Handelsregister · HRB 9683 früher Amtsgericht Herne-Wanne (Herne)
Chronologischer Auszug
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen GmbH (WHE) · Amtsgericht Bochum
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen G.m.b.H. (WHE) b) Herne c) 1. Bau und Betrieb von Eisenbahnen und Häfen. 2. Übernahme der Verwaltung und des Betriebes von Eisenbahnen und Häfen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der genannte Geschäftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten oder pachten. | 2.600.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Wick, Karl-Heinz, Betriebswirt (VwA), Bochum | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen Funke, Ludwig, Betriebsdirektor, Herne, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Strauß, Mirko, Saulgau, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 10.04.1913 zuletzt geändert am 14.07.2004 b) Mit der Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Güterverkehrszentrum Emscher mbH (HRB 9681 AG Bochum) als beherrschter Gesellschaft besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Die Gesellschafter der Planungsund Entwicklungsgesellschaft Güterverkehrszentrum Emscher mbH sowie die Gesellschafter der Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen GmbH haben diesem Vertrag jeweils mit Beschluß vom 16.12.1997 zugestimmt. Die beherrschte Gesellschaft verpflichtet sich, erstmals für ihr ab dem 01.01.1998 beginnendes Geschäftsjahr den gesamten nach dem maßgeblichen handelsrechtlichen Vorschriften ermittelten Gewinn an die beherrschende Gesellschaft abzuführen. | a) 03.01.2005 Mewing b) Tag der ersten Eintragung: 15.05.1913 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 1008 Amtsgericht Herne- Wanne getreten. Freigegeben am 03.01.2005. |
| 2 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 ( Gesellschafterversammlungen ) beschlossen. | a) 28.01.2005 Düppe b) Gesellschaftsvertrag Bl. 196 ff SB | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Wick, Karl-Heinz, Betriebswirt (VwA), Bochum bestellt als: Geschäftsführer: Dipl.-Volkswirt Adams, Karl-Heinz, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 27.09.2006 Recksick | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Name berichtigt: Strauss, Mirko, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2007 Recksick | ||||
| 5 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.06.2008 hat Änderungen des Gesellschaftsvertrages beschlossen; im einzelnen wird auf die bei Gericht eingereichten Urkunden Bezug genommen. | a) 04.07.2008 Kuhn | ||||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Am Westhafen 27, 44653 Herne | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.11.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Rechtsform, Firma und Sitz der Gesellschaft), § 2 (Gegenstand und Zweck des Unternehmens), § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen), § 5 (Verfügung über Geschäftsanteile), § 10 (Aufgaben des Aufsichtsrates), § 12 (Gesellschafterversammlungen), § 17 (Jahresabschlusprüfung) und § 18 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 25.11.2009 Düppe | |||
| 7 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.07.2011 hat Änderungen des Gesellschaftsvertrages beschlossen; wegen der Einzelheiten wird auf die bei Gericht eingereichten Urkunden Bezug genommen. b) Mit der STADTWERKE HERNE AKTIENGESELLSCHAFT, Herne (Amtsgericht Bochum, HRB 9354) als herrschendem Unternehmen ist am 14.07.2011 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 14.07.2011 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 22.07.2011 Düppe | ||||
| 8 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dipl.- Kfm. Koch, Ulrich, Herne, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Adams, Karl-Heinz, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 02.09.2011 Recksick | ||||
| 9 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Theis, Christian, Hergenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 17.10.2011 Recksick | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dipl.- Kfm. Koch, Ulrich, Herne, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2013 Rüthers | ||||
| 11 | Prokura erloschen: Funke, Ludwig Heinrich, Herne, *XX.XX.XXXX Funke, Ludwig, Betriebsdirektor, Herne, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2014 Gottlebe | ||||
| 12 | c) (1) Gegenstand des Unternehmens ist 1. Bau und Betrieb von Eisenbahnen und Häfen; 2. Übernahme der Verwaltung und des Betriebes von Eisenbahnen und Häfen. (2) Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach den Wirtschaftsgrundsätzen im Sinne des § 109 GO NRW zu verfahren. Dabei ist die Gesellschaft so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. (3) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechligt, durch die der genannte Gescllschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unlemnehmen bedienen, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten oder pachten. (4) Für die Gesellschaft und ihre Organe gelten die Regelungen des Public Corporate Governance Kodex der Stadt Herne in der jeweils gültigen Fassung. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § § 1 Ziff. (3)(Rechtsform, Firma und Sitz der Gesellschaft), 2 Abs. (4) (Gegenstand und Zweck des Unternehmens), 3 Abs. (1) (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr), 4 Abs. (2) (Stammkapital, Stammeinlagen), 5 (Verfügung über Geschäftsanteile), 6 (Gesellschaftsorgane), 7 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft), 8 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates), 9 (Vorsitz, Einberufung, Beschlussfassung und Vertretung des Aufsichtsrates), 10 (Aufgaben des Aufsichtsrates), 11 (Rechte und Pflichten des Aufsichtsrates, Anwendung aktienrechtlicher Bestimmungen), 12 (Gesellschafterversammlungen), 13 (Aufgaben der Gesellschafterversammlung), 14 (Beirat), 15 (Wirtschaftsplan), 16 (Jahresabschluss, Lagebericht und Gewinnverwendung), 17 (Jahresabschlussprüfung), 18 (Bekanntmachungen) und 20 (Auflösung der Gesellschaft) beschlossen. | a) 19.09.2014 Schüler | |||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wisotzky, Patrick Akira, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 24.09.2014 Gottlebe | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Wisotzky, Patrick Akira, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 19.09.2018 Zindel | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Theis, Christian, Hergenfeld, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Strauss, Mirko, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Osuch-Hadifar, Michaela, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Strauss, Mirko, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2019 Kallwitz | |||
| 16 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Koch, Ulrich, Herne, *XX.XX.XXXX | a) 15.01.2020 Oldenburg | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Keune, Christian, Hemer, *XX.XX.XXXX | a) 17.08.2021 Oldenburg | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Osuch-Hadifar, Michaela, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2022 Oldenburg | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kunig, Stefan, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2023 Oldenburg | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Koch, Ulrich, Herne, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2023 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 19.02.2024 Wackerbeck | |||
| 21 | a) Nach Änderung: Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen GmbH (WHE) c) Nach Änderung: (1) Gegenstand des Unternehmens ist 1. Bau und Betrieb von Eisenbahnen und Häfen; 2. Übernahme der Verwaltung und des Betriebes von Eisenbahnen und Häfen. (2) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der genannte Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten oder pachten. (3) Die Gesellschaft ist gewinnorientiert. (4) Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach den Wirtschaftsgrund sätzen im Sinne des § 109 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) zu verfahren. Dabei ist die Gesellschaft so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Der Jahresgewinn der Gesellschaft als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird. (5) Für die Gesellschaft und ihre Organe gelten die Regelungen des Public Corporate Governance Kodex der Stadt Herne in der jeweils gültigen Fassung. | a) In Ergänzung der Eintragung vom 19.02.2024 nachgetragen: Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2023 hat weiter die Änderungen der §§ 1 (Rechtsform, Firma und Sitz der Gesellschaft), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Stammkapital), 6 (Gesellschafterversammlung), 7 (Aufgaben der Gesellschafterversammlung), 8 (Beirat), 9 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft), 11 (Aufgaben der Geschäftsführung) und 15 (Ergebnisverwendung) beschlossen. | a) 26.02.2024 Wackerbeck b) Lfd. Nr. 20 Sp. 2 und 6 von Amts wegen ergänzt. |
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