Vectron Systems AG

HRB 10502: Vectron Systems AG, Münster, Willy-Brandt-Weg 41, 48155 Münster. Aufgrund der am 26.05.2011 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (mit Änderung vom 23.06.2017 und 10.06.2021) sind im Geschäftsjahr 2021 Bezugsaktien im Nennwert von 18.672,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 8.056.514,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.02.2022 sind § 4 Nr. 1 und § 4 a der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals/Bedingtes Kapital) geändert. 8.056.514,00 EUR. Das bedingte Kapital 2011 ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 erloschen.

HRB 10502: Vectron Systems AG, Münster, Willy-Brandt-Weg 41, 48155 Münster. Die Hauptversammlung vom 10.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4a Nr.1 bis 3 (bedingtes Kapital 2011, 2017 und 2018) sowie die Ergänzung um Nr. 5 (bedingtes Kapital 2021) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2021 um bis zu 18.672,00 EUR bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 18.672 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (bedingtes Kapital 2011). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugsrechten an leitenden Mitarbeiter der Gesellschaft und nachgeordneter verbundener Unternehmen im In-und Ausland. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2021 um bis zu 70.000,00 EUR bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 70.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (bedingtes Kapital 2017). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugsrechten an leitenden Mitarbeiter der Gesellschaft und nachgeordneter verbundener Unternehmen im In-und Ausland. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2021 um bis zu 25.000,00 EUR bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 25.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (bedingtes Kapital 2018). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugsrechten an leitenden Mitarbeiter der Gesellschaft und nachgeordneter verbundener Unternehmen im In-und Ausland. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2021 um bis zu 3.215,136 EUR bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 3.215.136 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des letzten Geschäftsjahres, für das noch kein Gewinnverwendungsbeschluss gefasst wurde, bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2021). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Bedienung von Schuldverschreibungen.

HRB 10502: Vectron Systems AG, Münster, Willy-Brandt-Weg 41, 48155 Münster. Die Hauptversammlung vom 10.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 Nr. 2 und 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 09.Juni 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zum 4.018.921,00 EUR ((in Worten vier Millionen und achtzentausendundneunhundertundeinundzwanzig) durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage gemäß § 202 ff. AktG zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2021) und dabei einen von den gesetzlichen Regelungen des § 60 Abs. 2 Satz 3 AktG abweichenden beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen. Das bisher bestehende genehmigte Kapital (genehmigtes Kapital 2020) ist aufgehoben.

HRB 10502: Vectron Systems AG, Münster, Willy-Brandt-Weg 41, 48155 Münster. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2021 mit der bonVito GmbH mit Sitz in Münster (Amtsgericht Münster, HRB 13663) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

HRB 10502: Vectron Systems AG, Münster, Willy-Brandt-Weg 41, 48155 Münster. Bestellt zum Vorstand: Dr. Simon, Ralf-Peter, Münster, *XX.XX.XXXX.

HRB 10502: Vectron Systems AG, Münster, Willy-Brandt-Weg 41, 48155 Münster. Dem Registergericht ist ein Vertrag über die geplante Verschmelzung der bonVito GmbH mit der Vectron Systems AG eingereicht worden.

HRB 10502: Vectron Systems AG, Münster, Willy-Brandt-Weg 41, 48155 Münster. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 10502: Vectron Systems AG, Münster, Willy-Brandt-Weg 41, 48155 Münster. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Vormann, Thomas, Münster, *XX.XX.XXXX.

HRB 10502: Vectron Systems AG, Münster, Willy-Brandt-Weg 41, 48155 Münster. Auf Grund der am 26.05.2011 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2020 Bezugsaktien im Nennwert von 18.664,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkaptial beträgt jetzt 8.037.842,00 Euro. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.01.2021 sind § 4 Nr. 1 und § 4 a Nr. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. 8.037.842,00 EUR. Das in der Hauptverhandlung vom 26.05.2011 mit weiterem Beschluss vom 23.06.2017 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2011) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2020 noch 60672,00 Euro.

HRB 10502: Vectron Systems AG, Münster, Willy-Brandt-Weg 41, 48155 Münster. Die Hauptversammlung vom 10.09.2020 hat die Änderung der Satzung in § 4 Nr. 2 und 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 10.09.2020 hat ferner die Ergänzung des § 4 a (Bedingtes Kapital 2020) und die Neufassung des § 14 (Einberufung, Ort) beschlossen. Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 09. September 2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zu 4.009.589,00 EUR (in Worten vier Millionen und neuntausendfünfhundertneuundachtzig) durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage gemäß § 202 ff. AktG zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020 I) und dabei einen von den gesetzlichen Regelungen des § 60 Abs. 2 Satz 3 AktG abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen. Das bisher bestehende genehmigte Kapital ( genehmigtes Kapital 2019 ) ist aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.09.2020 um bis zu 342.581 Euro zur Gewährung von Bezugsrechten an derzeitige und zukünftige Mitarbeiter der Gesellschaft und nachgeordneter verbundener Unternehmen bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 342.581 auf den Inhaber lautenden nennbetragslosen Stückaktien (Bedingtes Kapital 2020 I) .

HRB 10502: Vectron Systems AG, Münster, Willy-Brandt-Weg 41, 48155 Münster. Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 19.06.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 727.319,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aussichtsrats vom 04.02.2020 ist § 4 Abs. 1 und Abs. 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. 8.019.178,00. Das Genehmigte Kapital 2019 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.909.278,00 Euro.

HRB 10502: Vectron Systems AG, Münster, Willy-Brandt-Weg 41, 48155 Münster. Aufgrund der am 26.05.2011 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2019 Bezugsaktien im Nennwert von 18.664,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 7.291.859,00 Euro. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.01.2020 mit Änderung vom 04.02.2020 sind § 4 Nr. 1 und § 4a Nr. 1 der Satzung ( Höhe und Einteilung) des Grundkapitals) geändert. 7.291.859,00 EUR. Das in der Hauptversammlung vom 26.05.2011 mit weiterm Beschluss vom 23.06.2017 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2011) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2019 noch 79.336,00 Euro.

HRB 10502: Vectron Systems AG, Münster, Willy-Brandt-Weg 41, 48155 Münster. Die Hauptversammlung vom 19.06.2019 hat die Änderung der Satzung in § 4 Nr. 2 und 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 19.06.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zu EUR 3.636.597,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage gemäß § 202 ff AktG zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019) und dabei einen von den gesetzlichen Regelungen des § 60 Abs. 2 Satz 3 AktG abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen. Das bisher bestehende genehmigte Kapital (genehmigtes Kapital 2018) ist aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:

HRB 10502: Vectron Systems AG, Münster, Willy-Brandt-Weg 41, 48155 Münster. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 10502: Vectron Systems AG, Münster, Willy-Brandt-Weg 41, 48155 Münster. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Vorstand: Ostermann, Silvia, Köln, *XX.XX.XXXX, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

HRB 10502: Vectron Systems AG, Münster, Willy-Brandt-Weg 41, 48155 Münster. Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 17.05.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 661.199,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.02.2019 ist § 4 Abs. 1 und Abs. 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Neues Grundkapital 7.273.195,00 EUR. Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 17. Mai 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zu 2.644.799,00 Euro durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender, nennwertloser Stückaktien gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage gemäß § 202 ff. AktG zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2018) und dabei einen von den gesetzlichen Regelungen des § 60 Abs. 2 Satz 3 AktG abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:

HRB 10502: Vectron Systems AG, Münster, Willy-Brandt-Weg 41, 48155 Münster. Bestellt zum Vorstand: Ostermann, Silvia, Köln, *XX.XX.XXXX.

HRB 10502: Vectron Systems AG, Münster, Willy-Brandt-Weg 41, 48155 Münster. Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Kaltner, Oliver, Berlin, *XX.XX.XXXX. Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Stümmler, Thomas, Telgte, *XX.XX.XXXX.

HRB 10502: Vectron Systems AG, Münster, Willy-Brandt-Weg 41, 48155 Münster. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 10502: Vectron Systems AG, Münster, Willy-Brandt-Weg 41, 48155 Münster. Die Hauptversammlung vom 17.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Hauptversammlung vom 17.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) und § 14 (Einberufung, Ort) beschlossen. Die Hauptverhandlung vom 17.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 4 Nr. 2 und 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals ) sowie in § 4 a (Bedingtes Kapital) beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand der Vectron Systems AG ist die Entwicklung, der Vertrieb und die entgeltliche Überlassung von integrierten Lösungen für Kasseninstallationen und verwandte Systeme, mit software- und cloudbasierten Datenanalyse-, Datenmanagement-, Warenwirtschafts-, CRM- und Service-Modulen, Schnittstellen für Drittanbieter, mit damit verbundenen Dienstleistungen jeder Art und mit der Produktion der dafür erforderlichen Hardware, insbesondere der Kassensysteme und deren Zubehör. Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 17.05.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zu EUR 3.305.998,00 Euro durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen Stückaktien gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018). Das bisher bestehende genehmigte Kapital (genehmigtes Kapital 2017) ist aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist aufgrund des weiteren Beschlusses der Hauptversammlung vom 17.05.2018 um bis zu 200.000,00 EUR bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 200.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Bedingtes Kapital 2018). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugsrechten von Mitgliedern des Vorstandes der Gesellschaft. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:

HRB 10502: Vectron Systems AG, Münster, Willy-Brandt-Weg 41, 48155 Münster. Prokura erloschen: Heinichen, Carsten Georg, Dülmen, *XX.XX.XXXX.

HRB 10502: Vectron Systems AG, Münster, Willy-Brandt-Weg 41, 48155 Münster. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.02.2018 ist die Satzung in § 4 a (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss vom 23.02.2018 um bis zu 98.000,00 Euro bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 98.000 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien (bedingtes Kapital 2011).

HRB 10502: Vectron Systems AG, Münster, Willy-Brandt-Weg 41, 48155 Münster. Nicht mehr Vorstand: Stümmler, Thomas, Telgte, *XX.XX.XXXX. Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Kaltner, Oliver, Berlin, *XX.XX.XXXX.

HRB 10502: Vectron Systems AG, Münster, Willy-Brandt-Weg 41, 48155 Münster. Aufgrund der am 26.05.2011 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2017 Bezugsaktien im Nennwert von 12.000 ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 6.611.996,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.01.2018 sind § 4 Nr. 1 und § 4 a Nr. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. 6.611.996,00 EUR. Das in der Hauptversammlung vom 26.05.2011 mit weiterem Beschluss vom 23.06.2017 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2011) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2017 noch 168.000,00 EUR Euro, von denen bis zum 30.06.2016 Bezugsrechte für 110.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien gewährt worden sind, sodass das bedingte Kapital auf bis zu 98.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 98.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien begrenzt ist.

HRB 10502: Vectron Systems AG, Münster, Willy-Brandt-Weg 41, 48155 Münster. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.