Handelsregister · HRB 1902
Chronologischer Auszug
Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Hamburger Hafen- und Lagerhaus - Aktiengesellschaft b) Hamburg c) Durchführung aller Geschäfte der Seehafenverkehrswirtschaft. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem Gegenstand des Unternehmens im Zusammenhang stehenden Hilfs- und Nebengeschäfte durchzuführen. Die Gesellschaft ist berechtigt, übertragbare, an Order oder auf Inhaber lautende Lagerscheine über bei ihr gelagerte Ware auszustellen. | 104.200.000,0 0 DEM | a) Der Vorstand besteht aus zwei oder mehr Personen.Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dietrich, Peter, Kaufmann, Wewelsfleth vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Dr. Behn, Stefan, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Gross, Ulrich, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Fritsch, Rolf, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Drossel, Gerd, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Poetzel, Reiner, Hamburg Kuhlmann, Uwe, Hamburg Beckmann, Heinrich, Hamburg Dr. Lappin, Roland, Hamburg, *XX.XX.XXXX Witte, Ingo, Todendorf, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 07.03.1885, mehrfach geändert, zuletzt geändert am 27.12.1995 b) Zwischen der Gesellschaft und der Hamburger Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung m.b.H. HGV - , Hamburg (AG Hamburg HRB 16106 - herrschendes Unternehmen) besteht der Beherrschungsvertrag vom 27. Dezember 1995. | a) 09.11.2001 Heucke b) Satzung Blatt 32ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 06.11.2001. Tag der ersten Eintragung: 10.03.1885 |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Prokura berichtigt (Nachname): Poetzl, Reiner, Hamburg | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 19.08.2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 19.08.2002 und der Gesellschafterversammlung der HHLA Frucht- und Kühl-Zentrum GmbH vom 19.08.2002 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die HHLA Frucht- und Kühl-Zentrum GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 69451) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 20.12.2002 Bruns b) Ausgliederungs- und Übernahmevertrag Blatt 85 ff. Sonderband 14 | |||
| 3 | b) Bestellt: Vorstand: Peters, Klaus-Dieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen: Beckmann, Heinrich, Hamburg Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schwencke, Peter, Buchholz i.d.N., *XX.XX.XXXX | a) 18.02.2003 Fuchs | |||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Dietrich, Peter, Kaufmann, Wewelsfleth | a) 27.08.2003 Fuchs | ||||
| 5 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Lappin, Roland, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen: Dr. Lappin, Roland, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.08.2003 Fuchs | |||
| 6 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 21.08.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 11.08.2003 und der Gesellschafterversammlung der LOGAS Gesellschaft für logistische Anwendungssysteme mbH vom 21.08.2003 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die LOGAS Gesellschaft für logistische Anwendungssysteme mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 44749) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 05.09.2003 Bremer b) Ausgliederungs- und Übernahmevertrag Blatt 120 ff. Sonderband 16 | ||||
| 7 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 21.08.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 11.08.2003 und der Gesellschafterversammlung der HHLA Container Terminal Burchardkai GmbH vom 21.08.2003 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die HHLA Container Terminal Burchardkai GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 69420) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 09.09.2003 Dr. Schmitz-Valckenberg b) Ausgliederungs- und Übernahmevertrag Blatt 128 ff. Sonderband 17 | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Poetzl, Reiner, Hamburg Prokura erloschen: Witte, Ingo, Todendorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schwencke, Peter, Buchholz i.d.N., *XX.XX.XXXX | a) 24.10.2003 Thomas | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Gross, Ulrich, Hamburg | a) 30.12.2003 Fuchs | ||||
| 10 | 53.300.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 11.08.2004 hat die Umstellung des Grundkapitals auf 53.276.614,02 EUR sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Grundkapitals um 23.385,98 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 08.09.2004 Dr. Herchen b) Satzung Blatt 157 ff. Sonderband 18 | |||
| 11 | Prokura erloschen: Kuhlmann, Uwe, Hamburg | a) 28.01.2005 Krenzer | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Müller, Randolf, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.05.2005 Krenzer | ||||
