Historischer Auszug

Amtsgericht München 9 8| 7 6|5)/4|31|2 1 0 | 9 8ı 7 615/4,3|2 1 019|8/|7|65|4|31|2 1 Vorstand . d- m a) Firma run Persönlich haftende EEE Eintra- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura | Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler | b) Bemerkungen 1 2 | 3 4 5 6° 7 - 4 ek j i - Aktiena t }28.5.1998 ; h 15.000.000 ,-- Dr. Christopeit jrokura zusammen mit einem Vorstands ktiengesellschaft. ” ya Mineralöl-Aktiengesellschaft — R i itglied oder einem anderen Prokuri- Pie Satzung wurde am 25. Juli 1955 festgestellt und | daten: zuletzt geändert mit Beschluß vom 17. Dezember 1981. . N p) } 1) Tamm Peter-Wilhelm, Riemerling. st nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die up] I r. Langner Ralf, Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder ) Diplom-Kaufmann in bestellt, so wird die Gesellschaft entweder durch zwei f Er 3 j i in Vorstandsmitglied audner Import ünchen orstandsmitglieder oder durch ein Ina exbort won Mineratöipraäukten " usammen mit einem Prokuristen vertreten. enge und Yorvandte Geschäfte und Die "OTG Oil Trading GmbH” mit dem Sitz in München (AG usammen- per ben verwa tünchen HRB 99121) ist auf Grund des Verschmelzungsver- assung der nufgaben. crags vom 22. April 1992 und des Beschlusses ihrer Gesell- Hinträge 1 - schafterversammlung vom selben Tag mit der Gesellschaft 6; erschmolzen. atzung 1. 272 SB 28 Baumgartner ‚Dr. Langner Ralf ist nicht mehr Vorstandsmitglied. anfred, Diplom-Kaufmann in zum Vorstandsmitglied ist bestellt: Baumgartner Manfred, ünchen Diplom-Kaufmann in München. 29 Pr. Christopeit Joachim ist nicht mehr Vorstandsmitglied. 30 13.575.000 oM Diie Hauptversammlung vom 17 August 1999 hat die Erhöh . ung a]24.8. des Grundkapitals um 575.000 DM auf 15.575.000 DM und die u Änderung des $ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapit der Satzung beschlossen. Pitals) Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. ' . 412 SB rannte ern aden mnn pers em SoerCrar nur ana A sense a aan ren nun RS 103: Karteibiatt Handelsregister Abteilung B (3.80) Arbeitsverwaltung Straubing Fortsetzung Rückseite !

Amtsgericht München Rückseite von Blatt N Ku 1 ' 7 3 Vorstand Grund- m oder Persönlich haftende Stammkapital Gesellschafter a) Tag der Eintragung b) Sitz at Rechtsverhältnisse und Unterschrift c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer Abwickler b) Bemerkungen 31 Die "AVIA Shop Verwaltungs-GmbH” mit dem Sitz in München &#)13.4.2000 (AG München HRB 127718) ist auf Grund des Verschmelzungs- vertrags vom 24. November 1999 und des Beschlusses der N < Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft ‚sowie des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der. übertragen- zu‘ den Gesellschaft jeweils vom 24. November 1999 mit der Kricaj Gesellschaft verschmolzen. D) Verschmel- rungsvertrag Bl. 423 SB , Beschlüsse hl. 424,425 bB Fortsetzung auf dem ff

