Handelsregister · HRB 57034
Chronologischer Auszug
VERIANOS Investment Management GmbH · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) REAL² Immobilien Verwaltung GmbH b) Köln c) die Verwaltung von fremden Immobilien insbesondere die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen, die mit der Berwirtschaftung und der Verwaltung von Immobilien im Zusammenhang stehen. | 100.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB für Rechtsgeschäfte befreit, die die Gesellschaft mit a) der REAL² Immobilien AG b) der REAL² Immobilien Investment GmbH c) der REAL² Projektentwicklung GmbH d) der REAL² Immobilien Makler GmbH e) der REAL² Consulting GmbH und/oder deren Tochter- und Beteiligungsgesellschaften abschließt. b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Großmann, Ralf, Krefeld, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Schreiner, Gabriele, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Löhr, Thomas, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 15.6.2000 einmal geändert Die Gesellschfterversammlung hat am 14.10.2005 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu zu fassen, insbesondere die Firma und entsprechend den Gesellschatsvertrag in § 1 Abs. 1 zu ändern, den Sitz von Aachen (bisher Amtsgericht Aachen, HR B 8416) nach Köln zu verlegen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 2 zu ändern, den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 2 zu ändern, das Stammkapital um Euro 75.000,00 zu erhöhen und entsprechend den Gesellschaftsvertag in § 3 zu ändern, die allgemeine Vertretungsregelung und entsprechenden den Gesellschaftsvertrag in § 6 zu ändern. | a) 26.01.2006 Wellems b) Gesellschaftsvertrag Bl. 51 ff. Sonderband Beschlüsse Bl. 48 ff., 59 ff. Sonderband Tag der ersten Eintragung: 29.3.2001 | |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pfennings, Hedwig Gertrud, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 23.08.2006 Keusch b) lfd. Nr. 1, Sp. 5 von Amts wegen berichtigt | ||||
| 3 | b) Zwischen REAL² Immobilien Verwaltung GmbH als beherrschter Gesellschaft und der REAL² Immobilien AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 56319) besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 13.09.2006. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der REAL² Immobilien Verwaltung GmbH durch Beschluss vom selben Tage zugestimmt. | a) 26.09.2006 Schütte-Müller b) Beschluss Bl.121 ff. Sdb., Vertrag Bl. 117 ff Sdb. | ||||
| 4 | b) Nach Änderung der Vertretungsberechtigung, nunmehr Geschäftsführer: Schreiner, Gabriele, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nach Änderung der Vertretungsberechtigung, nunmehr Geschäftsführer: Löhr, Thomas, Pulheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 24.10.2007 Knepper | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Großmann, Ralf, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2008 Knepper | ||||
| 6 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Erftstr. 19a, 50672 Köln | a) 22.09.2011 M. Müller | ||||
| 7 | b) Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Spichernstr. 77, 50672 Köln | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schreiner, Gabriele, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 22.09.2011 Richter | |||
| 8 | Prokura erloschen: Pfennings, Hedwig Gertrud, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 13.06.2012 Richter | ||||
| 9 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Vor den Siebenburgen 2, 50676 Köln | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Löhr, Thomas, Pulheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Hüssen, Stephan, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 02.04.2013 Leisten | |||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Hüssen, Stephan, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Ehrhardt, Markus, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 06.03.2014 Leisten | ||||
| 11 | a) VERIANOS Investment Management GmbH c) der Erwerb, die Verwaltung einschließlich Vermietung und Verpachtung sowie die Veräußerung von Grundbesitz sowohl unmittelbar als auch mittelbar durch Erwerb entsprechender Gesellschaftsbeteiligungen. Außerdem kann die Gesellschaft fremde Immobilien verwalten und sämtliche Dienstleistungen erbringen, die mit der Bewirtschaftung und der Verwaltung von Immobilien im Zusammenhang stehen. | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 1 (Firma), § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 6 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen. Ferner wurde der Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst. | a) 13.01.2016 Engeland | ||
| 12 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Gürzenichstraße 21, 50667 Köln | a) 02.09.2016 M. Müller | ||||
| 13 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Krieger, Reinhard, Königswinter, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der Graf Wanheim Verwaltungs GmbH und der Siebenburgen Verwaltungs GmbH Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis, nunmehr Geschäftsführer: Ehrhardt, Markus, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der Graf Wanheim Verwaltungs GmbH und der Siebenburgen Verwaltungs GmbH Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der Graf Wanheim Verwaltungs GmbH und der Siebenburgen Verwaltungs GmbH Rechtsgeschäfte abzuschließen: Stein, Ingo, Bensheim, *XX.XX.XXXX Wallner, Stefan, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 02.11.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 Ziffer 2 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen. | a) 22.11.2016 Keusch | ||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Ehrhardt, Markus, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Müller, Tobias, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.08.2017 Müller | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Müller, Tobias, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Krieger, Reinhard, Königswinter, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Reumann, Diego Fernández, Bonn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Bodamer, Tobias, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.01.2020 Gerhards | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Reumann, Diego Fernández, Bonn, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Sichter, Ole, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Stein, Ingo, Bensheim, *XX.XX.XXXX | a) 26.11.2020 Acker | |||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Sichter, Ole, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Fernández Reumann, Diego, Bonn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.07.2021 Müller | ||||
| 18 | b) Der mit der VERIANOS SE (früher REAL² Immobilien Verwaltung GmbH), Köln (Amtsgericht Köln, HRB 102849) am 13.09.2006 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 31.05.2021 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 09.06.2021 hat der Änderung zugestimmt. | a) 30.08.2021 Keusch |
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