| 13 | a) Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft c) die Leitung von und die Beteiligung an Gesellschaften, die sich mit Geschäften der Seehafenverkehrswirtschaft, insbesondere in den Geschäftsfeldern Container, Intermodal, Logistik und Immobilien, befassen sowie der Erwerb, die Vermietung, die Verwaltung und die Entwicklung von Immobilien. | a) Die Hauptversammlung vom 27.07.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand), 10, 14 und 16 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 26.09.2005 Lux b) Satzung Blatt 167 ff. Sonderband 18 | |||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bernert, Thomas, Rellingen, *XX.XX.XXXX | a) 17.11.2005 Gökes | ||||
| 15 | c) die Leitung von und die Beteiligung an Gesellschaften, die sich mit Geschäften der Seehafenverkehrswirtschaft, insbesondere in den Geschäftsfeldern Container, Intermodal und Logistik, befassen, sowie der Erwerb, das Halten, die Veräußerung, die Vermietung, die Verwaltung und die Entwicklung von nicht hafenumschlagspezifischen Immobilien, insbesondere die Immobilien der Hamburger Speicherstadt und am Hamburger Fischmarkt. | a) Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 28.06.2007 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand), 3 (Einteilung der Aktien), 9 (Vertretung der Gesellschaft) und 24 (Bekanntmachungen). | a) 10.07.2007 Wiedemann | ||
| 16 | 70.300.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 31.08.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 17.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) beschlossen. | a) 07.09.2007 Cramer | |||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 24.09.2007 hat die umfassende Änderung der Satzung beschlossen, dabei wurde insbesondere § 3 (Grundkapital; Aktiengattungen; Unternehmenssparten) zur Schaffung von genehmigtem Kapital (Genehmigtes Kapital I und Genehmigtes Kapital II) durch Anfügung der Absätze 4 und 5 ergänzt. b) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 1. September 2012 durch Ausgabe von bis zu 33.797.750 neuen auf den Namen lautenden A-Aktien (Stückaktien ohne Nennwert im anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu EUR 33.797.750,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Dabei ist das gesetzliche Bezugsrecht der Inhaber von S-Aktien ausgeschlossen. Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch das gesetzliche Bezugsrecht der Inhaber von A-Aktien auszuschließen. Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 1. September 2012 durch Ausgabe von bis zu 1.352.250 neuen auf den Namen lautenden S-Aktien (Stückaktien ohne Nennwert im anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu EUR 1.352.250,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Dabei ist das gesetzliche Bezugsrecht der Inhaber von A-Aktien ausgeschlossen. | a) 10.10.2007 Cramer | ||||
| 18 | b) Der mit der Hamburger Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung m.b.H. HGV - jetzt firmierend: HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH -, Hamburg (AG Hamburg HRB 16106) am 27.12.1995 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 10./12.10.2007 geändert. Die Hauptversammlung vom 24.09.2007 hat der Änderung zugestimmt. | a) 19.10.2007 Cramer | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hadaschik, Klaus Dieter, Bad Bramstedt, *XX.XX.XXXX Heinzel, Holger, Seevetal, *XX.XX.XXXX | a) 23.10.2007 Schlobohm | ||||
| 20 | 72.625.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.10.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. (1) und (2) (Grundkapital und Aktien) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 2.325.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 01.11.2007 Cramer | |||
| 21 | b) Der mit der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 16106) am 27.12.1995 abgeschlossene Beherrschungsvertrag mit Änderung vom 10./12.10.2007 ist durch außerordentliche Kündigung mit Wirkung zum 23.10.2007 beendet. | a) 07.11.2007 Cramer | ||||
| 22 | b) Geschäftsanschrift: Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg | 72.679.826,00 EUR | a) Durch Beschluss des Vorstandes vom 17.11.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 25.11.2008 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 10.10.2007 eingetragenen Genehmigten Kapitals I das Grundkapital um EUR 54.826,00 auf EUR 72.679.826,00 erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.11.2008 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) Abs. (1), (2) und (4) Satz 1 geändert worden. b) Das Genehmigte Kapital I beträgt nunmehr noch EUR 33.742.924,00. | a) 01.12.2008 Klose | ||
| 23 | Prokura erloschen Hadaschik, Klaus Dieter, Bad Bramstedt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Dr. Müller, Randolf, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2008 Schlobohm | ||||
| 24 | b) Bestellt Vorstand: Dr. Jürgens, Sebastian, Berlin, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Bestellt Vorstand: Brandt, Heinz, Bremen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Nicht mehr Vorstand: Drossel, Gerd, Hamburg | a) 14.01.2009 Schlobohm | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: Fritsch, Rolf, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.06.2009 Stabel | ||||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 04.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 20 Abs. 2 beschlossen. | a) 11.09.2009 Klose | ||||
