VEDES AG

HRB 10469: VEDES AG, Nürnberg, Beuthener Straße 43, 90471 Nürnberg. Bestellt: Vorstand: Graeber, Julia, Wendelstein, *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen: Graeber, Julia, Wendelstein, *XX.XX.XXXX.

HRB 10469: VEDES AG, Nürnberg, Beuthener Straße 43, 90471 Nürnberg. Die Hauptversammlung vom 22.09.2021 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die VEDES Vereinigung der Spielwaren-Fachgeschäfte eingetragene Genossenschaft mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg GnR 48), gegen Barabfindung beschlossen.

HRB 10469: VEDES AG, Nürnberg, Beuthener Straße 43, 90471 Nürnberg. Die Hauptversammlung vom 29.09.2021 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die VEDES Vereinigung der Spielwaren-Fachgeschäfte eingetragene Genossenschaft mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg GnR 48), gegen Barabfindung beschlossen.

HRB 10469: VEDES AG, Nürnberg, Beuthener Straße 43, 90471 Nürnberg. Die Hauptversammlung vom 22.09.2021 hat die Streichung des § 4 Abs. 5 der Satzung beschlossen. Die Gesellschaft hat am 06.07.2021 mit der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 120646) zwei Verträge über eine stille Gesellschaft als Teilgewinnabführungsverträge geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 22.09.2021 zugestimmt. #DV.auswahl(Text="Bitte gewünschte Alternative auswählen:",Eingabe="Beim #Re.Name wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG."|"Beim RegG wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, 106 AktG","Nicht eingetragen: Beim #Re.Name wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG."|"zusätzlich mit Voraustext 'Nicht eingetragen:'") Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Ausgliederung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Ausgliederung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach §§ 125, 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Ausgliederung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird. #DV.auswahl(Text="Bitte gewünschte Alternative auswählen:",Eingabe="Beim #Re.Name wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG."|"Beim RegG wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, 106 AktG","Nicht eingetragen: Beim #Re.Name wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG."|"zusätzlich mit Voraustext 'Nicht eingetragen:'")

HRB 10469: VEDES AG, Nürnberg, Beuthener Straße 43, 90471 Nürnberg. Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

HRB 10469: VEDES AG, Nürnberg, Beuthener Straße 43, 90471 Nürnberg. Prokura erloschen: Fichte, Manfred, Feucht, *XX.XX.XXXX.

HRB 10469: VEDES AG, Nürnberg, Beuthener Straße 43, 90471 Nürnberg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Graeber, Julia, Wendelstein, *XX.XX.XXXX.

HRB 10469: VEDES AG, Nürnberg, Beuthener Straße 43, 90471 Nürnberg. Die Hauptversammlung vom 26.02.2018 hat die Änderung des II., § 4 Abs. 1 und 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

HRB 10469: VEDES AG, Nürnberg, Beuthener Straße 43, 90471 Nürnberg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gottesleben, Patrick, Nürnberg, *XX.XX.XXXX; Weber, Paul, Möhrendorf, *XX.XX.XXXX.

HRB 10469: VEDES AG, Nürnberg, Beuthener Straße 43, 90471 Nürnberg. Die Hauptversammlung vom 26.06.2017 hat die Änderung des § 8 Abs. 1 Satz 3 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) der Satzung beschlossen.

HRB 10469: VEDES AG, Nürnberg, Beuthener Straße 43, 90471 Nürnberg. Ausgeschieden: Vorstand: Groß, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX.

HRB 10469: VEDES AG, Nürnberg, Beuthener Straße 43, 90471 Nürnberg. Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

HRB 10469:VEDES AG, Nürnberg, Beuthener Straße 43, 90471 Nürnberg.Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

VEDES AG, Nürnberg, Beuthener Straße 43, 90471 Nürnberg. Der Vorstand hat mit Beschluss vom 25.02.2013 und mit Zustimmung des Aufsichtsrates aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 21.06.2012 die Änderung des § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

VEDES AG, Nürnberg, Beuthener Straße 43, 90471 Nürnberg. Die Hauptversammlung vom 25.02.2013 hat die Änderung des § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

VEDES AG, Nürnberg, Beuthener Straße 43, 90471 Nürnberg. Die Hauptversammlung vom 21.06.2012 hat die Änderung des § 17 Abs. 1 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

VEDES AG, Nürnberg, Beuthener Straße 43, 90471 Nürnberg. Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

VEDES AG, Nürnberg, Beuthener Straße 43, 90471 Nürnberg.Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

VEDES AG, Nürnberg, Beuthener Straße 43, 90471 Nürnberg.Prokura erloschen: Baierl, Günter, Haundorf-Obererlbach, *XX.XX.XXXX.

VEDES AG, Nürnberg, Beuthener Straße 43, 90471 Nürnberg.Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 02.10.2009 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 24.11.2009 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 24.11.2009 Teile des Vermögens (Teilbetrieb Großhandel) auf die VEDES Logistik GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 16248) übertragen. Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 02.10.2009 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 24.11.2009 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 24.11.2009 Teile des Vermögens (Teilbetrieb Zentralregulierungs- und Delkrederegeschäft) auf die Schwarzmann Agentur für Werbung und Verkaufsförderung GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 5120) übertragen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Ausgliederung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Ausgliederung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach §§ 125, 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Ausgliederung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

VEDES AG, Nürnberg, Beuthener Straße 43, 90471 Nürnberg.Die Gesellschaft hat den Entwurf eines Ausgliederungs- und Übernahmevertrags zwischen ihr und der Vedes Logistic GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht - Registergericht Nürnberg HRB 16248) und Schwarzmann Agentur für Werbung und Verkaufsförderung GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht - Registergericht Nürnberg HRB 5120) beim Amtsgericht - Registergericht Nürnberg eingereicht.

VEDES AG, Nürnberg, Beuthener Straße 43, 90471 Nürnberg.Geschäftsanschrift: Beuthener Straße 43, 90471 Nürnberg. Bestellt: Vorstand: Groß, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

VEDES AG, Nürnberg (Beuthener Straße 43, 90471 Nürnberg). Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

VEDES AG, Nürnberg (Beuthener Straße 43, 90471 Nürnberg). Die Hauptversammlung vom 24.07.2007 hat die Änderung des § 8 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.

VEDES AG, Nürnberg (Beuthener Straße 43, 90471 Nürnberg). Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.08.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.286.414,52 EUR auf 11.577.764,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.11.2006 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Neues Grundkapital: 11.577.764,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 08.08.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.713.585,48 EUR. Nicht eingetragen: Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von 220.352 neuen auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien zum Ausgabebetrag von 10,08 EUR je Aktie. Das Grundkapital von 11.577.764,00 EUR ist eingeteilt in 1.983.167 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien.