Handelsregister · HRB 21589
Chronologischer Auszug
WTW Pensionsfonds AG · Amtsgericht Wiesbaden
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) PM&S Pensions-Management & Sicherungs-Treuhand AG b) Wiesbaden c) Erbringung von Dienstleistungen aller Art auf dem Gebiet der betrieblichen Altersversorgung und anderen Gebieten der Dienst- oder Arbeitsvergütung, insbesondere die treuhänderische Durchführung von Geschäften und Maßnahmen aller Art, die der Sicherung von Ansprüchen auf betriebliche Altersversorgung oder von anderen Ansprüchen auf Dienst- oder Arbeitsvergütungen dienen. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Nicht mehr Vorstand: Fischer, Gerhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Schmidt, Rainer, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 23.03.2000. Die Hauptversammlung vom 11.06.2003 hat die Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Hamburg (bisher Amtsgericht Hamburg HRB 75457) nach Wiesbaden beschlossen. | a) 10.01.2005 Althaus b) Bl. 62 ff Sonderband Satzung Bl. 77 ff Sonderband | |
| 2 | b) Geschäftsanschrift: Abraham-Lincoln-Straße 7, 65189 Wiesbaden | b) Bestellt als Vorstand: Siefer, Sybille, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Cisch, Theodor, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Schmidt, Rainer, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 26.03.2009 Boos b) Fall 3 | |||
| 3 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Abraham-Lincoln-Straße 22, 65189 Wiesbaden | a) 23.11.2010 Boos b) Fall 6 | ||||
| 4 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Wettinerstr. 3, 65189 Wiesbaden | a) 13.09.2011 Beer | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Cisch, Theodor, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Ghodes, Alfred-E., Kronberg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Karst, Michael, Reutlingen, *XX.XX.XXXX | a) 30.05.2012 Boos b) Fall 9 | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: Siefer, Sybille, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2012 Beer b) Fall 10 | ||||
| 7 | a) Towers Watson Pensionsfonds AG c) Betrieb des Geschäfts eines Pensionsfonds im Sinne der Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes (§§ 112 ff. VAG). | 3.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 26.10.2012 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr, Geschäftsgebiet), 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 5 (Grundkapital, Aktien) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 2.950.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 13.02.2013 Boos b) Fall 11 | ||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 22.08.2013 hat eine Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 30.08.2013 Mengwein b) Fall 12 | ||||
| 9 | b) Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstand: Gohdes, Alfred-E., Kronberg, *XX.XX.XXXX | a) 25.02.2015 Boos b) Fall 14 Von Amts wegen eingetragen: Eintragung vom 30.05.2012, lfd. Nr. 5, Spalte 4 berichtigt hinsichtlich des Namens. | ||||
| 10 | b) Bestellt als Vorstand: Schmidt-Narischkin, Nikolaus Cyrill, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Riedinger, Andrea, Neckartenzlingen, *XX.XX.XXXX Dr. Meusers, Volker, Reutlingen, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2015 Mengwein b) Fall 16 | |||
| 11 | Vertretungsbefugnis geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Riedinger, Andrea, Neckartenzlingen, *XX.XX.XXXX Dr. Meusers, Volker, Reutlingen, *XX.XX.XXXX | a) 18.08.2015 Boos b) Fall 17 | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 15.01.2016 hat die Änderung der Satzung in den § 9 (Einberufung, Beschlussfassung) beschlossen. | a) 01.02.2016 Boos b) Fall 18 | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 28.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr, Geschäftsgebiet) beschlossen. | a) 12.07.2016 Mengwein b) Fall 19 | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Gohdes, Alfred-E., Kronberg, *XX.XX.XXXX | a) 25.11.2016 Boos b) Fall 20 | ||||
| 15 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Meusers, Volker, Reutlingen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Meusers, Volker, Reutlingen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hermle, Peter, Leinfelden-Echterdingen, *XX.XX.XXXX | a) 22.12.2016 Boos b) Fall 21 | |||
| 16 | a) Willis Towers Watson Pensionsfonds AG | a) Die Hauptversammlung vom 21.09.2017 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen. | a) 28.09.2017 Rothe b) Fall 22 | |||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 03.07.2019 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Zahl, Wahl, Vorsitz) beschlossen. | a) 05.08.2019 Rothe b) Fall 26 | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Sponagel, Hendrik, Reutlingen, *XX.XX.XXXX Neudeck, Simon, Pfullingen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Riedinger, Andrea, Neckartenzlingen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hermle, Peter, Leinfelden-Echterdingen, *XX.XX.XXXX | a) 21.12.2021 Heinrich b) Fall 32 | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 24.01.2022 hat die Änderung der Satzung in den §§ 8 (Zahl, Wahl, Vorsitz), 9 (Einberufung, Beschlussfassung) und 11 (Ort und Einberufung) beschlossen. | a) 28.03.2022 Boos b) Fall 35 | ||||
| 20 | a) WTW Pensionsfonds AG c) der Betrieb des Geschäfts eines Pensionsfonds im Sinne der Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes (§§ 236 ff. VAG) | a) Die Hauptversammlung vom 15.11.2022 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr, Geschäftsgebiet), 2 (Gegenstand des Unternehmens) , 3 (Bekanntmachungen) und 11 (Ort und Einberufung) beschlossen. | a) 02.02.2023 Boos b) Fall 37 | |||
| 21 | b) Bestellt als Vorstand: Apfel, Carolin Hildegarrd, Lauda-Königshofen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Schmidt-Narischkin, Nikolaus Cyrill, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 27.06.2025 Boos b) Fall 41 | ||||
| 22 | b) Personenbezogene Daten (Vorname) von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstand: Apfel, Carolin Hildegard, Lauda-Königshofen, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2025 Boos b) Fall 42 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.