Handelsregister · HRB 13009
Chronologischer Auszug
Versteegen Assekuranz-Versicherungsmakler Aktiengesellschaft · Amtsgericht Bonn
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Versteegen Assekuranz Versicherungsmakler Aktiengesellschaft b) Bonn c) Vermakelung und Verwaltung von Erstversicherungs- und Rückversicherungsverträgen jeder Art im In- und Ausland. Die Schadensabwicklung im Verhältnis zum Kunden und gegenüber Versicherungsgesellschaften ; die Vermittlung von Kapitalanlagen. | 1.025.050,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Versteegen, Reinhard, Bonn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Willgusch, Katharina, Köln, *XX.XX.XXXX Vorstand: Schacht, Olaf, Wachtberg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gaebel, Wolfgang, Bonn, *XX.XX.XXXX Schadow, Klaus, Bonn, *XX.XX.XXXX Schneider, Hans-Peter, Swisttal, *XX.XX.XXXX Borgiel, Wolfgang, Bonn, *XX.XX.XXXX Westphal, Helga, Bonn, *XX.XX.XXXX Schäfer, Johannes, Bornheim, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 22.12.2003 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Versteegen Assekuranz Versicherungsmakler GmbH, Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 8933) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 22.12.2003. | a) 19.03.2004 Midderhoff b) Beschluss Blatt 9-16 Sonderband Satzung Blatt 17-22 Sonderband |
| 2 | b) Nach Namensänderung: Vorstand: Meyersrenken, Katharina, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 22.09.2005 Raspels | ||||
| 3 | a) Versteegen Assekuranz- Versicherungsmakler Aktiengesellschaft | a) Die Hauptversammlung vom 30.01.2006 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 20.02.2006 Linnert b) Beschluss Blatt 45 Sonderband Satzung Blatt 47-52 Sonderband | |||
| 4 | b) Vorstand: Wiening, Thomas, Bonn, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Gaebel, Wolfgang, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 21.03.2006 Raspels | |||
| 5 | b) Die Gesellschaft hat durch Kauf- und Abtretungsvertrag vom 20.03.2006 von der Firma Markplan, Gesellschaft für Wirtschafts- und Unternehmensberatung, Finanz- und Versicherungsmakler mbH, mit Sitz in Münster, eingetragen beim Amtsgericht Münster unter HRB 2298, den Bestand des von dieser bislang betriebene Kapitalanlage- und Versicherungsberatungsgeschäfts ("der Bestand") erworben. Hierzu gehört insbesondere der Bestand an Versicherungs-, Kapitalanlage- und ähnlichen Verträgen. Die Markplan & Versteegen Versicherungsmakler AG in Münster, an der die Gesellschaft beteiligt, ist, hat das Nutzungsrecht an der Marke "Markplan" erworben und wird den Bestand unter der Firma "Markplan & Versteegen Versicherungsmakler AG" weiterbetreuen. Die Haftung der Gesellschaft für die im Betrieb des Beratungsgeschäft der Markplan, Gesellschaft für Wirtschaftsund Unternehmensberatung, Finanz- und Versicherungsmakler mbH begründeten Verbindlichkeiten sowie der Übergang der im Betrieb der Markplan, Gesellschaft für Wirtschafts- und Unternehmensberatung, Finanz- und Versicherungsmakler mbH begründeten Forderungen sind mit der Vereinbarung vom 20.03.2006 zwischen der Gesellschaft und der Markplan, Gesellschaft für Wirtschafts- und Unternehmensberatung, Finanz- und Versicherungsmakler mbH ausgeschlossen worden. | a) 06.04.2006 Linnert b) Vertrag Blatt 64-105 | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 24.05.2007 hat den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2010 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 500.000,00 EUR zur erhöhen. Art. 5 der Satzung ist entsprechend ergänzt worden. | a) 13.06.2007 Linnert | ||||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Koblenzer Straße 145, 53177 Bonn | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schrank, Thomas, Königswinter, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2009 Schwesig | |||
| 8 | 1.250.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 224.950,00 Euro auf 1.250.000,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.05.2009 ist Art. 5 Abs. 1 und 7 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital beträgt noch 275.050,00 Euro. | a) 02.09.2009 Linnert | |||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 30.06.2011 hat die Änderung der Satzung in Artikel 10 (Vergütung), Artikel 9 (Einberufung/ Beschlüss/Geschäftsordung) und Artikel 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. | a) 25.07.2011 Linnert | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 24.06.2014 hat die Änderung der Satzung in § Artikel 5 (Grundkapital/Aktien) Absätze 1, 3 und 6, in Artikel 7 (Aufsichtsrat) Absatz 1, Artikel 9 (Einberufung/Beschlüsse/Geschäftsordnung) Absatz 3, Artikel 15 (Übertragung von Aktien) Absätze 1 und 2 sowie Artikel 18 letzer Absatz (Entgelt) beschlossen. | a) 11.07.2014 Schütte-Müller | ||||
| 11 | Prokura erloschen: Schadow, Klaus, Bonn, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Westphal, Helga, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 07.05.2015 Fischer | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Schrank, Thomas, Königswinter, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2016 Raspels | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Wiening, Thomas, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 26.04.2016 Halbach | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Versteegen, Carmen Elisabeth, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 22.12.2016 Raspels | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 28.07.2017 hat die Änderung der Satzung in Artikel 7 (Aufsichtsrat) Absatz 1 und Artikel 16 (Vererbung von Aktien) beschlossen. | a) 16.08.2017 Fühling | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Versteegen, Reinhard, Bonn, *XX.XX.XXXX | Geändert nach Heirat nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Philippi, Carmen Elisabeth, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2017 Raspels | |||
| 17 | b) Bestellt zum Vorstand: Schrank, Thomas, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2018 Raspels | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Schneider, Hans-Peter, Swisttal, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schäfer, Johannes, Bornheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kurnikowska, Isabella, Remagen, *XX.XX.XXXX Temel, Kadir, Rheinbreitbach, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2018 Halbach | ||||
| 19 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 16.08.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 16.08.2018 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 16.08.2018 mit der Thomas Schrank GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn, HRB 22189) verschmolzen. | a) 27.08.2018 Fühling | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Braun, Frank, Boppard, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2018 Raspels | ||||
| 21 | b) Bestellt zum Vorstand: Philippi, Carmen Elisabeth, Bonn, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Philippi, Carmen Elisabeth, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2020 Raspels | |||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schwab, Nicole, Rheinbach, *XX.XX.XXXX | a) 01.07.2020 Mauel | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hoffmann-Ott, Petra, Sinzig, *XX.XX.XXXX | a) 03.04.2023 Halbach | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Vorstand: Schacht, Olaf, Wachtberg, *XX.XX.XXXX | a) 08.09.2023 Raspels |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.