Handelsregister · HRB 39277
Chronologischer Auszug
Unite Holding SE · Amtsgericht Leipzig
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Mercateo Beteiligungsholding SE b) Leipzig Geschäftsanschrift: Neumarkt 9, 04109 Leipzig Zweigniederlassung(en) unter gleicher Firma 80331 München, Geschäftsanschrift: Fürstenfelder Straße 5, 80331 München c) Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Beteiligungen an sowie Geschäftsführung in anderen Unternehmen im In- und Ausland. | 130.242,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt: Vorstand: Ledermann, Peter, Taufkirchen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Dr. Wieser, Sebastian, Krailling, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 25.08.2005. Zuletzt geändert durch Beschluss vom 17.04.2021 b) Eintragungen zum bedingten Kapital: Das Bedingte Kapital (Bedingte Kapital 2006/ I) ist aufgrund der Hauptversammlung vom 14.07.2021 wie folgt geändert: Das Grundkaspital ist um bis zu 3.888,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.944 auf den Namen lautende Stammaktien in Form von Stückaktien bedingt erhöht. Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstandes sowie der Geschäftsleitung verbundener Unternehmen nach Maßgabe des Beschlusses in der Hauptversammlung vom 25.08.2006. Zudem ist das Grundkapital um bis zu 2.854,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.427 auf den Namen lautenden Stammaktien in Form von Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Bedienung von Bezugsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 07.08.2018 in der Zeit bis zum 06.08.2023 an die Mitglieder der Geschäftsführung in Anpassung an die vorstehenden Beschlüsse ausgegeben werden. Eintragungen zum genehmigten Kapital: Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss vom 07.08.2018 (Genehmigte Kapital 2018/ I) ist aufgrund der Hauptversammlung vom 14.07.2021 wie folgt geändert: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 07.08.2023 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.662,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.331 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien in Form von Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. Unternehmensverträge: Die Gesellschaft hat am 11.05.2007 mit der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 120646) einen Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 1.000.000,00 EUR) geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 11.05.2007 zugestimmt. Der Unternehmensvertrag wurde durch Vereinbarung vom 04.09.2012 geändert; dieser Änderung hat die Hauptversammlung am 04.09.2012 zugestimmt. Die Gesellschaft hat am 16.12.2013 mit der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 120646) einen weiteren Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 2.000.000,00) geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 16.12.2013 zugestimmt. Der mit der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 120646) abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag vom 11.05.2007 ist durch Vertrag vom 12.05.2015 geändert. Die Hauptversammlung vom 26.06.2015 hat zugestimmt. Der mit der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 120646) abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag vom 11.05.2007 ist durch Vertrag vom 08.12.2016 geändert. Die Hauptversammlung vom 09.12.2016 hat zugestimmt Eintragungen betreffend das Umwandlungsgesetz (Formwechsel): Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Mercateo Beteiligungsholding AG mit dem Sitz in Leipzig (HRB 37701) aufgrund des Umwandlungsplans vom 26.02.2021 und des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 17.04.2021. Mercateo Beteiligungsholding AG ehemals entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Mercateo Beteiligungsholding GmbH mit dem Sitz in Taufkirchen (Amtsgericht München HRB 149512). | a) 08.09.2021 Boß | |
| 2 | a) Unite Holding SE | 130.822,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.08.2018 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 132,00 EUR durchgeführt. Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2006 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2006/I) sind im Geschäftsjahr 2021 Bezugsaktien im Wert von 448,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 130.822,00 EUR. Die Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.12.2021 in Ziffer 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.12.2021 in Ziffer 1 (Firma) geändert. b) Das in der Hauptversammlung vom 25.08.2006 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2006/I) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 3.440,00 EUR. Das Genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.530,00 EUR. | a) 05.04.2022 Hasselberger | ||
| 3 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Schönwälder, Bernd, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.06.2022 Ertel | ||||
| 4 | b) Bestellt als Vorstand: Constant, Christel, Zürich / Schweiz, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.07.2022 Ertel | ||||
| 5 | b) Änderung der Geschäftsanschrift zur Zweigniederlassung(en) unter gleicher Firma 81669 München, Geschäftsanschrift: Rosenheimer Straße 116, 81669 München | a) 07.03.2023 Ertel | ||||
| 6 | 130.842,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.08.2018 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 20,00 EUR auf 130.842,00 EUR durchgeführt. Die Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.01.2023 in Ziffer 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss vom 07.08.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.510,00 EUR. | a) 12.04.2023 Scholz | |||
| 7 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Grimmaischer Steinweg 8, 04103 Leipzig | a) 13.07.2023 Ertel | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 02.02.2024 hat die Änderung der Ziffer 17 (Ergebnisverwendung) der Satzung beschlossen. | a) 22.02.2024 Scholz |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.