Handelsregister · HRB 49708
Chronologischer Auszug
Wuppermann AG · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Wuppermann AG b) Leverkusen c) Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an anderen Unternehmen, die Verwaltung, Kontrolle und Koordinierung der Beteilgungsgesellschaften, die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere für die Beteiligungsgesellschaften und der Erwerb bzw. die Vergabe von Lizenzen. | 7.095.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Wuppermann, Gerd Edgar, Essen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Storm, Peter, Leverkusen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Wehling, Bernd, Altmünster / Österreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Dr. Wuppermann, Carl Ludwig Theodor, St. Augustin, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 15.06.2000 b) Zwischen der Wuppermann Beteiligungsgesellschaft mbH (als beherrschte Gesellschaft) und der Gesellschaft (als herrschende Gesellschaft) ist am 30. Oktober 2002 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft am gleichen Tage und die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft am 05.12.2002 zusgestimmt haben. | a) 21.03.2003 Oppermann b) Tag der ersten Eintragung: 06.11.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 4546 Amtsgericht Leverkusen getreten. Freigegeben am 21.03.2003. | |
| 2 | Von Amts wegen wie folgt nachgetragen: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fabricius, Stefan, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 21.03.2003 Oppermann | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Storm, Peter, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 25.03.2003 Schmied | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 24.06.2003 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 7 (Geschäftsführung und Vertretung) Abs. 2 und § 10 (Einberufung, Beschlussfassung, innere Ordnung) Abs. 4 beschlossen. § 11 (Vergütung) ist um einen neuen Abs. 3 ergänzt, § 12 (Ort und Einberufung) ist geändert in Abs. 1 und in Abs. 2 um einen neuen Satz 2 ergänzt. § 13 (Teilnahme an der Hauptversammlung) ist geändert in Abs. 1. § 16 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss) ist geändert in Abs. 2. § 17 (Gewinnverwendung) ist um einen neuen Abs. 3 ergänzt. § 18 (Einziehung von Aktien) ist in Abs. 2 um lit e) ergänzt. | a) 07.08.2003 Maintzer b) Beschl. Bl. 1242 ff. Sdb. | ||||
| 5 | c) ist die Beteiligung an anderen Unternehmen, die Verwaltung, Kontrolle und Koordinierung der Beteilgungsgesellschaften, die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere für die Beteiligungsgesellschaften und der Erwerb bzw. die Vergabe von Lizenzen. Die Gesellschaft kann sich an andereren Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie alle Geschäfte betreiben, die unmittelbar oder mittelbar dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen geeignet sind. Die Aktionäre verstehen die Wuppermann AG als eine Familiengesellschaft. Familienmitglieder im Sinne dieser Satzung sind dabei die Abkömmlinge (auch Adoption) von Herrn Heinrich Theodor Wuppermann. | a) Die Hauptversammlung vom 11.07.2006 hat beschlossen die Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens, Familiengesellschaft) in Überschrift und durch Abs. 3 zu ergänzen; § 3 (Bekanntmachungen) zu ergänzen; § 4 Abs. 2 (Grundkapital und genehmigtes Kapital) zu ergänzen; § 5 Abs. 1 S. 4 (Aktien) neu zu fassen und § 5 durch neuen Abs. 5 zu ergänzen; § 7 Abs. 2 (Geschäftsführung und Vertretung) neu zu fassen; § 8 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) durch Abs. 3 zu ergänzen und in Abs. 4 (vorm. 3) und Abs. 6 (vorm. 5) zu ergänzen; § 10 Abs. 4 S. 1 (Einberufung, Beschussfassung, innere Ordnung) neu zu fassen und § 10 in Abs. 6 sowie Abs. 7 zu ergänzen; § 12 Abs. 2 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) neu zu fassen sowie § 12 in Abs. 3 abzuändern; § 13 Abs. 3 (Teilnahme an der Hauptversammlung) ersatzlos zu streichen; § 14 Abs. 1 (Vorsitz in der Hauptversammlung) abzuändern sowie § 14 durch Abs. 3 zu ergänzen; § 16 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss) in Abs. 2 und 3 zu streichen und durch Abs. 2 bis 4 zu ersetzen bzw. zu ergänzen; § 17 Abs. 1 (Gewinnverwendung) neu zu fassen; § 18 (Einziehung von Aktien) Abs. 2 S. 1 lit. d) und e) sowie Abs. 2 S. 2 neu zu fassen. | a) 24.07.2006 Wellems b) Beschl. Bl. 1307 ff.Sdb | |||
| 6 | 21.285.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 09.07.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 14.190.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 beschlossen. | a) 16.07.2007 Wellems | |||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Wehling, Bernd, Altmünster / Österreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Jongenburger, C. Pieter, Voorburg/Niederlande, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Dr. Schaff, Arnd, Aachen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.01.2008 Reimer | ||||
| 8 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Ottostr. 5, 51381 Leverkusen | a) 20.05.2010 Heuser | ||||
| 9 | b) Unter Änderung des Wohnortes: Nicht mehr Vorstand: Wuppermann, Gerd Edgar, Odenthal, *XX.XX.XXXX | a) 25.05.2010 Risch | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 07.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 18 Absatz 2 Satz 1 lit d), Satz 2 (Einziehung von Aktien), § 19 Absatz 2 bis 4 (Einziehungsentgelt) beschlossen. | a) 21.06.2010 Rottländer | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bugge, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 01.03.2011 Richter | ||||