| 27 | Prokura erloschen Bernert, Thomas, Rellingen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gruß, Andreas, Tangstedt, *XX.XX.XXXX Kuhlmann, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.09.2009 Schiller | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Böttner, Georg, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.11.2009 Stabel | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schirmacher, Arno, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 18.03.2010 Schiller | ||||
| 30 | a) Die Hauptversammlung vom 16.06.2010 hat die Ergänzung der Satzung in § 3 um einen Abs. (6) (bedingtes Kapital) sowie die Änderung in den §§ 11, 18, 19, 20, 21 und 23 beschlossen. b) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 6.900.000,00 durch Ausgabe von bis zu 6.900.000 neuen auf den Namen lautenden A-Aktien bedingt erhöht. | a) 21.07.2010 Wiedemann | ||||
| 31 | a) Berichtigt: Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) 10.01.2011 Bremer b) Eintragung Nr. 15 Spalte 4 a) vom 10.07.2007 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dammertz, Sabine, Norderstedt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Gruß, Andreas, Tangstedt, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2011 Krenzer | ||||
| 33 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Jürgens, Sebastian, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2012 Krenzer | ||||
| 34 | 72.753.334,00 EUR | a) Durch Beschluss des Vorstandes vom 05.04.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 12.04.2012 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 10.10.2007 eingetragenen Genehmigten Kapitals I das Grundkapital um EUR 73.508,00 auf EUR 72.753.334,00 erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.04.2012 ist die Satzung in § 3 Abs. (1), (2) und (4) Satz 1 geändert worden. b) Das Genehmigte Kapital I beträgt nunmehr noch EUR 33.669.416,00 | a) 23.04.2012 Brehmer | |||
| 35 | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.06.2012 ist die Satzung in § 30 Abs. (1) geändert worden. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2012 ist die Satzung in den §§ 3 Abs. (4) (Genehmigtes Kapital I) und Abs. (5) (Genehmigtes Kapital II) geändert worden. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2012 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 13.06.2017 durch Ausgabe von bis zu 35.024.417 neuen auf den Namen lautenden A-Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu EUR 35.024.417,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2012 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 13.06.2017 durch Ausgabe von bis zu 1.352.250 neuen auf den Namen lautenden S-Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu EUR 1.352.250,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). | a) 25.06.2012 Brehmer | ||||
| 36 | a) Die Hauptversammlung vom 13.06.2013 hat § 3 Abs. (6) (Bedingtes Kapital) in Anpassung an die bedingte Kapitalerhöhung aufgehoben und neu gefasst. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 6.900.000,00 durch Ausgabe von bis zu 6.900.000 neuen auf den Namen lautenden A-Aktien bedingt erhöht. | a) 21.06.2013 Kob b) Fall 61 | ||||
| 37 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2013 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 28.08.2013 mit der HHLA Intermodal GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 91464) verschmolzen. | a) 24.09.2013 Dr. Mosenheuer | ||||
| 38 | Prokura erloschen Dr. Böttner, Georg, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Kuhlmann, Thomas Franz, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.02.2014 Krenzer | ||||
| 39 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hadaschik, Klaus Dieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Stricker, Anja, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.08.2014 Krenzer | ||||
| 40 | Prokura erloschen Kuhlmann, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.03.2015 Schielke b) Eintragung Nr. 38 Spalte 5 vom 26.02.2014 von Amts wegen ergänzt (Rötung der Eintragung lfd. Nr. 27 Spalte 5). | ||||
| 41 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Goller, Heinrich, Buxtehude, *XX.XX.XXXX Lütje, Thomas, Jork, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2015 Schielke | ||||
| 42 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmöcker, Klaus, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2016 Helbig | ||||
| 43 | a) Die Hauptversammlung vom 16.06.2016 hat § 3 Abs. (6) (Bedingtes Kapital 2013) in Anpassung an die bedingte Kapitalerhöhung aufgehoben und neu gefasst (Bedingtes Kapital 2016). b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 10.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 10.000.000 neuen auf den Namen lautenden A-Aktien (Stückaktien ohne Nennwert im anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016). | a) 26.07.2016 Dr. Mosenheuer b) Fall 76 | ||||