N OsFirma b) Sitz, c) Gegetistand des Unternehmens Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwicler Grund- Stammkapital a)’Tag der Eintragung } und Unterschrift 2b) Bemerkungen n DR. h) AVIA Mineralöl-Äkti schaft * München Handel, Transport, Lage- rung, Import und Export von Mineralölprodukten aller Art sowie da_ mit zusammenhängende und verwandte Geschäfte und Aufgaben, Dr. von Hummel zelprokura: IBZELDEOBUrg:. engeselll j . ni n Beinvosl Josef in München, Eelmut, Rechts- und zuletzt am 16. neugefaßt worden. Sind mehrere Vorst einem Prokuristen Aufsichtsrat kann Zwischen der Gesel Aktiengesellschaft. j on, ) Die Satzung ist am 25. Juli 1955 festgestellt ü sind zwei gemeinsam oder eines zusammen mit Einzelvertretungsbefugnis erteilen. November 1966 geändert und andsmitglieder bestellt, so vertretungsberechtigt. Der einzelfen Vorstandsmitgliedern } 1schaft und der AVIA Mineralöl - steht seit dem 27. esellscha ürgerlichen Rechts in München be- 3 Dezember 1956 ein Beherr- | schungs- und’ ein Gewinnabführungsvertrag,. Umgeschrieben von HRB 4053 12. Mai 1969 ) Tag der ersten: Eintragung: 25. Juni 1956 Zu Spalte 4: ° Mi b | — Ber Gewinnabtretungsvertrag vom 27. Dezember 1956_zwischen der Mineralöl Gesellschaft(mit beschränkter Haf- "“, |lies:) bürgerlichen Rechts in München ist unter: Fortbestand: a) 20. Mai’1974 “ siehe Eintrag 10.) | FE m Die Hauptversammlung vom 12. Dezember 1969 | a) 11. Febr. 1970, hat die Änderung der Satzung in & 44 (Aufsichts+ b) Beschl, 2 rat) beschlossen. ; oo Bl. 104. SB : Gesellschaft und der AVIA Peheze e des Beherrschungsvertrages vom 31; Dezember 1 973 einverständlich aufge- "|hoben, ." 00 000.” höhung ist durchge |Feritat) beschloss Aufsichtsrat hat am 30. Oktober 1974 die ent- sprechende änderung des $ 4 der, Satzung (Erund- führt. Der hierzu ermächtigte en. .. Die Hauptversammlung vom 5. Dezember 1973 hat a) 27 .De2.1974 die Erhöhung des Gruhdkapitals um 500 000.-IM es auf 1 500 000.--DM beschlossen. Die Kapitaler- |b) Beschlüsge Bl. 126 tnd 138 SB Satzungsneu- fassung Bl. 131 Die Hauptversamml die Änderung des ung vom 20. November 4975 hat| a) 3. 1975 Grundkapitals) beschlossen. N ‘b) Befchl.Bl. = 190 SB. Sätzungsneufassung Blatt.191 SB. & 4 der Satzung (Einteilung \ I Karteiblatt HR B Arbeitsverwaltung Straubing Fortsetzung Rückseite

