flaschenpost SE

HRB 17773: flaschenpost SE, Münster, Sentmaringer Weg 21, 48151 Münster. Prokura erloschen: Kraume, Karsten, Gütersloh, *XX.XX.XXXX.

HRB 17773: flaschenpost SE, Münster, Sentmaringer Weg 21, 48151 Münster. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 17773: flaschenpost SE, Münster, Sentmaringer Weg 21, 48151 Münster. Ausgeschieden als Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Weich, Stephen Christopher, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX.

HRB 17773: flaschenpost SE, Münster, Sentmaringer Weg 21, 48151 Münster. Bestellt als Mitglied des Leitungsorgans: Spohr, Andrei Aron, Münster, *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen: Spohr, Andrei Aron, Münster, *XX.XX.XXXX. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 17773: flaschenpost SE, Münster, Sentmaringer Weg 21, 48151 Münster. Die Hauptversammlung vom 08.12.2021 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Vergütung; Versicherung) beschlossen.

HRB 17773: flaschenpost SE, Münster, Sentmaringer Weg 21, 48151 Münster. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.11.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 10.11.2021 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 10.11.2021 mit der Durstexpress KG mit Sitz in Bielefeld (Amtgericht Bielefeld, HRA 16953) verschmolzen.

HRB 17773: flaschenpost SE, Münster, Sentmaringer Weg 21, 48151 Münster. Die Hauptversammlung vom 10.11.2021 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der Durstexpress KG, Bielefeld (Amtgericht Bielefeld, HRA 16953) die Erhöhung des Grundkapitals um 5,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital; Aktien) beschlossen.Neues Grundkapital 604.650,00 EUR.

HRB 17773: flaschenpost SE, Münster, Sentmaringer Weg 21, 48151 Münster. Dem Registergericht ist der Entwurf eines Vertrages über die geplante Verschmelzung der Durstexpress KG mit Sitz in Bielefeld mit der flaschenpost SE eingereicht worden.

HRB 17773: flaschenpost SE, Münster, Sentmaringer Weg 21, 48151 Münster. Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Braden, Titus Jonathan, Münster, *XX.XX.XXXX; Gratzki, Jürgen, Herne, *XX.XX.XXXX; Hippke, Gero Henning, Münster, *XX.XX.XXXX; Menke, Christopher, Münster, *XX.XX.XXXX; Messina, Christopher, Dortmund, *XX.XX.XXXX; Struwe, Marc, Münster, *XX.XX.XXXX. Prokura geändert, nunmehr Gesamtprokura mit einem anderem Prokuristen: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Busch, Michael, Bochum, *XX.XX.XXXX; Kraume, Karsten, Gütersloh, *XX.XX.XXXX.

HRB 17773: flaschenpost SE, Münster, Sentmaringer Weg 21, 48151 Münster. Mit der RG GAM Beteiligungen und Service KG in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HR A 49030) als herrschendem Unternehmen ist am 04.03.2021 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 09.03.2021 zugestimmt.

HRB 17773: flaschenpost SE, Münster, Sentmaringer Weg 21, 48151 Münster. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Mitglied des Leitungsorgans: Huesmann, Christopher, Münster, *XX.XX.XXXX; Pachta, Julian, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX; Plath, Niklas, Münster, *XX.XX.XXXX; Dr. Weich, Stephen Christopher, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX.

HRB 17773: flaschenpost SE, Münster, Sentmaringer Weg 21, 48151 Münster. Die Hauptversammlung vom 08.12.2020 hat eine Neufassung der Satzung einschließlich § 4 ( Grundkapital, Aktien) beschlossen.

HRB 17773: flaschenpost SE, Münster, Sentmaringer Weg 21, 48151 Münster. Einzelprokura: Busch, Michael, Bochum, *XX.XX.XXXX.

