Handelsregister · HRB 34104
Chronologischer Auszug
CEOTRONICS AG · Amtsgericht Offenbach am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Ceotronics Aktiengesellschaft Audio . Video . Data Communication b) Rödermark c) Die Entwicklung, Konstruktion, Produktion und Vertrieb von elektronischen Audio- und Video-Systemen der Datenübertragung und Kommunikation sowie der Groß- und Einzelhandel mit diesen Systemen und anderen elektronischen Geräten, inklusive Im- und Export sowie jede in irgendeiner Form damit zusammenhängende Tätigkeit. | 3.299.997,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat mindestens zwei Vorstandsmitglieder. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Günther, Hans-Dieter, Kaufmann, Rödermark einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Hemer, Berthold, Diplom-Ingenieur, Schaafheim Vorstand: Günther, Thomas, Rödermark, *XX.XX.XXXX Vorstand: Thoma, Günther, Schöllkrippen, *XX.XX.XXXX Vorstand: Weinel, Bernd, Groß-Gerau, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Gläsel, Rolf-Dieter, Dreieich, *XX.XX.XXXX Rebmann, Andreas, Esslingen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Böhm, Helmut, Lampertheim, *XX.XX.XXXX Felke, Stefan, Rödermark, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 01.12.1997 zuletzt geändert am 16.11.2001 b) Aktiengesellschaft infolge Umwandlung aus einer GmbH. Der Vorstand der Gesellschaft ist ermächtigt bis zum 01.08.2003 insgesamt bis zu 30.000 Stückaktien gegen Geldoder Sacheinlage an Mitarbeiter der Gesellschaft oder in- und ausländischer Tochterunternehmen des Konzerns auszugeben und das Grundkapital entsprechend zu erhöhen. Für die Ausgabe dieser Aktien ist das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. Der Vorstand der Gesellschaft ist ermächtigt, bis zum 01.08.2003 insgesamt bis zu 100.000 Stückaktien gegen Geld- oder Sacheinlage auszugeben und das Grundkapital entsprechend zu erhöhen. Für die Ausgabe dieser Aktien ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Hauptversammlung vom 21.09.1998 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 50.000 Stückaktien beschlossen sowie die Ergänzung der Satzung durch § 7 Nr. 5. Aufgund der Ermächtigung vom 04.11.1998 ist die Erhöhung des Grundkapitals um DM 50.000,00 durchgeführt. | a) 17.12.2002 Neumann b) Tag der ersten Eintragung: 20.05.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Blatt 323 ff. Sonderband |
| 2 | 6.599.994,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 05.11.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.299.997 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 7 Absatz 1 und Absatz 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie die Anpassung gemäß § 218 AktG in Absatz 5 (Bedingtes Kapital) und eine weitere Änderung der Satzung in § 10 Absatz 11 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 20.12.2002 Eckert b) Beschluss Blatt Bl. 368 ff. SB Sonderband | |||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Günther, Hans-Dieter, Kaufmann, Rödermark | a) 17.03.2003 Lohr b) Anmeldung Blatt 408 Sonderband | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Weinel, Bernd, Groß-Gerau, *XX.XX.XXXX | a) 26.09.2003 Lohr b) Anmeldung Blatt 411 ff. Sonderband | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 07.11.2003 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen), § 9 (Vorstand), § 10 (Aufsichtsrat) und § 11 (Hauptversammlung) beschlossen. b) Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 07.11.2003 ist § 7 Ziffer 5 der Satzung (bedingtes Kapital) ersatzlos gestrichen. | a) 28.07.2004 Dr. Weber b) Beschluß Blatt 421 ff., Satzung Blatt 459 ff. Sonderband III | ||||
| 6 | b) Berichtigt hinsichtlich des Geburtsdatums, nun: Vorstand: Günther, Thomas, Rödermark, *XX.XX.XXXX | a) 26.08.2004 Lohr b) Von Amts wegen eingetragen: Eintragung vom 17.12.2002 berichtigt in Spalte 4b). | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 04.11.2005 hat die Änderung der Satzung in § 7 Ziffer 4 (genehmigtes Kapital), in § 9 (Vorstand) und § 11 (Hauptversammlung) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 03.11.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt bis zu 3.299.994,00 EUR durch eine oder mehrmalige Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2005/I) | a) 03.01.2006 Dr. Weber b) Beschluss Blatt 476 ff. Sonderband IV Satzung Blatt 504 ff. Sonderband IV | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Rebmann, Andreas, Esslingen, *XX.XX.XXXX | a) 21.02.2006 Arand b) Anmeldung Blatt 515 f. Sonderband | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 03.11.2006 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs.2 (Inhaberaktien), § 9 (Vorstand), § 10 (Aufsichtsrat), § 11 (Hauptversammlung), § 12 (Jahresabschluss) und in § 13 (Rücklagen) beschlossen sowie § 7 Abs. 3 der Satzung (genehmigtes Kapital) ersatzlos gestrichen. | a) 14.01.2007 von Finckenstein b) Beschluss Blatt 523 ff. Sonderband IV Satzung Blatt 565 ff. Sonderband V | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lembach, Kai, Rödermark, *XX.XX.XXXX | a) 29.05.2007 Jung | ||||
