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Handelsregister · HRB 34104

Registerinformationen

CEOTRONICS AG · Amtsgericht Offenbach am Main

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (88)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
CEOTRONICS AG
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
Rödermark
Geschäftsanschrift
Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 34104
Gericht
Amtsgericht Offenbach am Main
Letzte Eintragung
29.11.2024
Abrufstand
22.03.2026
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Entwicklung, Konstruktion, Produktion und Vertrieb von elektronischen Audio- und Video-Systemen der Datenübertragung und Kommunikation, persönlichen Schutzausrüstungen mit und ohne Kommunikation sowie Groß- und Einzelhandel mit diesen Systemen und anderen elektronischen Geräten, inklusive Im- und Export sowie jede in irgendeiner Form damit zusammenhängende Tätigkeit.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Rolf-Dieter Gläsel

Dreieich

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Andreas Hitzel

Rödermark

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Vorstand

Thomas Günther

Rödermark

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand

Björn Schölling

Dieburg

Prokurist(in)

Philipp Adelmann

Glattbach

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

David Konstantin Tampe

Krombach

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

  • Satzung vom 01.12.1997 zuletzt geändert am 16.11.2001
  • Die Hauptversammlung vom 05.11.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.299.997 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 7 Absatz 1 und Absatz 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie die Anpassung gemäß § 218 AktG in Absatz 5 (Bedingtes Kapital) und eine weitere Änderung der Satzung in § 10 Absatz 11 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 07.11.2003 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen), § 9 (Vorstand), § 10 (Aufsichtsrat) und § 11 (Hauptversammlung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 04.11.2005 hat die Änderung der Satzung in § 7 Ziffer 4 (genehmigtes Kapital), in § 9 (Vorstand) und § 11 (Hauptversammlung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 03.11.2006 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs.2 (Inhaberaktien), § 9 (Vorstand), § 10 (Aufsichtsrat), § 11 (Hauptversammlung), § 12 (Jahresabschluss) und in § 13 (Rücklagen) beschlossen sowie § 7 Abs. 3 der Satzung (genehmigtes Kapital) ersatzlos gestrichen.
  • Die Hauptversammlung vom 02.11.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Gegenstand), § 4 (Bekanntmachungen, Informationen an Aktionäre), § 7 (Grundkapital), § 9 (Vorstand) sowie in § 11 (Hauptversammlung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 07.11.2008 hat die Änderung der Satzung in § 10 Abs. 11 (Aufsichtsrat) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 06.11.2009 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Vorstand) und § 11 (Hauptversammlung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 05.11.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Bekanntmachungen), 7 (Grundkapital) und 11 (Hauptversammlung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 02.11.2012 hat die Änderung der Satzung in § 10 Abs. 11 (Aufsichtsrat) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 07.11.2014 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 (Vorstand) und 11 (Hauptversammlung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 04.11.2016 hat die Änderung der Satzung in § 10 Abs. 17 (Aufsichtsrat) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 03.11.2017 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 Abs. 1 (Vorstand) und 10 Abs. 11 (Aufsichtsrat) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 08.11.2019 hat die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 3a und 3c (Grundkapital) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 06.11.2020 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) und §10 Abs.11 (Aufsichtsrat) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 04.11.2022 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9.4 (Vorstand) und 11.2 sowie 11.7a (Hauptversammlung) beschlossen.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.11.2019 erteilten Ermächtigung Genehmigtes Kapital 2020/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 659.006,00 EUR auf 7.259.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.10.2023 ist die Satzung in § 7 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 03.11.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7 Ziffern 3a, 3b und 3c (Grundkapital); 9 Ziffer 9 (Vorstand); 10 Ziffern 4, 7, 8 , 13 und 17 (Aufsichtsrat) beschlossen.
  • Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 03.11.2023 erteilten Ermächtigung -genehmigtes Kapital 2023- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 721.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.06.2024 ist die Änderung des § 7 Abs.1 bis 3a (Grundkapital) der Satzung beschlossen worden.
  • Die Hauptversammlung vom 08.11.2024 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma), 7 Abs. 3a bis 3c (Grundkapital), 11 Abs. 6 (Hauptversammlung) beschlossen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

  • Aktiengesellschaft infolge Umwandlung aus einer GmbH.

Genehmigtes Kapital

  • Der Vorstand der Gesellschaft ist ermächtigt, bis zum 01.08.2003 insgesamt bis zu 100.000 Stückaktien gegen Geld- oder Sacheinlage auszugeben und das Grundkapital entsprechend zu erhöhen. Für die Ausgabe dieser Aktien ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Hauptversammlung vom 21.09.1998 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 50.000 Stückaktien beschlossen sowie die Ergänzung der Satzung durch § 7 Nr. 5. Aufgund der Ermächtigung vom 04.11.1998 ist die Erhöhung des Grundkapitals um DM 50.000,00 durchgeführt.
  • Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 07.11.2003 ist § 7 Ziffer 5 der Satzung (bedingtes Kapital) ersatzlos gestrichen.
  • Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.11.2024 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 07.11.2029 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 3.990.000,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von nennbetragslosen, auf den lnhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024).

Freitext

  • Tag der ersten Eintragung: 20.05.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.
  • Satzung Blatt 323 ff. Sonderband
  • Beschluss Blatt Bl. 368 ff. SB Sonderband
  • Anmeldung Blatt 408 Sonderband
  • Anmeldung Blatt 411 ff. Sonderband
  • Beschluß Blatt 421 ff., Satzung Blatt 459 ff. Sonderband III
  • Von Amts wegen eingetragen: Eintragung vom 17.12.2002 berichtigt in Spalte 4b).
  • Beschluss Blatt 476 ff. Sonderband IV Satzung Blatt 504 ff. Sonderband IV
  • Anmeldung Blatt 515 f. Sonderband
  • Beschluss Blatt 523 ff. Sonderband IV Satzung Blatt 565 ff. Sonderband V
  • Fall 17
  • Fall 18
  • Eintragung laufende Nummer 15 in Spalte 6 Unterspalte b) von Amts wegen ergänzt.
  • Fall 19
  • Fall 20
  • Fall 21
  • Fall 23
  • Fall 24
  • Fall 25
  • Die Gesellschaft hat mindestens ein Vorstandsmitglied.
  • Fall 26
  • Fall 27
  • Fall 28
  • Fall 30
  • Fall 31
  • Von Amts wegen eingetragen: Eintragung vom 11.05.2021 berichtigt in:
  • Fall 34
  • Fall 35
  • Fall 36
  • Fall 37
  • Fall 38
  • Fall 39
  • Eintragung Nr. 34 vom 09.04.2024 von Amts wegen berichtigt in: Spalte 6 b)
  • Fall 40
  • Fall 41
  • Fall 42

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.