Handelsregister · HRB 10502
Chronologischer Auszug
Vectron Systems AG · Amtsgericht Münster
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Vectron Systems AG b) Münster c) Gegenstand der Vectron Systems AG ist die Herstellung und der Vertrieb von Datentechnik-Systemen, insbesondere Kassensystemen sowie Software für deren Betrieb, Software für Datenfernübertragung, Warenwirtschaftssysteme etc., sowie der Handel mit IT-, Elektronikprodukten, ferner die entgeltliche Überlassung von beweglichen Investitionsgütern, insbesondere von Kassensystemen und Zubehör sowie die entgeltliche Erbringung von Internetdienstleistungen. | 50.000,00 EUR a) | Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Reckendorf, Jens, Münster, *XX.XX.XXXX Vorstand: Stümmler, Thomas, Telgte, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dellmann, Godehard, Münster, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 21.03.2006 b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.03.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 12.06.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 25.000,00 Euro durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Einlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2006/I). | a) 12.06.2006 Twenhöven b) Satzung Bl. 11 - 21 Sbd. |
| 2 | b) Mit der VR Mittelstandskapital Unternehmensbeteiligungs AG in Düsseldorf (Düsseldorf HRB 50168) als herrschendem Unternehmen ist am 11.05.2006 ein Teilgewinnabführungsvertrag (Vertrag über die Errichtung einer typisch stillen Gesellschaft) geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 17.05.2006 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 19.09.2006 Schreiner b) Teilgewinnabführungsver trag Bl.44 - 78 Sdb. Zustimmungsbeschlüsse Bl. 41 - 43 sowie Bl. 81 - 85 Sdb. | ||||
| 3 | 400.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 25.10.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 350.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Ziffer 1 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 25.10.2006 hat außerdem die Änderung der Satzung in § 4 Ziff. 2 bezüglich des genehmigten Kapitals 2006/ I beschlossen. Desweiteren wurde § 4 um Ziff . 4 (Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre für einen einmaligen Erhöhungsbetrag des genehmigten Kapitals) sowie Ziff. 5 (Ermächtigung des Aufsichtsrats zur Änderung der Satzung entsprechend dem Umfang einer Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital) durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.12.2006 ergänzt. b) Der Vorstand ist nunmehr ermächtigt, bis zum 12.06.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zu einem Betrage von insgesamt 200.000 EUR einmalig oder mehrfach durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Einlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2006/I) . | a) 14.12.2006 Schreiner b) Beschlüsse Bl. 95- 103 sowie Bl. 109-117 Sbd. Satzung Bl. 123-136 Sbd. | |||
| 4 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung mit Zustimmung der Hauptversammlung vom 16.02.2007 den Vertrag vom 31.07.2006 über den Erwerb des Betriebsteiles "Geschäftsbereich Vectron Systems" mit der Hansa Group AG (Münster HRB 3407) geschlossen. Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen. | a) 23.02.2007 Schreiner | ||||
| 5 | 500.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 25.10.2006 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2006/ I ) ist die Erhöhung des Grundkapitals von 400.000,00 EUR um 100.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.03.2007 ist § 4 Abs. 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital 2006/I besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von 100.000,00 EUR. | a) 21.03.2007 Schreiner | |||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 11.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals; genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 08.06.2012 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 250.000,00 EUR zu erhöhen. Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen (genehmigtes Kapital). Das bisher bestehende genehmigte Kapital ist aufgehoben. | a) 08.06.2007 Schreiner | ||||
| 7 | 1.500.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 16.05.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 12.06.2008 Schreiner | |||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 16.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 Absätze 2, 3 und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) bezüglich des genehmigten Kapitals beschlossen. Die Hauptversammlung vom 16.05.2008 hat die Einfügung eines neuen § 4a (Bedingtes Kapital I / Bedingtes Kapital II) beschlossen. Weiter hat die Hauptversammlung die Änderung des § 15 (Vorsitz, Beschlussfassung) und die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen und Informationsübermittlung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2008 ermächtigt, bis zum 09.07.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen Stückaktien gegen Bareinlage oder Sacheinlage einmalig oder mehrfach bis zu einem Betrage von höchstens 750.000,00 EUR zu erhöhen. Der Vorstend kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in den in der Satzung geregelten Fällen ausschließen (Genehmigtes Kapital 2008/I). Das bisher bestehende genehmigte Kapital ist aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2008 um bis zu 45.000 EUR zur Gewährung von Bezugsrechten an leitende Mitarbeiter der Gesellschaft und nachgeordneter verbundener Untenehmen bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 45.000 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien (Bedingtes Kapital I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2008 um bis zu 15.000 Euro zur Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten an Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 15.