Nentsgeriit München Nr. der Ein- tragung i Eu Grund- Vorstand a) Firma oder Persönlich haftende b) Sitzr., Stammkapital Gesellschafter Prokura Stand des Unternehmens Geschäftsführer e) Gegen SS ° DM Abwickler iz HRB r za Rechtsverhältnisse „®) Tag der Eintragung und Unterschrift 2 3 4 b) Bemerkungen 6 Der Beherrschungsvertrag vom 27. Dezember 1956 a j ° "zwischen der Gesellschaft und der AyıAMinerals 2. Aug. 1976 Gesellshaft Bürgerlichen Rechts ım Innchen ist G zum 537. Dezember 71976 aufgehoben. > 7 . Prokura zusammen mit einen ya 8) 16. Juni’ 1977 I Vorstandsmitglied oder einem Pa - I weiteren Prokuristen: i a Schiffer Günter, Neubaldham,_ Pa \ en Dr. Gschwill Norbert, München r " nn — + — — 8 “, Die Hauptversammlung vom 50. Juni1977 hat die | a5 8. 1977 = . u Pänderung des $ 2 der. Satzung (Gegenstand des h Unternehmens) beschlossen. b) Beschluß Bl. - 206 SB Satzungsneufas- “ sung Bl.207 SB 9 Tr Pa Die Geselischaft hat sich unter. Zustimmung der ! a) 17. Febr, 1978 Hauptversammlung von gleichem Tag mit Vertrag ’ , \ vom_30. Dezember 1977 der Bekerrschung durch die all Li j > "AVIA Mineralöl GmbH" nit Sitz in Baldham unter 7 ". stellt und sich Fermer zur Abführung des Gewinn 7 ‚verpflichtet. b) Beschluß Bl. Die-Hauptversammlung vom 30. Dezember 1977 hat 211 SB die Ergänzung des $ 8 der Satzung (Befreiung Satzungsneu- von den"Beschränkungen def 8 181BGB) beschlossen. fassung Bl. Ei 209 SB t _ 10 chiffer Günter Die Prokura für Schiffer Günter Schiffer Günter wurde zum stellvertretenden Vorstand| a) 31. Jan. 1979 kaufmännischer ist erloschen. bestellt, \ . 7 Angestellter, r ve _Baldfen, — Dr. von Hummel Helmit ist"stets einzelvertzetungs- u PA - stellvertretend. berechtigt. x j GE S \, 11 Beinvogl Josef, Die Prokura für Beinvogl Josef ist| Beinvo 1 Josef wurde, zum Stellvertretenden Vorstands+ a) 18. Juni 1979 Dipl.-Kaufmann, ‚erloschen, mitglied bestellt. , . - | Ne . München LE 12 Schiffer Günter und Beinvogl Josef sind nunmehr ordentliche Vorstandsmitglieder. Dr. von Hummel lied, elmut ist nicht mehr Vorstandsmit-_

: | ; \ { \ \ \ — F E mtsgericht München i | | | | | | | 1 | I Blatt 2 Fa | sole ris|5|a | s|2 ole ls Ir|e|s | ı|3|2 “ Nr. “ Grund- Vorstand HR B 4 173° der a) "Firma oder Persönlich haftende MueBaaEı n Ein- b) Site, Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a} Tag der Eintragung tragung 9) Gegenätand des Unternehmens DM Geschäftsführer , und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 1 3 4 5 6 - 7 13 Dr. von Hummel Prokura gemeinsam mit einem Vor- ‚Dr. von Hummel Helmut wurde zum stellvertretenden a) 11. März 198 Helmut, standsmitglied oder einem anderen Vorstandsmitglied bestellt; er ist stets _einzel- Rechtsanwalt, | Prokuristen: vertretungsberechtigt. . _ FERt t 3 Bauer Emmerich, München, A vr Vorstand - % 14 5.000.000, Dr, Christopeit Die Hauptversammlung vom 12, November 1980 hat die ==, Joachim, Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um Rechtsanwalt, 3.500.000,-— DM auf 5.000.000,-—- DM beschlossen. München. Dr, von Eummel- Helmut ist nicht mehr Vorstiandsnit-— glied,. _ Weiteres Vorstandsmitglied ist Dr, Christopeit Joachim, Rechtsanwalt in München, 1 u EEE -- 2 15 (5.000.000 "Die am 12. November 1980 beschlossene Brhöhung des a) 7. Jan. 1981 F Grundkapitals ist durchgeführt, $ 4 (Höhe und Rin- P teilung des Grundkapitals) ist geändert, (Fa db) neue Satzung Bl. 249 SB 16 u Die Hauptversammlung vom 5. Februar 1981 hat die Er- a) 5. März 1981 i ” u höhung des Grundkapitals gegen Einlagen um j 5.000.000,-- DM auf 10.000.000,-— DM beschlossen, |[ Mahb.g ii “ b) Posen K SB 17 R | 10.000.000, -- Pa Die am 5, ‚Pebmiar 1981 beschlossene Erhöhung des 2) 715 er Grundkapitäls ist durchgeführt. $ 4 (Höhe und. . Einteilung des;Grundkapitals). der Satzung ist u x“) P- geändert, b) n£ue Satzung Pal 81. 261 SB 18 = Die Hauptversammlung vom A ' Dezember 1981 hat die a) 21. Jgn.,1982 19 - Erhöhung des Grundkapitals gog n Einlagen um 5.000.000,-— DM auf 15.000.000,==, beschlossen. Die Kapitalerhöhung auf 15.000.000,-- DM ist nun durähge- führt. $ 4 der‘Satzung (Grundkapital) ist durch Beschiuß* der Hauptversammlung vom 17. Dezember 1981 geändert. Pe K eiblatt HR B ärbeitsverwaltung Straubing - N b) Beschluß 31.268 SB a) 19. Febr. 1982 bwaes b)"neue Satzung B1:.272 SB

