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Handelsregister · HRB 5565

Chronologischer Auszug

Westag AG · Amtsgericht Gütersloh

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (136)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 16.07.2026

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Westag & Getalit Aktiengesellschaft

b)
Rheda-Wiedenbrück

c)
1. Die Herstellung und der Vertrieb von
Holzerzeugnissen und Kunststoffen aller
Art und den dazugehörigen Rohmaterialien,
wie Harzen und Leimen, sowie von Artikeln
aus Kunststoff in Verbindung oder
Verarbeitung mit anderen Materialien,
insbesondere von Holzerzeugnissen, und
der Handel mit solchen Artikeln. Diese sind
im Wesentlichen
- Sperrholz, Schalungsplatten sowie
Sperrholz für alle Anwendungszwecke;
- Dekorative Schichtpressstoffplatten,
Postformingelemente und
Mineralwerkstoffplatten;
- Türen und Zargen für alle
Anwendungszwecke.
2. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle
Maßnahmen zu treffen und Geschäfte
vorzunehmen, die dem Zweck des
Unternehmens unmittelbar oder mittelbar
dienen; dazu gehört die Weiterverarbeitung
und der Einbau der genannten Erzeugnisse
sowie die Verwertung von
Holzabfallproduktion einschließlich der
damit verbundenen Erzeugung und des
Vertriebs von Energie.
3. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland
Zweigniederlassungen errichten, sowie
Unternehmen, deren Gegenstand dem der
Ziffer 1 und 2 entsprechen oder ihm
unmittelbar oder mittelbar dienen, im Inund Ausland erwerben oder sich an solchen
beteiligen.		14.643.200,00
EUR		a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.

b)
Vorstand:
Spengler, Thorsten A., Detmold, *XX.XX.XXXX
Vorstand:
Holzinger, Pedro, Kaufmann, Rheda-Wiedenbrück
Vorstand:
Dipl.-Ingenieur Volmer, Edmund, Wadersloh
Vorstand:
Dipl.-Forstwirt Dr. Paulitsch, Michael, Warendorf		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Dobrowecki, Kurt, Rietberg
Koch, Ulrich, Rheda-Wiedenbrück
Habrich, Gerd, Rietberg
Söhlke, Reinhard, Rheda-Wiedenbrück
Setzer, Thomas, Rheda-Wiedenbrück
Dollmann, Manfred, Oberding, *XX.XX.XXXX
Pollmeier, Robert, Ahlen, *XX.XX.XXXX
Winkler, Jürgen, Gütersloh, *XX.XX.XXXX		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.07.1950 zuletzt geändert am 26.08.2003

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital um bis zu Euro 5.840.000,00
durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer Stammaktien
und/oder Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, die den bereits
ausgegebenen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gleichstehen,
gegen Bareinlage bis spätestens zum 23. August 2004 zu
erhöhen. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht
einzuräumen; der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem
Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen, ferner das
Bezugsrecht der Aktionäre bis zu einem Nennbetrag von
ingesamt Euro 300.000,00 auszuschließen, um die neuen
Aktien an Mitarbeiter auszugeben sowie bei gleichzeitiger
Ausgabe von Stamm- und Vorzugsaktien unter Wahrung des
bestehenden Beteiligungsverhältnisses der beiden
Aktiengattungen das Bezugsrecht der Inhaber von Aktien einer
Gattung auf Aktien der anderen Gattung auszuschließen.
Es wurde ein Genehmigtes Kapital II geschaffen. § 3 Abs. 3
lautet: Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 23. August 2004 um
bis zu insgesamt Euro 1.460 000,-- durch ein- oder mehrmalige
Ausgabe neuer Stamm- und/oder Vorzugsaktien ohne
Stimmrecht gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital II). Der Vorstand ist ermächtigt mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen,
a) sofern die neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag
ausgegeben werden, der den Börsenpreis nicht wesentlich
unterschreitet,
b) um Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen zu
erwerben, wenn der Erwerb des Unternehmens oder der
Beteiligung im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft
liegt und/oder
c) soweit dies erforderlich ist, um im gleichen
Bezugsverhältnis den Stammaktionären ausschließlich neue
Stammaktien und den Vorzugsaktionären ausschließlich neue
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht zum Bezug anzubieten.
Sofern der Vorstand von den vorgenannten Ermächtigungen
zum Bezugsrechtsausschluss keinen Gebrauch macht, kann
das Bezugsrecht der Aktionäre nur für Spitzenbeträge
ausgeschlossen werden. Die Ermächtigung umfaßt auch die
Befugnis, Vorzugsaktien auszugeben, die den früher
auszugebenden Vorzugsaktien bei der Verteilung des Gewinns
oder des Gesellschaftsvermögens gleichstehen. Der Vorstand
ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren
Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung aus dem
Genehmigten Kapital festzulegen.		a)
24.06.2004
Dicke

