Historischer Auszug

Blow 7 Harfidelsregister des Amtsgerichts Potsdam Registernummer der Firma: HRB 9828 P Grund- oder Stammkapital Nr. der Ein- | Firma tragung IR a) Gesellschaftsvertrag b) sonstige Rechtsverhältnisse a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis stand des Unternehmens 4 6 a ee ee a) a) ALLSIATE Di Der Vorstand besteht aus Aktiengesellschaft. 10.12.1996 mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Steinkühler D) Satzung Blatt 15 E£f. Die Satzung ist am etrieb der Der Bi Kraftfahrtversicherung beschränkt auf 2. Personenkraftwagen, die der, privaten Eigenverwendung dienen, und solche, die auf TÖÖ—Ann ee ee Unternehmen zugelassen sind und gleichzeitig auch zum persönlichen Gebrauch des Unternehmers oder eines Mitarbeiters dienen; weiterer Gegenstand des Unternehmens ist die Rückversicherung in allen Zweigen sowie die Vermittlung von Versicherungen in den Zweigen, die die Gesellschaft nicht selbst betreibt. erhoeven, Kaufmann, Köln-Junkers Gabriel Fetzberger-und Vorstandsmitgliedern bestellt Sie vertreten die Gesellschaf gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. je a) 5.5.1997 Steinkühler Alexandra Reichert, Berlin. Jeder von ihnen vertritt die Gesellschaft gemeinschaftlich mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen. a) 8.9.1997 Volker Häfner, Kaufmann Wiesbaden Steinkühler Volker Häfner ist zum EEE Vorstandsmitglied bestellt. Er vertritt die Gesellschaft || EEE EEE EEE: gemeinschaftlich mit einem weiteren Vorstandsmitqglied oder einem Prokuristen. Fortserzung

a) Firma Grund- oder b) Sitz Stammkapital 1. c) Gegenstand des Unternehmens |Andreas Verhoeven ist nicht a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis Kevin Gow, geb. am 20. Februar 1945, Northbrook/Illi- nois/USA Kevin Gow ist zum”weiteren Vorstandsmitglfed bestellt. Er vertritt die” Gesellschaft mehr Vorstandsmitglied. ie Hauptversammlung v 27.4.1998 13. März 1998 hat die Erhöhung des Thormann i Beschluß vom Änderung des 13.03.1998 Gesellschaftfösvertrages Blatt 69-77; | . 1 (Grundkapital) Satzung Blatt . 18-89 WBie Kapitalerhöhung ist aurchgeführt. Gesamtprokura: James Morais, Berlin Er vertrit& die Gesellschaft gemeinsafi mit einem Geschäftsführer oder einen anseren Prokuristen. anderen Prokuristen: "Uwe Hartmann, geb. am August 1958, Berlin. Prokura zusammen mit einem Vorstandsmitglied oder einem ea 2 a) Gesellschaftsvertrag a) Tag der b) sonstige Eintragung ur Rechtsverhältnisse Bestätigurig a) 22.9.1998 Thormann a) 5.3.1999 a) Die Hauptversammlung vom 03. Februar 1999 hat die Erhöhung des Grundkapitals um Thormann 20.000.000 DM auf 37.000.000 DM b) und die Änderung der Satzung Beschluß Blatt in II S$S 1 (Grundkapital) 104; beschlossen. neue Die Kapitalerhöhung ist Satzung durchgeführt. Blatt 114 Dieses Blatt ist zur Fort- führung auf EDV umge- schrieben/ | umgestellt worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am/zu 03.05.2000 Formiekkung auf lem Ze BIaAfn_

Riot 3 andelsregister des Amtsgerichts Potsdam Registernummer der Firma: HRB 9828-7 Prokura a) Gesellschaftsvertrag a) Tag der b) sonstige Eintragung und Rechtsverhältnisse eStätigung „|b) Bemerkungen Die außerordentliche 08.06.00 Hauptversammlung vom ,&. April ! 357 2000 hat die Erhöhufg des Ak Grundkapitals um”20.000.000 DM wörz auf 57.000.0 DM und die b) Änderung der Satzung in II Beschluss Blatt Grundkapital $S 1 Abs. 1 145 - 149; Satzung Blatt „® Kapitalerhöhung ist 154 - 162 "“QAurchgeführt. Grund- oder Stammkapital a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis 57,000.00 DM

