Handelsregister · HRB 5952
Chronologischer Auszug
Delignit AG · Amtsgericht Lemgo
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Delignit GmbH b) Blomberg c) Der Erwerb und das dauerhafte Halten von Unternehmensbeteiligungen, insbesondere an dem Unternehmen Blomberger Holzindustrie. | 30.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. b) Geschäftsführer: Dr. Nesemeier, Christof, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Freimuth, Gert-Maria, Münster, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 11.07.2001, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1 (Firma und Sitz) und 7 (Verfügungen über Geschäftsanteile) und mit ihr die Sitzverlegung von Münster (bisher AG Münster HRB 6597) nach Blomberg sowie die Änderung der Firma beschlossen. | a) 25.10.2005 Schrader b) Ges. Vertrag Bl.121-125 Sbd. | |
| 2 | 5.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.06.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 4.970.000,00 EUR beschlossen. | a) 26.06.2007 Schrader | |||
| 3 | a) Delignit AG c) Die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere die Gründung und der Erwerb von, die Beteiligung an sowie das Führen und die Veräußerung von Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere Unternehmen der holzverarbeitenden Industrie. | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt als Vorstand: Büscher, Markus, Detmold, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Dietzel, Volker, Bückeburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Duray, Thorsten, Detmold, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Nesemeier, Christof, Berlin, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Freimuth, Gert-Maria, Münster, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft b) Die Gesellschaft ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.06.2007 formwechselnd in die Rechtsform einer Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 08.07.2012 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 2.500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen. | a) 09.08.2007 Suermann | ||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 20.08.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 1.350.000,00 EUR auf 6.350.000,00 EUR beschlossen. | a) 30.08.2007 Suermann | ||||
| 5 | 5.750.000,00 EUR | a) Die am 20.08.2007 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 1.350.000,00 EUR ist -teilweise- in Höhe von 750.000,00 EUR durchgeführt; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.09.2007 geändert. | a) 24.09.2007 Suermann | |||
| 6 | 6.207.500,00 EUR | a) Die am 20.08.2007 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 1.350.000,00 EUR ist -teilweise- in Höhe von weiteren 457.500,00 EUR durch Sacheinlage durchgeführt; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.12.2007 geändert. | a) 20.12.2007 Suermann | |||
| 7 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Königswinkel 2-6, 32825 Blomberg | a) 12.05.2010 Rühl | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 07.07.2010 hat die Änderung der Satzung in §§ 3, 4, 20 und 21 beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 06.07.2015 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 3.103.750,00 EUR durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2010 um bis zu 3.103.750,00 EUR zur Durchführung von bis zum 06.07.2015 begebenen Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010). | a) 03.09.2010 Suermann | ||||
| 9 | 8.193.900,00 EUR | a) Die am 08.11.2010 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 3.103.750,00 EUR ist -teilweise- in Höhe von 1.986.400,00 EUR durchgeführt; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.11.2010 geändert. | a) 06.12.2010 Suermann | |||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 17.08.2011 hat die Änderung der Satzung in §§ 4 (Grundkapital und Aktien) und 11 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrates) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.08.2011 unter Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 6. August 2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu EUR 4.096.950,00 durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011). | a) 22.09.2011 Suermann | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: Dietzel, Volker, Bückeburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.10.2011 Meier | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Leifker, Ulrich, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 09.08.2012 Meier | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 26.08.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2015 unter Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 20. August 2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu EUR 4.096.950,00 durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2015 um bis zu 4.096,950;00 EUR zur Durchführung von bis zum 25.08.2020 begebenen Wandelund Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015). | a) 04.09.2015 Suermann | ||||
| 14 | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.03.2018 wurde die Änderung der Satzung in § 11 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 10.04.2018 Suermann | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 25.08.2020 hat die Änderung der Satzung in §§ 4 (Grundkapital und Aktien) und 20 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2020 unter Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 24.08.2025 geben Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 4.096.950,00 EUR durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2020 um bis zu 4.096.950,00 Euro zur Durchführung von bis zum 24.08.2025 begebenen Wandelund Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020). | a) 21.09.2020 Heistermann | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Leifker, Ulrich, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Witte, Christian, Blomberg, *XX.XX.XXXX | a) 03.11.2020 Meier | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Witte, Christian, Blomberg, *XX.XX.XXXX | a) 02.09.2021 Meier | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rehmsmeier, Jannik, Extertal, *XX.XX.XXXX | a) 06.01.2023 Holländer | ||||
| 19 | 10.242.375,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 25.08.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.048.475,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.07.2023 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 24.08.2025 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 2.048.475,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020). | a) 17.07.2023 Suermann | |||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 08.08.2023 hat die Änderung der Satzung in § 21 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 21.08.2023 Suermann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.