Handelsregister · HRB 9797
Chronologischer Auszug
WinCom Versicherungs-Holding Aktiengesellschaft · Amtsgericht Wiesbaden
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) WinCom Versicherungs-Holding Aktiengesellschaft b) Wiesbaden c) Die Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmen. | 52.511.107,82 EUR | a) Die Gesellschaft hat mindestens zwei Vorstandsmitglieder. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Broska, Manfred, Kaufmann, Wiesbaden mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Dr. Rollig, Wolfgang, Diplom-Ökonom, Wiesbaden mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Friebe, Sabine, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Thören, Frank, Eppstein, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 15.04.1994 zuletzt geändert am 03.09.2001 b) Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass sich die in HRB 33449 des Amtsgerichts Frankfurt am Main eingetragene Beta Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH in Frankfurt am Main durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15. April 1994 gemäß §§ 376 ff. Aktiengesetz in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat. | a) 10.03.2003 Siebrecht b) Tag der ersten Eintragung: 11.05.1994 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Gesellschaftsvertrag Blatt 305 ff Sonderband |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: Broska, Manfred, Kaufmann, Wiesbaden Bestellt als Vorstand: Norton, Paul, Zürich, *XX.XX.XXXX | a) 12.06.2003 Schreiner-Stephan b) Bl. 4 - 9 Sonderband | ||||
| 3 | b) Mit der Winterthur Beteiligungsgesellschaft mbH, Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 9535) als herrschendem Unternehmen ist am 03.02.2005 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 04.02.2005 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 21.02.2005 Althaus b) Beschlüsse Bl. 19, 29 Sonderband II Gewinnabführungsvertra g Bl. 33 ff Sonderband II | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Rollig, Wolfgang, Diplom-Ökonom, Wiesbaden Bestellt als Vorstand: Kuhn, Thorsten, Nackenheim, *XX.XX.XXXX | a) 09.06.2005 Schreiner-Stephan b) Blatt 42 ff Sonderband | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Norton, Paul, Zürich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Dahmen, Patrick, Bonn, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Thören, Frank, Eppstein, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Reich, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX Rummel, Christoph, Mülheim a.d. Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 06.09.2007 Schreiner-Stephan b) Fall 9 | |||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Dahmen, Patrick, Bonn, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Schöllhammer, Rainer, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 03.03.2008 Schreiner-Stephan b) Fall 10 | ||||
| 7 | b) Mit der Winterthur Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 9535) als herrschendem Unternehmen ist am 09.05.2008 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 09.05.2008 zugestimmt. | a) 26.06.2008 Althaus | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 09.05.2008 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Bekanntmachungen), 7 (Aufsichtsrat), 8 (Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden), 9 (Vergütung des Aufsichtsrats), 10 (Hauptversammlung) und 11 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. § 13 der Satzung wurde ersatzlos gestrichen. | a) 25.07.2008 Keßler b) Fall 13 | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Friedrich, Matthias, Köln, *XX.XX.XXXX Leibold, Alexander, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 20.08.2008 Schreiner-Stephan b) Fall 14 | ||||
| 10 | b) Köln | b) Der Sitz ist nach Köln (jetzt Amtsgericht Köln HRB 64335) verlegt. | a) 17.11.2008 Meckel b) Fall 15 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.