b)
Tag der ersten
Eintragung: 02.12.1950
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
1035 Amtsgericht
Rheda-Wiedenbrück
getreten.
Freigegeben am
24.06.2004.
2b)
Vorstand:
Beckers, Philipp Wilhelm, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Böhm, Jürgen, Arnsberg, *XX.XX.XXXX		a)
28.06.2004
Dicke
3b)
Vorstand:
Trommershausen, Jan, Saarbrücken,
*XX.XX.XXXX		a)
08.09.2004
Hansmann
4b)
Nicht mehr
Vorstand:
Spengler, Thorsten A., Detmold, *XX.XX.XXXX		a)
24.01.2005
Dicke
5b)
Nicht mehr
Vorstand:
Trommershausen, Jan, Halle, *XX.XX.XXXX		a)
04.08.2005
Dicke
6a)
Die Hauptversammlung vom 09.08.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) und § 12 (Der
Aufsichtsrat) beschlossen.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu
Euro 5.840.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer
Stammaktien und/oder stimmrechtsloser Vorzugsaktien ohne
Stimmrecht, die den bereits ausgegebenen Vorzugsaktien
ohne Stimmrecht gleichstehen, gegen Bareinlage bis
spätestens zum 08. August 2010 zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2005/I). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrechts
einzuräumen; der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem
Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen, ferner das
Bezugsrecht der Aktionäre bis zu einem anteiligen Betrag des
Grundkapitals von insgesamt Euro 300.000,00
auszuschließen, um die neuen Aktien an Mitarbeiter
auszugeben sowie bei gleichzeitiger Ausgabe von Stamm- und
Vorzugsaktien unter Wahrung des bestehenden
Beteiligungsverhältnisses der beiden Aktiengattungen das
Bezugsrecht der Inhaber von Aktien einer Gattung auf Aktien
der anderen Gattung auszuschließen.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 08. August 2010 um
bis zu insgesamt Euro 1.460.000,00 durch ein- oder
mehrmalige Ausgabe neuer Stamm-und/oder Vorzugsaktien
ohne Stimmrecht gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2005/II). Der Vorstand ist ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der
Aktionäre auszuschließen,
a) sofern die neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag
ausgegeben werden, der den Börsenpreis nicht wesentlich
unterschreitet,
b) um Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen zu
erwerben, wenn der Erwerb des Unternehmens oder der
Beteiligung im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft
liegt und/oder
c) soweit dies erforderlich ist, um im gleichen
Bezugsverhältnis den Aktionären ausschließlich neue
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht zum Bezug anzubieten.

Sofern der Vorstand von den vorgenannten Ermächtigungen
zum Bezugsrechtsausschluss keinen Gebrauch macht, kann
das Bezugsrecht der Aktionäre nur für Spitzenbeträge
ausgeschlossen werden. Die Ermächtigung umfasst auch die
Befugnis, Vorzugsaktien auszugeben, die den früher
ausgegebenen Vorzugsaktien bei der Verteilung des Gewinns
oder des Gesellschaftsvermögens gleichstehen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der
Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital festzulegen.		a)
26.09.2005
Kloß

b)
Niederschrift der
Hauptversammlung Bl.
778 a - 788, neue
Satzung Bl. 789 - 798
Sbd.
7b)
Vorstand:
Wenninger, Bernhard, Walldürn, *XX.XX.XXXX		a)
12.07.2006
Hansmann
8a)
Die Hauptversammlung vom 08.08.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 13 ZIff. 4-8, § 14 Ziff. 2 (Hauptversammlung)
beschlossen.		a)
04.09.2006
Kloß