Ber Haridelsregister des Amtsgerichts Potsdam Registernummer der Firma: HRB 9828 P m Nr. der Ein- tragung a) Tag der titragung und | Bestätigung b) Bemerkungen a) Gesellschaftsvertrag b) sonstige Rechtsverhältnisse a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis ) Firma Grund- oder > Stammkapital „astand des Unternehmens N 57.000.000 DM Die 7. Eintragung war in Spalte 3 wegen einer offensichtlichen Unrichtigkeit von Amts wegen zu berichtigen. An Stelle von 57.000.00 DM muss es richtig 57.000.000 DM lauten. ForjeBeng auf om 5. SEHE

Haridelsregister des Amtsgerichts Potsdam Registernummer der Firma: HRB 9828 P Nr. der Ein- | tragung Grund- oder Stammkapital Prokura a) Gesellschaftsvertrag b) sonstige a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis Rechtsverhältnisse | Bestätigung b) Bemerkungen = | 06.07.00 < 2000 hat die Erweiterung des [OEL Segenstandes,der Gesellschaft und | Wörz die entsppechende Änderung der b) | ae S$S 3 Abs. 1 (Gegenstand | Beschluss Bl. des ternehmens) beschlossen. 165 - 169; Satzung Bl. 170 - 178 Forkseeung auf dem 6. Bla IN@) ER REEL SEELEN EUTESEEESEEESERSEEEESEEEREREREREEEEBEE der Sparte Beistandsleistunge 2 daneben ist Gegenstand des Unternehmens die Rückversicherung in allen Zweigen sowie die Vermittlung von Versicherungen in den Zweigen, welche die Gesellschaft nicht selbst a = re, Te betreibt.

Blatt _£ Handeisregister des Amtsgerichts Potsdam Registernummer der Firma: HRB 5828 P I Nr. der Ein- Fir Grund- oder a) Allgemeine Vertretungsregelung Prokura a) Gesellschaftsvertrag Tag der tragung | Stammkapital b) Vertretungsberechtigte und besondere intragung und > Vertretungsbefugnis Bestätigung b) sonstige ' Rechtsverhältnisse Pa b) Bemerkungen | b) j Vorstandsmitglied: erloschen. Uwe Schumacher, geb. 23.10.1958, Hamburg a) 15.01.01 . ar Fortsetzung auf dem 7 ten Biatt

Blatt _ Handeisregister des Amtsgerichts Potsdam | Ä Registernummer der Firma: HRB-$328 P Nr. der Ein- Grund- oder a) Allgemeine Vertretungsregelung a) Gesellschaftsvertrag ‚Tag der tragung Stammkapital b) Vertretungsberechtigte und besondere b) sonstige Eintragung und Vertretungsbefugnis Rechtsverhältnisse Bestätigung b) Bemerkungen Kevin Gow ist nicht mehr Vorstandsmnitglied. Vorstandsmitglied: James E. Britt, eb. 25.2.1944 Berlin Fortsetzung auf demf ten x

Blatt #- Handelsregister des Amtsgerichts Potsdam Registernummer der Firma: HRB’9828 P a) Firma b) Sitz N c) Gegenstärd des Unternehmens Nr. der Ein- tragung Grund- oder Stammkapital a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis a) Gesellschaftsvertrag b) sonstige Rechtsverhältnisse | Eintragung und Bestätigung Fortsetzung auf dem g ten N

