Handelsregister · HRB 102849
Chronologischer Auszug
VERIANOS SE · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) VERIANOS SE b) Köln Geschäftsanschrift: Gürzenichstraße 21, 50667 Köln c) ist die Beratung von privatwirtschaftlichen Unternehmen und der öffentlichen Hand in immobilienbezogenen Angelegenheiten, das Management von und entsprechende Dienstleistungen für Immobilienbestände und Bestände an Immobiliendarlehen, die Strukturierung, Auflage und das Management vom Immobilienanlageprodukten und Fonds für institutionelle und private Anleger, die Strukturierung von immobilienbezogenen Eigen- und Fremdkapital, die Beratung von Immobilieninvestoren und Eigentümer beim Erwerb sowie der Veräußerung von Immobilienbeständen und unternehmen. | 12.500.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei geschäftsführende Direktoren oder durch einen geschäftsführenden Direktor gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. b) Geschäftsführender Direktor: Bodamer, Tobias, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführender Direktor: Fernández Reumann, Diego, Bonn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem anderen Prokuristen: Wallner, Stefan, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 25.07.2019, mit Änderung vom 29.07.2020 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft, Köln (Amtsgericht Köln, HRB 56319) nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 25.07.2019. | a) 31.08.2020 Bijok |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: Fernández Reumann, Diego, Bonn, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführender Direktor: Sichter, Ole, Frankfurt, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.11.2020 Li | ||||
| 3 | b) Geschäftsführender Direktor: Sichter, Ole, Frankfurt, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführender Direktor: Reumann, Diego Fernández, Bonn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 26.07.2021 Engeland | ||||
| 4 | b) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 19.07.2023 ein- oder mehrmalig um insgesamt bis zu 4.562.500,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 4.562.500 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2018). Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Satzung Bezug genommen. | a) 29.07.2021 Engeland b) lfd. Nr. 1, Spalte 6 b) von Amts wegen ergänzt | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 19.08.2021 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2021 beschlossen. Dementsprechend wurde § 4a (Bedingtes Kapital 2021) der Satzung neu eingefügt. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1.250.000 durch Ausgabe von bis zu 1.250.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021). Das Bedingte Kapital 2021 dient ausschließlich der Gewährung neuer Aktien an die Inhaber von Optionsrechten, die germäß dem Ermächtigungsbeschlluss der Hauptversammlung vom 19.08.2021 (Tagesordnungspunkt 6) durch die Gesellschaft ausgegeben werden. Die Ausgabe der Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Beschlusses festgelegten Ausübungspreis von EUR 2,00. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur durchgeführt, soweit die Inhaber der Optionsrechte von ihrem Optionsrecht Gebrauch machen. Die Aktien nehmen - sofern sie bis zum Beginn der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft entstehen - vom Beginn des vorhergehenden Geschäftsjahres, sonst vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil. Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4a der Satzung der Gesellschaft entsprechend der jeweiligen Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit im Zusammenhang stehenden Änderungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt für den Fall der Nichtzausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten nach Ablauf des Ermächtigungszeitraums sowie für den Fall der Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals 2021 nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Optionen. | a) 24.09.2021 Asmussen | ||||
| 6 | 13.750.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.07.2018 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018) ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1.250.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 24.11.2021 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1, 2 und 6 Satz 1 der Satzung entsprechend geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2018 beträgt noch 3.312.500,00 EUR. | a) 08.02.2022 Asmussen | |||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 30.06.2022 hat die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals 2018 und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2022 beschlossen. Dementsprechend wurde § 4 (Grundkapital, Aktien) Ziffer 6 der Satzung geändert. Ferner wurde die Satzung in § 11 (Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder) geändert. b) Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2022 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.06.2027 ein- oder mehrmalig um insgesamt bis zu 6.875,000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 6.875,00 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022). Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Satzung Bezug genommen. | a) 12.07.2022 Asmussen | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 13.07.2023 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Einberufung, Ort, Übertragung durch Bild und Ton) beschlossen. | a) 26.07.2023 Engeland | ||||
| 9 | b) Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2022 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.06.2027 ein- oder mehrmalig um insgesamt bis zu 6.875.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 6.875.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022). Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Satzung Bezug genommen. | a) 15.12.2023 Asmussen b) Lfd. Nr. 7, Spalte 6b) von Amts wegen berichtigend eingetragen. |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.