b)
Hauptversammlungsbes
chluss Bl.865-867 Sbd.
Satzung Bl.870-882 Sbd.
9Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Sander, Markus, Herford, *XX.XX.XXXX		a)
24.01.2007
Hansmann
10b)
Nicht mehr
Vorstand:
Holzinger, Pedro, Kaufmann, Rheda-
Wiedenbrück, *XX.XX.XXXX		a)
31.01.2007
Hansmann
11Prokura erloschen:
Dobrowecki, Kurt, Rietberg		a)
04.04.2007
Hansmann
12b)
Bestellt als
Vorstand:
Sander, Markus, Herford, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Dipl.-Ingenieur Volmer, Edmund, Wadersloh,
*XX.XX.XXXX		a)
27.07.2007
Hansmann
13a)
Die Hauptversammlung vom 07.08.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 2 beschlossen.		a)
10.09.2007
Kloß
14b)
Nach Änderung des Wohnortes:
Vorstand:
Wenninger, Bernhard, Gütersloh, *XX.XX.XXXX		a)
18.01.2008
Hansmann
15Prokura erloschen:
Sander, Markus, Herford, *XX.XX.XXXX		a)
09.04.2008
Hansmann
16a)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) und § 13
(Hauptversammlung) beschlossen.

b)
Genehmigtes Kapital I/2010:
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital um bis zu EUR 5.840.000,00
durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer Stammaktien
und/oder Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, die den bereits
ausgegebenen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gleichstehen,
gegen Bareinlage bis spätestens zum 23. August 2015 zu
erhöhen.
Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen; der
Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der
Aktionäre auszunehmen, ferner das Bezugsrecht der
Aktionäre bis zu einem anteiligen Betrag des Grundkapitals
von insgesamt EUR 300.000,00 auszuschließen, um die neuen
Aktien an Mitarbeiter auszugeben sowie bei gleichzeitiger
Ausgabe von Stamm- und Vorzugsaktien unter Wahrung des
bestehenden Beteiligungsverhältnisses der beiden
Aktiengattungen das Bezugsrecht der Inhaber von Aktien einer
Gattung auf Aktien der anderen Gattung auszuschließen.
Genehmigtes Kapital II/2010:
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 23. August 2015 um
bis zu insgesamt
EUR 1.460.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer
Stamm- und/oder Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gegen Baroder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II).
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,
a) sofern die neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag
ausgegeben werden, der den Börsenpreis nicht wesentlich
unterschreitet,
b) um Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen zu
erwerben, wenn der Erwerb des Unternehmens oder der
Beteiligung im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft
liegt und/oder
c) soweit dies erforderlich ist, um im gleichen
Bezugsverhältnis den Stammaktionären ausschließlich neue
Stammaktien und den Vorzugsaktionären ausschließlich neue
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht zum Bezug anzubiete n.
Sofern der Vorstand von den vorgenannten Ermächtigungen
zum Bezugsrechtsausschluss keinen Gebrauch macht, kann
das Bezugsrecht der Aktionäre nur für Spitzenbeträge
ausgeschlossen werden. Die Ermächtigung umfasst auch die
Befugnis, Vorzugsaktien auszugeben, die den früher
ausgegebenen Vorzugsaktien bei der Verteilung des Gewinns
oder des Gesellschaftsvermögens gleich- stehen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der
Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital festzulegen.		a)
25.09.2010
Witthaus
17b)
Geschäftsanschrift:
Hellweg 15, 33378 Rheda-Wiedenbrück		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Krönke, Thomas, Erftstadt, *XX.XX.XXXX		a)
04.10.2011
Hansmann
18b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dipl.-Forstwirt Dr. Paulitsch, Michael, Warendorf		a)
04.01.2012
Hansmann
19Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Brandt, Marcus, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.XXXX		a)
10.02.2012
Hansmann
20b)
Nach Änderung des Wohnortes
Vorstand:
Wenninger, Bernhard, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.XXXX
Nach Änderung des Wohnortes
Vorstand:
