Handelsregister · HRB 10469
Chronologischer Auszug
VEDES AG · Amtsgericht Nürnberg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) VEDES AG b) Nürnberg c) Betrieb eines internationalen Handelsunternehmens mit Waren aus den Bereichen Spiel und Freizeit, einschließlich des Importes und des Exportes der bezeichneten Waren. | 26.075.888,50 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Lindl, Ursula, Berching mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Dr. Märtz, Thomas, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Mattenschlager, Gerhard, Nürnberg Schwarz, Werner, Fürth Konietzny, Günter, Fürth, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 21.06.1991 zuletzt geändert am 04.10.2001 b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der INTERCONTOR Handelsgesell schaft für internationale Spielwaren mit beschränkter Haftung mit Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 405). Folgende Gesellschaften sind mit der Gesellschaft verschmolzen: EC EUROCONTOR HANDELS- UND BETEILIGUNGS- Gesellschaft mit beschränkter Haftung für Spielwaren und Freizeitartikel mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HR B 9489) (Verschmelzungsvertrag vom 06.08.1997); NORIS IDEE + MARKT Marketing Entwicklungs- und Geschäftsführungs-GmbH mit Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 7035) (Verschmelzungsvertrag vom 30.08.2000); NRZ Nürnberger Rechenzentrale GmbH mit Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 1593) (Verschmelzungsvertrag vom 28.12.200). Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 23.10.2000 mit Nachtrag vom 24.10.2000 und Zustimmungsbeschlüssen vom 28.12.2000 und 09.11.2000 Teile des Vermögens der VEDES Vereinigung der Spielwaren-Fachgeschäfte eG mit Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg GnR 48) übernommen. | a) 29.04.2002 Dr. Willer b) Tag der ersten Eintragung: 30.07.1991. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 421 ff. So. |
| 2 | 31.545.954,92 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 16.07.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlage zur Durchführung der Ausgliederung um 5.470.066,42 EUR auf 31.545.954,92 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 08.04.2002 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 16.07.2002 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 06.05.2002 Teile des Vermögensvon der SPIELZEUG- RING GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg, HRA 5822) übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit der Eintragung im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers. | a) 22.10.2002 Röhl b) Satzung Bl. 444 ff. SB; Beschlüsse Bl. 440 ff. und 441 ff. SB; Ausgliederungsvertrag Bl. 442 ff. SB; | |||
| 3 | b) Die Ausgliederung wurde am 22.10.2002 im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers eingetragen (siehe Amtsgericht Nürnberg HRA 5822). | a) 22.10.2002 Röhl | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Konietzny, Günter, Fürth, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fichte, Manfred, Feucht, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2002 Scheinost | ||||
| 5 | Prokura erloschen: Mattenschlager, Gerhard, Nürnberg | a) 18.09.2003 Scheinost | ||||
| 6 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Lindl, Ursula, Berching Bestellt: Vorstand: Weniger, Achim, Fürth, *XX.XX.XXXX | a) 23.03.2004 Kroder-Gumann | ||||
| 7 | b) Vorstand: Weniger, Achim, Fürth, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Dr. Märtz, Thomas, Fürth, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.04.2004 Kroder-Gumann b) Beschluss Bl. 470 SB | ||||
| 8 | 21.798.325,43 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 08.07.2004 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -9.747.629,49 EUR auf 21.798.325,43 EUR und die Änderung des § 4 Abs. 1 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 26.08.2004 Kochannek b) Satzung Bl. 477 ff. SB; Beschluss Bl. 474 ff. SB; | |||
| 9 | b) Die INTERCONTOR Zentraleinkauf und Handels-GmbH für Spiel und Freizeit mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 13718) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2004 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 08.07.2004 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 29.06.2004 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 26.08.2004 Kochannek b) Beschlüsse u. Verschmelzungsvertrag Bl. 482 ff. u. 483 ff. SB; | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Schwarz, Werner, Fürth Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Baierl, Günter, Obererlbach, *XX.XX.XXXX | a) 10.08.2005 Hösl | ||||
| 11 | 13.279.017,77 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 26.07.2005 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um -8.519.307,66 EUR auf 13.279.017,77 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 19.09.2005 Kochannek b) Satzung Bl. 493 ff. SB; Beschluss Bl. 490 ff. SB; | |||
| 12 | 10.291.349,48 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 08.08.2006 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um -2.987.668,29 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 08.08.2006 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Aufsichtsrat hat in der Sitzung vom 27.06.2006 auf Grundlage der Ermächtigung in § 18 Abs. 2 der Satzung die Änderung des § 8 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.08.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.07.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I). | a) 23.11.2006 Nikolay-Milde b) Satzung Bl. 517 ff. SB; Beschluss Bl. 513 ff. SB; | |||
| 13 | a) 23.11.2006 Nikolay-Milde b) Eintragung laufende Nr. 2 Spalte 6 b) letzter Absatz und Eintragung lfd. Nr. 3 von Amts wegen gerötet! | |||||
