Handelsregister · HRB 39277

Registerinformationen

Unite Holding SE · Amtsgericht Leipzig

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (6)

Unternehmen

Stammdaten

Firma: Unite Holding SE
Rechtsform: Europäische Gesellschaft
Sitz: Leipzig
Geschäftsanschrift: Grimmaischer Steinweg 8, 04103 Leipzig

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 39277
Gericht: Amtsgericht Leipzig
Letzte Eintragung: 21.06.2024
Abrufstand: 05.02.2025
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Beteiligungen an sowie Geschäftsführung in anderen Unternehmen im In- und Ausland.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Peter Ledermann

Taufkirchen

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Vorstand

Sebastian Wieser

Krailling

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Vorstand

Bernd Schönwälder

München

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Vorstand

Christel Constant

Zürich

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Zweigniederlassung

Unite Holding SE

München

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 25.08.2005. Zuletzt geändert durch Beschluss vom 17.04.2021
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.08.2018 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 132,00 EUR durchgeführt. Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2006 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2006/I) sind im Geschäftsjahr 2021 Bezugsaktien im Wert von 448,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 130.822,00 EUR. Die Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.12.2021 in Ziffer 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.12.2021 in Ziffer 1 (Firma) geändert.
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.08.2018 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 20,00 EUR auf 130.842,00 EUR durchgeführt. Die Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.01.2023 in Ziffer 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 02.02.2024 hat die Änderung der Ziffer 17 (Ergebnisverwendung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 13.06.2024 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2018/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024/I und die Änderung der Ziffern 5.5 (Genehmigtes Kapital) und 17 (Ergebnisverwendung) beschlossen.

Bedingtes Kapital

Das Bedingte Kapital (Bedingte Kapital 2006/ I) ist aufgrund der Hauptversammlung vom 14.07.2021 wie folgt geändert: Das Grundkaspital ist um bis zu 3.888,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.944 auf den Namen lautende Stammaktien in Form von Stückaktien bedingt erhöht. Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstandes sowie der Geschäftsleitung verbundener Unternehmen nach Maßgabe des Beschlusses in der Hauptversammlung vom 25.08.2006. Zudem ist das Grundkapital um bis zu 2.854,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.427 auf den Namen lautenden Stammaktien in Form von Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Bedienung von Bezugsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 07.08.2018 in der Zeit bis zum 06.08.2023 an die Mitglieder der Geschäftsführung in Anpassung an die vorstehenden Beschlüsse ausgegeben werden.
Das in der Hauptversammlung vom 25.08.2006 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2006/I) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 3.440,00 EUR.

Unternehmensvertrag

Die Gesellschaft hat am 11.05.2007 mit der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 120646) einen Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 1.000.000,00 EUR) geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 11.05.2007 zugestimmt. Der Unternehmensvertrag wurde durch Vereinbarung vom 04.09.2012 geändert; dieser Änderung hat die Hauptversammlung am 04.09.2012 zugestimmt. Die Gesellschaft hat am 16.12.2013 mit der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 120646) einen weiteren Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 2.000.000,00) geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 16.12.2013 zugestimmt. Der mit der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 120646) abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag vom 11.05.2007 ist durch Vertrag vom 12.05.2015 geändert. Die Hauptversammlung vom 26.06.2015 hat zugestimmt. Der mit der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 120646) abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag vom 11.05.2007 ist durch Vertrag vom 08.12.2016 geändert. Die Hauptversammlung vom 09.12.2016 hat zugestimmt

Sonstige Rechtsverhältnisse

Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Mercateo Beteiligungsholding AG mit dem Sitz in Leipzig (HRB 37701) aufgrund des Umwandlungsplans vom 26.02.2021 und des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 17.04.2021. Mercateo Beteiligungsholding AG ehemals entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Mercateo Beteiligungsholding GmbH mit dem Sitz in Taufkirchen (Amtsgericht München HRB 149512).

Genehmigtes Kapital

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.06.2029 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 400,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2024/I).

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.