Handelsregister · HRB 1429
Chronologischer Auszug
WESTFLEISCH FINANZ AG · Amtsgericht Münster
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) WESTFLEISCH Finanz Aktiengesellschaft b) Münster c) Gegenstand des Unternehmens sind der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und sonstigen Anlagen, insbesondere die Erstellung von Schlachtanlagen, Verarbeitungsbetrieben und sonstigen Betriebs- und Wohngebäuden Die Gesellschaft kann andere Unternehmen errichten und erwerben, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder ähnliche Betriebe erwerben und Zweigniederlassungen und Geschäftsstellen an jedem beliebigen anderen Ort errichten. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen und ihm mittelbar oder unmittelbar förderlich sind, wahrzunehmen. | 20.544.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Meloh, Gerhard., Rheda-Wiedenbrück Vorstand: Sanders, Hermann, Diplom.-Kaufmann, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Voss, Eberhard, Hamm Kronsbein, Gustav,, Nottuln Anders, Dierk, Nottuln, | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 28.05.1979 zuletzt geändert am 27.06.2002 b) Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß sich die unter HR A 2185 eingetragene WEST-FLEISCH Schlachtfinanz Gesellschaft mbH & Co. Kommanditgesellschaft in Münster durch Beschluß der Gesellschafter vom 28. Mai 1979 gemäß §§ 40 ff. des Umwandlungsgesetzes vom 12.11.1956 in der am 6.11.1969 bekanntgemachten Neufassung in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat. | a) 27.01.2004 Jürgens b) Tag der ersten Eintragung: 27.08.1979 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 27.01.2004. |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: Meloh, Gerhard., Rheda-Wiedenbrück Bestellt als Vorstand: Niederstucke, Dirk, Hille-Rothenuffeln, *XX.XX.XXXX | a) 28.07.2004 Leve | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Anders, Dierk, Nottuln, Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kaiser, Jörg, Münster, *XX.XX.XXXX Wagener, Sascha, Nottuln, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2005 Reinisch | ||||
| 4 | a) WESTFLEISCH FINANZ AG | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten. Die Vorstandsmitglieder sind von den Beschränkungen des § 181, 2. Alt. BGB für Geschäfte mit juristischen Personen und Handelsgesellschaften, bei denen die Vorstandsmitglieder selbst gesetzliche Vertreter oder Prokuristen sind, befreit. | a) Die Hauptversammlung vom 05.07.2005 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Desweiteren hat die Hauptversammlung vom 05.07.2005 die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 5 (Vorstand ),§ 6 (Vertretungsbefugnis), § 7 (Aufsichtrat), §§ 8, 9, 10 Abs.I, 12 Abs. II, 13 Abs. I, 15 Abs. I und 17(Jahresabschluss) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 05. 07. 2005 hat zudem die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 4 VII (Genehmigtes Kapital I) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2005 ermächtigt, in der Zeit bis zum 4. Juli 2010 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu EUR 10.272.000,00 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe auf den Inhaber oder auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2005/I). Der Vorstand ist ermächtigt, die neuen Aktien von einem Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53 b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen übernehmen zu lassen mit der Verpflichtung, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Sofern der Vorstand von der vorgenannten Ermächtigung keinen Gebrauch macht, kann das Bezugsrecht der Aktionäre nur für den Ausgleich von Spitzenbeträgen ausgeschlossen werden. | a) 14.09.2005 Twenhöven b) Satzung Bl. 266 -277 Sbd. Beschluss Bl. 279 - 298 Sbd. | ||
| 5 | c) Gegenstand des Unternehmens sind a) der Erwerb, die Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und sonstigen Anlagen, insbesondere die Erstellung von Schlachtanlagen, Verarbeitungsbetrieben und sonstigen Betriebs- und Wohngebäuden, sowie b) die Finanzierung der Unternehmen der WESTFLEISCH-Gruppe insbesondere die Gewährung von Darlehen an die Unternehmen der WESTFLEISCH-Gruppe einschließlich sonstige gruppeninterne (Eigen- oder Fremdkapital-)Finanzierungen sowie die Aufnahme von Fremdkapital zur Refinanzierung. | a) Die Hauptversammlung vom 02.12.2005 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 06.12.2005 Twenhöven b) Gesellschaftsbeschluss Bl. 573-.577 Sbd. Gesellschaftsvertrag Bl. 581-592 Sbd. | |||
| 6 | 25.543.936,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.07.2005 erteilten Ermächtigung- Genehmigtes Kapital 2005/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.999.936,00 EURO auf 25.543.936,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.09.2005 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2005/I beträgt noch 5.272.064,00 EUR. | a) 02.03.2006 Twenhöven b) Satzung Bl. 613-622 Sbd. | |||
