Delignit AG

HRB 5952: Delignit AG, Blomberg, Königswinkel 2-6, 32825 Blomberg. Prokura erloschen: Witte, Christian, Blomberg, *XX.XX.XXXX.

HRB 5952: Delignit AG, Blomberg, Königswinkel 2-6, 32825 Blomberg. Prokura erloschen: Leifker, Ulrich, Bielefeld, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Witte, Christian, Blomberg, *XX.XX.XXXX.

HRB 5952: Delignit AG, Blomberg, Königswinkel 2-6, 32825 Blomberg. Die Hauptversammlung vom 25.08.2020 hat die Änderung der Satzung in §§ 4 (Grundkapital und Aktien) und 20 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2020 unter Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 24.08.2025 geben Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 4.096.950,00 EUR durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2020 um bis zu 4.096.950,00 Euro zur Durchführung von bis zum 24.08.2025 begebenen Wandel- und Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020).

HRB 5952: Delignit AG, Blomberg, Königswinkel 2-6, 32825 Blomberg. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.03.2018 wurde die Änderung der Satzung in § 11 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats) beschlossen.

HRB 5952: Delignit AG, Blomberg, Königswinkel 2-6, 32825 Blomberg. Die Hauptversammlung vom 26.08.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2015 unter Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 20. August 2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu EUR 4.096.950,00 durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2015 um bis zu 4.096.950,00 EUR zur Durchführung von bis zum 25.08.2020 begebenen Wandel- und Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015).

Delignit AG, Blomberg, Königswinkel 2-6, 32825 Blomberg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Leifker, Ulrich, Bielefeld, *XX.XX.XXXX.

Delignit AG, Blomberg, Königswinkel 2-6, 32825 Blomberg. Nicht mehr Vorstand: Dietzel, Volker, Bückeburg, *XX.XX.XXXX.

Delignit AG, Blomberg, Königswinkel 2-6, 32825 Blomberg. Die Hauptversammlung vom 17.08.2011 hat die Änderung der Satzung in §§ 4 (Grundkapital und Aktien) und 11 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrates) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.08.2011 unter Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 6. August 2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu EUR 4.096.950,00 durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011).

Delignit AG, Blomberg, Königswinkel 2-6, 32825 Blomberg. Die am 08.11.2010 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 3.103.750,00 EUR ist -teilweise- in Höhe von 1.986.400,00 EUR durchgeführt; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.11.2010 geändert. Neues Stammkapital: 8.193.900,00 EUR.

Delignit AG, Blomberg, Königswinkel 2-6, 32825 Blomberg. Die Hauptversammlung vom 07.07.2010 hat die Änderung der Satzung in §§ 3, 4, 20 und 21 beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 06.07.2015 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 3.103.750,00 EUR durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2010 um bis zu 3.103.750,00 EUR zur Durchführung von bis zum 06.07.2015 begebenen Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010).

Delignit AG, Blomberg (Königswinkel 2-6, 32825 Blomberg). Die am 20.08.2007 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 1.350.000,00 EUR ist -teilweise- in Höhe von weiteren 457.500,00 EUR durch Sacheinlage durchgeführt; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.12.2007 geändert. Das Grundkapital beträgt nunmehr 6.207.500,00 EUR.

Delignit AG, Blomberg (Königswinkel 2-6, 32825 Blomberg). Die am 20.08.2007 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 1.350.000,00 EUR ist -teilweise- in Höhe von 750.000,00 EUR durchgeführt; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.09.2007 geändert. Das Grundkapital beträgt jetzt 5.750.000,00 EUR.

Delignit AG, Blomberg (Königswinkel 2-6, 32825 Blomberg). Die Hauptversammlung vom 20.08.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 1.350.000,00 EUR auf 6.350.000,00 EUR beschlossen.

Delignit GmbH, Blomberg (Königswinkel 2-6, 32825 Blomberg). Neue Firma: Delignit AG. Unternehmensgegenstand: Die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere die Gründung und der Erwerb von, die Beteiligung an sowie das Führen und die Veräußerung von Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere Unternehmen der holzverarbeitenden Industrie. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt als Vorstand: Büscher, Markus, Detmold, *XX.XX.XXXX; Dietzel, Volker, Bückeburg, *XX.XX.XXXX; Duray, Thorsten, Detmold, *XX.XX.XXXX, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Freimuth, Gert-Maria, Münster, *XX.XX.XXXX; Dr. Nesemeier, Christof, Berlin, *XX.XX.XXXX. Die Gesellschaft ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.06.2007 formwechselnd in die Rechtsform einer Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 08.07.2012 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 2.500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der formwechselnden Umwandlung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der formwechselnden Umwandlung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die formwechselnden Umwandlung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

Delignit GmbH, Blomberg (Königswinkel 2-6, 32825 Blomberg). Die Gesellschafterversammlung vom 20.06.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 4.970.000,00 EUR beschlossen. 5.000.000,00 EUR. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Sacheinlagen. Die Alleingesellschafterin MBB Industries AG (Amtsgericht Charlottenburg HRB 97470) erbringt den Erhöhungsbetrag durch Übereignung von 119.816.937 Aktien im Nominalwert von je 0,10 RON an der CILDRO S.A., Drobeta Turnu Severin, Rumänien. Wegen der Festsetzungen wird auf die bei Gericht eingereichten Unterlagen Bezug genommen.

Delignit GmbH, Blomberg (Königswinkel 2, 32825 Blomberg). Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 11.07.2001, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1 (Firma und Sitz) und 7 (Verfügungen über Geschäftsanteile) und mit ihr die Sitzverlegung von Münster(bisher AG Münster HRB 6597) nach Blomberg sowie die Änderung der Firma beschlossen. Gegenstand: Der Erwerb und das dauerhafte Halten von Unternehmensbeteiligungen, insbesondere an dem Unternehmen Blomberger Holzindustrie. Stammkapital: 30.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Freimuth, Gert-Maria, Münster, *XX.XX.XXXX; Dr. Nesemeier, Christof, Berlin, *XX.XX.XXXX, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.