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Bedingtes Kapital II). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 08.06.2012 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 250.000,00 EUR zu erhöhen. Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen (genehmigtes Kapital). | a) 09.07.2008 Schreiner | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Willy-Brandt-Weg 41, 48155 Münster | a) 12.06.2009 Stöveken | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 27.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § § 14 Abs. 1, 2 und 3 (Einberufung, Ort) sowie § 15 Abs. 4 (Vorsitz, Beschlussfassung) beschlossen. | a) 21.06.2010 Oesing | ||||
| 11 | Prokura erloschen: Dellmann, Godehard, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 05.10.2010 Gerstgarbe | ||||
| 12 | a) Die Hauptverhandlung vom 26.05.2011 hat eine Änderung des des Gesellschaftsvertrages in § 4 a in Form der Ergänzung eines neuen Abs. 3 (Bedingtes Kapital III) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2011 um bis zu 45.000 Euro zur Gewährung von Bezugsrechten an leitende Mitarbeiter der Gesellschaft und nachgeordneter verbundener Unternehmen bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 45.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Bedingte Kaptial III). | a) 19.08.2011 Twenhöven | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 26.05.2011 hat eine Änderung des des Gesellschaftsvertrages in § 4 a in Form der Ergänzung eines neuen Abs. 3 (Bedingtes Kapital III) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2011 um bis zu 45.000 Euro zur Gewährung von Bezugsrechten an leitende Mitarbeiter der Gesellschaft und nachgeordneter verbundener Unternehmen bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 45.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Bedingtes Kapital III). | a) 26.08.2011 Twenhöven b) Entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen eingetragen: Eintragung vom 19.08.2011 wegen offensichtlicher Schreibfehler berichtigt. | ||||
| 14 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Vorstand: Reckendorf, Jens, Münster, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis als Vertreter der Vectron Systems AG und als Vertreter der Firma bonVito GmbH mit Sitz in Münster Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Vorstand: Stümmler, Thomas, Telgte, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis als Vertreter der Vectron Systems AG und als Vertreter der Firma bonVito GmbH mit Sitz in Münster Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 28.02.2012 Hömberg | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 07.06.2013 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 2 und Abs. 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 06. Juni 2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zu 750.000,00 EUR (in Worten: Euro siebenhundertfünfzigtausend) durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender, nennwertloser Stückaktien gegen Bareinlage undloder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013). Das bisher bestehende genehmigte Kapital ist aufgehoben. Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 11.05.2005 ist durch Zeitablauf beendet. | a) 22.07.2013 Oesing | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 10.06.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4 a (bedingtes Kapital) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptverhandlung vom 26.05.2011 um bis zu 45.000,00 Euro zur Gewährung von Bezugsrechten an leitende Mitarbeiter der Gesellschaft und nachgeordneter verbundener Unternehmen bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 45.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Bedingtes Kapital 2011). | a) 20.06.2014 Oesing | ||||
| 17 | a) Entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen in Berichtigung der Eintragung vom 20.06.2014 eingetragen: Die Hauptversammlung vom 06.06.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4 a (bedingtes Kapital) beschlossen. b) Nach Berichtigung nunmehr: Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2011 um bis zu 45.000,00 Euro zur Gewährung von Bezugsrechten an leitende Mitarbeiter der Gesellschaft und nachgeordneter verbundener Unternehmen bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 45.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Bedingtes Kapital 2011). | a) 25.06.2014 Oesing | ||||
| 18 | Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Heinichen, Carsten Georg, Dülmen, *XX.XX.XXXX | a) 26.06.2014 Gerstgarbe | ||||
| 19 | 1.649.999,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.06.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 149.999,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.04.2016 ist § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital 2013 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 600.001,00 Euro. | a) 22.04.2016 Oesing | |||
| 20 | a) Die Hauptverhandlung vom 30.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 4 a (bedingtes Kapital) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2016 um bis zu 45.000,00 Euro zur Gewährung von Bezugsrechten an leitende Mitarbeiter der Gesellschaft und nachgeordneter verbundener Unternehmen bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 45.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Bedingtes Kapital 2016) | a) 15.08.2016 Oesing | ||||
