen, die sich mit Geschäften und der Erbringung von Leistungen in den Bereichen Transport und Logistik befassen, insbesondere in den Geschäftsfeldern Seehafenverkehrswirtschaft und Hinterlandverkehre, sowie der Erwerb, das Halten, die Veräußerung, die Vermietung, die Verwaltung und die Entwicklung von Immobilien, insbesondere die Immobilien der Hamburger Speicherstadt und am Hamburger Fischmarkt. Die Gesellschaft ist zur Unterstützung des in Satz 1 beschriebenen Kerngeschäfts außerdem berechtigt, in diesen und in den Bereichen additive Fertigung und Informationstechnologie sowie jeweils damit zusammenhängenden Bereichen Dienstleistungen, Entwicklung und Fertigung von Produkten, Systemen, Anlagen und Lösungen (einschließlich Software) sowie damit verbundene Anwendungen anzubieten und zu erbringen. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, alle mit dem Gegenstand des Unternehmens im Zusammenhang stehenden Hilfs- und Nebengeschäfte durchzuführen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 10.000.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 10.000.000 neuen auf den Namen lautenden A-Aktien (Stückaktien ohne Nennwert mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von jeweils 1,00 EUR) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

HRB 1902: Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, Hamburg, Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg. Nicht mehr Vorstand: Brandt, Heinz, Bremen, *XX.XX.XXXX. Bestellt Vorstand: Seebold, Torben, Wuppertal, *XX.XX.XXXX, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.

HRB 1902: Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, Hamburg, Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Funk, Matthias Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Schluff, Rainer, Hamburg, *XX.XX.XXXX.

HRB 1902: Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, Hamburg, Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Steiner, Stefanie, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Sunjka, Vlatka, Hamburg, *XX.XX.XXXX.

HRB 1902: Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, Hamburg, Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

HRB 1902: Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, Hamburg, Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg. Prokura erloschen Hadaschik, Klaus Dieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX.

HRB 1902: Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, Hamburg, Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

HRB 1902: Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, Hamburg, Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.06.2017 mit der HHLA Logistics GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 44749) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.06.2017 mit der HHLA Container Terminals Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 23038) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

HRB 1902: Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, Hamburg, Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:Die Gesellschaft hat gemäß § 62 Abs. 3 UmwG zwei Verschmelzungsverträge vom 26.06.2017 eingereicht, betreffend die Verschmelzung der HHLA Logistics GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 44749) als übertragender Rechtsträger und der HHLA Container Terminals Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 23038) als übertragender Rechtsträger auf die Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft als übernehmender Rechtsträger.

HRB 1902: Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, Hamburg, Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg. Die Hauptversammlung vom 21.06.2017 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. (4) Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals I (A-Aktien) und Abs. (5) Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals II (S-Aktien) beschlossen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hollmann, Andreas, Schenefeld, *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen Dammertz, Sabine, Norderstedt, *XX.XX.XXXX; Goller, Heinrich, Buxtehude, *XX.XX.XXXX; Stricker, Anja, Hamburg, *XX.XX.XXXX. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 20.06.2022 durch Ausgabe von bis zu 35.024.417 neuen auf den Namen lautenden A-Aktien (Stückaktien ohne Nennwert im anteiligen Betrag des Grundkapitals von je 1,00 EUR) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu EUR 35.024.417,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 20.06.2022 durch Ausgabe von bis zu 1.352.250 neuen auf den Namen lautenden S-Aktien (Stückaktien ohne Nennwert im anteiligen Betrag des Grundkapitals von je 1,00 EUR) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu EUR 1.352.250,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

HRB 1902: Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, Hamburg, Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg. Nicht mehr Vorstand: Dr. Behn, Stefan, Hamburg. Bestellt Vorstand: Hansen, Jens, Elmshorn, *XX.XX.XXXX, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.

HRB 1902: Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, Hamburg, Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg. Nicht mehr Vorstand: Peters, Klaus-Dieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen Schmöcker, Klaus, Hamburg, *XX.XX.XXXX.

HRB 1902: Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, Hamburg, Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg. Bestellt Vorstand: Titzrath, Angela, Stuttgart, *XX.XX.XXXX, gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.

HRB 1902: Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, Hamburg, Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

HRB 1902: Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, Hamburg, Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg. Die Hauptversammlung vom 16.06.2016 hat § 3 Abs. (6) (Bedingtes Kapital 2013) in Anpassung an die bedingte Kapitalerhöhung aufgehoben und neu gefasst (Bedingtes Kapital 2016). Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 10.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 10.000.000 neuen auf den Namen lautenden A-Aktien (Stückaktien ohne Nennwert im anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:

HRB 1902: Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, Hamburg, Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.