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Handelsregister · HRB 55695

Registerinformationen

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft · Amtsgericht Frankfurt am Main

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (236)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift
Wittestraße 30, Haus F, 13509 Berlin
Kapital
150.482.807,00 EUR

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 55695
Gericht
Amtsgericht Frankfurt am Main
Letzte Eintragung
24.06.2025
Abrufstand
23.07.2026
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

der Erwerb und die Verwaltung von in- und ausländischen Beteiligungen an Immobilien, Immobiliengesellschaften und Immobilienfonds (jeweils soweit nicht erlaubnispflichtig), einschließlich der Entwicklung, Vermietung und Verpachtung der Immobilien, im eigenen Namen und für eigene Rechnung. Die Gesellschaft kann den Unternehmensgegenstand über Tochtergesellschaften verwirklichen.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Armin Heidenreich

Berlin

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand

Dvir Wolf

Berlin

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Prokurist(in)

Sebastian Prischmann

Berlin

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

  • Satzung vom 16.11.1856 zuletzt geändert am 04.06.2003
  • Die Hauptversammlung vom 09.06.2004 hat die Änderung der Satzung in §§ 7 (Vorsitz und Ausschüsse) und 11 (Vergütung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 09.06.2005 hat die Änderung der §§ 4 Abs. 6 (Grundkapital und Aktien, nun: Genehmigtes Kapital 2005/I), 6 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung und Wahl), 12 (Hauptversammlung, Aufgabe) sowie 18 (Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 08.08.2006 hat in Abschnitt V (Hauptversammlung) die Änderung der Satzung in den §§ 13 (Einberufung und Ort), 14 (Teilnahmebedingungen und Hinterlegung der Aktien) und 15 (Stimmrecht und Leitung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 29.01.2013 hat die Änderung der Satzung in den §§ 6 (Zusammensetzung und Wahl), 7 (Vorsitzender und Stellvertreter), 10 (Einberufung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung), 11 (Vergütung), 13 (Einberufung und Ort) und 14 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
  • Der Aufsichtsrat hat am 04.02.2013 die Änderung in den §§ 3 (Bekanntmachungen) und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 29.01.2013 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
  • Der Aufsichtsrat hat im schriftlichen Umlaufverfahren vom 30.08.2013 die redaktionelle Änderung der Satzung in § 4 Absatz 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.01.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 14.441.269,00 EUR auf 28.882.538,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.12.2014 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 18.12.2014 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie 11 (Vergütung) beschlossen.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.01.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 76.010.706,00 EUR auf 109.793.244,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.07.2015 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 10.06.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 11 (Vergütung) und 18 (Gewinnverwendung) beschlossen.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.01.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.979.256,00 EUR auf 120.772.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.11.2015 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 10.06.2015 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 12.10.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.01.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000.000,00 EUR auf 130.772.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.06.2016 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 24.08.2016 hat die Änderung der Satzung in den §§ 11 (Vergütung) und 15 (Stimmrecht und Leitung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 24.08.2016 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
  • Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 18.12.2014 beschlossenen bedingten Kapitals (2014) wurden im Jahr 2016 1.192.052 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 131.964.552,00 EUR.
  • Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 18.12.2014 beschlossenen bedingten Kapitals (2014) wurden im Jahr 2017 2.063.000 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 10.06.2015 beschlossenen bedingten Kapitals (2015) wurden im Jahr 2017 2.400.000 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 24.08.2016 beschlossenen bedingten Kapitals (2016) wurden im Jahr 2017 375.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 136.802.552,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 29.09.2017 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 17.11.2017 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 5 (Geschäftsführung), 6 (Zusammensetzung und Wahl) sowie 11 (Vergütung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 08.10.2020 hat die Änderung der Satzung in dem § 14 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
  • Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.11.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 13.680.255,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.05.2021 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 29.12.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen) und 15 (Stimmrecht und Leitung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 28.07.2022 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 (Zusammensetzung, Vertretung und Geschäftsführung [Vorstand]) sowie 17 (Aufstellung des Jahresabschlusses) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 05.07.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 13 (Einberufung vor Ort) und 15 (Stimmrecht und Leitung) beschlossen.
  • Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.06.2023 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 11.07.2024 hat eine Änderung der Satzung in § 2.1 (Gegenstand des Unternehmens) und § 14 Abs. 2 S. 3 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

Freitext

  • Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.
  • Satzung Blatt 122 ff. Sonderband
  • Beschluss Blatt 185 Sonderband
  • lfd. Nr. 1 Sp. 1 von Amts wegen berichtigend ergänzt.
  • Blatt 232ff. Sonderband
  • Anmeldung Blatt 1ff. Sonderband Ia
  • Satzung Blatt 45ff. Sonderband Ia
  • Anmeldung Blatt 55 ff. Sonderband I a
  • Fall 18
  • Fall 19
  • Fall 21
  • Fall 25
  • Fall 26
  • Fall 28
  • Fall 30
  • Fall 31
  • Fall 32
  • Fall 33
  • Fall 34
  • Fall 36
  • Fall 38
  • Fall 39
  • Fall 40
  • Fall 41
  • Fall 42
  • Fall 43
  • Fall 45
  • Fall 46
  • Fall 47
  • Fall 49
  • Fall 50
  • Fall 52
  • Fall 53
  • Fall 56
  • Fall 54
  • Fall 58
  • Fall 59
  • Fall 61
  • Fall 62
  • Fall 63
  • Fall 64
  • Fall 67
  • Fall 71
  • Fall 72
  • Fall 73
  • Fall 74
  • Fall 75
  • Fall 77
  • Fall 78
  • von Amts wegen zur lfd. Nr. 52 vom 19.04.2018 berichtigt
  • Fall 79
  • Fall 80
  • Fall 81
  • Fall 82
  • Fall 83
  • Fall 84
  • Fall 85
  • Fall 86
  • Fall 88
  • Fall 90
  • Fall 91
  • Fall 92
  • Fall 93
  • Fall 95
  • Fall 96
  • Fall 97
  • Fall 98
  • Fall 99
  • Fall 100
  • Fall 101
  • Fall 102

Sonstige Rechtsverhältnisse

  • Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.12.2005 sowie des Zustimmungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom 29.12.2005 mit der NB Beteiligungs AG mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 53416) verschmolzen.
  • Die Gesellschaft wird fortgesetzt.

Unternehmensvertrag

  • Mit der TLG IMMOBILIEN AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 161314 B) als herrschendem Unternehmen ist am 06.10.2017 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ihm haben die Hauptversammlungen vom 17.11./22.11.2017 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.