| 12 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Ottostr. 5, 51381 Leverkusen | a) 11.11.2011 G. Müller | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 04.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1, § 16 Abs. 4, 1., 2. und 3. Absatz sowie in § 17 Abs. 1, 2. Absatz beschlossen. | a) 05.07.2012 Rottländer | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bell, Christoph, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 27.04.2015 Wulff | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Schaff, Arnd, Ratingen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Laumann, Ingo, Baden-Baden, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2015 Wulff | |||
| 16 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Laßmann, Arndt, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.08.2015 Wulff | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Laumann, Ingo, Baden-Baden, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2017 Wulff | ||||
| 18 | b) Bestellt als Vorstand: Nonn, Johannes, Königswinter, *XX.XX.XXXX | a) 19.10.2018 Schmied | ||||
| 19 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Kühn, Robert, Moritzburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.11.2018 Haase | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Dr. Bugge, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2019 Behrendt | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Wuppermann, Carl Ludwig Theodor, St. Augustin, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2019 Behrendt | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Marwig, Kai Frederik, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 19.02.2019 Wulff | ||||
| 23 | c) die Beteiligung an anderen Unternehmen, die Verwaltung, Kontrolle und Koordinierung der Beteiligungsgesellschaften, die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere für die Beteiligungsgesellschaften und der Erwerb bzw. die Vergabe von Lizenzen. | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2019 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens, Familiengesellschaft) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 20.05.2019 hat ferner die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 5 (Aktien), § 6 Abs. 1 (Zusammensetzung des Vorstandes), § 7 Abs. 3, Abs. 4 (Geschäftsführung und Vertretung durch den Vorstand), § 8 Abs. 1, Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates), § 9 (Vorsitz im Aufsichtsrat, Stellvertretung), § 10 Abs. 3, Abs. 6 und 7 (Einberufung, Beschlussfassung Aufsichtsrat), § 12 Abs. 3 und Abs. 4 (Ort und Einberufung Hauptversammlung), § 16 Abs. 2 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss), § 18 Abs. 2 (Einziehung von Aktien) und § 19 Abs. 1 (Einziehungsentgelt) beschlossen. | a) 21.06.2019 Rottländer | |||
| 24 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Gartzenweg 21, 40789 Monheim | b) Der mit der Wuppermann Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Leverkusen (Amtsgericht Köln, HRB 48279) als beherrschter Gesellschaft am 30.10.2002 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.04.2019 geändert. Die Hauptversammlung vom 20.05.2019 und die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft vom selben Tag haben der Änderung zugestimmt. | a) 09.07.2019 Rottländer | |||
| 25 | b) Nach Berichtigung der Geschäftsanschrift: Ottostraße 5, 51381 Leverkusen | a) 01.08.2019 Rottländer | ||||
| 26 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Vorstand: Dr. Kühn, Robert, Moritzburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Vorstand: Nonn, Johannes, Königswinter, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.12.2019 Gerhards | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Kühn, Robert, Moritzburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.03.2020 Schmied | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Jongenburger, C. Pieter, Voorburg/Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 29.05.2020 Keßler | ||||
| 29 | a) Die Hauptversammlung vom 16.05.2020 hat die Einziehung von 7000 Stückaktien der Gesellschaft und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 2 beschlossen. | a) 22.06.2020 Rottländer | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Jakobs, Alexandra, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 18.03.2022 Gleissner | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Bell, Christoph, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2024 Acker | ||||
| 32 | Prokura erloschen: Fabricius, Stefan, Bonn, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Sutton, Mark Alexander, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2024 Acker | ||||
| 33 | a) Die Hauptversammlung vom 08.04.2024 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Überschrift, jetzt: "Gegenstand des Unternehmens") und darüber hinaus die Neufassung der Satzung beschlossen. | a) 24.04.2024 Rottländer | ||||
| 34 | b) Bestellt als Vorstand: Rechtsprecher, Oliver Alexander, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2025 Gilg | ||||
| 35 | b) Nicht mehr Vorstand: Nonn, Johannes, Königswinter, *XX.XX.XXXX | a) 11.04.2025 Keßler |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.