N Amtsgericht München Rückseite von Blatt - > , Pa Nr. |. Si . : Ben -Grund- 22. Vorstand -- rn . . oo. on . u . HR B 41 173 - “der N ma oder Persönlich haftende Bam u Ein- b) Sitzu._ Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse ‚»a);Tag der Eintragung c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer en rer . oo und Unterschrift tragung u DM Abwickler j . . 5 5 j e B k ; on emerkungen Die Prokura Dr, Gschwill Norbert . \ 2 a) 12.Aug. 1985 an 20 ist erloschen. 5 & Prokura gemeinsam mit einem : Vorstanädsmitglied oder einem Prokuristens « Tamm Peter-Wilhelm, Bad Homburg. m Der, Beherrschungs“”und Gewinnabführungsver- a):14. Jan. 1988 trag mit .der "Deutschen AVIA Mineralgesell- ” ' schaft. mit. beschränkter Haftung" in München, früher "AVIA_Mineralöi GmbH". in Baldham, vom 30, ‚Dezember 1977 ist zurgrung Vereinba: Tung.vom 7. Dezember 1987 zum 31. Dezember 1987 . Wa aufgenoben. wor er Schiffer Günter und Beinvogi Vosef dind’ nicht‘ Vschraub Rolf, _ mehr Vorstandsmitglieder, Kaufmann, Henstedt-Ulzburg Zum Vorstandsmitglied ist bestellt: FSchraub Rolf, Kaufmann, Henstedt-Ulzburg. - ne berichtigt am "une 2. [16:Mai 1990 |Schzoub Rolf ist nicht mehr Vorstandsmitglied. ja) 12. Aug. 1992 Ko, 24 Dr, ‚pol. Zum Vorstandsmitglied ist bestellt: Dr. rer. eng ner RalE. pol. .Langer Ralf," Biplom-Kaufmann in München: a) 29. Nov. 1993 Diplom-Kaufmann, > München N | Val

N parseren München E% aleirelsis alalslolsielzisisielsla ı olelsrielslers 22 ur AD Nr. ", Grund- Vorstand der 2) Ama, oder Persönlich haftende Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Eintra- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter jr Untersch in gung c) Gegenstand.des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschri 5 Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 25 Die "OTG Oil Trading GmbH ” mit dem Sitz in München (AGja)30.6.1997 München HRB 99121) ist auf Grund’ des Verschmelzungsver- trags vom 22. April 1997 und des Beschlusses ihrer Gesell- j schafter vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmol- —— zen. b) Verschmel- zungsvertrag Bl."383 SB Beschluß Bl. 384 SB 26 Prokura erloschen: 2)18.5.1998 1) Bauer Emmerich. Kr N . Scharl Eu Zusammengefaßt vw. „ Ä RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) Arbeitsverwaltung Straubing in Eintrag Nr.) .28. Mai WR u Fortsetzung Rückseite

N pentsoeric München ", u Rückseite von Blatt I . Fr Grund- Vorstand a) Fi Fa - der b) Sitz oder . Persönlich haftende Prokura Rechtsverhältnisse .* a) Tag der Eintragung Eintra- , Stammkapital Gesellschafter Pi und Unterschrift gung c) Gegenstähd, des Unternehmens DM Geschäftsführer ya Ed Abwickler ” b) Bemerkungen 1 | 2 “ 3 4 5 6 7 Fortsetzung auf dem _ ten Blatt