Handelsregister · HRB 9828
Chronologischer Auszug
Verti Versicherung AG · Amtsgericht Potsdam
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Direct Line Versicherung Aktiengesellschaft b) Teltow c) Der Betrieb der Kraftfahrtversicherung, beschränkt auf die Versicherung von Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen, die der privaten Eigenverwendung dienen, und solchen, die auf Einzelunternehmer oder Angehörige freier Berufe zugelassen sind, und die gleichzeitig auch zum persönlichen Gebrauch des benannten Personenkreises oder eines seiner Mitarbeiter dienen. Nicht versichert werden Fahrzeuge mit Ausfuhrkennzeichen. Weiterer Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der Sparten Beistandsleistungen, Allgemeine Haftpflichtversicherung und Sonstige finanzielle Verluste; weiterhin der Betrieb der Sparte Rechtsschutzversicherung; daneben ist Gegenstand des Unternehmens die Rückversicherung in allen Zweigen sowie die Vermittlung von Versicherungen in den Zweigen, welche die Gesellschaft nicht selbst betreibt. | 29.145.000,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: 1. Schumacher, Uwe, *XX.XX.XXXX, Hamburg Vorstand: 2. Kiel, Albrecht, *XX.XX.XXXX, Köln | 1. Hartmann, Uwe, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen 2. Schiller, Anke, *XX.XX.XXXX, Teltow Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen 3. Sooth, Christian, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen 4. Dr. Dassow, Gerhard, *XX.XX.XXXX, Grevenbroich Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen 5. Schumacher, Marc, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 03.09.1996 zuletzt geändert am 15.08.2005. b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 18.12.2003 mit der Direct Line International Holdings GmbH, Teltow (Amtsgericht Potsdam, HRB 9816 P), dem die Gesellschafterversammlung und die Hauptversammlung jeweils durch Beschluss vom selben Tage zugestimmt haben. Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 13.08.2004 mit Nachtrag vom 07.09.2004 und der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptbzw. Gesellschafterversammlung vom 13.08.2004 ist die Red Phone Werbung und Marketing GmbH, Teltow (Amtsgericht Potsdam, HRB 10295 P) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 06.02.2006 Brüske b) Satzung Bl. 477 ff SB; Tag der ersten Eintragung 10.12.1996 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben, im Wege der Umschreibung von Amts wegen berichtigt worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.12.2005 ist die Satzung in Abscnitt III § 1 um Abs. 3 (Vorstand) ergänzt. | a) 07.02.2006 Neumann b) Satzung Bl.496-507 Beschluss Bl.490-495 | ||||
| 3 | b) Änderung zu Nr. 1 Vorstand: Schumacher, Uwe mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 2 Vorstand: Kiel, Albrecht mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 6. Wolfstein, Axel, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 7. Seidel, Martin, *XX.XX.XXXX, Kloster Lehnin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 06.06.2006 Berliner | |||
| 4 | c) Der Betrieb der Kraftfahrtversicherung, beschränkt auf die Versicherung von Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen sowie Krafträdern und Kraftrollern, die der privaten Eigenverwendung dienen, und solchen, die auf Unternehmen zugelassen sind, und die gleichzeitig auch zum persönlichen Gebrauch des Unternehmers oder eines seiner Mitarbeiter dienen. Nicht versichert werden Fahrzeuge mit Ausfuhrkennzeichen. Weiterer Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der Sparten Beistandsleistungen, Allgemeine Haftpflichtversicherung und Sonstige finanzielle Verluste; weiterhin der Betrieb der Sparte Rechtsschutzversicherung; daneben ist Gegenstand des Unternehmens die Rückversicherung in allen Zweigen sowie die Vermittlung von Versicherungen in den Zweigen, welche die Gesellschaft nicht selbst betreibt. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.04.2007 ist die Satzung geändert in § 3 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens). | a) 07.05.2007 Neumann | |||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Kiel, Albrecht | a) 21.10.2008 Lüdtke | ||||
| 6 | Nicht mehr Prokurist: 4. Dr. Dassow, Gerhard | a) 09.04.2009 Berliner | ||||