| 44 | b) Bestellt Vorstand: Titzrath, Angela, Stuttgart, *XX.XX.XXXX gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 11.10.2016 Zacharias | ||||
| 45 | b) Nicht mehr Vorstand: Peters, Klaus-Dieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Schmöcker, Klaus, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.03.2017 Zacharias | |||
| 46 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Behn, Stefan, Hamburg Bestellt Vorstand: Hansen, Jens, Elmshorn, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 27.04.2017 Helbig | ||||
| 47 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hollmann, Andreas, Schenefeld, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Dammertz, Sabine, Norderstedt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Goller, Heinrich, Buxtehude, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Stricker, Anja, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 21.06.2017 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. (4) Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals I (A-Aktien) und Abs. (5) Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals II (S-Aktien) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 20.06.2022 durch Ausgabe von bis zu 35.024.417 neuen auf den Namen lautenden A-Aktien (Stückaktien ohne Nennwert im anteiligen Betrag des Grundkapitals von je 1,00 EUR) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu EUR 35.024.417,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 20.06.2022 durch Ausgabe von bis zu 1.352.250 neuen auf den Namen lautenden S-Aktien (Stückaktien ohne Nennwert im anteiligen Betrag des Grundkapitals von je 1,00 EUR) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu EUR 1.352.250,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). | a) 30.06.2017 Heynen b) Fall 80 | |||
| 48 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.06.2017 mit der HHLA Logistics GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 44749) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.06.2017 mit der HHLA Container Terminals Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 23038) verschmolzen. | a) 18.08.2017 Heynen b) Fall 82 | ||||
| 49 | Prokura erloschen Hadaschik, Klaus Dieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2018 Zacharias | ||||
| 50 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Steiner, Stefanie, Hamburg, *XX.XX.XXXX Sunjka, Vlatka, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.08.2018 Zacharias | ||||
| 51 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Funk, Matthias Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX Schluff, Rainer, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.09.2018 Zacharias | ||||
| 52 | b) Nicht mehr Vorstand: Brandt, Heinz, Bremen, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Seebold, Torben, Wuppertal, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 17.04.2019 Zacharias | ||||
| 53 | c) Gegenstand des Unternehmens ist zuvorderst die Leitung von und die Beteiligung an Unternehmen, die sich mit Geschäften und der Erbringung von Leistungen in den Bereichen Transport und Logistik befassen, insbesondere in den Geschäftsfeldern Seehafenverkehrswirtschaft und Hinterlandverkehre, sowie der Erwerb, das Halten, die Veräußerung, die Vermietung, die Verwaltung und die Entwicklung von Immobilien, insbesondere die Immobilien der Hamburger Speicherstadt und am Hamburger Fischmarkt. Die Gesellschaft ist zur Unterstützung des in Satz 1 beschriebenen Kerngeschäfts außerdem berechtigt, in diesen und in den Bereichen additive Fertigung und Informationstechnologie sowie jeweils damit zusammenhängenden Bereichen Dienstleistungen, Entwicklung und Fertigung von Produkten, Systemen, Anlagen und Lösungen (einschließlich Software) sowie damit verbundene Anwendungen anzubieten und zu erbringen. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, alle mit dem Gegenstand des Unternehmens im Zusammenhang stehenden Hilfs- und Nebengeschäfte durchzuführen. | a) Die Hauptversammlung vom 18.06.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 10, 13, 14, 19, 21 und 31 beschlossen. Die Hauptversammmlung vom 18.06.2019 hat weiterhin die Aufhebung des bedingten Kapitals 2016 sowie die Schaffung eines neuen bedingtes Kapital 2019 und die entsprechende Neufassung des § 3 Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2019) beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 10.000.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 10.000.000 neuen auf den Namen lautenden A-Aktien (Stückaktien ohne Nennwert mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von jeweils 1,00 EUR) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019). | a) 15.08.2019 Heynen b) Fall 90 | |||
