Historischer Auszug

AmtsgerichtLangen (Hessen) "|| ==| Offenbach am Main Nr. Grund- ‘ Vorstand der oder Persönlich haftende Ein- | b)Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- Geschäftsführer und Unterschri gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 7 1 a) .500.000,-- Hans-Dieter Aktiengesellschaft infolge . a) 20. Mai 1998 Ceotronics Günther, - Umwandlung aus einer GmbH. Aktiengesellschaft Kaufmann, Die Satzung ist am 1. Dezem- Audio . Video . Rödermark ber 1997 festgestellt. Data Communication Der Vorstand besteht aus min- b) bisher Berthold destens 2 Peronen. Im übrigen Amtsgericht Langen b) Hemer, bestimmt der Aufsichtsrat die . HRB 1709: Rödermark Diplom- Zahl. der Mitglieder. des vor-. , Ceotronics GmbH Ingenieur, ” standes. E . Elektronische Hör- ec) 1 Schaafheim j Die Gesellschaft wird durch. und Sprechsysteme. Die Entwicklung, zwei Vorstanäsmitglieder ge-.. : Konstruktion, Pro- . meinschaftlich, oder, äurch ein. duktion und Vertrieb Vorstandsmitglied gemeinsam... von elektronischen mit ‚einem. Proküristen vertre= Audio- und Video-Sys- ten. Der Aufsichtsrat kann _ temen der Datenüber- einem oder einzelnen Verstands- tragung und Kommuni- mitgliedern Alleinvertretungs- kation sowie der Groß- . befugnis erteilen und/oder: von und Einzelhandel mit den Beschränkungen des 8 181. diesen Systemen und BGB. ‚befreien. . anderen elektronischen Solange nur ein Vorstandsmit- . 2 . . a) 17. Juni 19 Geräten, inklusive Im- |glied bestellt ist, vertritt und Export sowie jede es allein. in irgendeiner Form Hans-Dieter Günther wurde Be- b) von Amts wegen berichtigt damit zusammenhängende . freiung von den Beschränkungen Tätigkeit. des 5 181 BGB erteilt. Soweit gezetzlich zu- lässig, ist die Gesell+ schaft zu allen Ge- schäften und Maßnahmen berechtigt, die geeig- net erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern, insbesondere zum Erwerb und zur Ver äußerung von Grund- stücken, zur Errich- tung von Zweignieder- lassungen im In- und Ausland, zur Beteiligung an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter, in Sonderfällen auch anderer Art, deren Geschäftsführung zu übernehmen, sowie zum Abschluß von Unter- nehmens- und Interessen- gemeinschaftsverträgen TE Ba RS 102 - Karteiblatt HAB- Fortsetzung Rückseite | JVA Darmstadt 12.92 (2-seitig) . |

“ vr Harrarn 27 Sal Amtsgericht Lan en Hessen O’Ta nGach Giri ic Rückseite von Blatt in 1 0 bo Nr. Grund- Vorstand der a) Firma Br oder Persönlich haftende Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- Geschäftsführer und Unterschrift gung c) Gegenstand des Unternehmens | DM Abwickler I b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 ‚7 2 1.250.000,-- Die Hauptversammlung vom a) 22. Oktober 1998. “ 19 August 1998 "nat die Um- v —_ stellung von Namensaktien auf El Stückaktien und die Erhöhung des Grundkapitals von b) Anm.Bl. 124 Sdbd. DM 1.500.000,-- um DM 750.000, -- auf DM 2.250.000,-- sowie die 5) Sp. 6 von Amts w Änderung der $8 3 (Gegenstand), erichtigt: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 der Satzung beschlossen. 03.09.1998 _ 3 .675.000,-- Die Hauptversammlung vom a) 22. Oktober 1998, - 19. August 1998*hat die Er- höhung des Grundkapitals von DM 2.250.000,-- um DM 1.425.000,-,- auf DM 3.675.000,-- sowie die b) Anm.Bl.148 Sdbd. Änderung des $ 7 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung b) RA wegen ist durchgeführt. * 03.09.1998 Die Hauptversammlung hat am a) 22. Oktober 1998 21. September 1998 die Umwand- lung der vinkulierten Namens- aktien in Inhaberaktien beschlos | sen sowie die Änderung des $ 8 | b) Anm.Bl. 190 Sdbd. | Qurch Einsetzen der Worte "Inhaber aktien" sowie die Streichung des 58, Nr. .2 und 3 sowie Änderung der fortlaufenden Nummerierung Ny. 4 und 5 vorgenommen. Die Hauptver- sammlung hat am 21. September 1998 die Erhöhung des Grundkapitals Ri DM 3.675.000,-- um DM 1.275.000, nn auf DM 4.950.000,-- gegen Geldei lage unter Ausschluß des Bezugs- rechtes der Aktionäre beschlossen, sowie die entsprechenden Satzungdl änderungen: 8 7 Abs. 1: neues Grundkapital von DM 4.950.000,--, Abs. 2: Einteilung in 990.000 Stückaktien. . : 5 | Die Hauptversammlung vom 21. Sep- a) 30. November 1998 um Un tember 1998 hat die Änderung des 5 8 (Inhaberaktien) der Satzung _„——n beschlossen. b) Ann. Bl.245 Sdäpd. Fortsetzung auf dem. ten Blatt