Beckers, Philipp Wilhelm, Herzebrock-Clarholz,
*XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Winkler, Jürgen, Gütersloh, *XX.XX.XXXX		a)
30.05.2014
Hansmann
21Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
von der Heide, Kay-Henrik, Marl, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Krönke, Thomas, Erftstadt, *XX.XX.XXXX		a)
09.07.2014
Hansmann
22b)
Nicht mehr
Vorstand:
Sander, Markus, Herford, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schafranek, Dirk, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.XXXX		a)
02.01.2015
Hansmann
23b)
Bestellt als
Vorstand:
David, Franz, Stuttgart, *XX.XX.XXXX		a)
19.03.2015
Hansmann
24Prokura erloschen:
Koch, Ulrich, Rheda-Wiedenbrück		a)
09.07.2015
Hansmann
25a)
Die Hauptversammlung vom 18.08.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Allgemeine Bestimmungen), § 3 (Grundkapital
und Aktien), § 12 (Der Aufsichtsrat) und § 13
(Hauptversammlung) beschlossen.		a)
24.08.2015
Bender
26b)
Bestellt als
Vorstand:
Stenzel, Christopher, Gütersloh, *XX.XX.XXXX		a)
17.11.2015
Hansmann
27b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wenninger, Bernhard, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.XXXX		a)
28.01.2016
Rosengart
28Prokura erloschen:
Söhlke, Reinhard, Rheda-Wiedenbrück		a)
30.05.2016
Rosengart
29Prokura erloschen:
Brandt, Marcus, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.XXXX		a)
26.05.2017
Rosengart
30b)
Nicht mehr
Vorstand:
David, Franz, Stuttgart, *XX.XX.XXXX		a)
04.10.2017
Kahle
31Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hellweg, Rainer, Oelde, *XX.XX.XXXX		a)
23.01.2018
Kahle
32b)
Bestellt als
Vorstand:
Zumholte, Rainer, Marienfeld, *XX.XX.XXXX		a)
12.07.2018
Rosengart
33Prokura erloschen:
Dollmann, Manfred, Oberding, *XX.XX.XXXX		a)
23.10.2018
Kahle
3413.708.631,04
EUR		a)
Der Vorstand hat am 30.10.2018 aufgrund der in der
Hauptversammlung vom 18.08.2015 erteilten Ermächtigung
die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von
eigenen Aktien um 934.568,96 EUR auf 13.708.631,04 EUR
und die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien)
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die
Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.		a)
25.02.2019
Hartmann
35b)
Bestellt als
Vorstand:
Engelen, Michael, Buxtehude, *XX.XX.XXXX		a)
19.06.2019
Kahle
36b)
Nicht mehr
Vorstand:
Stenzel, Christopher, Gütersloh, *XX.XX.XXXX		a)
08.07.2019
Kahle
37Prokura erloschen:
von der Heide, Kay-Henrik, Marl, *XX.XX.XXXX		a)
22.07.2019
Kahle
38b)
Nicht mehr
Vorstand:
Beckers, Philipp Wilhelm, Herzebrock-Clarholz,
*XX.XX.XXXX		a)
22.06.2020
Andersen
39b)
Bestellt als
Vorstand:
Sindram, Michael Christian, Pforzheim,
*XX.XX.XXXX		a)
26.06.2020
Andersen
40Prokura erloschen:
Hellweg, Rainer, Oelde, *XX.XX.XXXX		a)
26.06.2020
Andersen
4113.272.337,92
EUR		a)
Der Vorstand hat am 21.04.2020 aufgrund der in der
Hauptversammlung vom 18.08.2015 erteilten Ermächtigung
die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von
eigenen Aktien um 436.293,12 EUR auf 13.272.337,92 EUR
und die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien)
beschlossen.
Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.		a)
30.06.2020
Dr. Rohde
42a)
Die Hauptversammlung vom 10.07.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 12 beschlossen.		a)
01.09.2020
Dr. Rohde
43Prokura erloschen:
Böhm, Jürgen, Arnsberg, *XX.XX.XXXX		a)
07.09.2020
Andersen
44Prokura erloschen:
Setzer, Thomas, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.XXXX		a)
29.09.2020
Andersen
45Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Richmann, Jens, Stadtlohn, *XX.XX.XXXX
Ebenhoch, Werner, Leutkirch, *XX.XX.XXXX		a)
24.11.2020
Andersen
46Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Figliuzzi, Salvatore, Willich, *XX.XX.XXXX		a)
25.01.2021
Andersen
4712.914.081,28
EUR		a)
Der Vorstand hat am 12.03.2021 aufgrund der in der
Hauptversammlung vom 10.07.2020 erteilten Ermächtigung
die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von
eigenen Aktien um 358.256,64 EUR auf 12.914.081,28 EUR
