Handelsregister · HRB 17773

Registerinformationen

flaschenpost SE · Amtsgericht Münster

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (50)

Unternehmen

Stammdaten

Firma: flaschenpost SE
Rechtsform: Europäische Gesellschaft
Sitz: Münster
Geschäftsanschrift: Sentmaringer Weg 21, 48151 Münster

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 17773
Gericht: Amtsgericht Münster
Letzte Eintragung: 07.01.2025
Abrufstand: 01.02.2025
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist a) die Produktion, der Vertrieb von sowie der Handel mit Getränken, insbesondere alkoholfreien Erfrischungsgetränken, Mineralwasser und alkoholischen Getränken und weiteren Konsumgütern (Verbrauchs- und Gebrauchsgüter); b) die Planung und Implementierung von Internetdienstleistungen, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Software und Telematicprodukten (im Sinne drahtloser Datenübertragung und Auswertung) jeglicher Art; c) die weitere Planung, Organisation, Implementierung und Wartung für den Einsatz vorgenannter Produkte einschließlich Softwareentwicklung und Datenverarbeitung im Namen Dritter im Sinne eines Dienstleistungsrechenzentrums; d) die Erbringung von Logistikdienstleistungen und / oder den Versand für den Getränke- und Konsumgüterhandel, insbesondere die Auslieferung alkoholfreier Erfrischungsgetränke, Mineralwasser und alkoholischer Getränke; e) die Konzeption und Durchführung von Marketing- und Werbemaßnahmen aller Art auch im Sinne oder in Form einer Marketing- und Werbeagentur inklusive Be- und Verarbeitung von Daten im Auftrag und Namen Dritter; f) Büro- und Dienstleistungsservice für die betriebswirtschaftliche und organisatorische Abwicklung von elektronischen Transaktionen jeglicher Art; g) Buchhaltungs- und Büroservice für respektive im Auftrag und Namen Dritter; h) Ankauf und Verkauf von Kraftfahrzeugen sowie die Überlassung von Kraftfahrzeugen (Vermietung und / oder Leasing) gegen Entgelt an Dritte; i) Zentraleinkauf von Konsumgütern (Verbrauchs- und Gebrauchsgüter) insbesondere Getränken und von Investitionsgütern jeglicher Art für die Unternehmensgruppe und Dritte; j) Datenerhebung, Datenverarbeitung, Erstellung von und Handel mit statistischen Auswertungen.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit einem Prokuristen.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Mitglied des Leitungsorgans

Niklas Plath

Münster

Mitglied des Leitungsorgans

Christopher Huesmann

Münster

Mitglied des Leitungsorgans

Julian Pachta

Frankfurt am Main

Prokurist(in)

Titus Jonathan Braden

Münster

Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Christopher Menke

Münster

Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Gero Henning Hippke

Münster

Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Marc Struwe

Münster

Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Christopher Messina

Dortmund

Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen

Mitglied des Leitungsorgans

Andrei Aron Spohr

Münster

Prokurist(in)

Christin Roth

Vreden

Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Lars Junker

Voerde

Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen

Mitglied des Leitungsorgans

Sabrina Still

Düsseldorf

Prokurist(in)

Florian von Kampen

Münster

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

Entstanden durch Verschmelzung der flaschenpost altera AG mit Sitz in Wien, Österreich (Handelsgericht Wien FN 495310 y) als übertragende Rechtssträgerin mit der flaschenpost AG mit Sitz in Münster (Amtsgericht Münster HRB 17464) als übernehmende Rechtsträgerin auf Grund des Verschmelzungsplans vom 10.12.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlungen der beteiligten Rechtsträgerinnen vom 02. und 05.11.2018 unter gleichzeitiger Annahme der Rechtsform einer Europäischen Aktiengesellschaft (SE).

Satzung

Die Hauptversammlung vom 19.02.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 149.004,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital; Aktien) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 28.06.2019 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner hat die Hauptversammlung vom 28.06.2019 eine vollständige Neufassung der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 19.12.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 39.217,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital; Aktien) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 19.12.2019 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen sowie die Satzung vollständig neu gefasst. Die Hauptversammlung vom 19.12.2019 hat die Änderung der Satzung (Schaffung eines genehmigten Kapitals) durch Einfügung des § 4 Abs. 5 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 31.01.2020 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner ist die Satzung teilweise neu gefasst worden.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 19.12.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 34.313,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Vorstandes mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 24.04.2020 ist § 4 der Satzung (Grundkapital, Aktien) geändert.
Die Hauptversammlung vom 08.12.2020 hat eine Neufassung der Satzung einschließlich § 4 ( Grundkapital, Aktien) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 10.11.2021 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der Durstexpress KG, Bielefeld (Amtgericht Bielefeld, HRA 16953) die Erhöhung des Grundkapitals um 5,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital; Aktien) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 08.12.2021 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Vergütung; Versicherung) beschlossen.

Freitext

Von Amts wegen berichtigt aufgrund eines Schreibfehlers lfd. Nr. 4 Spalte 6.

Formwechsel

Mit der RG GAM Beteiligungen und Service KG in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HR A 49030) als herrschendem Unternehmen ist am 04.03.2021 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 09.03.2021 zugestimmt.

Unternehmensvertrag

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.11.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 10.11.2021 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 10.11.2021 mit der Durstexpress KG mit Sitz in Bielefeld (Amtgericht Bielefeld, HRA 16953) verschmolzen.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.