Historischer Auszug

Tausender | Hunderter Zehner Blatt ' 24680 1 | Amtsgericht „iesbaden I D w Te, SI Te, I Nr. a) Firma Grund- Vorstand der oder Persönlich haftende | Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung ra- eschäftsführer und Unterschrift gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 7 1 ja) WinCom Versicherungs- 66.666.750, -- Dieter Firmenich, Aktiengesellschaft. a) 27. November 1995 Holding Dipiom-Kaufmann, Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, /5h Aktiengesellschaft Griesheim; daß sich die in HRB 33449 des Antsgerichts Au . . . Frankfurt am Main eingetragene Beta Ver- b) Wiesbaden ar. Lager Feler, mögensverwaltungsgesellschaft mbH in b) Seither: c) Der Erwerb, die Verwal- Mirchen Frankfurt am Main durch Beschluß der Ge- Amtsgericht . tung, die Nutzung und Zunehen sellschafterversammlung vom 15. April Frankfurt am Main Verwertung einer Retei- 1994 gemäß 88 376 ff. Aktiengesetz in HRB 38 355; liqung von mindestens _ eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat.| - 50 % zzal, einer Aktie Die Satzung ist am 15. April 1994 fest- er [| an der DBY Holding AG gestellt. Bl. 116 ff.; Wiesbaden, eingetragen... . . . Der Vorstand besteht aus mindestens zwei ne | im Handelsregister _des Personen. Erste Eintragung: Amtsgerichts Wiesbaden Die Gesellschaft wird durch zwei Mit- 11. Mai 1994 unter _HRB 7747 sowie der glieder des Vorstands gemeinschaftlich vollständige oder _teilweilse oder durch ein Vorstandsmitglied in Ge- Erwerb, die Verwaltung meinschaft mit einem Prokuristen ver- die Nutzung und Verwer= treten. tung _ von Unternehmen_oder Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vor- Beteiligungen an Unter- standsmitgliedern die Befugnis zur ‚nehmen, die direkt oder _ Alleinvertretung einräumen. | indirekt mit der "Winterthur" Das _Vorstandsmitglied Dieter Firmenich hweizerische Versiche- vertritt stets einzeln. rungs-Gesellscha de : Durch Beschluß der Gesellschafterver- | Winterthur Lebensver= sammlung vom 20. September 1995 ist der , sicherungs=-Gesellschaft, Sitz der Gesellschaft von Frankfurt am und der _"Winterthur"- > Main nach Wiesbaden verlegt und $ 1 der Rech ersicherungs-be- Satzung geändert. sellschaft, Winterthur im Sinne der $$ 15 ff. | AktG verbunden sind und | in_der Bundesrepublik Deutschland Versicherungs- | geschäfte und andere Ge- 2 99.916.750,-- Manfred Broska, Prokura zusammen mit einem Die Gesellschaft hat am 15. Dezember |a) 29. Dezember 1995 771171 [Kaufmann, Vorstandsmitglied: 1995 einen Nachgründungs- und Ein- 65193 Wiesbaden; Cornelia-Herma_Hefter, bringungsvertrag mit der "Winterthur" lau Dr. Wolfgang Ro11ig, oaol Frankfurt/M.; Beteiligungsgesellschaft mbH, Wies- Diplom-Ökonom Anette Rosenzweig, baden, und der Commerzbank Aktien- b) Vertrag: 65199 Wiesbaden 65510 Idstein; gesellschaft, Frankfurt am Main, ab- Bl. 230 ff.; Andreas Schaaf, geschlossen, dem die Hauptversammlung Beschluß: 65472 Büttelborn am gleichen Tag zugestimmt hat. 8] 145 F£.: Die Hauptversammlung vom 15. Dezember " 1995 hat die Erhöhung des Stammkapital Satzung: um 33.250.000,-- DM auf 99.916.750,-- DM und die entsprechende Änderung des Bl. 166 ff. $ 3 der Satzung beschlossen. u Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 15. Dezember ”, 1995 hat darüberhinaus die Änderung I des $ 7, die Einfügung eines $ 8, sowie die Änderung der $$ 9 und 11 ‘ (vorher 8 und 10) der Satzung be- u . schlossen. RS 102 - Karteiblatt HAB - ne Fortsetzung Rückseite JVA Darmstadt 12.92 (2-seitig)

