Handelsregister · HRB 13009

Registerinformationen

Versteegen Assekuranz-Versicherungsmakler Aktiengesellschaft · Amtsgericht Bonn

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (8)

Unternehmen

Stammdaten

Firma: Versteegen Assekuranz-Versicherungsmakler Aktiengesellschaft
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Sitz: Bonn
Geschäftsanschrift: Koblenzer Straße 145, 53177 Bonn

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 13009
Gericht: Amtsgericht Bonn
Letzte Eintragung: 08.09.2023
Abrufstand: 02.02.2025
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Vermakelung und Verwaltung von Erstversicherungs- und Rückversicherungsverträgen jeder Art im In- und Ausland. Die Schadensabwicklung im Verhältnis zum Kunden und gegenüber Versicherungsgesellschaften ; die Vermittlung von Kapitalanlagen.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Wolfgang Borgiel

Bonn

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Vorstand

Katharina Meyersrenken

Köln

Vorstand

Thomas Schrank

Bad Honnef

Prokurist(in)

Isabella Kurnikowska

Remagen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Kadir Temel

Rheinbreitbach

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Frank Braun

Boppard

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Vorstand

Carmen Elisabeth Philippi

Bonn

Prokurist(in)

Nicole Schwab

Rheinbach

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Petra Hoffmann-Ott

Sinzig

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 22.12.2003
Die Hauptversammlung vom 30.01.2006 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 24.05.2007 hat den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2010 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 500.000,00 EUR zur erhöhen. Art. 5 der Satzung ist entsprechend ergänzt worden.
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 224.950,00 Euro auf 1.250.000,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.05.2009 ist Art. 5 Abs. 1 und 7 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Die Hauptversammlung vom 30.06.2011 hat die Änderung der Satzung in Artikel 10 (Vergütung), Artikel 9 (Einberufung/ Beschlüss/Geschäftsordung) und Artikel 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 24.06.2014 hat die Änderung der Satzung in § Artikel 5 (Grundkapital/Aktien) Absätze 1, 3 und 6, in Artikel 7 (Aufsichtsrat) Absatz 1, Artikel 9 (Einberufung/Beschlüsse/Geschäftsordnung) Absatz 3, Artikel 15 (Übertragung von Aktien) Absätze 1 und 2 sowie Artikel 18 letzer Absatz (Entgelt) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 28.07.2017 hat die Änderung der Satzung in Artikel 7 (Aufsichtsrat) Absatz 1 und Artikel 16 (Vererbung von Aktien) beschlossen.

Formwechsel

Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Versteegen Assekuranz Versicherungsmakler GmbH, Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 8933) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 22.12.2003.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 16.08.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 16.08.2018 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 16.08.2018 mit der Thomas Schrank GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn, HRB 22189) verschmolzen.

Freitext

Beschluss Blatt 9-16 Sonderband
Satzung Blatt 17-22 Sonderband
Beschluss Blatt 45 Sonderband
Satzung Blatt 47-52 Sonderband
Vertrag Blatt 64-105

Sonstige Rechtsverhältnisse

Die Gesellschaft hat durch Kauf- und Abtretungsvertrag vom 20.03.2006 von der Firma Markplan, Gesellschaft für Wirtschafts- und Unternehmensberatung, Finanz- und Versicherungsmakler mbH, mit Sitz in Münster, eingetragen beim Amtsgericht Münster unter HRB 2298, den Bestand des von dieser bislang betriebene Kapitalanlage- und Versicherungsberatungsgeschäfts ("der Bestand") erworben. Hierzu gehört insbesondere der Bestand an Versicherungs-, Kapitalanlage- und ähnlichen Verträgen. Die Markplan & Versteegen Versicherungsmakler AG in Münster, an der die Gesellschaft beteiligt, ist, hat das Nutzungsrecht an der Marke "Markplan" erworben und wird den Bestand unter der Firma "Markplan & Versteegen Versicherungsmakler AG" weiterbetreuen. Die Haftung der Gesellschaft für die im Betrieb des Beratungsgeschäft der Markplan, Gesellschaft für Wirtschafts- und Unternehmensberatung, Finanz- und Versicherungsmakler mbH begründeten Verbindlichkeiten sowie der Übergang der im Betrieb der Markplan, Gesellschaft für Wirtschafts- und Unternehmensberatung, Finanz- und Versicherungsmakler mbH begründeten Forderungen sind mit der Vereinbarung vom 20.03.2006 zwischen der Gesellschaft und der Markplan, Gesellschaft für Wirtschafts- und Unternehmensberatung, Finanz- und Versicherungsmakler mbH ausgeschlossen worden.
Das genehmigte Kapital beträgt noch 275.050,00 Euro.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.