Handelsregister · HRB 55695
Chronologischer Auszug
WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) WCM Beteiligungs- und Grundbesitz- Aktiengesellschaft b) Frankfurt am Main c) Der Erwerb und die Verwaltung von in- und ausländischen Beteiligungen und Finanzanlagen im eigenen Namen und für eigene Rechnung. | 288.825.380,0 0 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Flach, Roland, Kronberg im Taunus, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Schweikert, Karl-Ernst, Männedorf, *XX.XX.XXXX Vorstand: Reisgen, Valentin, Neuss, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken Wacker, Walter, Glashütten, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken König, Marina Eva, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Huber, Frank Martin, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX Hopf, Thomas, Wertheim, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 16.11.1856 zuletzt geändert am 04.06.2003 b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.07. 2005 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 39.999.999,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu Stück 39.999.999 neuer, auf den Inhaber lautender nennbetragsloser Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 19.07.2005 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 9.604.943,00 EURO durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu Stück 9.604.943 neuer auf den Inhaber lautender nennbetragsloser Stückaktien gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital II). | a) 17.06.2004 Drescher b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Blatt 122 ff. Sonderband |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: Schweikert, Karl-Ernst, Männedorf, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 09.06.2004 hat die Änderung der Satzung in §§ 7 (Vorsitz und Ausschüsse) und 11 (Vergütung) beschlossen. | a) 15.09.2004 Lehmann b) Beschluss Blatt 185 Sonderband | |||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Dr. Zabel, Carsten, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Huber, Frank Martin, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2005 Simon | ||||
| 4 | b) von Amts wegen berichtigt: Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2001 um bis zu 30.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2001/I). . von Amts wegen berichtigt: Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.07.2000 um bis zu 2.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2000/I). . | a) 05.09.2005 Stiller b) lfd. Nr. 1 Sp. 1 von Amts wegen berichtigend ergänzt. | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Wohnort des Prokuristen geändert, nun: Hopf, Thomas, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Wohnort der Prokuristin geändert, nun: König, Marina Eva, Glashütten, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Wohnort des Prokuristen geändert, nun: Wacker, Walter, Kelkheim, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 09.06.2005 hat die Änderung der §§ 4 Abs. 6 (Grundkapital und Aktien, nun: Genehmigtes Kapital 2005/I), 6 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung und Wahl), 12 (Hauptversammlung, Aufgabe) sowie 18 (Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2005 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 09.06.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 144.412.690,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 144.412.690 auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005/I). Das genehmigte Kapital I (lfd. Nr. 1, Sp. 6b) sowie das genehmigte Kapital II (lfd. Nr. 1, Sp. 6b) sind aufgehoben. | a) 04.10.2005 Stiller b) Blatt 232ff. Sonderband | |||
| 6 | Prokura erloschen: Wacker, Walter, Kelkheim, *XX.XX.XXXX | a) 25.10.2005 Simon | ||||
| 7 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.12.2005 sowie des Zustimmungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom 29.12.2005 mit der NB Beteiligungs AG mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 53416) verschmolzen. | a) 09.01.2006 Schnorbus b) Anmeldung Blatt 1ff. Sonderband Ia | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Resch, Martin, Sulzbach, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2006 Simon | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 08.08.2006 hat in Abschnitt V (Hauptversammlung) die Änderung der Satzung in den §§ 13 (Einberufung und Ort), 14 (Teilnahmebedingungen und Hinterlegung der Aktien) und 15 (Stimmrecht und Leitung) beschlossen. | a) 29.09.2006 Schnorbus b) Satzung Blatt 45ff. Sonderband Ia | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Flach, Roland, Kronberg im Taunus, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Reisgen, Valentin, Neuss, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Schweikert, Karl-Ernst, Männedorf / Schweiz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 15.11.2006 Simon b) Anmeldung Blatt 55 ff. Sonderband I a | ||||