| 54 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Fußner, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Der Aufsichtsrat hat am 23.03.2020 die Änderung der Satzung in den §§ 20 Abs. 2 und 25 Abs. 3 beschlossen. | a) 06.05.2020 Heynen b) Fall 91 | |||
| 55 | Prokura erloschen Funk, Matthias Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.07.2020 Repinski | ||||
| 56 | 74.404.715,00 EUR | a) Durch Beschlüsse des Vorstandes vom 19.08.2020, 04.09.2020 und des Konkretisierungsbeschlusses vom 11.09.2020 mit Zustimmungen des Aufsichtsrates vom 19.08.2020 und 11.09.2020 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 30.06.2017 eingetragenen genehmigten Kapitals I das Grundkapitals gegen Sacheinlage um 1.651.381,00 EUR auf 74.404.715,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.09.2020 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 4 Satz 1 (Genehmigtes Kapital I) geändert worden. b) Das Genehmigte Kapital I beträgt nunmehr noch nach Teilausnutzung 33.373.036,00 EUR. | a) 14.09.2020 Heynen b) Fall 95 | |||
| 57 | Prokura erloschen Steiner, Stefanie, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.12.2020 Zacharias | ||||
| 58 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Pietzsch, Cavin, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 05.05.2021 Zacharias | ||||
| 59 | 75.219.438,00 EUR | a) Durch Beschlüsse des Vorstandes vom 28.05.2021 und 02.07.2021 und des Konkretisierungsbeschlusses vom 25.06.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 28.05.2021 und 02.07.2021 sind unter teilweiser Ausnutzung des am 30.06.2017 eingetragenen genehmigten Kapitals I das Grundkapitals gegen Sacheinlage um 814.723,00 EUR auf 75.219.438,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.07.2021 ist die Satzung Abschnitt II. (Grundkapital und Aktien) in § 3 (Grundkapital) Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 4 Satz 1 (Genehmigtes Kapital I) geändert worden. b) Das genehmigte Kapital I beträgt nunmehr noch nach Teilausnutzung 32.558.313,00 EUR. | a) 05.07.2021 Heynen b) Fall 100 | |||
| 60 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Neumann, Lars, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2021 Zacharias | ||||
| 61 | a) Die Hauptversammlung vom 16.06.2022 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 4 Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals I (A-Aktien) und Abs. 5 Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals II (S-Akien) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 15.06.2027 durch Ausgabe von bis zu 36.257.469 neuen, auf den Namen lautenden A-Aktien (Stückaktien ohne Nennwert im anteiligen Betrag des Grundkapitals von je 1,00 EUR) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu EUR 36.257.469,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 15.06.2027 durch Ausgabe von bis zu 1.352.250 neuen, auf den Namen lautenden S-Aktien (Stückaktien ohne Nennwert im anteiligen Betrag des Grundkapitals von je 1,00 EUR) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu EUR 1.352.250,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). | a) 02.07.2022 Dr. Sandidge b) Fall 103 | ||||
| 62 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Werner, Volker, Winsen, *XX.XX.XXXX Dr. Nolting, Andre, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.09.2022 Zacharias | ||||
| 63 | Prokura erloschen Lütje, Thomas, Jork, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Hollmann, Andreas, Schenefeld, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2023 Zacharias | ||||
| 64 | b) Bestellt Vorstand: Dreilich, Tanja Tamara, Wien / Österreich, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 26.01.2023 Zacharias | ||||
| 65 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Lappin, Roland, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2023 Zacharias | ||||
| 66 | a) Die Hauptversammlung vom 15.06.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 18 und 21 beschlossen. | a) 05.07.2023 Hochtritt b) Fall 112 | ||||
| 67 | b) Nicht mehr Vorstand: Dreilich, Tanja Tamara, Wien / Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 31.07.2023 Zacharias | ||||
| 68 | b) Bestellt Vorstand: Walter, Annette, Kaarst, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ramminger, Enrico, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2024 Schellmann | |||
| 69 | b) Geändert (Wohnort und Name), nun Vorstand: Titzrath, Angela Ursula, Hamburg, *XX.XX.XXXX gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 11.03.2025 Zacharias | ||||
| 70 | a) Die Hauptversammlung vom 03.07.2025 hat die Änderung der Satzung in § 18 beschlossen. | a) 25.08.2025 Andresen b) Fall 125 | ||||
| 71 | b) Bestellt Vorstand: Eijsink, Jeroen, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Nicht mehr Vorstand: Titzrath, Angela Ursula, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.10.2025 Zacharias | ||||
| 72 | b) Geändert (Name), nun Vorstand: Geiß, Annette, Kaarst, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 07.01.2026 Helbig |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.