Wiesbaden Amtsgericht Grund- oder Rückseite vonBlatt-4 Vorstand Persönlich haftende [@8} Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Geschäftsführer und Unterschrift DM Abwickler b) Bemerkungen 2 3 4 5 7 102.702 .800,-- .|Dr. Roger Meier ist nicht mehr Vorstands mitglied, Bieter Firmenich vertritt nicht mehr stets einzeln. Zum Vorstandsmitglied sind bestellt: Manfred Broska und Dr. Wolfgang Rollig. Sie sind befugt, die Gesellschaft bei Rechtsge- schäften mit sich selbst oder als Ver- treter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten. Die Hauptversammlung vom 4. Dezember 1996 hat die Erhöhung des Sbanmkapitals | um 2.786.050,-- DM auf 102.702.800,-- Di und die entsprechende Änderung des $ 3 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Prokura erloschen: Corneiissnermatefter!. a) 23. Dezember 1996 (as b) Beschluß: Bl. 244 ff,; Satzung: Bl. 248 ff. Prokura zusammen mit _ \ Icnit- glied: Reiner Wohlmann, Diplom-Betriebswirt, x hero/Natn Prok ammen mi einem Vorstandsmit- glied: jedemann Brünne Diplom-Wirtschafts- ingenieur, Bad Homburg. Prokurä erloschen: Anette Rosenzweig. a) 05. März 1998 b) Bl. 273 ff. a) 06. Juli 1998 Tank b) Bl. 276/278 a) 26. November 1995 720 D) Bl. 279 Fortsetzung auf dem 2 ten Blatt

Wiesbaden Amtsgericht wi Tausender|Hunderter| Zehner Blatt A, i Nr. . Vorstand der | @) Firma euund- Persönlich haftende un b) Sitz Stammkapital an Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung gung c) Gegenstand des Unternehmens Abwickler und Unterschrift b) Bemerkungen 1 2 7 8 Prokura erloschen: Als Vorstandsmitglied a) 02. Juni 2000 Reiner Wohlmann. ausgeschieden: Dieter Firmenich. wu) 9 Prokura zusammen mit a) . Mai _2001 einem Vorstandsmitglie 6) Sabine Friebe, * 22.08.1960, Wiesbaden 7) Frank Thören, b) Bl. 289 u. 290 SBd. * 23.01.1962, Eppstein 10 Ic) 52.511.107,82 Die Hauptversammlung vom 3. September 2001 a) 09./Oktober 2001 die Beteiligung an in- und Euro hat die Änderung des Unternehmensgegen- > ausländischen Unternehmen. standes ( $2 Abs. 1 der Satzung), die Umstellung ) des Grundkapitals auf Euro und Einführung von 0 Stückaktien unter entsprechender Änderung des 8 3 der Satzung sowie die Änderung des $ 12 der b) Bl. 294 ff. Satzung (Beschlüsse der Hauptversammlung) Satzung BI. 305 ff. beschlossen. 11 Prokura erloschen: a) 21. Februar 2003 Dr. Andreas Schaaf. Du HR 9002 _ Karteibiatt HAB - Fortsetzung Rückseite JVA Darmstadt 12.98 (2-seitig)

Wi Tausender! Hunderter| Zehner Tausender! Hunderter! Zehner Amtsgericht lesbade hi 13579 24680 Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Prokura Geschäftsführer Abwickler 2 4 5 Grund- oder Stammkapital Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 Fortsetzung auf dem ten Blatt