| 11 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main (810 IN 1338/06 W) vom 08.11.2006 ist über das Vermögen der Gesellschaft die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und bestimmt, dass Verfügungen der Schuldnerin nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind. | a) 15.11.2006 Simon | ||||
| 12 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main (Az. 810 IN 1338/06 W) vom 21.11.2006 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen | a) 27.11.2006 Dittberner | ||||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Schumannstraße 45, 60325 Frankfurt am Main | b) Nicht mehr Vorstand: Schweikert, Karl-Ernst, Männedorf / Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Schumann, Manfred Herbert, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Zabel, Carsten, Berlin, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hopf, Thomas, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: König, Marina Eva, Glashütten, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Resch, Martin, Sulzbach (Taunus), *XX.XX.XXXX | a) 22.11.2010 Seidler b) Fall 18 | ||
| 14 | b) Das Insolvenzverfahren (Az. 810 IN 1338/06 W-5 ) ist nach rechtskräftiger Bestätigung des Insolvenzplans vom 20.10.2010 gem. § 258 InsO aufgehoben. | a) 06.12.2010 Faldus b) Fall 19 | ||||
| 15 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Pfingstweidstraße 3, 60316 Frankfurt am Main | a) 19.07.2011 Faldus b) Fall 21 | ||||
| 16 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main | a) 15.03.2012 Leifert b) Fall 25 | ||||
| 17 | b) Bestellt als Abwickler: Dr. Schumann, Manfred Herbert, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Schumann, Manfred Herbert, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 13.12.2012 Leifert b) Fall 26 | ||||
| 18 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Schumann, Manfred, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Abwickler: Dr. Schumann, Manfred Herbert, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft wird fortgesetzt. | a) 12.03.2013 Leifert b) Fall 28 | |||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 29.01.2013 hat die Änderung der Satzung in den §§ 6 (Zusammensetzung und Wahl), 7 (Vorsitzender und Stellvertreter), 10 (Einberufung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung), 11 (Vergütung), 13 (Einberufung und Ort) und 14 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 03.04.2013 Leifert b) Fall 30 | ||||
| 20 | a) Der Aufsichtsrat hat am 04.02.2013 die Änderung in den §§ 3 (Bekanntmachungen) und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 29.01.2013 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 29.01.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 29.01.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 144.000.000,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmalig zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013). | a) 24.07.2013 Leifert b) Fall 31 | ||||
| 21 | b) Eintragung lfd. Nummer 20 Spalte 6 b) von Amts wegen berichtigt: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.01.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 29.01.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 144.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmalig zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013). | a) 01.08.2013 Leifert b) Fall 32 | ||||
| 22 | 14.441.269,00 EUR | b) Die Hauptversammlung vom 29.01.2013 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 274.384.111,00 EUR auf 14.441.269,00 EUR und die entsprechende Ändedrung der Satzung in § 4 (1) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 28.08.2013 Leifert b) Fall 33 | |||
| 23 | a) Der Aufsichtsrat hat im schriftlichen Umlaufverfahren vom 30.08.2013 die redaktionelle Änderung der Satzung in § 4 Absatz 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 17.09.2013 Leifert b) Fall 34 | ||||
| 24 | b) Bestellt als Vorstand: Efremidis, Stavros, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2014 Leifert b) Fall 36 | ||||
| 25 | 28.882.538,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.01.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 14.441.269,00 EUR auf 28.882.538,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.12.2014 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 29.01.2013 (Genehmigtes Kapital 2013) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 129.558.731,00 EUR. | a) 29.12.2014 Zentgraf b) Fall 38 | |||
| 26 | 33.782.538,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.01.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.900.000,00 EUR auf 33.782.538,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.12.2014 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 29.01.2013 (Genehmigtes Kapital 2013) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 124.658.731,00 EUR. | a) 30.12.2014 Zentgraf b) Fall 39 | |||
| 27 | c) Erwerb und die Verwaltung von in- und ausländischen Beteiligungen an Immobilien und Immobiliengesellschaften, einschließlich der Entwicklung, Vermietung und Verpachtung der Immobilien, im eigenen Namen und für eigene Rechnung. | a) Die Hauptversammlung vom 18.12.2014 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie 11 (Vergütung) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.12.2014 um bis zu 7.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014). . | a) 15.01.2015 Leifert b) Fall 40 | |||