Handelsregister des Amtsgerichts Potsdam | Registernummer der Firma: HR | 59828 P Prokura a) Gesellschaftsvertrag } Tag der b) sonstige Eintragung und Rechtsverhältnisse Bestätigung j b) Bemerkungen FE 5 ski Yin lfd 12 Spalte 4 b ist bzgl. "Geschäftsführer " von Amts wegen berichtigqt. a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis Grund- oder Stammkapital Nr. der Ein- tragung Fortsetzung auf dem/üten Biätt

Handelsregister des Amtsgerichts Potsdam Grund- oder Stammkapital Nr. der Ein- | a) Fi tragung a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis Prokura Blatt //( Registernummer der Firma: HRB,$828 P a) Gesellschaftsvertrag b) sonstige -intragung und Rechtsverhältnisse Bestätigung b) Bemerkungen 6 a) Die außerordentliche 20.02.02 Hauptversammlung-"“vom fi 10. Dezember 2001 hat die (D Änderung def Satzung in $ 1 Abs. |fNormann 1 (FirmaJ” beschlossen. D) Beschluss Blatt 201-207; Satzung Blatt 208 ££. Fortsetzung auf dem/ten Blatt

Blatt „7 Handelsregister des Amtsgerichts Potsdam Registernummer der Firma: HRB 9828 P Nr. der Ein- irma Grund- oder a) Allgemeine Vertretungsregelung Prokura a) Gesellschaftsvertrag ‚ä) Tag der tragung | Stammkapital b) Vertretungsberechtigte und besondere b) sonstige Eintragung und Vertretungsbefugnis | Rechtsverhältnisse Bestätigung b) Bemerkungen a) 15.10.02 Com nski bD) Besthluss Bl. 224 - 228 Satzung Bl. 231 - 241 15 Prokura zusammen mit einem a) Vorstandmitglied oder einem Die außerordent,«] anderen Prokuristen: Hauptversammledng vom 28. August | 2002 hat d&® Änderung der Satzung Anke Biesenbach, in IV (Müfsichtsrat) geb. am 7. April 1963, s 1A8s. 1 beschlossen. Teltow, Christian Sooth, geb. am 12. Juni 1964, | Berlin Prokura erlosen:!: Hubert Denniston Kinkead; James Morais une i Alexandra Reichert. N Fortsetzung auf dem Alten Blat

Blatt 7/8 Handelsregister des Amtsgerichts Potsdam Registernummer der Firma: HRB°9828 P a) Firn b) Sitz N c) Gegenstanid.des Unternehmens Nr. der Ein- tragung Prokura a) Gesellschaftsvertrag 3 b) sonstige | Eintragung und Rechtsverhältnisse Bestätigung b) Bemerkungen Grund- oder Stammkapital a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis der Sparten, Allgemein Haftpflichtversicherun Sonstige finanzielle Verluste. Die außerordentlie 10.12.02 Hauptversammlurg vom 15. Oktober — 2002 hat die”"Ergänzung der ’ | "Ss 3 Ziffer 1 erpinski (Gegenstand des Unternehmens) b) beschlossen. Beschluss Bl. 247 - 252 | neue Satzung Bl. 253 - 263 wu Rn] ws ie Pa Kr % “ Fortsetzung auf dem 73ten Blätt

Blatt Handelsregister des Amtsgerichts Potsdam Registernummer der Firma: HRB’9823 P Nr. der Ein- irma Grund- oder a) Allgemeine Vertretungsregelung Prokura a) Gesellschaftsvertrag =) tragung | N Stammkapital b) Vertretungsberechtigte und besondere b) sonstige | Eintragung und c) Gegenstatid des Unternehmens Vertretungsbefugnis Rechtsverhältnisse Bestätigung b) Bemerkungen nunmehr den Familiennamen Vorstandsmitglied: j Schiller. Albrecht Kiel, geb. 08.02.1965, Köln. Fortsetzung auf dem, Yten Biatt