HRB 17773: flaschenpost SE, Münster, Sentmaringer Weg 21, 48151 Münster. Bestellt zum Mitglied des Leitungsorgans: Pachta, Julian, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

HRB 17773: flaschenpost SE, Münster, Sentmaringer Weg 21, 48151 Münster. Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 19.12.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 34.313,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Vorstandes mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 24.04.2020 ist § 4 der Satzung (Grundkapital, Aktien) geändert. 604.645,00 EUR. Der Vorstand ist ermächtigt, bis einschließlich 30.04.2020 mit Zustimmung des Aufsichtrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien ohne Nennbetrag gegen Bareinlagen das Grundkapital einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 41.220,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/2020).

HRB 17773: flaschenpost SE, Münster, Sentmaringer Weg 21, 48151 Münster. Einzelprokura: Kraume, Karsten, Gütersloh, *XX.XX.XXXX.

HRB 17773: flaschenpost SE, Münster, Sentmaringer Weg 21, 48151 Münster. Nicht mehr Mitglied des Leitungsorgans: Seurig, Christian Alexander, Münster, *XX.XX.XXXX.

HRB 17773: flaschenpost SE, Münster, Sentmaringer Weg 21, 48151 Münster. Die Hauptversammlung vom 31.01.2020 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner ist die Satzung teilweise neu gefasst worden. Gegenstand des Unternehmens ist a) die Produktion, der Vertrieb von sowie der Handel mit Getränken, insbesondere alkoholfreien Erfrischungsgetränken, Mineralwasser und alkoholischen Getränken und weiteren Konsumgütern (Verbrauchs- und Gebrauchsgüter); b) die Planung und Implementierung von Internetdienstleistungen, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Software und Telematicprodukten (im Sinne drahtloser Datenübertragung und Auswertung) jeglicher Art; c) die weitere Planung, Organisation, Implementierung und Wartung für den Einsatz vorgenannter Produkte einschließlich Softwareentwicklung und Datenverarbeitung im Namen Dritter im Sinne eines Dienstleistungsrechenzentrums; d) die Erbringung von Logistikdienstleistungen und / oder den Versand für den Getränke- und Konsumgüterhandel, insbesondere die Auslieferung alkoholfreier Erfrischungsgetränke, Mineralwasser und alkoholischer Getränke; e) die Konzeption und Durchführung von Marketing- und Werbemaßnahmen aller Art auch im Sinne oder in Form einer Marketing- und Werbeagentur inklusive Be- und Verarbeitung von Daten im Auftrag und Namen Dritter; f) Büro- und Dienstleistungsservice für die betriebswirtschaftliche und organisatorische Abwicklung von elektronischen Transaktionen jeglicher Art; g) Buchhaltungs- und Büroservice für respektive im Auftrag und Namen Dritter; h) Ankauf und Verkauf von Kraftfahrzeugen sowie die Überlassung von Kraftfahrzeugen (Vermietung und / oder Leasing) gegen Entgelt an Dritte; i) Zentraleinkauf von Konsumgütern (Verbrauchs- und Gebrauchsgüter) insbesondere Getränken und von Investitionsgütern jeglicher Art für die Unternehmensgruppe und Dritte; j) Datenerhebung, Datenverarbeitung, Erstellung von und Handel mit statistischen Auswertungen. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 17773: flaschenpost SE, Münster, Sentmaringer Weg 21, 48151 Münster. Die Hauptversammlung vom 19.12.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 39.217,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital; Aktien) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 19.12.2019 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen sowie die Satzung vollständig neu gefasst. Die Hauptversammlung vom 19.12.2019 hat die Änderung der Satzung (Schaffung eines genehmigten Kapitals) durch Einfügung des § 4 Abs. 5 beschlossen. Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Lebensmitteln und Getränken, insbesondere alkoholfreien Erfrischungsgetränken, Mineralwasser und alkoholischen Getränken, sowie die Planung und Implementierung von Internetdienstleistungen. 570.332,00 EUR. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 30.04.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 75.533,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien ohne Nennbetrag gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/2020).

HRB 17773: flaschenpost SE, Münster, Sentmaringer Weg 21, 48151 Münster. Einzelprokura: Spohr, Andrei Aron, Münster, *XX.XX.XXXX.