Am tsgericht van en Tausender | Hunderter Fe ©) ffen bac h am N ai n Tausender | Hunderter ae | Blatt 4 | Nr. a) Firma Grund- Vorstand der oder Persönlich haftende Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura tra- Geschäftsführer . gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler 1 2 3 4 5 Rechtsverhältnisse ° a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 7 5.000.000,-- Durch Beschluß der Hauptversamm- | a) 16. April 1359 lung vom 19. August 199 #8 ist die 6 Satzung in $ 7 (Grundkapital) durch Anfügung neuer Absätze 3 und 4 (genehmigtes Kapital) er- b) Anm.El. 125, 245, gänzt. Der Vorstand der Gesell- 276 Sabd. schaft ist ermächtigt bis zum 01.08.2003 insgesamt bis zu b) Sp. 1 von Amts wegen 30.000 Stückaktien gegen Geid- berichtigt. ‚oder Sacheinlage an Mitarbeiter der Gesellschaft oder in- und ausländischer Tochterunternehmen * des Konzerns auszugeben unäü das Grundkapital entsprechend zu er- höhen. Für die Ausgabe dieser Aktien ist das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. Der Vorstand der Gesellschaft ist ermächtigt, bis zum 01.08.2003 insgesamt bis zu 100.000 Stück- aktien gegen Geld- oder Sachein- lage auszugeben und das Grund- kapital entsprechend zu erhöhen. Für die Ausgabe dieser Aktien ; ist den Aktionären ein Bezugs- recht einzuräumen. Die Hauptversammlung vom 21. Sep- tember 1998 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 50.000 Stückaktien oe- schlossen sowie die Ergänzung . der Satzung durch 7 Ne. 5. x* siehe Ifd. Nr.8 Aufgrund der Ermächtigung von 19. August so #ist lie Erhönung des Grunäkapitals um DM 565.000,-- auf D4 5.009.000,-- äurchgeführt. Die Satzung ist in & 7. I (Grund- kapital) geändert. Gesamtprokura: Das Vorstandsmitglied Hans-Dieter a) 29. März 2000 Helmut Böhm, Günther ist nunmehr alleinver- , geb. am 27.02.1948, tretungsberechtigt. rn Lampertheim; i Günther T b) Anm.Bl. 84, 85 und geb. am 01.07.1954 227 Sdbd. Schöllrippen; Thomas Günther, geh. am 24.03 1065. Stefan Felke, geb. am 30.05.1962, Rödermark. Fortsetzung Rückseite RS 102 - Karteiblatt HRB- JVA Darmstadt 12.92 (2-seitig)

. “ i Tar D h 2 NM ückseite von Blatt__2 Amtsgericht Langen _ | OR ınacn am IV am Rüc | HRB:'»: Grund- Vorstand oder Persönlich haftende . b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Geschäftsführer und Unterschrift c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler b) Bemerkungen 2 3 4 6 7 zu 7 Jeder der vorgenann- [# #) erundet) ten Prokuristen ist berechtigt, die Ge- sellschaft gemeinsam mit einem Vorstands- mitglied zu vertreten. Durch Beschluß der Hauptver- sammlung vom 11. November 1999 ist das in der Hauptver- sammlung vom 21. September 1998 beschlossene genehmigte Kapital aufgehoben worden. Durch Beschluß der Hauptver- Farırn vom 11. November 1999 ist die Satzuna in 7 IV ge- ändert und neu gefasst worden. Der Vorstand der Gesellschaft Ist ermächtigt, bis zum 10. November 2001 Insgesamt bis zu und das Grundkapital ent- sprechend zu erhöhen. Für die Ausgabe dieser Aktien ist den lonaren ein - zuräumen. Mit Zustimmung des Aufsichtsrats kann der Vor- stand bei der Ausgabe das Be- Zugsröcht der Akttonärs sus schließen, a) wenn Insgesamt nicht mehr 100,0 ien zu einem A r 1 wer- den, der den durchschnitt- an der Frankfurter Wertpapier- b örse während der fünf letzten Börsentage vor der Ausgabe de Aktien nicht wesentirch ns ger tückaktien | oder Sacheinlagen auszugeben _ ‚ung das Grundkapital ent- _ b) * 04. November 1998 von Amts wegen berichtigt am 4. April 2000 Fortsetzung auf dem < ten Blatt

