Handelsregister · HRB 1429

Registerinformationen

WESTFLEISCH FINANZ AG · Amtsgericht Münster

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Unternehmen

Stammdaten

Firma: WESTFLEISCH FINANZ AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: Münster
Geschäftsanschrift: Fridtjof-Nansen-Weg 5a, 48155 Münster
Kapital: 51.360.000,00 EUR

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 1429
Gericht: Amtsgericht Münster
Letzte Eintragung: 31.01.2025
Abrufstand: 15.07.2026
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind a) der Erwerb, die Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und sonstigen Anlagen, insbesondere die Erstellung von Schlachtanlagen, Verarbeitungsbetrieben und sonstigen Betriebs- und Wohngebäuden, sowie b) die Finanzierung der Unternehmen der WESTFLEISCH-Gruppe insbesondere die Gewährung von Darlehen an die Unternehmen der WESTFLEISCH-Gruppe einschließlich sonstige gruppeninterne (Eigen- oder Fremdkapital-)Finanzierungen sowie die Aufnahme von Fremdkapital zur Refinanzierung.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten. Die Vorstandsmitglieder sind von den Beschränkungen des § 181, 2. Alt. BGB für Geschäfte mit juristischen Personen und Handelsgesellschaften, bei denen die Vorstandsmitglieder selbst gesetzliche Vertreter oder Prokuristen sind, befreit.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Dirk Niederstucke

Hille

Prokurist(in)

Sascha Wagener

Nottuln

Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied:

Vorstand

Carsten Schruck

Münster

Prokurist(in)

Markus Nolting

Münster

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 28.05.1979 zuletzt geändert am 27.06.2002
Die Hauptversammlung vom 05.07.2005 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Desweiteren hat die Hauptversammlung vom 05.07.2005 die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 5 (Vorstand ),§ 6 (Vertretungsbefugnis), § 7 (Aufsichtrat), §§ 8, 9, 10 Abs.I, 12 Abs. II, 13 Abs. I, 15 Abs. I und 17(Jahresabschluss) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 05. 07. 2005 hat zudem die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 4 VII (Genehmigtes Kapital I) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 02.12.2005 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.07.2005 erteilten Ermächtigung- Genehmigtes Kapital 2005/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.999.936,00 EURO auf 25.543.936,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.09.2005 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Aufgrund der durch Satzungänderung vom 05.07.2005 erteilten Ermächtigung- Genehmigtes Kapital 2005/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.272.064,00 EUR auf 30.816.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.10.2009 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Die Hauptversammlung vom 16.06.2011 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung eines neuen § 4 Ziff. 7(genehmigtes Kapital) beschlossen.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.06.2011 erteilten Ermächtigung- genehmigtes Kapital 2011- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.341.440,00 EUR auf 36.157.440,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.08.2011 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.06.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere EUR 4.930.560,00 auf EUR 41.088.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.08.2012 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Die Hauptversammlung vom 20.06.2013 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung eines neuen in § 4 Abs. 7 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20. 06. 2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 10.272.000 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.09..2013 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Die Hauptversammlung vom 26.06.2018 hat die Änderung der Satzung in den Sätzen 1, 2, 7, 9, 10 und 11 der Präambel, sowie in den §§ 4 Abs. 2 Satz 4, 5 Abs. 1 Satz 4, 7 Abs. 2, 11 Abs. 1 und 13 Abs. 2 beschlossen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß sich die unter HR A 2185 eingetragene WEST-FLEISCH Schlachtfinanz Gesellschaft mbH & Co. Kommanditgesellschaft in Münster durch Beschluß der Gesellschafter vom 28. Mai 1979 gemäß §§ 40 ff. des Umwandlungsgesetzes vom 12.11.1956 in der am 6.11.1969 bekanntgemachten Neufassung in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat.

Freitext

Tag der ersten Eintragung: 27.08.1979 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 27.01.2004.
Satzung Bl. 266 -277 Sbd. Beschluss Bl. 279 - 298 Sbd.
Gesellschaftsbeschluss Bl. 573-.577 Sbd. Gesellschaftsvertrag Bl. 581-592 Sbd.
Satzung Bl. 613-622 Sbd.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.