| 7 | Prokura erloschen: Voss, Eberhard, Hamm | a) 12.09.2008 Gerstgarbe | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Brockhoffstraße 11, 48143 Münster | Prokura erloschen: Kronsbein, Gustav, Nottuln Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Pier, Holger, Münster, *XX.XX.XXXX nach Änderung der bisherigen Vertretungsbefugnis: Kaiser, Jörg, Münster, *XX.XX.XXXX nach Änderung der bisherigen Vertretungsbefugnis: Wagener, Sascha, Nottuln, *XX.XX.XXXX | a) 03.11.2009 Gerstgarbe | |||
| 9 | 30.816.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungänderung vom 05.07.2005 erteilten Ermächtigung- Genehmigtes Kapital 2005/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.272.064,00 EUR auf 30.816.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.10.2009 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 16.12.2009 Twenhöven | |||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 16.06.2011 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung eines neuen § 4 Ziff. 7(genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 15.Juni 2016 das Grundkapital einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu 10.272.000,00 EUR mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). | a) 25.07.2011 Oesing | ||||
| 11 | 36.157.440,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.06.2011 erteilten Ermächtigung- genehmigtes Kapital 2011- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.341.440,00 EUR auf 36.157.440,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.08.2011 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. b) Das genehmigte Kapital 2011 beträgt noch EUR 4.930.560,00. | a) 18.11.2011 Twenhöven | |||
| 12 | 41.088.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.06.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere EUR 4.930.560,00 auf EUR 41.088.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.08.2012 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 12.11.2012 Twenhöven | |||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 20.06.2013 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung eines neuen in § 4 Abs. 7 (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 19. Juni 2018 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu 10.272.000 EUR mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Die Ermächtigung umfasst auch die Ausgabe von Vorzugsaktien. Im Rahmen der Kapitalerhöhung sollen den Stammaktionären nur Stammaktien und den Vorzugsaktionären nur Vorzugsaktien zugeteilt werden; hinsichtlich der jeweils anderen Gattung wird der Vorstand ermächtig, das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Das Bezugsrecht kann auch für den Ausgleich von Spitzenbeträgen ausgeschlossen werden. Uber den weiteren Inhalt der Aktienrechte und der Bedingungen der Ausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. | a) 28.08.2013 Pruß-Steinigeweg | ||||
| 14 | 51.360.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20. 06. 2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 10.272.000 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.09..2013 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 18.11.2013 Oesing | |||
| 15 | b) Bestellt als stellvertretendes Vorstandsmitglied: Schruck, Carsten, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 12.09.2014 Janke | ||||
| 16 | b) Bestellt als Vorstand: Schruck, Carsten, Münster, *XX.XX.XXXX Nicht mehr stellvertretendes Vorstandsmitglied: Schruck, Carsten, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 25.11.2015 Janke | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Sanders, Hermann, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2017 Janke | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2018 hat die Änderung der Satzung in den Sätzen 1, 2, 7, 9, 10 und 11 der Präambel, sowie in den §§ 4 Abs. 2 Satz 4, 5 Abs. 1 Satz 4, 7 Abs. 2, 11 Abs. 1 und 13 Abs. 2 beschlossen. | a) 29.06.2018 Michels-Ringkamp | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Nolting, Markus, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 04.06.2019 Kamphues | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Pier, Holger, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 30.09.2019 Kamphues | ||||
| 21 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Fridtjof-Nansen-Weg 5a, 48155 Münster | a) 11.05.2022 Hartmann | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Kaiser, Jörg, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2025 Henke |
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