1 Tausender| Hunderter| Zehner ee Wo In en A . Tausender|Hunderter) Zehner Blatt j u 13579 R a ig L j BE BE | 24680 EBD, Frei is: Grid avi Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Prokura Amtsgericht !.ANG Grund- oder Stammkapital Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 Geschäftsführer Abwickler .b) wenn die Kapitalerhöhung. gegen Sacheinlagen erfolgt und dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Be-, teiligungen an Unternehmen _ dient. Durch Beschluß des Aufsichts- rats vom 02. August 1999 wurd S_ 11 VI der Satzung gestrich- en. Desweiteren wurden durch Be- schluß der Hauptversammlung „vom 11. November 1999 die SS g, 10, 11 der Satzung geän- „dert. __ Die Hauptversammlung vom 11. No- vember 1999 hat die Erhöhung des Grundkapitals um Euro 443.540,59 auf Euro 3.000.000,-- sowie die entsprechende Änderung des $ 7 I der Satzung beschlossen. a) 6. September 2000 3.000.000,-- Euro b) Anm.Bl. 89, 169 Sdbd. a) 24. Januar 2001 San ») Anm. 31. 278+293 Sbd 3ernd Weinel, Thomas Günther und Günther Thoma sind zu weiteren Vorstandsmitgliedern bestellt Rolf-Dieter Gläsel, geb. am 02.08.1957, Jreieich Andreas Rebmann, geb. am 22.11.1950, 11 3ernd Weinel, geb. am 06.02.1963, Groß-Gerau Thomas Günther, geh. am 24.02.1955, Rödermark Günther Tnona, geb. am 01.07.1954, Gesellschaft jeweils Schöllkrippen Vorstandsmitglied Esslingen Sie vertreten die gemeinsam mit einen oder einem weiteren Prokuristen HR 9002 - Karteiblatt HRB- Fortsetzung Rückseite JVA Darmstadt 12.98 (2-seitig)

Tausender|Hunderter| Zehner i angen = = 13579 N\ Main Tausender|Hunderter| Zehner Blatt 20° Amtsgericht LaNQ n Offenbach am HARTE O4 | R Vorstand a) Firma Grund- oder Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Tun c) Gegenstand des Unternehmens Besehaftslührer und Unterschrift gun b) Bemerkungen Aufgrund der durch Satzungsän- a) 19. i, 2001 | derung vom 19. Juni 2000 erteil- x ten Ermächtigung ist die Er- höhung des Grundkapitals von ON 3.000.000,00 Euro um 299.997,00 Euro auf 3.299.997,00 Euro b) Anm. Bl. 287 ff Scbd. durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 02. Mai 2001 | ist die Satzung in $ 7 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) | entsprechend geändert. 2 Umgetragen in das Register des Amtsgerichts Offenbach am Main gem. VO über die Führung das Handels-, Genossenschafts- und Partnerschaftsregisters vom 28.09.2000 (GVBL 1, 491 ff.) mit Wirkung zum 01.01.2002 Besc der Hauptver- sammlung vom 16. November 2001 Zn. ist das in der Hauptversammlung vom 11. November 1999 beschlossenk EIWE und bis 10. November 2004 be- . fristete genehmigte Kapital, b) Anm. Bl. 323 ff. Sdbd. soweit es nicht ausgenutzt worden ist, aufgehoben worden. Durch Beschluß derselben Haupt- versammlung ist die Satzung in Antunds: a, (Grundkapigal), durch ( gung eines neue zes genehmigtes Kapital) ergänzt. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 15. November 2006 das Grund- kapital durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Aktien um insgesamt bis zu 529.999 Stückaktien unter Ausschuß des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Durch Beschluß dersel- ben Hauptversammlung wurden $ 4 Abs. 2 (Bekanntmachungen) und $ 10 Abs. 14 (Aufsichtsrat) der Satzung ersatzlos gestrichen. In $ 10 wurden die bisherigen Absätze 15 und 16 zu Absätzen 14 und 15. Fortsetzung auf dem ten Blatt