| 28 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Schumann, Manfred, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bensel, Max, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.02.2015 Leifert b) Fall 41 | |||
| 29 | b) Geändert, nun: Vorstand: Efremidis, Stavros, Berlin, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 26.03.2015 Leifert b) Fall 42 | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Mokroß, Ivo Joachim, Berlin, *XX.XX.XXXX Prokura geändert bei: Bensel, Max, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.04.2015 Leifert b) Fall 43 | ||||
| 31 | 109.793.244,0 0 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.01.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 76.010.706,00 EUR auf 109.793.244,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.07.2015 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 29.01.2013 (Genehmigtes Kapital 2013) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 48.648.025,00 EUR. | a) 08.07.2015 Leifert b) Fall 45 | |||
| 32 | b) Bestellt als Vorstand: Roseen, Frank, Berlin, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 28.08.2015 Pussehl b) Fall 46 | ||||
| 33 | a) Die Hauptversammlung vom 10.06.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 11 (Vergütung) und 18 (Gewinnverwendung) beschlossen. | a) 30.10.2015 Pussehl b) Fall 47 | ||||
| 34 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Bleichstraße 64-66, 60313 Frankfurt am Main | a) 16.11.2015 Leifert b) Fall 49 | ||||
| 35 | 120.772.500,0 0 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.01.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.979.256,00 EUR auf 120.772.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.11.2015 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 29.01.2013 (Genehmigtes Kapital 2013) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 37.668.769,00 EUR. | a) 27.11.2015 Leifert b) Fall 50 | |||
| 36 | a) Die Hauptversammlung vom 10.06.2015 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2015 um bis zu 3.300.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015). | a) 22.01.2016 Leifert b) Fall 52 | ||||
| 37 | a) Die Hauptversammlung vom 09.11.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.11.2015 um bis zu 40.000.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/II). . | a) 15.02.2016 Pussehl b) Fall 53 | ||||
| 38 | a) Von Amts wegen Eintragung lfd. Nr. 37 hinsichtlich Datum berichtigt: Die Hauptversammlung vom 12.10.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Von Amts wegen Eintragung lfd. Nr. 37 hinsichtlich Datum berichtigt: Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.10.2015 um bis zu 40.000.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/II). . Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.10.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 11.10.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 6.200.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015). | a) 25.02.2016 Leifert b) Fall 56 | ||||
| 39 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Struckmeyer, Ralf, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Thömmes, Timo, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) 08.03.2016 Leifert b) Fall 54 | ||||
| 40 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kaiser, Christian, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 18.03.2016 Leifert b) Fall 58 | ||||
| 41 | b) Nicht mehr Vorstand: Roseen, Frank, Berlin, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Struckmeyer, Ralf, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Struckmeyer, Ralf, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 17.05.2016 Leifert b) Fall 59 | |||
| 42 | 130.772.500,0 0 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.01.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000.000,00 EUR auf 130.772.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.06.2016 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 29.01.2013 (Genehmigtes Kapital 2013) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 27.668.769,00 EUR. | a) 21.06.2016 Leifert b) Fall 61 | |||
| 43 | a) Die Hauptversammlung vom 24.08.2016 hat die Änderung der Satzung in den §§ 11 (Vergütung) und 15 (Stimmrecht und Leitung) beschlossen. | a) 31.08.2016 Leifert b) Fall 62 | ||||
| 44 | a) Die Hauptversammlung vom 24.08.2016 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2016 um bis zu 3.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2016 um bis zu 5.700.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II 2016). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 23.08.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 31.500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016). | a) 07.10.2016 Leifert b) Fall 63 | ||||