| 11 | c) Entwicklung, Konstruktion, Produktion und Vertrieb von elektronischen Audio- und Video-Systemen der Datenübertragung und Kommunikation, persönlichen Schutzausrüstungen mit und ohne Kommunikation sowie Groß- und Einzelhandel mit diesen Systemen und anderen elektronischen Geräten, inklusive Im- und Export sowie jede in irgendeiner Form damit zusammenhängende Tätigkeit. | a) Die Hauptversammlung vom 02.11.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Gegenstand), § 4 (Bekanntmachungen, Informationen an Aktionäre), § 7 (Grundkapital), § 9 (Vorstand) sowie in § 11 (Hauptversammlung) beschlossen. | a) 16.01.2008 Herbener | |||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hitzel, Andreas, Rödermark, *XX.XX.XXXX | a) 16.05.2008 Jung | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 07.11.2008 hat die Änderung der Satzung in § 10 Abs. 11 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 03.02.2009 Klutzny | ||||
| 14 | b) Geschäftsanschrift: Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark | a) Die Hauptversammlung vom 06.11.2009 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Vorstand) und § 11 (Hauptversammlung) beschlossen. | a) 11.01.2010 Klutzny | |||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 05.11.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Bekanntmachungen), 7 (Grundkapital) und 11 (Hauptversammlung) beschlossen. | a) 16.12.2010 Falter b) Fall 17 | ||||
| 16 | b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 04. November 2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt bis zu 3.299.994,00 Euro durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von nennbetragslosen auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. | a) 26.07.2011 Falter b) Fall 18 Eintragung laufende Nummer 15 in Spalte 6 Unterspalte b) von Amts wegen ergänzt. | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Böhm, Helmut, Lampertheim, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2012 Falter b) Fall 19 | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 02.11.2012 hat die Änderung der Satzung in § 10 Abs. 11 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 20.11.2012 Falter b) Fall 20 | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Hemer, Berthold, Diplom-Ingenieur, Schaafheim | a) 08.06.2014 Falter b) Fall 21 | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 07.11.2014 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 (Vorstand) und 11 (Hauptversammlung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.11.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 07.11.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 3.299.994,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/IV). | a) 09.12.2014 Falter b) Fall 23 | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 04.11.2016 hat die Änderung der Satzung in § 10 Abs. 17 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 20.12.2016 Schwarz b) Fall 24 | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schölling, Björn, Dieburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Prokura geändert bei: Felke, Stefan, Rödermark, *XX.XX.XXXX | a) 26.06.2017 Schwarz b) Fall 25 | ||||
| 23 | a) Die Gesellschaft hat mindestens ein Vorstandsmitglied. | a) Die Hauptversammlung vom 03.11.2017 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 Abs. 1 (Vorstand) und 10 Abs. 11 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 15.11.2017 Schwarz b) Fall 26 | |||