| 21 | b) Berichtigend eingetragen aufgrund eines Schreibfehlers: Die Hauptversammlung vom 30.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 4 a (bedingtes Kapital) beschlossen. | a) 23.08.2016 Becker | ||||
| 22 | a) Berichtigend eingetragen aufgrund eines Schreibfehlers: Die Hauptversammlung vom 30.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 4 a (bedingtes Kapital) beschlossen. | a) 09.03.2017 Becker | ||||
| 23 | 6.599.996,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.949.997,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 4a (bedingtes Kapital) beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 23.06.2017 um bis zu 180.000,00 Euro bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 45.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (bedingtes Kapital 2011), von denen bis zum 30.06.2016 Bezugsrechte für 27.500 auf den Inhaber lautende Stückaktien gewährt worden sind, sodass das bedingte Kapital auf bis zu 110.000,00 Euro begrenzt ist; d.h. das Bedingte Kapital 2011 beträgt aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 23.06.2017 nunmehr 180.000,00 Euro, begrenzt auf bis zu 110.000,00 Euro. Das Grundkapital der Gesellschaft ist aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 23.06.2017 um bis zu 180.000,00 Euro bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 45.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (bedingtes Kapital 2016), d.h. das Bedingte Kapital 2016 beträgt aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 23.06.2017 nunmehr 180.000,00 Euro. | a) 10.07.2017 Oesing | |||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2017 hat zur Durchführung eines Aktiensplits eine weitere Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und in § 4 a Ziff. 1 und 2 (bedingtes Kapital) beschlossen. Desweiteren wurde eine Änderung in § 4 Ziff..2 (genehmigtes Kapital ) , Ziff. 3 und 4 und eine Ergänzung des § 4a um Ziff. 3 (Bedingtes Kapital 2017) beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist aufgrund des weiteren Beschlusses der Hauptversammlung vom 23.06.2017 um bis zu 180.000,00 EUR bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 180.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Bedingtes Kapital 2011), von denen bis zum 30.06.2016 Bezugsrechte für 110.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien gewährt worden sind, sodass das bedingte Kapital auf bis zu 110.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 110.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien begrenzt ist. Das Grundkapital der Gesellschaft ist aufgrund des weiteren Beschlusses der Hauptversammlung vom 23.06.2017 um bis zu 180.000,00 EUR bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 180.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Bedingtes Kapital 2016), d.h. das Bedingte Kapital 2016 beträgt nunmehr 180.000,00 Euro. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2017 um bis zu 180.000,00 EUR zur Gewährung von Bezugsrechten an leitende Mitarbeiter der Gesellschaft und nachgeordneter verbundener Unternehmen im In- und Ausland bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 180.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Bedingtes Kapital 2017). Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 23.06.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zu EUR 3.299.998,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen Stückaktien gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017). Das bisher bestehende genehmigte Kapital ist aufgehoben. | a) 13.07.2017 Oesing | ||||
| 25 | 6.611.996,00 EUR | a) Aufgrund der am 26.05.2011 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2017 Bezugsaktien im Nennwert von 12.000 ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 6.611.996,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.01.2018 sind § 4 Nr. 1 und § 4 a Nr. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das in der Hauptversammlung vom 26.05.2011 mit weiterem Beschluss vom 23.06.2017 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2011) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2017 noch 168.000,00 EUR Euro, von denen bis zum 30.06.2016 Bezugsrechte für 110.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien gewährt worden sind, sodass das bedingte Kapital auf bis zu 98.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 98.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien begrenzt ist. | a) 06.02.2018 Oesing | |||
| 26 | b) Nicht mehr Vorstand: Stümmler, Thomas, Telgte, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Kaltner, Oliver, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 15.02.2018 Wendt | ||||
| 27 | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.02.2018 ist die Satzung in § 4 a (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss vom 23.02.2018 um bis zu 98.000,00 Euro bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 98.000 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien (bedingtes Kapital 2011). | a) 13.03.2018 Oesing | ||||
| 28 | Prokura erloschen: Heinichen, Carsten Georg, Dülmen, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2018 Wendt | ||||