HRB 17773: flaschenpost SE, Münster, Sentmaringer Weg 21, 48151 Münster. Die Hauptversammlung vom 28.06.2019 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner hat die Hauptversammlung cvom 28.05.2019 eine vollständige Neufassung der Satzung beschlossen. Gegenstand des Unternehmens ist a) die Produktion, der Vertrieb von sowie der Handel mit Getränken, insbesondere alkoholfreien Erfrischungsgetränken, Mineralwasser und alkoholischen Getränken und weiteren Konsumgütern (Verbrauchs- und Gebrauchsgüter); b) die Planung und Implementierung von Internetdienstleistungen, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Software und Telematicprodukten (im Sinne drahtloser Datenübertragung und Auswertung) jeglicher Art; c) die weitere Planung, Organisation, Implementierung und Wartung für den Einsatz vorgenannter Produkte einschließlich Softwareentwicklung und Datenverarbeitung im Namen Dritter im Sinne eines Dienstleistungsrechenzentrums; d) die Erbringung von Logistikdienstleistungen und /oder den Versand für den Getränke- und Konsumgüterhandel, insbesondere die Auslieferung alkoholfreier Erfrischungsgetränke, Mineralwasser und alkoholischer Getränke; e) die Konzeption und Durchführung von Marketing- und Werbemaßnahmen aller Art auch im Sinne oder in Form einer Marketing- und Werbeagentur inklusive Be- und Verarbeitung von Daten im Auftrag und Namen Dritter; f) Büro- und Dienstleistungsservice für die betriebswirtschaftliche und organisatorische Abwicklung von elektronischen Transaktionen jeglicher Art; g) Buchhaltungs- und Büroservice für respektive im Auftrag und Namen Dritter; h) Ankauf und Verkauf von Kraftfahrzeugen sowie die Überlassung von Kraftfahrzeugen (Vermietung und/oder Leasing) gegen Entgelt an Dritte; i) Zentraleinkauf von Konsumgütern (Verbrauchs- und Gebrauchsgüter) insbesondere Getränken und von Investitionsgütern jeglicher Art für die Unternehmensgruppe und Dritte; j) Datenerhebung, Datenverarbeitung, Erstellung von und Handel mit statistischen Auswertungen.

HRB 17773: flaschenpost SE, Münster, Sentmaringer Weg 21, 48151 Münster. Bestellt zum Mitglied des Leitungsorgans: Seurig, Christian Alexander, Münster, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

HRB 17773: flaschenpost SE, Münster, Sentmaringer Weg 21, 48151 Münster. Die Hauptversammlung vom 19.02.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 149.004,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital; Aktien) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 531.115,00 EUR.

HRB 17773: flaschenpost SE, Münster, Sentmaringer Weg 21, 48151 Münster. Europäische Aktiengesellschaft (SE). Geschäftsanschrift: Sentmaringer Weg 21, 48151 Münster. Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Lebensmitteln und Getränken, insbesondere alkoholfreien Erfrischungsgetränken, Mineralwasser und alkoholischen Getränken, sowie die Planung und Implementierung von Internetdienstleistungen. Grundkapital: 382.111,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit einem Prokuristen. Mitglied des Leitungsorgans: Huesmann, Christopher, Münster, *XX.XX.XXXX; Plath, Niklas, Münster, *XX.XX.XXXX; Dr. Weich, Stephen Christopher, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Entstanden durch Verschmelzung der flaschenpost altera AG mit Sitz in Wien, Österreich (Handelsgericht Wien FN 495310 y) als übertragende Rechtssträgerin mit der flaschenpost AG mit Sitz in Münster (Amtsgericht Münster HRB 17464) als übernehmende Rechtsträgerin auf Grund des Verschmelzungsplans vom 10.12.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlungen der beteiligten Rechtsträgerinnen vom 02. und 05.11.2018 unter gleichzeitiger Annahme der Rechtsform einer Europäischen Aktiengesellschaft (SE).