Handelsregister · HRB 49708

Registerinformationen

Wuppermann AG · Amtsgericht Köln

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Unternehmen

Stammdaten

Firma: Wuppermann AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: Leverkusen
Geschäftsanschrift: Ottostraße 5, 51381 Leverkusen
Kapital: 21.285.000,00 EUR

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 49708
Gericht: Amtsgericht Köln
Letzte Eintragung: 11.04.2025
Abrufstand: 29.05.2026
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

die Beteiligung an anderen Unternehmen, die Verwaltung, Kontrolle und Koordinierung der Beteiligungsgesellschaften, die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere für die Beteiligungsgesellschaften und der Erwerb bzw. die Vergabe von Lizenzen.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Arndt Laßmann

Düsseldorf

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Prokurist(in)

Kai Frederik Marwig

Düsseldorf

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Alexandra Jakobs

Leverkusen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Mark Alexander Sutton

Düsseldorf

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Vorstand

Oliver Alexander Rechtsprecher

Düsseldorf

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 15.06.2000
Die Hauptversammlung vom 24.06.2003 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen),
§ 7 (Geschäftsführung und Vertretung) Abs. 2
und § 10 (Einberufung, Beschlussfassung, innere Ordnung) Abs. 4 beschlossen.
§ 11 (Vergütung) ist um einen neuen Abs. 3 ergänzt,
§ 12 (Ort und Einberufung) ist geändert in Abs. 1 und in Abs. 2 um einen neuen Satz 2 ergänzt.
§ 13 (Teilnahme an der Hauptversammlung) ist geändert in Abs. 1.
§ 16 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss) ist geändert in Abs. 2.
§ 17 (Gewinnverwendung) ist um einen neuen Abs. 3 ergänzt.
§ 18 (Einziehung von Aktien) ist in Abs. 2 um lit e) ergänzt.
Die Hauptversammlung vom 11.07.2006 hat beschlossen die Satzung in
§ 2 (Gegenstand des Unternehmens, Familiengesellschaft) in Überschrift und durch Abs. 3 zu ergänzen;
§ 3 (Bekanntmachungen) zu ergänzen;
§ 4 Abs. 2 (Grundkapital und genehmigtes Kapital) zu ergänzen;
§ 5 Abs. 1 S. 4 (Aktien) neu zu fassen und § 5 durch neuen Abs. 5 zu ergänzen;
§ 7 Abs. 2 (Geschäftsführung und Vertretung) neu zu fassen;
§ 8 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) durch Abs. 3 zu ergänzen und in Abs. 4 (vorm. 3) und Abs. 6 (vorm. 5) zu ergänzen;
§ 10 Abs. 4 S. 1 (Einberufung, Beschussfassung, innere Ordnung) neu zu fassen und § 10 in Abs. 6 sowie Abs. 7 zu ergänzen;
§ 12 Abs. 2 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) neu zu fassen sowie § 12 in Abs. 3 abzuändern;
§ 14 Abs. 1 (Vorsitz in der Hauptversammlung) abzuändern sowie § 14 durch Abs. 3 zu ergänzen;
§ 16 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss) in Abs. 2 und 3 zu streichen und durch Abs. 2 bis 4 zu ersetzen bzw. zu ergänzen;
§ 17 Abs. 1 (Gewinnverwendung) neu zu fassen;
§ 18 (Einziehung von Aktien) Abs. 2 S. 1 lit. d) und e) sowie Abs. 2 S. 2 neu zu fassen.
Die Hauptversammlung vom 09.07.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 14.190.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 07.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 18 Absatz 2 Satz 1 lit d), Satz 2 (Einziehung von Aktien), § 19 Absatz 2 bis 4 (Einziehungsentgelt) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 04.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1, § 16 Abs. 4, 1., 2. und 3. Absatz sowie in § 17 Abs. 1, 2. Absatz beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 20.05.2019 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens, Familiengesellschaft) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 20.05.2019 hat ferner die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 5 (Aktien), § 6 Abs. 1 (Zusammensetzung des Vorstandes), § 7 Abs. 3, Abs. 4 (Geschäftsführung und Vertretung durch den Vorstand), § 8 Abs. 1, Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates), § 9 (Vorsitz im Aufsichtsrat, Stellvertretung), § 10 Abs. 3, Abs. 6 und 7 (Einberufung, Beschlussfassung Aufsichtsrat), § 12 Abs. 3 und Abs. 4 (Ort und Einberufung Hauptversammlung), § 16 Abs. 2 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss), § 18 Abs. 2 (Einziehung von Aktien) und § 19 Abs. 1 (Einziehungsentgelt) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 16.05.2020 hat die Einziehung von 7000 Stückaktien der Gesellschaft und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 2 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 08.04.2024 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Überschrift, jetzt: "Gegenstand des Unternehmens") und darüber hinaus die Neufassung der Satzung beschlossen.

Unternehmensvertrag

Zwischen der Wuppermann Beteiligungsgesellschaft mbH (als beherrschte Gesellschaft) und der Gesellschaft (als herrschende Gesellschaft) ist am 30. Oktober 2002 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft am gleichen Tage und die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft am 05.12.2002 zusgestimmt haben.
Der mit der Wuppermann Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Leverkusen (Amtsgericht Köln, HRB 48279) als beherrschter Gesellschaft am 30.10.2002 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.04.2019 geändert. Die Hauptversammlung vom 20.05.2019 und die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft vom selben Tag haben der Änderung zugestimmt.

Freitext

Tag der ersten Eintragung: 06.11.2000
Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 4546 Amtsgericht Leverkusen getreten. Freigegeben am 21.03.2003.
Beschl. Bl. 1242 ff. Sdb.
Beschl. Bl. 1307 ff.Sdb

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.