| 7 | Nicht mehr Prokurist: 7. Seidel, Martin | a) 29.04.2009 Berliner | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Rheinstraße 7 A, 14513 Teltow | b) Vorstand: 3. Sooth, Christian Paul, *XX.XX.XXXX, Berlin | Nicht mehr Prokurist: 3. Sooth, Christian | a) 12.10.2009 Berliner | ||
| 9 | b) Vorstand: 4. Compton, Antony James, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten | a) 23.06.2011 Berliner | ||||
| 10 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.03.2012 ist die Satzung geändert in § 2 (Geschäftsjahr). b) Der mit der Direct Line International Holdings GmbH mit Sitz in Teltow, eingetragen beim Amtsgericht Potsdam unter HRB 9816 P, nach Verschmelzung dieser Gesellschaft mit der RBS Deutschland Holdings GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt am Main unter HRB 48493, nunmehr mit dieser Gesellschaft bestehende Gewinnabführungsvertrag vom 18.12.2003 ist durch Vertrag vom 16.03.2012 mit Wirkung zum 31.03.2012, 24.00 Uhr aufgehoben worden. | a) 23.03.2012 Neumann | ||||
| 11 | b) Vorstand: 5. Bolck, Lydia, *XX.XX.XXXX, Frankfurt Vorstand: 6. Dr. Stachon, David, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf | Nicht mehr Prokurist: 5. Schumacher, Marc | a) 02.11.2012 Berliner | |||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Compton, Antony James | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.11.2012 ist die Satzung geändert in Artikel I § 2 (Geschäftsjahr) und Artikel IV § 1 (Aufsichtsrat). | a) 06.12.2012 Neumann | |||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Schumacher, Uwe | a) 02.07.2013 Berliner | ||||
| 14 | 8. Bittner, Udo, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 9. Irmscher, Karola, *XX.XX.XXXX, Münchehofe Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 10. Zocher, Rico, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 21.11.2013 Berliner | ||||
| 15 | c) Der Betrieb der Kraftfahrtversicherung, beschränkt auf die Versicherung von Personen- und Kombinationskraftwagen, Krafträdern und -rollern sowie Leichtkrafträdern und -rollern, die der privaten Eigenverwendung dienen, und solchen, die auf Unternehmen zugelassen sind, und die gleichzeitig auch zum persönlichen Gebrauch des Unternehmers oder eines seiner Mitarbeiter dienen. Weiterhin werden die vorgenannten Fahrzeuge versichert, soweit sie auf Fahrzeughändler zugelassen sind. Weiterer Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der Sparten Beistandsleistungen, Allgemeine Haftpflichtversicherung und Sonstige finanzielle Verluste; weiterhin der Betrieb der Sparte Rechtsschutzversicherung; daneben ist Gegenstand des Unternehmens die Rückversicherung in allen Zweigen sowie die Vermittlung von Versicherungen in den Zweigen, welche die Gesellschaft nicht selbst betreibt. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.05.2014 ist die Satzung geändert in Artikel I (Allgemeine Bestimmungen) § 3 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens). | a) 13.06.2014 Neumann | |||
| 16 | b) Änderung zu Nr. 6: Der Wohnort des Vorstand ist geändert. Vorstand: Dr. Stachon, David, *XX.XX.XXXX, Berlin | Nicht mehr Prokurist: 8. Bittner, Udo Nicht mehr Prokurist: 10. Zocher, Rico | a) 10.11.2015 Berliner | |||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: 6. Dr. Stachon, David Vorstandvorsitzender: 7. Cabrelles, José Ramón Alegre, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 12.02.2016 Berliner | ||||
| 18 | 11. Diez Jimenez, Luis, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen 12. Nagore Archilla, Carlos, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen | a) 14.04.2016 Berliner | ||||
| 19 | c) Der Betrieb der Kraftfahrtversicherung, beschränkt auf die Versicherung von Personenkraftwagen, Krafträdern und -rollern sowie Leichtkrafträdern und -rollern, die der privaten Eigenverwendung dienen, und solchen, die auf Unternehmen zugelassen sind, und die gleichzeitig auch zum persönlichen Gebrauch des Unternehmers oder eines seiner Mitarbeiter dienen. Die vorgenannten Fahrzeuge werden auch versichert, soweit sie auf Fahrzeughändler zugelassen sind. Weiterhin werden Lastkraftwagen, die der privaten Eigenverwendung sowie dem Werkverkehr dienen, mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 3,5 t, sowie Selbstfahrervermietfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 7,5 t versichert. Weiterer Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der Sparten Beistandsleistungen, Allgemeine Haftpflichtversicherung und Sonstige finanzielle Verluste; weiterhin der Betrieb der Sparte Rechtsschutzversicherung; daneben ist Gegenstand des Unternehmens die Rückversicherung in allen Zweigen sowie die Vermittlung von Versicherungen in den Zweigen, welche die Gesellschaft nicht selbst betreibt. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.10.2016 ist die Satzung geändert in § 3 Ziffer 1 (Gegenstand des Unternehmens). | a) 16.02.2017 Neumann | |||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: 5. Bolck, Lydia | a) 16.02.2017 Berliner | ||||
| 21 | 13. Jost, Jan, *XX.XX.XXXX, Sonneberg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 07.03.2017 Neumann | ||||
| 22 | 14. Ludwig, Felix, *XX.XX.XXXX, Kleinmachnow Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 15. Reise, Julian, *XX.XX.XXXX, Stahnsdorf Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 16. Senge, Frank, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 31.05.2017 Neumann | ||||
| 23 | a) Verti Versicherung AG | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.04.2017 ist die Satzung geändert in § 1 Ziffer 1 (Firma). | a) 09.06.2017 Neumann | |||
| 24 | c) Der Betrieb der Kraftfahrtversicherung, beschränkt auf die Versicherung von Personenwagen, Krafträdern und -rollern sowie Leichtkrafträdern und -rollern, die der privaten Eigenverwendung dienen, und solchen, die auf Unternehmen zugelassen sind. Die vorgenannten Fahrzeuge werden auch versichert, soweit sie auf Fahrzeughändler zugelassen sind. Weiterhin werden Lastkraftwagen, die der privaten Eigenverwendung sowie dem Werkverkehr dienen, mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 3,5 t, sowie Selbstfahrervermietfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 7,5 t versichert. Weiterer Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der Sparten Beistandsleistungen, Allgemeine Haftpflichtversicherung und Sonstige finanzielle Verluste; weiterhin der Betrieb der Sparte Rechtsschutzversicherung, daneben ist Gegenstand des Unternehmens die Rückversicherung in allen Zweigen sowie die Vermittlung von Versicherungen in den Zweigen, welche die Gesellschaft nicht selbst betreibt. | Nicht mehr Prokurist: 2. Schiller, Anke | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.11.2018 ist die Satzung geändert in Artikel I, Allgemeine Bestimmungen, § 3 Ziffer 1 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens) und Artikel IV Aufsichtsrat, § 1 Ziffer 1 (Anzahl der Mitglieder) und § 3 Ziffer 2 (Beschlüsse des Aufsichtsrates). | a) 26.01.2019 Neumann | ||
| 25 | b) Vorstandmitglied: 8. Nagore Archilla, Carlos, *XX.XX.XXXX, Berlin | Nicht mehr Prokurist: 11. Diez Jimenez, Luis Nicht mehr Prokurist: 12. Nagore Archilla, Carlos 17. de Paul, Luis Carlo, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 06.05.2019 Berliner | |||
| 26 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.07.2019 ist die Satzung geändert in Artikel IV. Aufsichtsrat, § 1 Ziffer 1 (Anzahl der Mitglieder) und § 3 Ziffer 4 (Beschlussfassung). | a) 05.09.2019 Neumann | ||||
| 27 | Nicht mehr Prokurist: 13. Jost, Jan | a) 23.09.2019 Berliner | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Sooth, Christian Paul Nicht mehr Vorstandvorsitzender: 7. Cabrelles, José Ramón Alegre Vorstandsmitglied: 9. Dr. Ludwig, Felix, *XX.XX.XXXX, Kleinmachnow Vorstandsmitglied: 10. Rosa, Miguel Ángel, *XX.XX.XXXX, Berlin | Nicht mehr Prokurist: 14. Ludwig, Felix Nicht mehr Prokurist: 17. de Paul, Luis Carlo 18. Dr. Schröder, Arnd, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen 19. Stein, Uwe, *XX.XX.XXXX, Bad Düben Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen | a) 29.03.2021 Dinter | |||
| 29 | b) Vorstandsmitglied: 11. Senge, Frank, *XX.XX.XXXX, Berlin Nicht mehr Vorstandmitglied: 8. Nagore Archilla, Carlos | Nicht mehr Prokurist: 1. Hartmann, Uwe Nicht mehr Prokurist: 15. Reise, Julian 20. Herleth, Tatjana, *XX.XX.XXXX, Frankfurt am Main Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen | a) 07.06.2023 Ubl |
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