| 24 | b) Nicht mehr Vorstand: Thoma, Günther, Schöllkrippen, *XX.XX.XXXX Vertretungsberechtigung geändert, nun: Vorstand: Günther, Thomas, Rödermark, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.06.2018 Lippmann b) Fall 27 | ||||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 08.11.2019 hat die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 3a und 3c (Grundkapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.11.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 07.11.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 3.299.994,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals durch Ausgabe nennbetragsloser, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). | a) 11.02.2020 Schwarz b) Fall 28 | ||||
| 26 | a) CeoTronics Aktiengesellschaft Audio . Video . Data Communication | a) Die Hauptversammlung vom 06.11.2020 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) und §10 Abs.11 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 11.05.2021 Schwarz b) Fall 30 | |||
| 27 | Prokura erloschen: Lembach, Kai, Rödermark, *XX.XX.XXXX | a) 26.11.2021 Schwarz b) Fall 31 | ||||
| 28 | a) Firma von Amts wegen berichtigt, nun: CeoTronics Aktiengesellschaft Audio · Video · Data Communication | a) 26.11.2021 Schwarz b) Von Amts wegen eingetragen: Eintragung vom 11.05.2021 berichtigt in: | ||||
| 29 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Schölling, Björn, Dieburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2022 Schwarz b) Fall 34 | ||||
| 30 | Prokura erloschen: Dr. Schölling, Björn, Dieburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.10.2022 Schwarz b) Fall 35 | ||||
| 31 | a) Die Hauptversammlung vom 04.11.2022 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9.4 (Vorstand) und 11.2 sowie 11.7a (Hauptversammlung) beschlossen. | a) 30.01.2023 Schwarz b) Fall 36 | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Adelmann, Philipp, Glattbach, *XX.XX.XXXX Tampe, David Konstantin, Krombach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Felke, Stefan, Rödermark, *XX.XX.XXXX | a) 07.08.2023 Schwarz b) Fall 37 | ||||
| 33 | 7.259.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.11.2019 erteilten Ermächtigung Genehmigtes Kapital 2020/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 659.006,00 EUR auf 7.259.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.10.2023 ist die Satzung in § 7 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 08.11.2019 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 2.640.988,00 EUR. | a) 16.11.2023 Choi-Kim b) Fall 38 | |||
| 34 | a) Die Hauptversammlung vom 03.11.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7 Ziffern 3a, 3b und 3c (Grundkapital); 9 Ziffer 9 (Vorstand); 10 Ziffern 4, 7, 8 , 13 und 17 (Aufsichtsrat) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.11.2023 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 07.11.2028 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 3.299.994 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals durch Ausgabe nennbetragsloser auf den Inhaber lautende Stückaktien, zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/IV). | a) 09.04.2024 Dankmeyer b) Fall 39 | ||||
| 35 | b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.11.2023 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 07.11.2028 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 3.299.994 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals durch Ausgabe nennbetragsloser auf den Inhaber lautende Stückaktien, zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023). | a) 19.04.2024 Dankmeyer b) Eintragung Nr. 34 vom 09.04.2024 von Amts wegen berichtigt in: Spalte 6 b) Fall 40 | ||||
| 36 | 7.980.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 03.11.2023 erteilten Ermächtigung -genehmigtes Kapital 2023- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 721.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.06.2024 ist die Änderung des § 7 Abs.1 bis 3a (Grundkapital) der Satzung beschlossen worden. b) Das genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital 2023) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 2.578.994 EUR. | a) 17.06.2024 Dankmeyer b) Fall 41 | |||
| 37 | a) CEOTRONICS AG | a) Die Hauptversammlung vom 08.11.2024 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma), 7 Abs. 3a bis 3c (Grundkapital), 11 Abs. 6 (Hauptversammlung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.11.2024 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 07.11.2029 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 3.990.000,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von nennbetragslosen, auf den lnhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024). | a) 29.11.2024 Dankmeyer b) Fall 42 |
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