| 14 | 11.577.764,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.08.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.286.414,52 EUR auf 11.577.764,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.11.2006 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 08.08.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.713.585,48 EUR. | a) 12.03.2007 Nikolay-Milde | |||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 24.07.2007 hat die Änderung des § 8 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. | a) 07.08.2007 Nikolay-Milde | ||||
| 16 | b) Geschäftsanschrift: Beuthener Straße 43, 90471 Nürnberg | b) Bestellt: Vorstand: Groß, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.04.2009 Christl | |||
| 17 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 02.10.2009 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 24.11.2009 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 24.11.2009 Teile des Vermögens (Teilbetrieb Großhandel) auf die VEDES Logistik GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 16248) übertragen. Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 02.10.2009 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 24.11.2009 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 24.11.2009 Teile des Vermögens (Teilbetrieb Zentralregulierungs- und Delkrederegeschäft) auf die Schwarzmann Agentur für Werbung und Verkaufsförderung GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 5120) übertragen. | a) 04.12.2009 Dr. Weuster | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Baierl, Günter, Haundorf-Obererlbach, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2010 Christl | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 21.06.2012 hat die Änderung des § 17 Abs. 1 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 30.07.2012 Dr. Rieger | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 25.02.2013 hat die Änderung des § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. | a) 26.04.2013 Dr. Rieger | ||||
| 21 | a) Der Vorstand hat mit Beschluss vom 25.02.2013 und mit Zustimmung des Aufsichtsrates aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 21.06.2012 die Änderung des § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. | a) 13.05.2013 Dr. Rieger b) Eintragung laufende Nr. 20 Spalte 6 a) von Amts wegen berichtigt! | ||||
| 22 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Groß, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX | a) 26.08.2016 Meckl | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2017 hat die Änderung des § 8 Abs. 1 Satz 3 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) der Satzung beschlossen. | a) 10.07.2017 Schmiedel | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gottesleben, Patrick, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Weber, Paul, Möhrendorf, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2018 Meckl | ||||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 26.02.2018 hat die Änderung des II., § 4 Abs. 1 und 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. | a) 28.02.2018 Schmiedel | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Graeber, Julia, Wendelstein, *XX.XX.XXXX | a) 11.04.2019 Christl | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Fichte, Manfred, Feucht, *XX.XX.XXXX | a) 10.12.2019 Meckl | ||||
| 28 | a) Die Hauptversammlung vom 22.09.2021 hat die Streichung des § 4 Abs. 5 der Satzung beschlossen. b) Die Gesellschaft hat am 06.07.2021 mit der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 120646) zwei Verträge über eine stille Gesellschaft als Teilgewinnabführungsverträge geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 22.09.2021 zugestimmt. | a) 06.12.2021 Kusch | ||||
| 29 | b) Die Hauptversammlung vom 29.09.2021 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die VEDES Vereinigung der Spielwaren-Fachgeschäfte eingetragene Genossenschaft mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg GnR 48), gegen Barabfindung beschlossen. | a) 09.12.2021 Kusch | ||||
| 30 | b) Die Hauptversammlung vom 22.09.2021 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die VEDES Vereinigung der Spielwaren-Fachgeschäfte eingetragene Genossenschaft mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg GnR 48), gegen Barabfindung beschlossen. | a) 14.12.2021 Kusch b) Eintragung laufende Nr. 29, Spalte 6 b; von Amts wegen berichtigt | ||||
| 31 | b) Bestellt: Vorstand: Graeber, Julia, Wendelstein, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Graeber, Julia, Wendelstein, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2022 Einhoff | |||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Albert, Julia, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 16.05.2023 Larz | ||||
| 33 | Prokura erloschen: Albert, Julia, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Weber, Paul, Möhrendorf, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2023 Larz | ||||
| 34 | a) Der Vorstand hat von der mit Beschluss der Hauptversammlung vom 22.09.2021 eingeräumten Ermächtigung Gebrauch gemacht und mit Beschluss vom 13.11.2023 die in dem genannten Beschluss des Vorstands aufgeführten Stückaktien im Gesamtumfang von 178.580 Stück ohne Kapitalherabsetzung eingezogen. Der Aufsichtsrat hat dem zugestimmt Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.11.2023 wurde die Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 05.02.2024 Dr. Baltz | ||||
| 35 | b) Bestellt: Vorstand: Freiherr von Rodde, Dominik Marcus, Obermichelbach, *XX.XX.XXXX | a) 12.02.2024 Larz | ||||
| 36 | b) Bestellt: Vorstand: Kempe, Mathias, Bergkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2024 Larz | ||||
| 37 | Prokura erloschen: Gottesleben, Patrick, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 22.07.2024 Larz | ||||
| 38 | b) Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender: Dr. Märtz, Thomas, Fürth, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Weniger, Achim, Fürth, *XX.XX.XXXX | a) 22.10.2024 Meckl | ||||
| 39 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bergmann, Britt, Wendelstein, *XX.XX.XXXX | a) 26.11.2024 Meckl |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.