| 29 | c) Gegenstand der Vectron Systems AG ist die Entwicklung, der Vertrieb und die entgeltliche Überlassung von integrierten Lösungen für Kasseninstallationen und verwandte Systeme, mit software- und cloudbasierten Datenanalyse-, Datenmanagement-, Warenwirtschafts-, CRM- und Service-Modulen, Schnittstellen für Drittanbieter, mit damit verbundenen Dienstleistungen jeder Art und mit der Produktion der dafür erforderlichen Hardware, insbesondere der Kassensysteme und deren Zubehör. | a) Die Hauptversammlung vom 17.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Hauptversammlung vom 17.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) und § 14 (Einberufung, Ort) beschlossen. Die Hauptverhandlung vom 17.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 4 Nr. 2 und 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals ) sowie in § 4 a (Bedingtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 17.05.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zu EUR 3.305.998,00 Euro durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen Stückaktien gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018). Das bisher bestehende genehmigte Kapital (genehmigtes Kapital 2017) ist aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist aufgrund des weiteren Beschlusses der Hauptversammlung vom 17.05.2018 um bis zu 200.000,00 EUR bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 200.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Bedingtes Kapital 2018). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugsrechten von Mitgliedern des Vorstandes der Gesellschaft. | a) 18.06.2018 Oesing | |||
| 30 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Kaltner, Oliver, Berlin, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Stümmler, Thomas, Telgte, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2018 Wendt | ||||
| 31 | b) Bestellt zum Vorstand: Ostermann, Silvia, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2018 Wendt | ||||
| 32 | 7.273.195,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 17.05.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 661.199,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.02.2019 ist § 4 Abs. 1 und Abs. 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 17. Mai 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zu 2.644.799,00 Euro durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender, nennwertloser Stückaktien gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage gemäß § 202 ff. AktG zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2018) und dabei einen von den gesetzlichen Regelungen des § 60 Abs. 2 Satz 3 AktG abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen. | a) 08.02.2019 Oesing | |||
| 33 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Vorstand: Ostermann, Silvia, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.04.2019 Langen | ||||
| 34 | a) Die Hauptversammlung vom 19.06.2019 hat die Änderung der Satzung in § 4 Nr. 2 und 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 19.06.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zu EUR 3.636.597,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage gemäß § 202 ff AktG zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019) und dabei einen von den gesetzlichen Regelungen des § 60 Abs. 2 Satz 3 AktG abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen. Das bisher bestehende genehmigte Kapital (genehmigtes Kapital 2018) ist aufgehoben. | a) 11.12.2019 Oesing | ||||
| 35 | 7.291.859,00 EUR | a) Aufgrund der am 26.05.2011 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2019 Bezugsaktien im Nennwert von 18.664,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 7.291.859,00 Euro. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.01.2020 mit Änderung vom 04.02.2020 sind § 4 Nr. 1 und § 4a Nr. 1 der Satzung ( Höhe und Einteilung) des Grundkapitals) geändert. b) Das in der Hauptversammlung vom 26.05.2011 mit weiterm Beschluss vom 23.06.2017 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2011) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2019 noch 79.336,00 Euro. | a) 10.02.2020 Oesing | |||
| 36 | 8.019.178,00 | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 19.06.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 727.319,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aussichtsrats vom 04.02.2020 ist § 4 Abs. 1 und Abs. 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2019 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.909.278,00 Euro. | a) 11.02.2020 Oesing | |||
| 37 | a) Die Hauptversammlung vom 10.09.2020 hat die Änderung der Satzung in § 4 Nr. 2 und 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 10.09.2020 hat ferner die Ergänzung des § 4 a (Bedingtes Kapital 2020) und die Neufassung des § 14 (Einberufung, Ort) beschlossen. b) Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 09. September 2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zu 4.009.589,00 EUR (in Worten vier Millionen und neuntausendfünfhundertneuundachtzig) durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage gemäß § 202 ff. AktG zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020 I) und dabei einen von den gesetzlichen Regelungen des § 60 Abs. 2 Satz 3 AktG abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen. Das bisher bestehende genehmigte Kapital ( genehmigtes Kapital 2019 ) ist aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.09.2020 um bis zu 342.581 Euro zur Gewährung von Bezugsrechten an derzeitige und zukünftige Mitarbeiter der Gesellschaft und nachgeordneter verbundener Unternehmen bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 342.581 auf den Inhaber lautenden nennbetragslosen Stückaktien (Bedingtes Kapital 2020 I) . | a) 28.12.2020 Oesing | ||||
