Handelsregister · HRB 41173
Chronologischer Auszug
AVIA AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) AVIA Mineralöl-Aktiengesellschaft b) München c) Handel, Transport, Lagerung, Import und Export von Mineralölprodukten aller Art sowie damit zusammenhängende und verwandte Geschäfte und Aufgaben. | 15.575.000,00 DEM | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Baumgartner, Manfred, Diplom-Kaufmann, München | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Tamm, Peter-Wilhelm, Riemerling | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 25.07.1955 zuletzt geändert am 17.08.1999 b) Die "CTG Oil Trading GmbH" mit dem Sitz in München (AG München HRB 99121) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 22. April 1992 und des Beschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. Die "AVIA Shop Verwaltungs-GmbH" mit dem Sitz in München (AG München HRB 127718) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 24. November 1999 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft sowie des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft jeweils vom 24. November 1999 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 02.10.2001 Dr. Willer b) . Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 415 So. |
| 2 | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der Deutsche AVIA Mineralöl-GmbH sowie der AVIA- Beteiligungsgesellschaft mbH Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der Deutsche AVIA Mineralöl-GmbH sowie der AVIA- Beteiligungsgesellschaft mbH Rechtsgeschäfte vorzunehmen: Vertretung geändert, nun: Tamm, Peter-Wilhelm, Riemerling | a) Die Hauptversammlung vom 14.10.2002 hat die Änderung des § 8 (Vertretung) der Satzung beschlossen. | a) 27.01.2003 Eben b) Beschluss Bl. 434 SB; neue Satzung Bl. 436 SB; | ||
| 3 | Prokura erloschen: Tamm, Peter-Wilhelm, Riemerling Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis,im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der Deutsche AVIA Mineralöl-GmbH sowie der AVIA- Beteiligungsgesellschaft mbH Rechtsgeschäfte vorzunehmen: Deistler, Peter, Eching, *XX.XX.XXXX | a) 25.09.2003 Weber | ||||
| 4 | b) Die AVIA - Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 44604) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 20.07.2005 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 20.07.2005 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 20.07.2005 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 03.08.2005 Eder b) Beschlüsse Bl. 445, 446 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 448 SB; | ||||
| 5 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Einsteinstr. 169, 81675 München | a) 15.12.2009 Lauktien | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Deistler, Peter, Eching, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2010 Drexler | ||||
| 7 | Gesamtprokura mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der Deutsche AVIA Mineralöl- Gesellschaft Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kirschner, Dieter, München, *XX.XX.XXXX | a) 03.08.2010 Drexler | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 02.08.2010 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen) und 9 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. | a) 19.08.2010 Lutz | ||||
| 9 | c) Produktion, Handel, Transport, Lagerung, Import und Export von Energieprodukten aller Art und von Mineralölprodukten sowie damit zusammenhängende und verwandte Geschäfte und Aufgaben | a) Die Hauptversammlung vom 09.08.2012 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 13.08.2012 Schinzel | |||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 05.03.2013 hat die Änderung des § 8 (Vertretung) der Satzung beschlossen. | a) 11.03.2013 Timm | ||||
| 11 | b) Vertretungsbefugnis geändert, Personendaten angepasst nun: Vorstand: Baumgartner, Manfred, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.03.2013 Renner | ||||
| 12 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Baumgartner, Manfred, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Mark, Holger, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.07.2013 Baier | ||||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Grillparzerstr. 8, 81675 München | a) 10.12.2013 Großhauser | ||||
| 14 | Gesamtprokura mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der Deutsche AVIA Mineralöl- Gesellschaft Rechtsgeschäfte abzuschließen: Grünberger, Josef, Geisenhausen, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2015 Renner | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 04.03.2016 hat die Änderung der §§ 9 (Amtsdauer der Aufsichtsratsmitglieder) und 11 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 11.03.2016 Breinl | ||||
| 16 | a) AVIA AG c) Produktion, Handel, Transport, Lagerung, Import und Export von Energieprodukten aller Art und von Mineralölprodukten aller Art sowie damit zusammenhängende und verwandte Geschäfte und Aufgaben. | 7.961.940,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 07.12.2017 hat die Umstellung des Grundkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Herabsetzung des Grundkapitals um 1.431,05 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand des Unternehmens, Grundkapital und Vertretungsregelung. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 22.12.2017 Breinl | |
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Stadler, Jeanette, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kirschner, Dieter, München, *XX.XX.XXXX | a) 19.08.2021 Leopoldsberger | ||||
| 18 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Mark, Holger, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Simler, Marc-Manuel Helmut, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 01.08.2025 Köhler |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.