gister des Amtsgerichts Potsdam | Registernummer der Firma: HRB'9828 P Nr. der Ein- Grund- oder a) Allgemeine Vertretungsregelung Prokura a) Gesellschaftsvertrag ı.d) Tag der tragung Stammkapital b) Vertretungsberechtigte und besondere b) sonstige Eintragung und Vertretungsbefugnis Rechtsverhältnisse Bestätigung b) Bemerkungen DE VE EEE a BE VE VE BEE BEE BE b) a) Die Gesellschaft"hat mit der 23.12.2003 Direct Line ernational Holdings ont in Teltow am 183. Dezember"2003 mit Zustimmung der " | auße $dentlichen Hgsßtversammlung vom 18. Dezember 2003- sowie der . 308 - 310 Gesellschafterversammlung vom 18. | Zustimmungs- Dezember 2003 einen beschlüsse Gewinnabführungsvertrag Bl. 276 - 307 geschlossen. Fortsetzung auf dem/5ten Blätt

Blatt 75] Handelsregister des Amtsgerichts Potsdam Registernummer der Firma: HRB 8828 P Nr. der Ein- | a) H Grund- oder a) Allgemeine Vertretungsregelung Prokura a) Gesellschaftsvertrag Fäg der tragung b) Sitz Stammkapital b) Vertretungsberechtigte und besondere b) sonstige Eintragung und c) Gegenstand des Unternehmens Vertretungsbefugnis Rechtsverhältnisse Bestätigung _ b) Bemerkungen 29.145.000 E J 08.10.2004 Hauptversammlung-“vom 13.August . 2004 hat die Mürechnung des 1 Grundkapitafs der Gesellschaft zu an. der Europäischen GA nski Union-gem. Art. 109 1 Abs. 4 Satz |* 1 E5V festgelegten b) ömrechnungskurs von Euro zu DM in | Beschluss Bl. 29.143.637,23 EUR, die Erhöhung 374-378 SB; des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 362,77 Gesellschafts- EUR auf 29.144.000 EUR und die vertrag Bl. 436- Änderung der Satzung in Teil II S|445 SB; 1 Nr. 1 (Grundkapital) beschlossen. Verschmelzungs- Die außerordentlchen vertrag Bl. 321- Hauptversammlung vom 13. August 344 SB; 2004 hat weiterhin zum Zweck der Durchführung der Verschmelzung Verschmelzungs- mit der Red Phone Werbung und beschluss Bl. Marketing GmbH mit Sitz in Teltow | 345-404 SB; eingetragen beim Amtsgericht Potsdam unter HRB 10295 die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000 EUR auf 29.145.000 EUR und die Änderung der Satzung in Teil IIS 1 Nr. 1 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Fortsetzung auf dem Noten Blatt

Handeisregister des Amtsgerichts Potsdam Registernummer der Firma: HRB.9823 P Nr. der Ein- | a) Fin Grund- oder a) Allgemeine Vertretungsregelung Prokura a)-Fag der tragung | Stammkapital b) Vertretungsberechtigte und besondere "Eintragung und Vertretungsbefugnis a) Gesellschaftsvertrag b) sonstige Rechtsverhältnisse Bestätigung b) Bemerkungen Die Red Phone Werbufg un Marketing GmbH it Sitz in Teltow, eingetragen beim Antsgeriche”Sotadan unter HRB 01.11.2004 lL= cHerp i b) / Verfchmelzungs- 10295 i auf Grund des imelzungsvertrages vom 13. ust 2004 mit Nachtrag vom 07. vertrag “September 2004 und des Bl. 321 - 3 Beschlusses der 44 Hauptversammlungen vom 13. August | Verschmelzungs- 2004 sowie des Beschlusses der beschluss Gesellschafterversammlung der Bl. 345 - 404 übertragenden Gesellschaft vom vorher 13. August 2004 mit der Amtsgericht Gesellschaft verschmolzen. Potsdam HRB 10295 Fortsetzung auf dem/,ten Biatt

Blatt IE Handelsregister des Amtsgerichts Potsdam | Registernummer der Firma: HRB 9828 P a) Allgemeine Vertretungsregelung Prokura b) Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis Gabriel Fetzberger ist nicht mehr Vorstandsmitglied. a) Tag der Eintragung und Bestätigung b) Bemerkungen a) Gesellschaftsvertrag b) sonstige Rechtsverhältnisse Grund- oder: Stammkapital Nr. der Ein- tragung c) Gegenstand des Unternehmens Fortsetzung auf demften Bat

Handelsregister des Amtsgerichts Potsdam | Registernummer der Firma: HRB 9828 P Nr. der Ein- irmia Grund- oder a) Allgemeine Vertretungsregelung Prokura a) Gesellschaftsvertrag a) Tag der tragung | Stammkapital b) Vertretungsberechtigte und besondere b) sonstige Eintragung und Vertretungsbefugnis Rechtsverhältnisse Bestätigung | | Ä Pa b) Bemerkungen DE DE BE Er VE FE EZ Volker Häfner ist nicht mehr Vorstandsmitglied. 5 a a) 26.11.2004 dr Fortsetzung auf dem /Aen Blait

Handelsregister des Amtsgerichts Potsdam Nr. der Ein- | a) Firma Grund- oder a) Allgemeine Vertretungsregelung Prokura a) Gesellschaftsvertrag ag der tragung b) Si N Stammkapital b) Vertretungsberechtigte und besondere b) sonstige “Eintragung und c) Gegenstand des Unternehmens Vertretungsbefugnis Rechtsverhältnisse Bestätigung b) Bemerkungen 4 DEE DE EEE HE DEE Gesamtprokura: 15.07.2005 — Dr. Gerhard Dassow, geb. am 14.08.1945, Grevenbroich; Marc Schumacher, geb. am 09.06.1965, Berlin. Die Prokuristen vertreten di Gesellschaft mit einem 4 Vorstandsmitglied oder nem anderen Prokuristen. [R Fortsetzung auf dem „öten Blatt

Handelsregister des Amtsgerichts Potsdam Nr. der Ein- tragung Der Betrieb der Kraftfahrtversicherung, beschränkt auf die Versicherü von Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen, die der privaten Eigenverwendung dienen, und solchen, die auf Einzelunternehmer oder Angehörige freier Berufe zugelassen sind, und die gleichzeitig auch zum persönlichen Gebrauch des benannten Personenkreises oder eines seiner Mitarbeiter dienen. Nicht versichert werden Fahrzeuge mit Ausfuhrkennzeichen. Weiterer Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der Sparten Beistandsleistungen, Allgemeine Haftpflichtversicherung und Sonstige finanzielle Verluste; weiterhin der Betrieb der Sparte Rechtsschutzversicherung; daneben ist Gegenstand des Unternehmens die Rückversicherung in allen Zweigen sowie die Vermittlung von Versicherungen in den Zweigen, welche die Gesellschaft nicht selbst betreibt. Grund- oder Stammkapital a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis nn a) Gesellschaftsvertrag b) sonstige Rechtsverhältnisse a) Die Hauptversammlurg vom 6 Eintragung und Bestätigung b) Bemerkungen 07.09.2005 15.08.2005 hat „© Änderung der FR Satzung in $ 8” Nr. 1 (Gegenstand 7 des Unternehmens) beschlossen. CY#rpihski "D) Beschluss Bl. 470 - 476 neue Satzung Bl. 477 - 487 Fortsetzung auf dem „ten B:

Handel Nr. der Ein- tragung a) Fir b) Sitz c) Gegenstarid, des Unternehmens > gister des Amtsgerichts Potsdam Grund- oder Stammkapital N a) Allgemeine Vertretungsregelung Prokura b) Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis 4 N. a) Gesellschaftsvertrag Registernummer der Firma: HRB 8823 P Eintragung und Bestätigung b) Bemerkungen b) sonstige Rechtsverhältnisse Die Satzung ist am,„S3. September 1996 festgestellk”. Eintragung war in Spalte 6a aufgrund einer offensichtlichen Unrichtigkeit von Amts wegen zu berichtigen. Yo Fortsetzung auf dem ten Biatt