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Handelsregister · HRB 5952

Registerinformationen

Delignit AG · Amtsgericht Lemgo

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (3)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
Delignit AG
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
Blomberg
Geschäftsanschrift
Königswinkel 2-6, 32825 Blomberg
Kapital
10.242.375,00 EUR

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 5952
Gericht
Amtsgericht Lemgo
Letzte Eintragung
21.11.2024
Abrufstand
11.05.2026
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere die Gründung und der Erwerb von, die Beteiligung an sowie das Führen und die Veräußerung von Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere Unternehmen der holzverarbeitenden Industrie.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Thorsten Duray

Detmold

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Prokurist(in)

Jannik Rehmsmeier

Extertal

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Vorstand

Markus Büscher

Osnabrück

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

  • Gesellschaftsvertrag vom 11.07.2001, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1 (Firma und Sitz) und 7 (Verfügungen über Geschäftsanteile) und mit ihr die Sitzverlegung von Münster (bisher AG Münster HRB 6597) nach Blomberg sowie die Änderung der Firma beschlossen.
  • Die Gesellschafterversammlung vom 20.06.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 4.970.000,00 EUR beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 20.08.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 1.350.000,00 EUR auf 6.350.000,00 EUR beschlossen.
  • Die am 20.08.2007 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 1.350.000,00 EUR ist -teilweise- in Höhe von 750.000,00 EUR durchgeführt; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.09.2007 geändert.
  • Die am 20.08.2007 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 1.350.000,00 EUR ist -teilweise- in Höhe von weiteren 457.500,00 EUR durch Sacheinlage durchgeführt; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.12.2007 geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 07.07.2010 hat die Änderung der Satzung in §§ 3, 4, 20 und 21 beschlossen.
  • Die am 08.11.2010 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 3.103.750,00 EUR ist -teilweise- in Höhe von 1.986.400,00 EUR durchgeführt; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.11.2010 geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 17.08.2011 hat die Änderung der Satzung in §§ 4 (Grundkapital und Aktien) und 11 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrates) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 26.08.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
  • Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.03.2018 wurde die Änderung der Satzung in § 11 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 25.08.2020 hat die Änderung der Satzung in §§ 4 (Grundkapital und Aktien) und 20 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.
  • Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 25.08.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.048.475,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.07.2023 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 08.08.2023 hat die Änderung der Satzung in § 21 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 06.06.2024 hat die Änderung der Satzung in §§ 4 (Grundkapital und Aktien) und 21 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

Freitext

  • Ges. Vertrag Bl.121-125 Sbd.

Sonstige Rechtsverhältnisse

  • Die Gesellschaft ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.06.2007 formwechselnd in die Rechtsform einer Aktiengesellschaft umgewandelt.
  • Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2010 um bis zu 3.103.750,00 EUR zur Durchführung von bis zum 06.07.2015 begebenen Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010).

Genehmigtes Kapital

  • Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2024 unter Aufhebung des genehmigten Kapitals 2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 05.06.2029 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 5.121.187,00 EUR durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2024). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2024 unter Aufhebung des bedingten Kapitals 2020 um bis zu 5.121.187,00 EUR zur Durchführung von bis zum 05.06.2029 begebenen Wandel- und Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024).

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.