| 38 | 8.037.842,00 EUR | a) Auf Grund der am 26.05.2011 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2020 Bezugsaktien im Nennwert von 18.664,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkaptial beträgt jetzt 8.037.842,00 Euro. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.01.2021 sind § 4 Nr. 1 und § 4 a Nr. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das in der Hauptverhandlung vom 26.05.2011 mit weiterem Beschluss vom 23.06.2017 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2011) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2020 noch 60672,00 Euro. | a) 05.02.2021 Oesing | |||
| 39 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Vormann, Thomas, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 06.04.2021 Wendt | ||||
| 40 | b) Bestellt zum Vorstand: Dr. Simon, Ralf-Peter, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 20.09.2021 Henke | ||||
| 41 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2021 mit der bonVito GmbH mit Sitz in Münster (Amtsgericht Münster, HRB 13663) verschmolzen. | a) 30.09.2021 Oesing | ||||
| 42 | a) Die Hauptversammlung vom 10.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 Nr. 2 und 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 09.Juni 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zum 4.018.921,00 EUR ((in Worten vier Millionen und achtzentausendundneunhundertundeinundzwanzig) durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage gemäß § 202 ff. AktG zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2021) und dabei einen von den gesetzlichen Regelungen des § 60 Abs. 2 Satz 3 AktG abweichenden beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen. Das bisher bestehende genehmigte Kapital (genehmigtes Kapital 2020) ist aufgehoben. | a) 15.11.2021 Oesing | ||||
| 43 | a) Die Hauptversammlung vom 10.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4a Nr.1 bis 3 (bedingtes Kapital 2011, 2017 und 2018) sowie die Ergänzung um Nr. 5 (bedingtes Kapital 2021) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2021 um bis zu 18.672,00 EUR bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 18.672 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (bedingtes Kapital 2011). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugsrechten an leitenden Mitarbeiter der Gesellschaft und nachgeordneter verbundener Unternehmen im In-und Ausland. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2021 um bis zu 70.000,00 EUR bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 70.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (bedingtes Kapital 2017). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugsrechten an leitenden Mitarbeiter der Gesellschaft und nachgeordneter verbundener Unternehmen im In-und Ausland. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2021 um bis zu 25.000,00 EUR bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 25.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (bedingtes Kapital 2018). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugsrechten an leitenden Mitarbeiter der Gesellschaft und nachgeordneter verbundener Unternehmen im In-und Ausland. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2021 um bis zu 3.215,136 EUR bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 3.215.136 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des letzten Geschäftsjahres, für das noch kein Gewinnverwendungsbeschluss gefasst wurde, bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2021). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Bedienung von Schuldverschreibungen. | a) 15.11.2021 Oesing | ||||
| 44 | 8.056.514,00 EUR | a) Aufgrund der am 26.05.2011 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (mit Änderung vom 23.06.2017 und 10.06.2021) sind im Geschäftsjahr 2021 Bezugsaktien im Nennwert von 18.672,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 8.056.514,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.02.2022 sind § 4 Nr. 1 und § 4 a der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals/Bedingtes Kapital) geändert. b) Das bedingte Kapital 2011 ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 erloschen. | a) 23.03.2022 Oesing | |||
| 45 | a) Die Hauptversammlung vom 21.06.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 Nr. 2 und 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie in § 4a (Bedingtes Kapital) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 21.06.2022 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Einberufung, Ort) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.09.202 mit Änderung vom 21.06.2022 um bis zu 342.581,00 Euro bedingt erhöht duch Ausgabe von bis zu 342.581 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (bedingtes Kapital 2020). Die Kapitalerhöhung dient der Erfüllung der Optionen gem. TOP 7 der Hauptversammlung vom 10.09.2020 mit Änderungsbeschluss TOP 8 der Hauptversammlung vom 21.06.2022. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2022 um bis zu 100.000,00 Euro zur Gewährung von Bezugsrechten an derzeitige und zukünftige Mitglieder des Vorstands und der Geschäftsführung nachgeordneter verbundener Unternehmen bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 100.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (bedingtes Kapital 2022). Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 20.06.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zu 4.028.257,00 EUR (in Worten vier Milllionen und achtundzwanzigtausendzweihundertsiebenundfünfzig) durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage gem. § 202 ff. AktG zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2022) und dabei einen von den gesetzlichen Regelungen des § 60 Abs. 2 Satz 3 AktG abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmten. Das bisher bestehende genehmigte Kapital (genehmigtes Kapital 2021) ist aufgehoben. | a) 26.09.2022 Oesing | ||||
