Handelsregister · HRB 17773
Chronologischer Auszug
flaschenpost SE · Amtsgericht Münster
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) flaschenpost SE b) Münster Geschäftsanschrift: Sentmaringer Weg 21, 48151 Münster c) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Lebensmitteln und Getränken, insbesondere alkoholfreien Erfrischungsgetränken, Mineralwasser und alkoholischen Getränken, sowie die Planung und Implementierung von Internetdienstleistungen. | 382.111,00 EUR | a) Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit einem Prokuristen. b) Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Weich, Stephen Christopher, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Mitglied des Leitungsorgans: Plath, Niklas, Münster, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Mitglied des Leitungsorgans: Huesmann, Christopher, Münster, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) b) Entstanden durch Verschmelzung der flaschenpost altera AG mit Sitz in Wien, Österreich (Handelsgericht Wien FN 495310 y) als übertragende Rechtssträgerin mit der flaschenpost AG mit Sitz in Münster (Amtsgericht Münster HRB 17464) als übernehmende Rechtsträgerin auf Grund des Verschmelzungsplans vom 10.12.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlungen der beteiligten Rechtsträgerinnen vom 02. und 05.11.2018 unter gleichzeitiger Annahme der Rechtsform einer Europäischen Aktiengesellschaft (SE). | a) 31.01.2019 Fartmann | |
| 2 | 531.115,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 19.02.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 149.004,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital; Aktien) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 01.03.2019 Oesing | |||
| 3 | b) Bestellt zum Mitglied des Leitungsorgans: Seurig, Christian Alexander, Münster, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.05.2019 Wendt | ||||
| 4 | c) Gegenstand des Unternehmens ist a) die Produktion, der Vertrieb von sowie der Handel mit Getränken, insbesondere alkoholfreien Erfrischungsgetränken, Mineralwasser und alkoholischen Getränken und weiteren Konsumgütern (Verbrauchs- und Gebrauchsgüter); b) die Planung und Implementierung von Internetdienstleistungen, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Software und Telematicprodukten (im Sinne drahtloser Datenübertragung und Auswertung) jeglicher Art; c) die weitere Planung, Organisation, Implementierung und Wartung für den Einsatz vorgenannter Produkte einschließlich Softwareentwicklung und Datenverarbeitung im Namen Dritter im Sinne eines Dienstleistungsrechenzentrums; d) die Erbringung von Logistikdienstleistungen und /oder den Versand für den Getränkeund Konsumgüterhandel, insbesondere die Auslieferung alkoholfreier Erfrischungsgetränke, Mineralwasser und alkoholischer Getränke; e) die Konzeption und Durchführung von Marketing- und Werbemaßnahmen aller Art auch im Sinne oder in Form einer Marketing- und Werbeagentur inklusive Be- und Verarbeitung von Daten im Auftrag und Namen Dritter; f) Büro- und Dienstleistungsservice für die betriebswirtschaftliche und organisatorische Abwicklung von elektronischen Transaktionen jeglicher Art; g) Buchhaltungs- und Büroservice für respektive im Auftrag und Namen Dritter; h) Ankauf und Verkauf von Kraftfahrzeugen sowie die Überlassung von Kraftfahrzeugen (Vermietung und/oder Leasing) gegen Entgelt an Dritte; i) Zentraleinkauf von Konsumgütern (Verbrauchs- und Gebrauchsgüter) insbesondere Getränken und von Investitionsgütern jeglicher Art für die Unternehmensgruppe und Dritte; j) Datenerhebung, Datenverarbeitung, Erstellung von und Handel mit statistischen Auswertungen. | a) Die Hauptversammlung vom 28.06.2019 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner hat die Hauptversammlung cvom 28.05.2019 eine vollständige Neufassung der Satzung beschlossen. | a) 08.07.2019 Oesing | |||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 28.06.2019 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner hat die Hauptversammlung vom 28.06.2019 eine vollständige Neufassung der Satzung beschlossen. | a) 02.09.2019 Becker b) Von Amts wegen berichtigt aufgrund eines Schreibfehlers lfd. Nr. 4 Spalte 6. | ||||
| 6 | Einzelprokura: Spohr, Andrei Aron, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 16.12.2019 Hartmann | ||||
| 7 | c) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Lebensmitteln und Getränken, insbesondere alkoholfreien Erfrischungsgetränken, Mineralwasser und alkoholischen Getränken, sowie die Planung und Implementierung von Internetdienstleistungen. | 570.332,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 19.12.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 39.217,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital; Aktien) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 19.12.2019 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen sowie die Satzung vollständig neu gefasst. Die Hauptversammlung vom 19.12.2019 hat die Änderung der Satzung (Schaffung eines genehmigten Kapitals) durch Einfügung des § 4 Abs. 5 beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 30.04.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 75.533,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien ohne Nennbetrag gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/2020). | a) 06.01.2020 Oesing | ||
