Handelsregister · HRB 45562
Chronologischer Auszug
euromicron AG · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) euromicron Aktiengesellschaft communication & control technology b) Frankfurt am Main c) Die Entwicklung und der Vertrieb von mechanischen, elektrischen und elektronischen Komponenten und Systemen einschließlich der Software sowie Ingenieurleistungen dazu. Die Gesellschaft kann diesen Unternehmensgegenstand selbst oder durch Tochter- und Beteiligungsunternehmen verwirklichen. | 11.914.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Späth, Willibald, Windach, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Bernardi, Edgar, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 30.03.1998 zuletzt geändert am 05.06.2003 b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.05.2005 das Grundkapital um bis zu 5.957.000,00 Euro einmalig oder mehrmals durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, als es erforderlich ist, um den Inhabern der von der euromicron Aktiengesellschaft communication & control technology und ihrer Tochtergesellschaften ggf. ausgegebenen Optionsscheine und Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandelrechts zustehen würde. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre bei der jeweiligen Ausnutzung der Ermächtigung auch dann auszuschließen, wenn die Kapitalerhöhung 10 v.H. des Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich unterschreitet. Schließlich ist der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrats für den Fall auszuschließen, dass die Kapitalerhöhung zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen erfolgt. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der neuen Aktien festzulegen. | a) 13.07.2004 Schütz b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Blatt 76 ff. Sonderband | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 24.6.2004 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs.1 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 19.08.2004 Blaschko b) Anmeldung Blatt 118 f Sonderband | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 23.6.2005 hat die Änderung des § 5 Abs.4 (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.6.2005 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20.6.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 5.957.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre hinsichtlich von Spitzenbeträgen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 31.5.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/I) ist aufgehoben. | a) 20.07.2005 Blaschko b) Anmeldung Blatt 160 ff. Sonderband | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 23.6.2006 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ 2 Abs.2 (Gegenstand des Unternehmens) und 7 Abs.3 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen. | a) 14.07.2006 Blaschko b) Anmeldung Blatt 196 ff. Sonderband Satzung Blatt 238 ff. Sonderband | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 23.6.2006 hat die Änderung des § 5 (Grundkapital) durch Anfügen eines Abs.5 (bedingtes Kapital) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.6.2006 um bis zu 1.191.400,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). . | a) 17.07.2006 Blaschko b) Anmeldung Blatt 196 ff. Sonderband Satzung Blatt 249 ff. Sonderband | ||||
| 6 | b) Geändert, nun: Vorstand: Dr. Späth, Willibald, Alzenau, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2006 Dittberner | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 20.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 durch Einfügung eines Absatzes 2 beschlossen. | a) 06.07.2007 Glöckner | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Speicherstr. 1, 60327 Frankfurt am Main | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Bernardi, Edgar, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2009 Dinges-Król b) Fall 13 | |||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Speicherstr. 1, 60327 Frankfurt am Main | a) Die Hauptversammlung vom 18.06.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 14 (Ort und Einberufung), 15 (Teilnahmerecht) und 16 (Stimmrecht) beschlossen. | a) 14.07.2009 Klauke b) Fall 12 | |||
| 10 | b) Bestellt als Vorstand: Hoffmann, Thomas, München, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 21.07.2009 Dittberner b) Fall 14 | ||||
| 11 | 13.105.397,44 EUR | b) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.06.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.191.397,44 EUR auf 13.105.397,44 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.04.2010 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 4.765.602,56 EUR. | a) 07.05.2010 Dittberner b) Fall 15 | |||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: Speicherstr. 1, 60327 Frankfurt am Main | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Thome, Alexander, Schwalbach im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 28.04.2011 Pauls b) Fall 19 | |||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 09.06.2011 hat die Änderung des § 5 Ziffer 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital), die Änderung des § 5 Ziffer 1 (Einteilung des Grundkapitals), die Änderung des § 13 Abs. 1 (Vergütung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.05.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 6.552.698,72 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I). | a) 22.07.2011 Pfarschner b) Fall 20 | ||||
| 14 | 17.037.017,44 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.06.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.931.620,00 EUR auf 17.037.017,44 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.11.2011 ist die Satzung in § 5 Abs. 1 und Abs. 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 2.621.078,72 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 02.12.2011 Wilhelm b) Fall 22 | |||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 25.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Stimmrecht, Briefwahl) beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.05.2012 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Bekanntmachungen) und 5 Abs. 5 (Grundkapital) geändert. | a) 08.06.2012 Baumgart b) Fall 24 | ||||