| 46 | b) Nicht mehr Vorstand: Reckendorf, Jens, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 05.10.2022 Henke | ||||
| 47 | b) Nicht mehr Vorstand: Ostermann, Silvia, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2022 Henke | ||||
| 48 | b) Bestellt zum Vorstand: Thye, Christoph, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2023 Henke | ||||
| 49 | Prokura erloschen: Vormann, Thomas, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 03.04.2023 Henke | ||||
| 50 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Brunn, Stefan, Bad Iburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.12.2023 Henke | ||||
| 51 | 8.862.165,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2022 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2022) ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 805.651,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.06.2024 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2022 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.222.606,00 Euro. | a) 13.08.2024 Fartmann | |||
| 52 | a) Die Hauptversammlung vom 19.06.2024 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat / Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) und § 14 (Hauptversammlung / Einberufung, Ort) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 19.06.2024 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 19.06.2024 hat die Änderung der Satzung in § 4a Nr. 1 und 3 (bedingtes Kapital 2017 und 2020) sowie die Aufhebung des § 4a Nr. 2 und 5 (bedingtes Kapital 2018 und 2022) und die Schaffung des § 4a Nr. 4 (bedingtes Kapital 2024) unter Aufhebung des bedingten Kapitals 2021 beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2024 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 18.06.2029 um insgesamt bis zu 4.028.257,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 4.028.257 Stück neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2024). Das bisher bestehende genehmigte Kapital (genehmigtes Kapital 2022) ist aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 28.000,00 Euro bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 28.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (bedingtes Kapital 2017). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugsrechten an leitende Mitarbeiter der Gesellschaft und nachgeordneter verbundener Unternehmen im In und Ausland nach Maßgabe der Bestimmungen des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 23. Juni 2017 zu TOP 10. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 212.500,00 durch Ausgabe von bis zu 212.500 auf den Inhaber lautenden nennbetragslosen Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020). Das Bedingte Kapital 2020 dient ausschließlich der Erfüllung von Optionen, die aufgrund der Ermächtigung durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 10. September 2020 zu TOP 7 einschließlich des Änderungsbeschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 21. Juni 2022 zu TOP 8 gewährt werden. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 4.028.257,00 durch Ausgabe von bis zu 4.028.257 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des letzten Geschäftsjahrs, für das noch kein Gewinnverwendungsbeschluss gefasst wurde, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Bedienung von Schuldverschreibungen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 19. Juni 2024 unter Tagesordnungspunkt 9 ausgegeben werden. | a) 02.09.2024 Oesing | ||||
| 53 | b) Nicht mehr Vorstand: Thye, Christoph Heinrich, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2025 Henke | ||||
| 54 | b) Mit der Arrow HoldCo GmbH, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 133907) als herrschendem Unternehmen ist am 05.06.2025 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 25.04.2025 zugestimmt. | a) 23.06.2025 Oesing | ||||
| 55 | a) Die Hauptversammlung vom 01.07.2025 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2025 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.06.2030 um insgesamt bis zu 4.436.082,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 4.436.082 Stück neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025). Das bisher bestehende genehmigte Kapital (genehmigtes Kapital 2024) ist aufgehoben. | a) 05.09.2025 Oesing | ||||
| 56 | 8.882.165,00 EUR | a) Aufgrund der am 10.09.2020 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (mit Änderung vom 21.06.2022 und 19.06.2024)) sind Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2025 im Nennwert von 20.000,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 8.882.165,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.10.2025 sind § 4 Nr. 1 und § 4a Nr. 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals/Bedingtes Kapital) geändert. b) Das in der Hauptversammlung vom 10.09.2020 mit weiterem Beschluss vom 21.06.2022 und 19.06.2024 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2020) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2025 noch 192.500,00 EUR. | a) 14.11.2025 Oesing | |||
| 57 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.04.2026 mit der Posmatic GmbH mit Sitz in Münster (Amtsgericht Münster, HRB 16489) verschmolzen. | a) 20.05.2026 Oesing |
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