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Handelsregister · HRB 24806

Registerinformationen

DEVK Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft · Amtsgericht Köln

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (79)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
DEVK Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
Köln
Geschäftsanschrift
Riehler Str. 190, 50735 Köln
Kapital
8.000.000,00 EUR

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 24806
Gericht
Amtsgericht Köln
Letzte Eintragung
19.07.2024
Abrufstand
30.05.2026
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

der unmittelbare und mittelbare Betrieb der privaten Krankenversicherung. Die Gesellschaft ist berechtigt, Mit- und Rückversicherung gleicher Art für andere Versicherungsunternehmen zu übernehmen.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Peter Bruns

Frechen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Iris Kluge

Hürth

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Vorstand

Dirk Kopisch

Düsseldorf

Vorstand

Martin Wierer

Bonn

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Freitext

  • Tag der ersten Eintragung: 11.04.1994
  • Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 31.10.2001.
  • Beschlüsse Bl. 253 ff., 294 ff., Vertrag Bl. 342 ff. Sdb.
  • Beschluß Bl. 416 ff. Sonderband
  • Von Amts wegen ergänzt.
  • Beschluß Bl. 449
  • Berichtigung der Eintragung v. 17.03.2017 Nr. 18 von Amts wegen

Satzung

  • Die Hauptversammlung hat am 16.11.2001 beschlossen, das Grundkapital auf Euro umzustellen sowie in Stückaktien einzuteilen und die Satzung in § 5, § 14 Abs. 1 entsprechend zu ändern.
  • Satzung vom 19.03.1993
  • Die Hauptversammlung hat am 08.12.2005 beschlossen, die Satzung zu ändern in
  • § 2 (Gegenstand des Unternehmens) Ziff. 2;
  • § 4 (Bekanntmachungen);
  • § 13 (Einberufung der Hauptversammlung) Ziff. 2.
  • Der Aufsichtsrat hat am 17.05.2006 die redaktionelle Neufassung der Satzung (Neue deutsche Rechtschreibung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 14.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Rückstellung für Beitragsrückerstattung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 13.05.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 4.601.626,93 EUR um 98.373,07 EUR auf 4.700.000,00 EUR im Wege der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. Die vorgenannte Hauptversammlung hat anschließend die Neueinteilung und Umstellung der bisherigen 9.000 auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien in 4.700.000 auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 13.05.2009 hat sodann die Erhöhung des Grundkapitals von 4.700.000,00 EUR um 1.300.000,00 EUR auf 6.000.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung wurde geändert in § 5 (Grundkapital).
  • Die Hauptversammlung vom 08.12.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.000.000,00 EUR auf 8.000.000,00 EUR durch Ausgabe von 2.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien gegen Bareinlage und die Änderung des § 5 der Satzung (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Der Aufsichtsrat hat am 24.11.2016 die Änderung der Fassung der Satzung in § 18 Nr. 1 (Rückstellung für Beitragsrückerstattung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 28.04.2021 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Sitzungen, Beschlussfassung, Willenserklärung) beschlossen.
  • Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 22.11.2023 die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) und § 13 (Einberufung) beschlossen. Außerdem wurden § 5 (Grundkapital) , § 7 (Zusammensetzung, Beschlussfassung), § 8 (Vertretung der Gesellschaft), § 9 (Wahl und Amtszeit), § 10 (Vorsitzende/Vorsitzender, Stellvertreterin/Stellvertreter) , § 11 (Sitzungen, Beschlussfassung, Willenserklärungen), 14 (Teilnahme Stimmrecht) und § 15 (Versammlungsleitung, Tagesordnung) neu gefasst.
  • Die Hauptversammlung vom 15.05.2024 hat die Ergänzung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.

Unternehmensvertrag

  • Zwischen der Gesellschaft als beherrschtem Unternehmen und der DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 29417) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 06.05.1998, der am 14.05.2002 geändert worden ist; dem haben die Hauptversammlung der Gesellschaft am 07.05.1998 und 15.05.2002 sowie die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft am 08.05.1998 und 17.05.2002 zugestimmt.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.