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Handelsregister · HRB 45562

Registerinformationen

euromicron AG · Amtsgericht Frankfurt am Main

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (6)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
euromicron AG
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift
Siemensstraße 6, 63263 Neu-Isenburg

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 45562
Gericht
Amtsgericht Frankfurt am Main
Letzte Eintragung
07.06.2020
Abrufstand
29.09.2025
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Die Entwicklung und der Vertrieb von mechanischen, elektrischen und elektronischen Komponenten und Systemen einschließlich der Software sowie Ingenieurleistungen dazu. Die Gesellschaft kann diesen Unternehmensgegenstand selbst oder durch Tochter- und Beteiligungsunternehmen verwirklichen.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Bettina Meyer

Aschaffenburg

Prokurist(in)

Thorsten Knecht

Königstein im Taunus

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Stefan Simon

Karben

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Andreas Schönborn

Bad Vilbel

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Vorstand

Frank Schmitt

Griesheim

Prokurist(in)

Andraes Schmidt

Aschaffenburg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Jan-Peter Krikken

Hofheim

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Nadine Lenk

Kelkheim (Taunus)

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

  • Satzung vom 30.03.1998 zuletzt geändert am 05.06.2003
  • Die Hauptversammlung vom 24.6.2004 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs.1 (Aufsichtsrat) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 23.6.2005 hat die Änderung des § 5 Abs.4 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 23.6.2006 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ 2 Abs.2 (Gegenstand des Unternehmens) und 7 Abs.3 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 23.6.2006 hat die Änderung des § 5 (Grundkapital) durch Anfügen eines Abs.5 (bedingtes Kapital) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 20.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 durch Einfügung eines Absatzes 2 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 18.06.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 14 (Ort und Einberufung), 15 (Teilnahmerecht) und 16 (Stimmrecht) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 09.06.2011 hat die Änderung des § 5 Ziffer 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital), die Änderung des § 5 Ziffer 1 (Einteilung des Grundkapitals), die Änderung des § 13 Abs. 1 (Vergütung) beschlossen.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.06.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.931.620,00 EUR auf 17.037.017,44 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.11.2011 ist die Satzung in § 5 Abs. 1 und Abs. 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 25.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Stimmrecht, Briefwahl) beschlossen.
  • Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.05.2012 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Bekanntmachungen) und 5 Abs. 5 (Grundkapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 17.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung) beschlossen.
  • Aufgrund der durch Hauptversammlung vom 09.06.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.310.537,44 EUR auf 18.347.554,88 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.12.2013 ist § 5 Abs. 1 und 4 der Satzung (Grundkapital, genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 14.05.2014 hat die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 28.07.2016 hat eine Änderung der Satzung in § 1.1 (Firma) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 13.06.2018 hat die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes sowie bedingtes Kapital) beschlossen.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.06.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.834.753,72 EUR auf 20.182.308,60 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.07.2019 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
  • Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 13.06.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.504.266,28 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.08.2019 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 29.08.2019 hat die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) sowie die Änderung der §§ 19 (Jahresabschluss) und 14 (Ort der Hauptversammlung) beschlossen.

Freitext

  • Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.
  • Blatt 76 ff. Sonderband
  • Anmeldung Blatt 118 f Sonderband
  • Anmeldung Blatt 160 ff. Sonderband
  • Anmeldung Blatt 196 ff. Sonderband
  • Satzung Blatt 238 ff. Sonderband
  • Anmeldung Blatt 196 ff. Sonderband
  • Satzung Blatt 249 ff. Sonderband
  • Fall 13
  • Fall 12
  • Fall 14
  • Fall 15
  • Fall 19
  • Fall 20
  • Fall 22
  • Fall 24
  • Fall 25
  • Fall 26
  • Fall 27
  • Fall 28
  • Fall 29
  • Fall 30
  • Fall 31
  • Fall 32
  • Fall 33
  • Fall 34
  • Fall 36
  • Fall 38
  • Fall 40
  • Fall 41
  • Eintragung vom 08.06.2012 von Amts wegen ergänzt
  • Fall 42
  • Fall 43
  • Fall 47
  • Fall 48
  • Fall 49
  • Fall 50
  • Fall 51
  • Fall 52
  • Fall 53
  • Fall 54
  • Fall 55

Genehmigtes Kapital

  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.06.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.191.397,44 EUR auf 13.105.397,44 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.04.2010 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
  • Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.08.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 10.274.629,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).

Sonstige Rechtsverhältnisse

  • Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.08.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 16.07.2015 mit der euromicron international services GmbH - ein Unternehmen der euromicron Gruppe - mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 84373) verschmolzen.

Bedingtes Kapital

  • Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2018 um bis zu 7.339.020,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Options-/Wandlungsrechten.

Insolvenz

  • Durch Beschluss des Amtsgerichts Offenbach am Main (Az. 8 IN 533/19) vom 23.12.2019 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet.
  • Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.