| 16 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Zum Laurenburger Hof 76, 60594 Frankfurt am Main | a) 20.12.2012 Hewlett b) Fall 25 | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 17.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung) beschlossen. | a) 04.06.2013 Hewlett b) Fall 26 | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Thome, Alexander, Schwalbach am Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2013 Schollmeyer b) Fall 27 | ||||
| 19 | 18.347.554,88 EUR | a) Aufgrund der durch Hauptversammlung vom 09.06.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.310.537,44 EUR auf 18.347.554,88 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.12.2013 ist § 5 Abs. 1 und 4 der Satzung (Grundkapital, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.310.541,28 EUR. | a) 08.01.2014 Hewlett b) Fall 28 | |||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Meyer, Bettina, Aschaffenburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.02.2014 Hewlett b) Fall 29 | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 14.05.2014 hat die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.05.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13.05.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 9.173.770,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionären hinsichtlich von Spitzenbeträgen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I). | a) 11.06.2014 Hewlett b) Fall 30 | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Späth, Willibald, Alzenau, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Meyer, Bettina, Aschaffenburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Jürgen, Hansjosten, Krailing, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Meyer, Bettina, Aschaffenburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Simon, Stefan, Karben, *XX.XX.XXXX Ehrentraut, Bernd, Rodgau, *XX.XX.XXXX Knecht, Thorsten, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 15.04.2015 Hewlett b) Fall 31 | |||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Simon, Stefan, Karben, *XX.XX.XXXX | a) 20.04.2015 Hewlett b) Fall 32 | ||||
| 24 | b) Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstand: Hansjosten, Jürgen, Krailing, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2015 Hewlett b) Fall 33 | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: Hoffmann, Thomas, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Weigel, Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2015 Hewlett b) Fall 34 | |||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Weigel, Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 10.06.2015 Hewlett b) Fall 36 | ||||
| 27 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.08.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 16.07.2015 mit der euromicron international services GmbH - ein Unternehmen der euromicron Gruppe mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 84373) verschmolzen. | a) 14.08.2015 Faldus b) Fall 38 | ||||
| 28 | a) euromicron AG | a) Die Hauptversammlung vom 28.07.2016 hat eine Änderung der Satzung in § 1.1 (Firma) beschlossen. | a) 22.08.2016 Faldus b) Fall 40 | |||
| 29 | b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 21.06.2017 Hewlett b) Fall 41 Eintragung vom 08.06.2012 von Amts wegen ergänzt | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schönborn, Andreas, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2018 Hewlett b) Fall 42 | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Vorstand: Hansjosten, Jürgen, Krailing, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Trierweiler, Jörg, Utting, *XX.XX.XXXX | a) 14.05.2018 Hewlett b) Fall 43 | ||||
| 32 | Prokura erloschen: Weigel, Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 17.05.2018 Hewlett | ||||
| 33 | a) Die Hauptversammlung vom 13.06.2018 hat die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes sowie bedingtes Kapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 14.05.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 12.06.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 7.339.020,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2018 um bis zu 7.339.020,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Options-/Wandlungsrechten. | a) 30.06.2018 Krämer b) Fall 47 | ||||
| 34 | b) Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstand: Trierweiler, Jörn, Utting, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2019 Hewlett b) Fall 48 | ||||
| 35 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Schmitt, Frank, Griesheim, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmidt, Andraes, Aschaffenburg, *XX.XX.XXXX Krikken, Jan-Peter, Hofheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ehrentraut, Bernd, Rodgau, *XX.XX.XXXX | a) 11.02.2019 Hewlett b) Fall 49 | |||
| 36 | b) Nicht mehr Vorstand: Trierweiler, Jörn, Utting, *XX.XX.XXXX | a) 09.05.2019 Hewlett b) Fall 50 | ||||
| 37 | 20.182.308,60 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.06.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.834.753,72 EUR auf 20.182.308,60 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.07.2019 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 5.504.266,28 EUR. | a) 12.07.2019 Hewlett b) Fall 51 | |||
| 38 | 25.686.574,88 EUR | a) Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 13.06.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.504.266,28 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.08.2019 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 14.08.2019 Hewlett b) Fall 52 | |||
| 39 | a) Die Hauptversammlung vom 29.08.2019 hat die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) sowie die Änderung der §§ 19 (Jahresabschluss) und 14 (Ort der Hauptversammlung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.08.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 10.274.629,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I). | a) 17.10.2019 Hewlett b) Fall 53 | ||||
| 40 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Siemensstraße 6, 63263 Neu-Isenburg | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lenk, Nadine, Kelkheim (Taunus), *XX.XX.XXXX | a) 29.10.2019 Hewlett b) Fall 54 | |||
| 41 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Offenbach am Main (Az. 8 IN 533/19) vom 23.12.2019 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen. | a) 07.06.2020 Hewlett b) Fall 55 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.