Historischer Auszug

Amtsgericht Tausender| Hunderter| Zehner Tausender | Hunderter sicherung; Ad .] angestellter “*Dornstadtz {| zwischen der_DEVK _Krankenversicherungs-Aktien- gesellschaft_als_beherrschter Gesellschaft_und der DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Sach- und _ HUK-Versicherungsverein a.G. Betriebliche Sozialeinrichtung der Deutschen Bundesbahn in Köln besteht_ein_Beherrschungs- VErtrag vom pril 1994. Die iu £versammlun der DEVK Krankenver- Icherungs-Aktiengesellschaf: Verträg, durch Beschluß vom 6, Mai 1994 zugestimmt. Nr. Vorstand der | a) Firma Grund- Persönlich haftende Ein- | b) Sitz . Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragun tra- | c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer ) una Unterschrift 9 | gung Abwickler b) Bemerkungen _— 1 2 4 5 6 71 = Pa 8.000,.000,--| Hans-Georg Gesamtprokurist: Die Satzung ist am 19, März 1993 festgestellt. af 11. April 1994 Brenke, Dr. Hans Willi „f Versicherungs-| Siegberg, Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern| A _direktör, Swisttal, AZo Ma Gtt5 Köln; in Gemeinschaft mit Die Gesellschaft wird durch_zwei Vorstendefitglieder _ )d ' teaab I da R einem Vorstands- oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft c) der unmittelbare un ainer mitglied oder mit einem Prokuristen vertreten, _“" Scb. ; mittelbare Betrieb der Zwingmann , Prokuristen. pP A b) Satzung Bl. 10 ff, ; privaten KrankenVör=, Versic! | ——— fi a) 2. Dezember 19 JCCCE b) Beschl.81.83 ff Sdb. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Heinz H., Braun, Versicherungs- direktor, Erftstadt; N Die Hauptversammlung I het. amm-5. Mai 1995 die Änderung von & 18 der Sätzung‘ «(Rückstellung für Beitragsrückerstattung) beschlossen. = Heinz H. Braun ist zum Vorstandsmitglied bastelt. Eee DR ARDRARARANAE Mm m —— a) 15. Abdust MR vw b) BeschYV. Bl. 180 ff, Sab.; Fortsetzung Rückseite 1 Ka

Vorstand Rückseite von Blatt A N 9.000.000,-- Aainer,sZwingmanp,. ‚Äst_nicht_mehr_ Vorstands- migg#fed, zZ Die Hauptversammlung hat am 30. April 1997 die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von 3 Mio. DM um 6 Mio. DM durch ; “Ausgabe von neuen 6.000 auf den Namen lautenden Aktien im Nenn- betrag von je 1. 000: DM beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. 85 Ziff, 1 der: Satzung (Grühdkapital) ist in Anpassung an die Kapital- erhöhung geändert. 4 Nr. Grund- der | a) Firma oder Persönlich haftende ; Ein- |b) Sitz Stammkapital | ‚Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- | c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 LAT“ 5 Gesamtprokurist: N Sylvia Peusch, ” a) 17. Februar 1997 = Düsseldorf, C A in Gemeinschaft mit x einem Vorstandsmitglied . _- > oder Prokuristen. mr M 5 5 a) Mai 1997 a) 1. August u b) Beschl. Bi.289 ff Sab x Durch Beschluß der Hauptversammlung; vom 7. Mai 1998. ist die Sat- zung in 8 8 (Vertretung der Gesellschaft), 8 41,Ziff. 1 Satz “Kund ziff.2 Satz 1 (Sitzungen, Beschlußfassung, Willenserklärungen), 8 TS: Ziff. 1 Satz 3 (Einberufung der Hauptversammlung), & 17° (Wahresabschlüß:, Lagebericht und Gewinnverwendung) und & 18 Ziff. 1 (Rückstellung für, Beitragsrückerstattung) geändert. IS N Die Vertretungsregelung lautet nun: Ds Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch Sin Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten, A Der Aufsichtsrat kann die Mitglieder des Vorstandes im Einzelfall oder M generell vom Verbot des 8 181 BGB befreien. Hans-Georg Brenke und Heinz H. Braun sind befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Drit- ten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. (Befreiung von & 181 868). a) 30. Septemb: LE 5X ‚Beschl. Bl. 342, 397 Sb. Fortsetzung auf dem ten Blatt

Amtsgericht Tausender| Hunderter Tausender| Hunderter Nr. Vorstand HR B A 4 80 A der | a) Firma Grund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- | c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung . Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 . N nr . 9 Der Unternehmensvertrag. zwischen der DEVK Deutsche Eisenbahn. | a) 14. Dezember 1998 ee ne Or AG. Belehlche- B AG mi Sitz In Kö ut . DEVK Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft vom 15. April 1994 ist.]“ IM 1998 beendet, die Satzung in $ 8 (Vertretung der Gesellschaft) $ 11 _ Ziff, 1 Satz 1 und Ziff. 2 S; j “Wi Sn ‚erklärung). 8.13 Ziff, 1 Satz 3 (Einberufung.der,Hauptversammlung)..&_ KK 17 (Jahresabschluß, Lagebericht und Gewinnverwendung) und & 18 # Ziff. 1 (Rückstellung für Beitragsrückerstatt eände: b) Beschl. Bl. 342, 406 Zwischen der DEVK Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft als ff. Scb.; beherrschter Geselischaft und der DEVK Rückversicherungs-und Be- teiligungs-Aktiengesellschaft mit. dem Sitz in Köln besteht mit Wirkung $p., 6 von Amts wegen berichtigt am: ab 1. Januar 1999 ein ‘Unternehmensvertrag vom 6. Mai 1998. 18: Januar 1999 Diesem Vertrag.hat die-Häuptversammlung der DEVK Krankenversi- cherungs- Aktiengesellschaft durch Beschluß vom 7. Mai 1998 und die Hauptversammlung der DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs- Aktierigesellschaft durch Beschluß vom 8. Mai 1998 zugestimmt. jr z. 10 D Der Öntenehmensvertrag zwischen der DEVK Deutsche Eisenbahn a) 5. Februar 1999 Versicherühg, Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G. Betriebliche |, . Sozialeinrichtühg der. | Deutschen Bahn AG mit dem Sitz in Köln und der La u DEVK Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft vom 15. April 1994 ist 9 A durch Aufhbenungsvereinbä ıbarung vom 8, Mai 1998 zum 31. Dezember 1998 beendet. © . 4 EN 71 Dr. Hans Willi Die Prokura Hans-Georg Brenke ist nicht mehr Vorstandsmitglied. I N a) 13. März 2001 Siegberg, Dr. Hans Willi Siegberg Dr. Hans Willi Siegberg ist zum Vorstandsmitglied bestellt. “>, U *XX.XX.XXXX, ist erloschen. ) % Would Swisttal; "nn ] 9 8) 37 2008 1} Umgeschrieben Un auf " RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1,1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

Rückseite von Blatt Amtsgericht HRB 24806 Nr. Vorstand der | a) Firma Grund Persönlich haftende N Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- | c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 Fortsetzung auf dem ten Blatt