Handelsregister · HRB 24806
Chronologischer Auszug
DEVK Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) DEVK Krankenversicherungs- Aktiengesellschaft b) Köln c) der unmittelbare und mittelbare Betrieb der privaten Krankenversicherung; | 9.000.000,00 DEM | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Braun, Heinz H., Versicherungsdirketor, Erftstadt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Dr. Siegberg, Hans Willi, Swisttal, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Peusch, Sylvia, Düsseldorf | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 19.03.1993, zuletzt geändert am 31.12.1998 | a) 31.10.2001 Krebs b) Tag der ersten Eintragung: 11.04.1994 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 31.10.2001. |
| 2 | 4.601.626,93 EUR | a) Die Hauptversammlung hat am 16.11.2001 beschlossen, das Grundkapital auf Euro umzustellen sowie in Stückaktien einzuteilen und die Satzung in § 5, § 14 Abs. 1 entsprechend zu ändern. | a) 18.01.2002 Dr. Pruskowski | |||
| 3 | b) Zwischen der Gesellschaft als beherrschtem Unternehmen und der DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs- Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 29417) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 06.05.1998, der am 14.05.2002 geändert worden ist; dem haben die Hauptversammlung der Gesellschaft am 07.05.1998 und 15.05.2002 sowie die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft am 08.05.1998 und 17.05.2002 zugestimmt. | a) 22.07.2002 Dr. Pruskowski b) Beschlüsse Bl. 253 ff., 294 ff., Vertrag Bl. 342 ff. Sdb. | ||||
| 4 | b) Bestellt als Vorstand: Rüßmann, Gottfried, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Erweiterung der Vertretungsbefugnis: Vorstand: Dr. Siegberg, Hans Willi, Swisttal, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.04.2003 Odenthal | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Braun, Heinz H., Erftstadt, *XX.XX.XXXX | a) 22.04.2003 Reimer | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: Rüßmann, Gottfried, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Faßbender, Engelbert, Hürth, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.01.2005 Reimer | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dürscheid, Jürgen, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2006 Großbach | ||||
| 8 | a) Satzung vom 19.03.1993 Die Hauptversammlung hat am 08.12.2005 beschlossen, die Satzung zu ändern in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) Ziff. 2; § 13 (Einberufung der Hauptversammlung) Ziff. 2. | a) 26.01.2006 Dr. Pruskowski b) Beschluß Bl. 416 ff. Sonderband | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung hat am 08.12.2005 beschlossen, die Satzung zu ändern in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) Ziff. 2; § 4 (Bekanntmachungen); § 13 (Einberufung der Hauptversammlung) Ziff. 2. | a) 06.02.2006 Dr. Pruskowski b) Von Amts wegen ergänzt. | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Scheiper, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 21.08.2006 Schmied | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: Faßbender, Engelbert, Hürth, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dürscheid, Jürgen, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Dürscheid, Jürgen, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Der Aufsichtsrat hat am 17.05.2006 die redaktionelle Neufassung der Satzung (Neue deutsche Rechtschreibung) beschlossen. | a) 23.08.2006 Keusch b) Beschluß Bl. 449 | ||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 14.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Rückstellung für Beitragsrückerstattung) beschlossen. | a) 22.07.2008 Keusch | ||||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Riehler Str. 190, 50735 Köln | 6.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 13.05.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 4.601.626,93 EUR um 98.373,07 EUR auf 4.700.000,00 EUR im Wege der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. Die vorgenannte Hauptversammlung hat anschließend die Neueinteilung und Umstellung der bisherigen 9.000 auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien in 4.700.000 auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien beschlossen. Die Hauptversammlung vom 13.05.2009 hat sodann die Erhöhung des Grundkapitals von 4.700.000,00 EUR um 1.300.000,00 EUR auf 6.000.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung wurde geändert in § 5 (Grundkapital). | a) 08.09.2009 Keusch | ||
| 14 | 8.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 08.12.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.000.000,00 EUR auf 8.000.000,00 EUR durch Ausgabe von 2.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien gegen Bareinlage und die Änderung des § 5 der Satzung (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 20.12.2011 Keusch | |||
| 15 | b) Bestellt als Vorstand: Peusch, Sylvia, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Peusch, Sylvia, Düsseldorf | a) 19.06.2013 Großbach | |||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Siegberg, Hans Willi, Swisttal, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Bruns, Peter, Frechen, *XX.XX.XXXX Kopisch, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2013 Wulff | |||
| 17 | Prokura erloschen: Scheiper, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 15.01.2014 Kutz | ||||
| 18 | a) Der Aufsichtsrat hat am 24.11.2017 die Änderung der Fassung der Satzung in § 18 Nr. 1 (Rückstellung für Beitragsrückerstattung) beschlossen. | a) 17.03.2017 Keusch | ||||
| 19 | a) Der Aufsichtsrat hat am 24.11.2016 die Änderung der Fassung der Satzung in § 18 Nr. 1 (Rückstellung für Beitragsrückerstattung) beschlossen. | a) 31.03.2017 Keusch b) Berichtigung der Eintragung v. 17.03.2017 Nr. 18 von Amts wegen | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kluge, Iris, Hürth, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2019 Drewke | ||||
| 21 | b) Bestellt als Vorstand: Kopisch, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Kopisch, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 03.06.2020 Schmied | |||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: Peusch, Sylvia, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Zons, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.03.2021 Drewke | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 28.04.2021 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Sitzungen, Beschlussfassung, Willenserklärung) beschlossen. | a) 05.07.2021 Keusch | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wierer, Martin, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 28.06.2023 Gleissner | ||||
| 25 | a) Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 22.11.2023 die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) und § 13 (Einberufung) beschlossen. Außerdem wurden § 5 (Grundkapital) , § 7 (Zusammensetzung, Beschlussfassung), § 8 (Vertretung der Gesellschaft), § 9 (Wahl und Amtszeit), § 10 (Vorsitzende/Vorsitzender, Stellvertreterin/Stellvertreter) , § 11 (Sitzungen, Beschlussfassung, Willenserklärungen), 14 (Teilnahme Stimmrecht) und § 15 (Versammlungsleitung, Tagesordnung) neu gefasst. | a) 14.03.2024 Keusch | ||||
| 26 | c) der unmittelbare und mittelbare Betrieb der privaten Krankenversicherung. Die Gesellschaft ist berechtigt, Mit- und Rückversicherung gleicher Art für andere Versicherungsunternehmen zu übernehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 15.05.2024 hat die Ergänzung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 17.07.2024 Keusch | |||
| 27 | b) Nicht mehr Vorstand: Dürscheid, Jürgen, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Zons, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Wierer, Martin, Bonn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Wierer, Martin, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2024 Gleissner |
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