und die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien)
beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist
durchgeführt.		a)
17.04.2021
Dr. Rohde
48Prokura erloschen:
Pollmeier, Robert, Ahlen, *XX.XX.XXXX		a)
09.06.2021
Andersen
49Prokura erloschen:
Schafranek, Dirk, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.XXXX		a)
14.06.2021
Andersen
50a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Hauptversammlung) beschlossen.		a)
22.06.2021
Dr. Rohde
51a)
Westag AG		a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2021 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.		a)
02.08.2021
Dr. Rohde
52Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lindenlaub, Marcus, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
11.10.2021
Andersen
53b)
Bestellt als
Vorstand:
Pichler, Harald, München, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Sindram, Michael Christian, Pforzheim,
*XX.XX.XXXX		a)
10.02.2022
Andersen
54Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
von Roebel, Wenzel, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Habrich, Gerd, Rietberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Lindenlaub, Marcus, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
14.03.2022
Andersen
55b)
Nicht mehr
Vorstand:
Zumholte, Rainer, Marienfeld, *XX.XX.XXXX		a)
14.04.2022
Andersen
5611.622.673,92
EUR		a)
Der Vorstand hat am 05.04.2022 aufgrund der in der
Hauptversammlung vom 20.05.2021 erteilten Ermächtigung
die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von
eigenen Aktien um 1.291.407,36 EUR auf 11.622.673,92 EUR
und die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien)
beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist
durchgeführt.		a)
28.04.2022
Dr. Rohde
57b)
Bestellt als
Vorstand:
Beerman, Joris, Apeldoorn / Niederlande,
*XX.XX.XXXX		a)
17.06.2022
Andersen
58b)
Nicht mehr
Vorstand:
Engelen, Michael, Buxtehude, *XX.XX.XXXX		a)
04.07.2022
Zipplies
59Prokura erloschen:
Ebenhoch, Werner, Leutkirch, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Brökelmann, Jan, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Geske, Jeannette, Schloß Holte-Stukenbrock,
*XX.XX.XXXX		a)
15.08.2022
Andersen
60Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bünger, Paul Sebastian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Richmann, Jens, Stadtlohn, *XX.XX.XXXX		a)
02.01.2023
Cinar
61Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rahn, Thoralf, Birkenwerder, *XX.XX.XXXX		a)
14.02.2023
Cinar
62a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 13 beschlossen.		a)
26.09.2023
Dr. Rohde
6311.121.948,16
EUR		a)
Der Vorstand hat am 22.08.2023 aufgrund der in
Hauptversammlung vom 19.05.2022 erteilten Ermächtigung
die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von
eigenen Aktien um 500.725,76 EUR auf 11.121.948,16 EUR
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3
(Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.		a)
02.01.2024
Dr. Rohde
64a)
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 18.03.2024 die
Änderung der Satzung in § 13 Zif. 6 S. 3 beschlossen.		a)
26.03.2024
Dr. Rohde
65Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Müllers, Christian, Metelen, *XX.XX.XXXX		a)
04.07.2024
Köhler
66Prokura erloschen:
Geske, Jeannette, Schloß Holte-Stukenbrock,
*XX.XX.XXXX		a)
26.11.2024
Nelamischkies
67b)
Bestellt als
Vorstand:
Bünger, Paul Sebastian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Bünger, Paul Sebastian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
18.03.2025
Nelamischkies
68b)
Nicht mehr
Vorstand:
Pichler, Harald, München, *XX.XX.XXXX
Vorstand:
Schoten, Matthijs, Vught / Niederlande,
*XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
von Roebel, Wenzel, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Rahn, Thoralf, Birkenwerder, *XX.XX.XXXX		a)
16.01.2026
Nelamischkies
69b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bünger, Paul Sebastian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
13.04.2026
Andersen

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.