| 8 | c) Gegenstand des Unternehmens ist a) die Produktion, der Vertrieb von sowie der Handel mit Getränken, insbesondere alkoholfreien Erfrischungsgetränken, Mineralwasser und alkoholischen Getränken und weiteren Konsumgütern (Verbrauchs- und Gebrauchsgüter); b) die Planung und Implementierung von Internetdienstleistungen, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Software und Telematicprodukten (im Sinne drahtloser Datenübertragung und Auswertung) jeglicher Art; c) die weitere Planung, Organisation, Implementierung und Wartung für den Einsatz vorgenannter Produkte einschließlich Softwareentwicklung und Datenverarbeitung im Namen Dritter im Sinne eines Dienstleistungsrechenzentrums; d) die Erbringung von Logistikdienstleistungen und / oder den Versand für den Getränke- und Konsumgüterhandel, insbesondere die Auslieferung alkoholfreier Erfrischungsgetränke, Mineralwasser und alkoholischer Getränke; e) die Konzeption und Durchführung von Marketing- und Werbemaßnahmen aller Art auch im Sinne oder in Form einer Marketing- und Werbeagentur inklusive Beund Verarbeitung von Daten im Auftrag und Namen Dritter; f) Büro- und Dienstleistungsservice für die betriebswirtschaftliche und organisatorische Abwicklung von elektronischen Transaktionen jeglicher Art; g) Buchhaltungs- und Büroservice für respektive im Auftrag und Namen Dritter; h) Ankauf und Verkauf von Kraftfahrzeugen sowie die Überlassung von Kraftfahrzeugen (Vermietung und / oder Leasing) gegen Entgelt an Dritte; i) Zentraleinkauf von Konsumgütern (Verbrauchs- und Gebrauchsgüter) insbesondere Getränken und von Investitionsgütern jeglicher Art für die Unternehmensgruppe und Dritte; j) Datenerhebung, Datenverarbeitung, Erstellung von und Handel mit statistischen Auswertungen. | a) Die Hauptversammlung vom 31.01.2020 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner ist die Satzung teilweise neu gefasst worden. | a) 04.02.2020 Oesing | |||
| 9 | b) Nicht mehr Mitglied des Leitungsorgans: Seurig, Christian Alexander, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 01.04.2020 Hartmann | ||||
| 10 | Einzelprokura: Kraume, Karsten, Gütersloh, *XX.XX.XXXX | a) 06.04.2020 Hartmann | ||||
| 11 | 604.645,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 19.12.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 34.313,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Vorstandes mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 24.04.2020 ist § 4 der Satzung (Grundkapital, Aktien) geändert. b) Der Vorstand ist ermächtigt, bis einschließlich 30.04.2020 mit Zustimmung des Aufsichtrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien ohne Nennbetrag gegen Bareinlagen das Grundkapital einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 41.220,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/2020). | a) 29.04.2020 Oesing | |||
| 12 | b) Bestellt zum Mitglied des Leitungsorgans: Pachta, Julian, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.06.2020 Hartmann | ||||
| 13 | Einzelprokura: Busch, Michael, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2020 Hartmann | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 08.12.2020 hat eine Neufassung der Satzung einschließlich § 4 ( Grundkapital, Aktien) beschlossen. | a) 11.12.2020 Oesing | ||||
| 15 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Weich, Stephen Christopher, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Mitglied des Leitungsorgans: Plath, Niklas, Münster, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Mitglied des Leitungsorgans: Huesmann, Christopher, Münster, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Mitglied des Leitungsorgans: Pachta, Julian, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2021 Hartmann | ||||
| 16 | b) Mit der RG GAM Beteiligungen und Service KG in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HR A 49030) als herrschendem Unternehmen ist am 04.03.2021 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 09.03.2021 zugestimmt. | a) 18.03.2021 Oesing | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Braden, Titus Jonathan, Münster, *XX.XX.XXXX Menke, Christopher, Münster, *XX.XX.XXXX Hippke, Gero Henning, Münster, *XX.XX.XXXX Struwe, Marc, Münster, *XX.XX.XXXX Gratzki, Jürgen, Herne, *XX.XX.XXXX Messina, Christopher, Dortmund, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nunmehr Gesamtprokura mit einem anderem Prokuristen: Kraume, Karsten, Gütersloh, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nunmehr Gesamtprokura mit einem anderem Prokuristen: Busch, Michael, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 04.10.2021 Hartmann | ||||
| 18 | 604.650,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.11.2021 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der Durstexpress KG, Bielefeld (Amtgericht Bielefeld, HRA 16953) die Erhöhung des Grundkapitals um 5,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital; Aktien) beschlossen. | a) 29.11.2021 Oesing | |||
| 19 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.11.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 10.11.2021 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 10.11.2021 mit der Durstexpress KG mit Sitz in Bielefeld (Amtgericht Bielefeld, HRA 16953) verschmolzen. | a) 14.12.2021 Oesing | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 08.12.2021 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Vergütung; Versicherung) beschlossen. | a) 06.01.2022 Fartmann | ||||
| 21 | b) Bestellt als Mitglied des Leitungsorgans: Spohr, Andrei Aron, Münster, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Spohr, Andrei Aron, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2022 Hartmann | |||
| 22 | b) Ausgeschieden als Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Weich, Stephen Christopher, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2022 Hartmann | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Kraume, Karsten, Gütersloh, *XX.XX.XXXX | a) 26.07.2022 Hartmann | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Bäumer, Christin, Vreden, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Busch, Michael, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 26.09.2022 Hartmann | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Prokura geändert nach Eheschließung, nunmehr: Roth, Christin, Vreden, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2023 Hartmann | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Dunker, Lars, Voerde, *XX.XX.XXXX Gerlach, Jan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 03.08.2023 Wendt | ||||
| 27 | Nach Berichtigung des Namens, nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Junker, Lars, Voerde, *XX.XX.XXXX | a) 18.08.2023 Henke | ||||
| 28 | b) Bestellt zum Mitglied des Leitungsorgans: Still, Sabrina, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2024 Hartmann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.