| 45 | b) Eintragung lfd. Nr. 44 von Amts wegen berichtigt: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 23.08.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 31.500.000,00 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre ausgenommen werden können (Genehmigtes Kapital 2016). | a) 07.10.2016 Leifert b) Fall 64 | ||||
| 46 | 131.964.552,0 0 EUR | a) Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 18.12.2014 beschlossenen bedingten Kapitals (2014) wurden im Jahr 2016 1.192.052 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 131.964.552,00 EUR. b) Das bedingte Kapital 2014 beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 5.807.948,00 EUR. | a) 03.03.2017 Leifert b) Fall 67 | |||
| 47 | 136.802.552,0 0 EUR | a) Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 18.12.2014 beschlossenen bedingten Kapitals (2014) wurden im Jahr 2017 2.063.000 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 10.06.2015 beschlossenen bedingten Kapitals (2015) wurden im Jahr 2017 2.400.000 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 24.08.2016 beschlossenen bedingten Kapitals (2016) wurden im Jahr 2017 375.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 136.802.552,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 29.09.2017 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das bedingte Kapital 2014 beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 3.744.948,00 EUR. Das bedingte Kapital 2015 beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 900.000,00 EUR. Das bedingte Kapital 2016 beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 2.625.000,00 EUR. | a) 23.10.2017 Pussehl b) Fall 71 | |||
| 48 | a) Aus datenbanktechnischen Gründen Eintragung Nr. 47 Spalte 6a) nochmals wiederholt eingetragen: Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 18.12.2014 beschlossenen bedingten Kapitals (2014) wurden im Jahr 2017 2.063.000 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 10.06.2015 beschlossenen bedingten Kapitals (2015) wurden im Jahr 2017 2.400.000 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 24.08.2016 beschlossenen bedingten Kapitals (2016) wurden im Jahr 2017 375.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 136.802.552,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 29.09.2017 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. | a) 25.10.2017 Leifert b) Fall 72 | ||||
| 49 | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt als Vorstand: Finkbeiner, Peter, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Karoff, Niclas, Berlin, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Efremidis, Stavros, Berlin, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Struckmeyer, Ralf, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 17.11.2017 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 5 (Geschäftsführung), 6 (Zusammensetzung und Wahl) sowie 11 (Vergütung) beschlossen. | a) 07.12.2017 Pussehl b) Fall 73 | |||
| 50 | b) Das bedingte Kapital 2015 beträgt nach Änderung der Satzung noch 400.000,00 EUR. Die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 29.01.2013, 12.10.2015 und 24.08.2016 (Genehmigtes Kapital 2013, 2015 und 2016) sind aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.11.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 16.11.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 68.400.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). Die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 18.12.2014, 12.10.2015 und 24.08.2016 (Bedingtes Kapital 2014, 2015/II, 2016 und 2016/II) sind aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.11.2017 um bis zu 68.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). | a) 22.01.2018 Faldus b) Fall 74 | ||||
| 51 | b) Mit der TLG IMMOBILIEN AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 161314 B) als herrschendem Unternehmen ist am 06.10.2017 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ihm haben die Hauptversammlungen vom 17.11./22.11.2017 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 09.02.2018 Faldus b) Fall 75 | ||||
| 52 | Prokura erloschen: Mokroß, Ivo Joachim, Berlin, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Bensel, Max, Berlin, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Thömmes, Timo, Mainz, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kaiser, Christian, Berlin, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Mertens, Benjamin, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 19.04.2018 Zentgraf b) Fall 77 | ||||
| 53 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Prokura von Amts wegen berichtigt, nun: Mertens, Benjamin, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 25.04.2018 Zentgraf b) Fall 78 von Amts wegen zur lfd. Nr. 52 vom 19.04.2018 berichtigt | ||||
| 54 | b) Bestellt als Vorstand: Overath, Jürgen, Hennef, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Klinck, Gerald, Deutsch-Evern, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.10.2018 Pussehl b) Fall 79 | ||||
| 55 | b) Nicht mehr Vorstand: Finkbeiner, Peter, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Karoff, Niclas, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 05.11.2018 Schollmeyer b) Fall 80 | ||||
| 56 | b) Nicht mehr Vorstand: Klinck, Gerald, Deutsch-Evern, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Deblitz, Thorsten, Hohen Neuendorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Mertens, Benjamin, Berlin, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Mertens, Benjamin, Berlin, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: von Woisky, Kathrin, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 10.09.2019 Faldus b) Fall 81 | |||
| 57 | b) Nicht mehr Vorstand: Overath, Jürgen, Hennef, *XX.XX.XXXX | a) 23.09.2019 Pussehl b) Fall 82 | ||||
| 58 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Hausvogteiplatz 12, 10117 Berlin | a) 17.08.2020 Schollmeyer b) Fall 83 | ||||
| 59 | b) Bestellt als Vorstand: von Woisky, Kathrin, Berlin, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Heidenreich, Armin, Berlin, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Mertens, Benjamin, Berlin, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Deblitz, Thorsten, Hohen Neuendorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: von Woisky, Kathrin, Berlin, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Dr. Schober, René, Falkensee, *XX.XX.XXXX | a) 12.11.2020 Schollmeyer b) Fall 84 | |||
| 60 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Dr. Schober, René, Falkensee, *XX.XX.XXXX | a) 16.11.2020 Schollmeyer b) Fall 85 | ||||
| 61 | a) Die Hauptversammlung vom 08.10.2020 hat die Änderung der Satzung in dem § 14 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 26.11.2020 Schollmeyer b) Fall 86 | ||||
| 62 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Hausvogteiplatz 12, 10117 Berlin | Prokura erloschen: Dr. Schober, René, Falkensee, *XX.XX.XXXX | a) 18.05.2021 Schollmeyer b) Fall 88 | |||
| 63 | 150.482.807,0 0 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.11.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 13.680.255,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.05.2021 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 17.11.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 54.719.745,00 EUR. | a) 10.06.2021 Schollmeyer b) Fall 90 | |||
| 64 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Drews, Robert, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 26.07.2021 Schollmeyer b) Fall 91 | ||||
| 65 | b) Bestellt als Vorstand: Wolf, Dvir, Berlin, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: von Woisky, Kathrin, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 25.10.2021 Schollmeyer b) Fall 92 | ||||
| 66 | a) Die Hauptversammlung vom 29.12.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen) und 15 (Stimmrecht und Leitung) beschlossen. | a) 18.02.2022 Weber b) Fall 93 | ||||
| 67 | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 28.07.2022 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 (Zusammensetzung, Vertretung und Geschäftsführung [Vorstand]) sowie 17 (Aufstellung des Jahresabschlusses) beschlossen. | a) 07.08.2022 Pussehl b) Fall 95 | |||
| 68 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Alexanderstraße 1, 10178 Berlin | a) 20.12.2022 Kraus b) Fall 96 | ||||
| 69 | a) Die Hauptversammlung vom 05.07.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 13 (Einberufung vor Ort) und 15 (Stimmrecht und Leitung) beschlossen. | a) 15.07.2023 Dittberner b) Fall 97 | ||||
| 70 | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.06.2023 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 17.11.2017 (Bedingtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2015 (Bedingtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 17.11.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben. | a) 19.10.2023 Dittberner b) Fall 98 | ||||
| 71 | c) der Erwerb und die Verwaltung von in- und ausländischen Beteiligungen an Immobilien, Immobiliengesellschaften und Immobilienfonds (jeweils soweit nicht erlaubnispflichtig), einschließlich der Entwicklung, Vermietung und Verpachtung der Immobilien, im eigenen Namen und für eigene Rechnung. Die Gesellschaft kann den Unternehmensgegenstand über Tochtergesellschaften verwirklichen. | a) Die Hauptversammlung vom 11.07.2024 hat eine Änderung der Satzung in § 2.1 (Gegenstand des Unternehmens) und § 14 Abs. 2 S. 3 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 20.08.2024 Walter b) Fall 99 | |||
| 72 | Prokura erloschen: Bensel, Max Detlev, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.09.2024 Walter b) Fall 100 | ||||
| 73 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Wittestraße 30, Haus F, 13509 Berlin | a) 07.03.2025 Heyden b) Fall 101 | ||||
| 74 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Prischmann, Sebastian, Berlin, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Drews, Robert, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 24.06.2025 Zollmann b) Fall 102 |
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